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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(8.506秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山本幸央他の会社の出身者 △ 柏倉和彦 河野圭志 他の会社の出身者 他の会社の出身者 松田明彦他の会社の出身者 △ 梅田珠実その他 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 65,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,519 円 (4) 処分総額 98,735,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 20,000 株 当社の社外取締役 5 名 5,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 31 名 35,000 株 当社の監査役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 65,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,519 円 (3) 処分総額 98,735,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 20,000 株 当社の社外取締役 5 名 5,000 株 当社の取締役を兼務...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 65,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 「 対象取締役 」といいます。)、監査役 ( 社外監査役 を含みます。以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員...
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： Communication Up 経営層と従業員の意見交換の場 (G) 三機工業コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づく取り組み継続 ・東証プライム市場に求められる一段高いガバナンス水準に到達・維持 ・役員報酬制度を見直し「 譲渡制限付株式報酬制度 」 導入 ・女性取締役を選任するとともに社外取締役比率 3 分の1 以上を維持 b. 事業別 ・建築設備事業 大都市圏での大型都市再開発や、半導体工場など産業空調分野での民間投資が活発で、市場は堅調に推移した ことから豊富な繰越受注を確保しました。その一方で依然として...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 親会社および上場子会社はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせ いたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 68,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,470 円 (4) 処分総額 99,960,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 22,000 株 当社の社外取締役 5 名 5,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 32 名 36,000 株 当社の監査役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/19 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総 会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま す。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び監査役 ( 社外 監査役を含みます。以下 「 対象監査役 」といいます。また、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」と総 称します。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与える...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 68,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,470 円 (3) 処分総額 99,960,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 22,000 株 当社の社外取締役 5 名 5,000 株 当社の取締役...
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由等 イ. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山本幸央他の会社の出身者 △ 柏倉和彦 河野圭志 他の会社の出身者 他の会社の出身者 松田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：およびストックオプションの3 要素により、株主の長 期的利益に連動し、企業価値最大化への意欲を高めるものとなるよう、取締役・監査役別に、毎年、以下の各要素のバランスを考慮して決定して います。 1. 固定報酬役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役...
独立役員届出書
2021/06/03 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2021 三機工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三機工業株式会社コード 1961 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 監査役 ( 社外監査役を除く) ○ ○ - 監査役の協議により決定 社外監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役執行役員総務人事本部長 べ 辺 もと 本 くら 倉 の 野 だ 田 よし 善 ゆき 幸 かず 和 けい 圭 あき 明 お 生 てる 央 ひこ 彦 じ 志 ひこ 彦 社外 独立役員 社外 独立役員 社外 独立役員 社外 独立役員 取締役執行役員経理本部長 最高財務責任者 社外取締役 取締役会議長 社外取締役 ― ― 取締役会 出席状況 91% (11 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回 ) ― 100...
臨時報告書
2022/06/29 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のために支給する報酬 は金銭債権とし、その総額を年額 170 百万円以内 (うち社外取 締役分は年額 20 百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人 分給与を含まない。)とし、取締役への具体的な支給時期及び 配分については、取締役会において決定する。 本制度の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、株式報酬型 ストックオプション制度を廃止する。 取締役に発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 85,000 株以内 (うち社外取締役分は年 10,000 株以内 )とする。 第 7 号議案監査役...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/01 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：予約権 1 個につき100 株 ) 3 当社役員の保有状況 名称 取締役 2013 年度新株予約権 ( 社外取締役を除く) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役 2014 年度新株予約権 ( 社外取締役を除く) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役 ( 社外取締役を除く) 2015 年度新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役 2016 年度新株予約権 ( 社外取締役を除く) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役 2017 年度新株予約権 ( 社外取締役を除く...
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【1961】三機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：,156 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 下記以外のストックオプション制度の内容は「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 」の(ストック・オプション等関係 )に記載しております。 2021 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議されたもの 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 2021 年 6 月 23 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 当社執行役員 32 名 570 個 新株...
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
2021/05/19 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 19 日 会社名三機工業株式会社 代表者名代表取締役社長石田博一 (コード番号 1961 東証第 1 部 ) 問い合せ先取締役執行役員 総務人事本部長福井博俊 電話 03-6367-7082 ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当社は、2013 年 6 月 26 日開催の第 89 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取 締役を対象に株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割当てることをご承認いただ いております。 2021 年 5...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【1961】三機工業株式会社、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ・より機能的なユニフォーム( 作業衣 )へのリニューアル (※)Century Communication Up 経営層と従業員の意見交換の場 (G) 三機工業コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づく取り組み継続 ・東証プライム市場に求められる一段高いガバナンス水準に到達・維持 ・役員報酬制度を見直し「 譲渡制限付株式報酬制度 」 導入 ・女性取締役を選任するとともに社外取締役比率 3 分の1 以上を維持 b. 事業別 ・建築設備事業 大都市圏での大型都市再開発や、半導体工場など産業空調分野での民間...
独立役員届出書
2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020 三機工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三機工業株式会社 提出日 2020/6/25 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/4/1 1961 独立役員届出書の 提出理由 該当状況についての説明 ( 番号 6)に一部役職名の変更があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【1961】三機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役位・担当範囲別 2. 賞与期間業績連動部分 3.ストックオプション長期インセンティブとして役位別に付与 取締役・監査役別の各要素の内容と手続きは以下のとおりです。 固定報酬賞与ストックオプション手続き 取締役 ( 社外取締役を除く) ○ ○ ○ 非業務執行取締役除く人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 社外取締役 ○ ○ - 人事報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定 監査役 ( 社外監査役を除く) ○ ○ - 監査役の協議により決定 社外監査役 ○ ○ - 監査役の協議により決定...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/08 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：に つき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 570 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 370 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり122,400 円 (1 株当たり1,224 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日において、第三者評価機関がブラック・ショールズ モデルにより算出した公正価額であり、割当て...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【1961】三機工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：第 96 回 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 2020 年 6 月 25 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催 場所 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号 帝国ホテル東京本館 4 階桜の間 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金処分の件 取締役 10 名選任の件 監査役 1 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 INDEX ■ 第 96 回定時株主総会...
臨時報告書
2020/07/01 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、阿部隆哉氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役 1 名について、コーポレートガバナンスの一層の強化を 図るため、本総会終結の時以降は常勤となり、取締役会議長の任に 就き、今までにも増してその経験と識見を活かしてもらうこと、 加えて、近年の経済情勢や経営環境の変化に伴い社外取締役に 求められる役割・責務が今後増大することも考えられることから、 取締役の報酬額の総額 ( 年額 650 百万円以内 )は変更せずに、社外 取締役の報酬額のみを年額 50 百万円以内から年額...
臨時報告書
2021/06/29 【1961】三機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に対する株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、 本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」に基づき、新株予約権に関 する報酬等の具体的な内容を決定する。 2/3EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
訂正臨時報告書
2020/09/29 【1961】三機工業株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：,003 0 可決 95.97 山本幸央 430,637 66,515 0 可決 86.44 額賀信 482,402 14,750 0 可決 96.83 柏倉和彦 475,806 21,346 0 可決 95.50 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 489,790 7,362 0 ( 注 )2 可決 98.31 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任 496,989 163 0 ( 注 )2 可決 99.75 の件 第 5 号議案 社外取締役の報酬額 495,590 869 693 ( 注 )1...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
2021/06/23 【1961】三機工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について
引用：要領 (1) 新株予約権の名称 三機工業株式会社 2021 年度新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 200 個 当社執行役員 32 名 370 個 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株 式の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は1 個当たり 100 株とする。 ただし、新株予約権を割当てる日 ( 以下...
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