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社外取締役 の検索結果　48件中 1-30件目(6.021秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 < 方針 > 取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」とする。)の報酬については、短期の業績目標達成や中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと して効果が発揮されるような体系とし、取締役等の役位・役職、業績、成果を踏まえ、支給することを基本方針とします。 < 手続き> 当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点...
執行役員の人事に関するお知らせ
2024/02/14 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用：常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 伊藤泰司 髙橋昭宏 瀬下耕司 東海林直人 草刈昭博 大場秀彦 池田克彦 大内雅博 2取締役 ( 非常勤 ) 富田美栄子 取締役 ( 非常勤 ) 齊藤誠 取締役 ( 非常勤 ) 関谷恵美 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏、齊藤誠氏および関谷恵美氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 橋本浩一 小佐野俊也 青木二郎 ※ 小佐野俊也氏および青木二郎氏は、社外監査役であります。 (3) 執行役員 執行役員社長 伊藤泰司 執行役員副社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/10 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の責任度合い、個人業績 評価等を総合的に考慮して加減し支給します。 株式報酬の額は、事業年度毎の役位に応じたポイントに、会社業績に基づく係数を乗じて決定し、在任中はポイントを累積し、取締役退任時、累 積ポイントに基づき当社株式を給付します。 業績連動報酬については、金銭報酬は、前事業年度の当期純利益と株主配当金の実績に応じて加減のうえ算定し、株式報酬は、過去 3 事業年 度の連結営業利益に対する当該連結会計年度の達成度に応じた係数によりポイントを算定します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立...
「鉄建建設グループ　中期経営計画2028」の策定について
2024/04/23 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
「鉄建建設グループ　中期経営計画2028」の策定について
引用：な成長に向けたガバナンスを強化する。 取締役会の実効性向上 ● 監督機能強化と実効性向上に向けたPDCAサイクル > 取締役会の実効性評価をアンケートにより実施し、 課題に対する取り組みを確認 / 更なる課題の抽出 > 経営上の課題に関する定期的なモニタリングの実施 ● 取締役会における議論の活性化 > 社外取締役のみが出席する経営課題 Meetingを定期的に実施 ● 役員報酬制度の見直し > 中長期的な企業価値創造を引き出す報酬制度への見直し 執行機関の強化 ● 権限移譲による迅速な経営判断...
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：型株式報酬制度の概要 当社は、令和 4 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入する ことを決議しました。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の取引関係にあり、同社から建設工事を請け負い施工しております。当社売上 高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約も なく一定の独立性が確保されていると考えております。( 役員の兼務状況 ) ( 令和 5 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由 本人は、建設工事部門等にお いて培われた豊富な経験と知 識を有しており、客観的な立 取締役 執行役員 齊藤誠 場からの提言、特に鉄道事業 ( 社外取締役 ) 建設工事部長 者...
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【1815】鉄建建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：,056 四半期包括利益 1,526 7,121 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,526 7,089 非支配株主に係る四半期包括利益 0 31 12/20EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 4 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会決議に基づき、令和 4 年 8 月 31 日より、取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下、断りがない限り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式を給付します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬 ( 金銭報酬 )のみとします。 なお、取締役全体の報酬は、株主総会で承認された範囲内としています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお、取締役候補の決定に当たっては、指名報酬諮問委員 会の答申を踏まえています。 経営陣幹部選任、取締役候補指名については、会社の業績を踏まえ、経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/22 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式を給付します。 また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬 ( 金銭報酬 )のみとします。 なお、取締役全体の報酬は、株主総会で承認された範囲内としています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお、取締役候補の決定に当たっては、指名報酬諮問委員 会の答申を踏まえています。 経営陣幹部選任、取締役候補指名については、会社の業績を踏まえ、経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切...
執行役員の人事に関するお知らせ
2023/02/14 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用： 東海林直人 草刈昭博 池田克彦 大内雅博 富田美栄子 取締役 ( 非常勤 ) 齊藤誠 取締役 ( 非常勤 ) 関谷恵美 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏、齊藤誠氏および関谷恵美氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 橋本浩一 小佐野俊也 青木二郎 ※ 小佐野俊也氏および青木二郎氏は、社外監査役であります。 (3) 執行役員 執行役員社長 伊藤泰司 執行役員副社長 DX 推進室長髙橋昭宏 執行役員副社長サステナビリティ推進室担当藤森伸一 2専務執行役員技術...
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：において、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入する ことを決議しました。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的としています。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式...
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【1815】鉄建建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： (△は減少 ) △4,701 2,447 現金及び現金同等物の期首残高 19,304 17,189 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 14,602 ※1 19,636 14/22EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 4 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会決議に基づき、令和 4 年 8 月 31 日より、取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下、断り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/26 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な 意思決定を行っています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言...
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【1815】鉄建建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、令和 4 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会決議に基づき、令和 4 年 8 月 31 日より、取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/13 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を令和 4 年 6 月 29 日開催の第 81 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議 することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を高める...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：企画本部投資計画部担当 部長 日本グリーン電力開発株式会社 代表取締役会長 ※ 齊藤誠氏及び関谷恵美氏は、社外取締役候補者です。 以上...
令和５年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/14 【1815】鉄建建設株式会社、決算発表
令和５年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の第 81 回定時株主総会決議に基づき、令和 4 年 8 月 31 日より、取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入しています。 なお、本制度に関する会計処理...
臨時報告書
2022/07/04 【1815】鉄建建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、林康雄、伊藤泰司、髙橋昭宏、瀬下耕司、谷口和善、東海林直人、草刈昭博、池田克 彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤誠及び関谷恵美を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、田中俊久を選任する。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する。 2/3(3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の設置を行い、審議の充実を図り、適正な 意思決定を行っています。 なお、取締役会規則及び職務権限を規定する社内規程等により、取締役会で審議・報告すべき事項及び執行の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【 補充原則...
第80回定時株主総会招集ご通知
2021/06/10 【1815】鉄建建設株式会社、株主総会招集通知
第80回定時株主総会招集ご通知
引用： 兼 DX 推進室副室長 6 7 せした 瀬下 たにぐち 谷口 こうじ 耕司 再任取締役常務執行役員建築本部長取締役常務執行役員建築本部長 かずよし 和善 再任取締役常務執行役員土木本部長取締役常務執行役員土木本部長 8 しょうじ 東海林直なお人と 新任常務執行役員経営企画本部長 取締役 部長 常務執行役員経営企画本 9 10 11 12 いけだ 池田 おおうち 大内 おやま 小山 とみた 富田美 みえ 栄 かつひこ 克彦 再任社外独立社外取締役社外取締役 まさひろ 雅博 再任社外独立社外取締役...
独立役員届出書
2021/06/09 【1815】鉄建建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：鉄建建設株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 鉄建建設株式会社コード 1815 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
令和５年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/09 【1815】鉄建建設株式会社、決算発表
令和５年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,079 非支配株主に係る四半期包括利益 9 0 - 6 -鉄建建設 ㈱(1815) 令和 5 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価 値との連動性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/19 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定機関である経営会議 に委任する事項を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、高い専門性と豊富な経験に より、取締役会に対し、率直・活発で建設的な検討に貢献できるかを重視します。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の構成についての考え方 ) 当社の取締役会は議論の実質性を高めるための人数として15 名以内が適切と考えています。 また、取締役候補者...
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：としています。 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は、執行役員制度を導入しており、経営戦略部門である取締役会 ( 取締役 12 名のうち社外取締役 4 名 )は、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、執行役員の職務の執行を監督しています。 取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、社長を補佐する審議機関として経営会議を原則として毎週 開催しています。経営会議は、全般的執行方針を確立...
執行役員の人事に関するお知らせ
2022/02/10 【1815】鉄建建設株式会社、その他のIR
執行役員の人事に関するお知らせ
引用：取締役 取締役 伊藤泰司 高橋昭宏 藤森伸一 取締役橋本謙 取締役 取締役 瀬下耕司 谷口和善 2取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 東海林直人 池田克彦 大内雅博 取締役 ( 非常勤 ) 小山宏 取締役 ( 非常勤 ) 富田美栄子 ※ 池田克彦氏、大内雅博氏、小山宏氏および富田美栄子氏は、社外取締役であります。 (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 橋本浩一 小佐野俊也 青木二郎 ※ 小佐野俊也氏および青木二郎氏は、社外監査役であります。 (3) 執行役員 執行役員...
有価証券届出書（参照方式）
2022/11/16 【1815】鉄建建設株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：第 36 期第 2 四半期 ( 自令和 4 年 7 月 1 日至令和 4 年 9 月 30 日 ) 令和 4 年 11 月 9 日関東財務局長に提出 b 提出者と割当予定先との間の関係 当社が保有している割当予定先 の株式の数 出資関係 割当予定先が保有している当社 の株式の数 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 1,200,000 株 1,578,200 株 当社の取締役のうち2 名は東日本旅客鉄道の出身者であり、社外取締役 1 名は東日本旅客鉄道の執行役員を兼務しております。 該当事項...
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