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2024/04/01 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：://www.smcon.co.jp/csr/climate-change/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役...

2023/12/04 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：://www.smcon.co.jp/csr/climate-change/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役...

2023/07/03 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しました。気候変動リスクへの対応については、当社ホームページをご参照ください。気候変動への取り組み:https://www.smcon.co.jp/csr/climate-change/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効...

2023/06/01 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：この基本方針の下、企業集団としての適切な内部統制システムを構築・運用し、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対し、迅速かつ的確な対応を行っています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 < 補充原則 4-10-1> 役員人事・役員報酬についての透明性・公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。現状は社内取締役 2 名、社外取締役 4 名、社外監査役 ( 非常勤 )2 名...

2023/07/14 【1821】三井住友建設株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：【証券情報】 EDINET 提出書類三井住友建設株式会社 (E00085) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【募集要項】 1 【新規発行株式】種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない株式普通株式 222,467 株単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...

2023/07/14 【1821】三井住友建設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 222,467 株 (3) 処分価額 1 株につき 367 円 (4) 処分価額の総額 81,645,389 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 58,507 株当社の執行役員 25 名 163,960 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 14 日開催...

2023/06/29 【1821】三井住友建設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：とともに、多様な人材が活躍できる企業風土づくりの実現に取り組んでいます。半数以上の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経て、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象として、「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」に連動する業績連動報酬制度を導入し、2022 年 7 月から運用を開始しました。サステナビリティ基本方針 https://www.smcon.co.jp/company/company-policy/sustainability...

2023/05/24 【1821】三井住友建設株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 24 日会社名三井住友建設株式会社代表者名代表取締役社長近藤重敏 (コード番号 1821 東証プライム) 問合せ先人事部長岡里明彦 (TEL 03-4582-3000) 役員の異動に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動について決定致しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2023 年 6 月 29 日に開催予定の第 20 期定時株主総会において、正式決定される予定であります。記 1. 新任社外取締役の選任...

2022/12/27 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：この基本方針の下、企業集団としての適切な内部統制システムを構築・運用し、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対し、迅速かつ的確な対応を行っています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 < 補充原則 4-10-1> 役員人事・役員報酬についての透明性・公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。現状は社内取締役 3 名、社外取締役 4 名、社外監査役 ( 非常勤 )2 名...

2022/07/04 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。現状は社内取締役 3 名、社外取締役 4 名、社外監査役 ( 非常勤 )2 名で構成しており、社外監査役を含む独立役員が過半数を占めていることから、委員会の独立性は十分確保できており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために相応しい構成であると判断しています。なお、指名・報酬諮問委員会の権限・役割等は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項...

2022/06/07 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。現状は社内取締役 3 名、社外取締役 4 名、社外監査役 ( 非常勤 )2 名で構成しており、社外監査役を含む独立役員が過半数を占めていることから、委員会の独立性は十分確保できており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために相応しい構成であると判断しています。なお、指名・報酬諮問委員会の権限・役割等は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項...

2022/07/15 【1821】三井住友建設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 8 月 10 日処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 206,688 株及び数 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分価額の総額 93,422,976 円当社の取締役 (※) 5 名 57,911 株 (5) 処分予定先当社の執行役員 28 名 148,777 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 14 日開催...

2023/03/16 【1821】三井住友建設株式会社、業績修正

工事損失の計上及び繰延税金資産の取崩し、業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ

引用：につきましては、本日公表の「代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。なお、今回の事態を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額を実施いたします。 (1) 役員報酬の減額内容取締役会長及び代表取締役社長月額報酬の 50% 上記以外の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員副社長月額報酬の 40% 専務執行役員月額報酬の 30% 常務執行役員月額報酬の 20% 執行役員月額報酬の 15% (2) 対象期間 2023 年 4 月から 2023...

2021/12/16 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。現状は社内取締役 3 名、社外取締役 4 名、社外監査役 ( 非常勤 )2 名で構成しており、社外監査役を含む独立役員が過半数を占めていることから、委員会の独立性は十分確保できており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために相応しい構成であると判断しています。なお、指名・報酬諮問委員会の権限・役割等は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート...

2022/06/29 【1821】三井住友建設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：決定・監督」、執行役員による「業務執行」、監査役会及び会計監査人による「監査」の区分による組織体制により運営しています。また、社外監査役に加えて社外取締役を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化するとともに、更に、企業経営の透明性、公正性を高めるため、監査役会設置会社の監視機能に加え、取締役会の諮問機関として会長、社長、人事部門管掌取締役及び非常勤の社外役員を構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置しています。 36/154EDINET 提出書類三井住友建設株式...

2021/10/11 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性...

2021/06/29 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性...

2021/06/11 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性...

2021/07/20 【1821】三井住友建設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：令和 3 年 8 月 10 日処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 164,019 株及び数 (3) 処分価額 1 株につき 486 円 (4) 処分価額の総額 79,713,234 円当社の取締役 (※) 6 名 56,194 株 (5) 処分予定先当社の執行役員 25 名 107,825 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、平成 30 年 5 月 14...

2021/06/01 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性...

2021/06/01 【1821】三井住友建設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2021_ 三井住友建設 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名三井住友建設株式会社コード 1821 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 笹本前雄社外取締役 ○ △ 有 2 杉江潤社外取締役 ○ ○ 有 3 細川珠生社外取締役 ○ △ 訂正・変更有...

2021/06/02 【1821】三井住友建設株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知(インターネット開示事項を含む)

引用：月 JFEホールディングス株式会社総務・法務部門理事平成 17 年 4 月同社常務執行役員総務・法務部門長平成 17 年 8 月同社常務執行役員総務部長平成 20 年 4 月同社専務執行役員平成 21 年 6 月 JFEライフ株式会社代表取締役社長平成 24 年 6 月 JFEホールディングス株式会社監査役平成 28 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外独立 1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等 1) 笹本前雄氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7...

2021/07/20 【1821】三井住友建設株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：【証券情報】 EDINET 提出書類三井住友建設株式会社 (E00085) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【募集要項】 1 【新規発行株式】種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない株式普通株式 164,019 株単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...

2021/04/01 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を3 名選任しており、経営陣...

2020/12/02 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-information/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を3 名選任しており、経営陣...

2021/06/29 【1821】三井住友建設株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は、業務執行とこれに対する監視・監督のそれぞれの機能が十分に発揮される制度として、監査役制度及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」、執行役員による「業務執行」、監査役会及び会計監査人による「監査」の区分による組織体制により運営しています。また、社外監査役に加えて社外取締役を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化するとともに、更に、企業経営の透明性、公正性を高めるため、監査役会設置会社の監視機能に加え、取締役会の諮問機関として代表取締役及び非常勤の社外...

2020/06/26 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を3 名選任しており、経営陣との連絡・調整等は、取締役会事務...

2020/06/05 【1821】三井住友建設株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三井住友建設 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名三井住友建設株式会社コード 1821 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 笹本前雄社外...

2020/07/21 【1821】三井住友建設株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 174,350 株 (3) 処分価額 1 株につき 468 円 (4) 処分価額の総額 81,595,800 円当社の取締役 (※) 6 名 56,174 株 (5) 処分予定先当社の執行役員 26 名 118,176 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、平成 30 年 5 月 14 日開催...

2020/04/28 【1821】三井住友建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/generalmeeting/ < 補充原則 4-1-1> 当社は執行役員制度を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【独立社外取締役の有効な活用】監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を3 名選任しており、経営陣との連絡・調整等は、取締役会事務局...

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