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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(8.937秒)
有価証券報告書－第79期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【1954】日本工営株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：
代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/05/15 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：株式会社の役員人事、および主要なグループ会社の役員人事等が決定しましたのでお知らせします。 なお、今後、各社の法定の手続により、正式決定します。 1. 新体制について < 現在のグループ体制 > <2023 年 7 月 3 日付グループ体制 > 32. ID&E ホールディングス株式会社における役員体制 1 取締役の体制 (2023 年 7 月 3 日付 ) 氏名 役位 有元龍一 取締役 新屋浩明 取締役 露崎高康 取締役 蛭崎泰 取締役 市川秀取締役 ( 社外取締役 ) 日下一正取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/17 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を開示しております。サステナビリティ推進 委員会では、気候変動に係るリスク・収益機会、自社の事業活動等に与える影響について、分析を進め、充実した開示に向けて検討してまいりま す。 (https://www.n-koei.co.jp/esg/environment/climate-change/) 【 原則 4-8】 独立社外取締役の比率は、現状は1/3 未満ですが、2022 年 9 月 29 日に開催しました第 78 回定時株主総会において株式移転計画が承認されてお り、予定どおり純粋持株会社...
有価証券報告書－第78期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【1954】日本工営株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：した「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」の下で、当社および当社の 子会社の業務執行の適法性・効率性などの確保に努めるとともに、その実効性が一層高まるよう、監査役会およ び社外取締役の意見等を参照し、システムの見直しおよび改善を進めています。 また、当社は、コンプライアンスの徹底を重要な要素とする「 日本工営グループ行動指針 」を制定しており、 当社および当社の子会社の役員・従業員に適用し、同行動指針を周知、徹底しています。また、社長直属の組織 である内部監査室において、その遵守状況等に係る監査...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/09/29 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 8,634 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,605 円 (4) 発行価額の総額 31,125,570 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 8 名 8,634 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催の当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/10/28 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 8,634 株 および数 (3) 発行価額 1 株につき 3,605 円 (4) 発行価額の総額 31,125,570 円 (5) 割当対象者およびそ 当社の取締役 (※) 8 名 8,634 株 の人数ならびに割り ※ 社外取締役を除く。 当てる株式の数 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/10 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て検討してまいりま す。 (https://www.n-koei.co.jp/esg/environment/climate-change/) 【 原則 4-8】 独立社外取締役の比率は、現状は1/3 未満ですが、取締役会に期待される機能 ( 監督機能のほか重要な意思決定機能も含みます。)を果たすこ とを重視しつつ、1/3 以上の比率とすることについて検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式の政策保有に関する方針および議決権行使...
2023年６月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2022/11/14 【1954】日本工営株式会社、決算発表
2023年６月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：は、2017 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。 なお、2017 年 9 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限 付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・人事 / 労務政策として取締役会にて報告がなされておりポートフォリオの戦略的な実行は監督されております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の比率は、現状は1/3 未満ですが、取締役会に期待される機能 ( 監督機能のほか重要な意思決定機能も含みます。)を果たすこ とを重視しつつ、1/3 以上の比率とすることについて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式の政策保有に関する方針および議決権行使に関する基準については、当社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/01 【1954】日本工営株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 告 書 6株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 取締役 11 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 男性 新任 男性 新任 男性 再任 男性 再任 男性 再任 女性 ありもと 氏 名 りゅういち 有元龍一 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/06 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 市川秀 日下一正 氏名 属性 他の会社の出身者...
独立役員届出書
2021/09/10 【1954】日本工営株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本工営株式会社コード 1954 提出日 2021/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 9 月 1 日に提出した届出書の内容 ( 該当状況の説明、選任の理由 )につ いて更新を行ったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ
2022/08/12 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ
引用：を担当し、 各事業会社は自律的かつ機動的に事業を推進する、純粋持株会社体制への移行が最適と判断し、実行することと しました。 2. 持株会社体制への移行目的と移行により実現するグループ経営体制 A. ガバナンスの強化および意思決定の迅速化 純粋持株会社体制への移行により、グループ全体のガバナンス体制の一層の強化と意思決定の迅速化を図ります。 持株会社は、経営の監督と執行の分離を進めるため、指名委員会等設置会社とし、社外取締役が過半数を占める 指名・報酬・監査の各委員会による監督体制を整えた上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/09/29 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 11,746 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,595 円 (4) 発行価額の総額 42,226,870 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 8 名 11,746 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催...
有価証券報告書－第77期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【1954】日本工営株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： かつ的確な意思決定を行うことができるものと考えています。 2 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役会において決議した「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」の下で、当社および当社の 子会社の業務執行の適法性・効率性などの確保に努めるとともに、その実効性が一層高まるよう、監査役会およ び社外取締役の意見等を参照し、システムの見直しおよび改善を進めています。 また、当社は、「 日本工営グループ行動指針 」を制定しており、内部監査室において、その遵守状況等に係る 監査を実施...
四半期報告書－第79期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【1954】日本工営株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第79期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発 行または処分を受ける制度です。なお、対象者と当社間では譲渡制限付株式割当契約を締結しています。)とし て新株式の発行を行うことについて決議し、以下のとおり実施しました。 1 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高める...
定款 2021/09/29
2021/10/13 【1954】日本工営株式会社、定款
定款 2021/09/29
引用：的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可 決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役 が異議を述べたときはこの限りでない。 ( 相談役 ) 第 26 条取締役会の決議により、本会社に相談役を置くことができる。 ( 社外取締役との責任免除契約 ) - - 5第 27 条本会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との 間に、同法第 423 条第 1 項の行為による賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/10/28 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,746 株 および数 (3) 発行価額 1 株につき 3,595 円 (4) 発行価額の総額 42,226,870 円 (5) 割当対象者およびそ 当社の取締役 (※) 8 名 11,746 株 の人数ならびに割り ※ 社外取締役を除く。 当てる株式の数 以上...
臨時報告書
2022/09/05 【1954】日本工営株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：と移行により実現するグループ経営体制 A.ガバナンスの強化および意思決定の迅速化 純粋持株会社体制への移行により、グループ全体のガバナンス体制の一層の強化と意思決定の迅速化を図りま す。 持株会社は、経営の監督と執行の分離を進めるため、指名委員会等設置会社とし、社外取締役が過半数を占め る指名・報酬・監査の各委員会による監督体制を整えた上で、グループ経営に特化し、グループとしての価値最 大化を実現するための経営資源の適切な配分と機能・制度設計を決定し、グループとしての戦略・計画を策定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/02 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 市川秀 日下一正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/01 【1954】日本工営株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、社外取締役 3 名を含む取締 役 11 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 8 再任 9 再任 10 再任 11 新任 氏 名 現在の 当社における地位 たかののぼる 高野登 代表取締役会長 みずこし あきら 水越彰 取締役副会長 ありもと りゅういち 有元龍一 代表取締役社長 あきよし 秋吉 つゆさき 露崎 ひろゆき...
独立役員届出書
2020/09/01 【1954】日本工営株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本工営株式会社 コード 1954 提出日 2020/9/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会において、新たに社外取締役候補者の 石田洋子氏が取締役として就任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c...
2022年６月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2021/11/15 【1954】日本工営株式会社、決算発表
2022年６月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：について発 行または処分を受ける制度であります。なお、対象者と当社間では譲渡制限付株式割当契約を締結しておりま す。)として新株式の発行を行うことについて決議し、以下のとおり実施いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役...
訂正有価証券報告書－第76期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/12/14 【1954】日本工営株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第76期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：に関する基本方針 」の下で、当社および当社の 子会社の業務執行の適法性・効率性などの確保に努めるとともに、その実効性が一層高まるよう、監査役会およ び社外取締役の意見等を参照し、システムの見直しおよび改善を進めています。 また、当社は、「 日本工営グループ行動指針 」を制定しており、内部監査室において、その遵守状況等に係る 監査を実施しています。 当社は、リスク管理の推進全般を統轄する組織として総合リスクマネジメント会議を設置し、社外監査役を含 む役員等により構成しています。 総合リスクマネジメント会議...
有価証券報告書－第76期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【1954】日本工営株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：しています。 ロ当該体制を採用する理由 以上の当社の体制は、健全で効率的な業務執行を行うために実効性があり、経営環境の変化に応じて迅速 かつ的確な意思決定を行うことができるものと考えています。 2 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役会において決議した「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」の下で、当社および当社の 子会社の業務執行の適法性・効率性などの確保に努めるとともに、その実効性が一層高まるよう、監査役会およ び社外取締役の意見等を参照し、システムの見直しおよび改善...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/09/29 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 14,996 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,880 円 (4) 発行価額の総額 43,188,480 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 8 名 14,996 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2020/10/28 【1954】日本工営株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 14,996 株 および数 (3) 発行価額 1 株につき 2,880 円 (4) 発行価額の総額 43,188,480 円 (5) 割当対象者およびそ 当社の取締役 (※) 8 名 14,996 株 の人数ならびに割り ※ 社外取締役を除く。 当てる株式の数 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/02 【1954】日本工営株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 市川秀 日下一正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f...
四半期報告書－第78期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/15 【1954】日本工営株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：) 発行の目的および理由 当社は、2017 年 8 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 なお、2017 年 9 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会において、本制度...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/03 【1954】日本工営株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル ふ0120-768-524( 受付時間 : 平日午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 監 査 報 告 書 4株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役 11 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますが、経営体制の見直しによ り1 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任...
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