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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.783秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/15 【1964】中外炉工業株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：役 荒木俊也 ※ 監査役竹内毅 ※ 監査役平田正憲 ※: 社外取締役、社外監査役 3(2) 執行役員体制 (2024 年 4 月 1 日付 ) 役位 • 担当氏名 ※ 常務執行役員業務本部長 東京支社、名古屋営業所管掌 根来 茂樹 ※ 執行役員業務改革推進室長 安全・品質管理部管掌 輸出管理統括責任者 情報システム統括責任者 秘密管理統括責任者 ※ 執行役員プラント事業本部長 GXプロジェクトマネージャー 台湾中外爐工業管掌 中外炉設備技術 ( 上海 ) 管掌 ※ 執行役員熱処理事業本部長 熱...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 取締役会は「 取締役会規則 」において自己の決議事項を定め、経営の基本方針ならびに法令で定められた事項や、その他の経営に関する重要 事項を決定するとともに、取締役ならびに執行役員による業務執行状況を監督する機関と位置付けております。また、執行役員制度の採用によ り、必要な権限を委譲し意思決定のスピードアップと責任の明確化を図っておりますが、状況に応じて取締役が執行役員を兼務することにより、経 営と現場の連携を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役および社外監査役の独立性判断基準および資質...
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1964】中外炉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：制度、さらに監査役会及び会計監査人を設置しています。取締役が執行役員を兼務することにより、経営と現 場の連携を密にし、意思決定の迅速化を図っております。 取締役会は、代表取締役社長を議長とし、取締役・監査役の出席のもと、原則として毎月 1 回し、経営方針等 会社の業務執行上の重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員その他経営幹部から業務 執行状況の報告を受け、経営業務の執行が適正に行われるよう監視・監督しています。取締役会は社外取締役 3 名、社内取締役 5 名で構成されており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/09 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られた事項や、その他の経営に関する重要 事項を決定するとともに、取締役ならびに執行役員による業務執行状況を監督する機関と位置付けております。また、執行役員制度の採用によ り、必要な権限を委譲し意思決定のスピードアップと責任の明確化を図っておりますが、状況に応じて取締役が執行役員を兼務することにより、経 営と現場の連携を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役および社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度の採用により 、必要な権限を委譲し意思決定のスピードアップと責任の明確化を図っておりますが、状況に応じて取締役が執行役員を兼務することにより、経 営と現場の連携を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役および社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出 身分野における実績を有することを基本的な考えとして候補者を決定しております。また、その独立性については、会社法上の要件に加え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る取組みが重要であるとの認識から、来年度から始まる中期経営計画に取組みを 盛り込むことに前提に現在策定中です。今後サステナビリティを巡る課題への対応に関して基本方針を策定し、準備ができ次第開示致します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は総数 7 名で、独立社外取締役は2 名で構成されております。今後につきましては、独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上とす べく、取締役候補者の選定に努めてまいり...
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1964】中外炉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：とともに、取締役及び執行役員その他経営幹部から 業務執行状況の報告を受け、経営業務の執行が適正に行われるよう監視・監督しています。 また、取締役会に占める社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることにより、経営に対する監督機能の強化を 図っております。 指名・報酬委員会は、取締役及び監査役で構成し、委員の過半数を、社外取締役及び社外監査役としていま す。また、同委員会の議長については、社外取締役とし、取締役会の決議により選定されます。 執行役員制度を導入し、8 名 (うち、取締役兼務 4 名 )が選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任や報酬などの諮問委員会については、設置しておりません。しかし、候補者の選任や報酬については社外取締役に意見を求めるな ど、取締役会の独立性・客観性と説明責任は担保できていると考えております。 今後につきましては、委員会の設置に向け、準備・検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は総数 7 名で、経営全般、管理関係、営業関係、生産技術関係に加え、豊富な企業経営経験を持つ社外取締役を含め、高い見 識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役に意見を求めるな ど、取締役会の独立性・客観性と説明責任は担保できていると考えております。 今後につきましては、委員会の設置の必要性を含め、検討していきます。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は総数 10 名で、経営全般、管理関係、営業関係、生産技術関係に加え、豊富な企業経営経験を持つ社外取締役を含め、高い見 識、豊富な経験、高度な専門性等を総合的に勘案し構成されております。現状ではジェンダーや国際性...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【1964】中外炉工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会長 2009 年 5 月株式会社りそな銀行退任 2010 年 6 月朝日放送株式会社 ( 現朝日放送グループホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2011 年 6 月新日本理化株式会社取締役会長 2014 年 6 月当社監査役 2015 年 6 月当社取締役 ( 現在 ) 新日本理化株式会社退任 2015 年 7 月学校法人帝塚山学院理事長 ( 現在 ) 2018 年 6 月朝日放送グループホールディングス株式会社退任 ( 重要な兼職の状況 ) 学校法人帝塚山学院理事長 社外取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役に意見を求めるな ど、取締役会の独立性・客観性と説明責任は担保できていると考えております。 今後につきましては、委員会の設置の必要性を含め、検討していきます。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は総数 10 名で、経営全般、管理関係、営業関係、生産技術関係に加え、豊富な企業経営経験を持つ社外取締役を含め、高い見 識、豊富な経験、高度な専門性等を総合的に勘案し構成されております。現状ではジェンダーや国際性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役に意見を求めるな ど、取締役会の独立性・客観性と説明責任は担保できていると考えております。 今後につきましては、委員会の設置の必要性を含め、検討していきます。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は総数 10 名で、経営全般、管理関係、営業関係、生産技術関係に加え、豊富な企業経営経験を持つ社外取締役を含め、高い見 識、豊富な経験、高度な専門性等を総合的に勘案し構成されております。現状ではジェンダーや国際性...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【1964】中外炉工業株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：常勤・社外取締役 ) 15...
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【1964】中外炉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：するため、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議に基づき、市 場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。 6 責任限定契約の概要 当社と社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任につき、法令に定める額を限度 とする責任限定契約を締結しております。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議要件について、 議決権を行使することができる株主の議決権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【1964】中外炉工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役に意見を求めるな ど、取締役会の独立性・客観性と説明責任は担保できていると考えております。 今後につきましては、委員会の設置の必要性を含め、検討していきます。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は総数 9 名で、経営全般、管理関係、営業関係、生産技術関係に加え、豊富な企業経営経験を持つ社外取締役を含め、高い見 識、豊富な経験、高度な専門性等を総合的に勘案し構成されております。現状ではジェンダーや国際性...
独立役員届出書
2019/06/04 【1964】中外炉工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 ( 中外炉工業 ).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 中外炉工業株式会社コード 1964 提出日 2019/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結の時をもって、取締役及び監査役の任期満了となり、独立 役員である社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を選任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【1964】中外炉工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長西本雄二 常務取締役南場賢一郎業務本部長、プロダクトセンター管掌、東京支社管掌 取締役相談役谷川正 取締役藤田和久技術統括本部長、技術統括、堺事業所長 取締役根来茂樹プラント事業本部長 取締役新谷昌徳新規事業本部長 取締役尾崎彰熱処理事業本部長 取締役阪田守業務本部経営企画室長 取締役野村正朗学校法人帝塚山学院理事長 常勤監査役池山郁也 監査役碩省三 弁護士 ( 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー)、ゼット株式会 社社外取締役 ( 監査等委員 )、株式...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/30 【1964】中外炉工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：いたしました。 2. 佐藤良氏は2019 年 6 月 25 日開催の第 77 期定時株主総会において、取締役に新たに選任され、就 任いたしました。 3. 常勤監査役池山郁也氏は、当社の内部監査室長および経理部長を担当してきており、財務および会 計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 取締役野村正朗氏および佐藤良氏は社外取締役であります。 5. 監査役碩省三氏およびポール・チェン氏は社外監査役であります。 6. 学校法人帝塚山学院と当社の間には特別の関係はありません。 7. 当社は弁護士法人...
有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【1964】中外炉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び選任 当社の取締役は10 名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使するこ とができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行ない、累積投票 によらない旨を定款で定めております。 5 自己株式の取得 当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議に基づき、市 場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。 6 責任限定契約の概要 当社と社外取締役...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
2019/07/01 【1964】中外炉工業株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
引用：エリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役 2017 年 6 月同社退任 2018 年 4 月当社顧問 ( 現在 ) 佐藤良氏は社外取締役であります。 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 これにより、独立委員会の委員は、本井文夫氏、野村正朗氏、ポール・チェン氏、碩省三氏、 佐藤良氏の5 名になります。 以上...
有価証券報告書－第77期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【1964】中外炉工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の対象となる大規模買付行為 特定株主グループの議決権割合を20% 以上とすることを目的とする当社株式等の買付等の行為、又は結果と して特定株主グループの議決権割合が20% 以上となる当社株式等の買付等の行為を対象とします。 イ独立委員会の設置 当社は、当社取締役会が恣意的な判断を行うことを防止するため、当社社外取締役、当社社外監査役及び社 外有識者の中から選任された委員により構成される独立委員会を設置いたしました。 独立委員会は、大規模買付者から提供される情報が、本プランに照らして十分か否かの判断...
四半期報告書－第78期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/12 【1964】中外炉工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：と して特定株主グループの議決権割合が20% 以上となる当社株式等の買付等の行為を対象とします。 イ独立委員会の設置 当社は、当社取締役会が恣意的な判断を行うことを防止するため、当社社外取締役、当社社外監査役及び社 外有識者の中から選任された委員により構成される独立委員会を設置いたしました。 独立委員会は、大規模買付者から提供される情報が、本プランに照らして十分か否かの判断、大規模買付者 が本プランを遵守したか否かの判断及び対抗措置の発動の可否について、当社取締役会に助言・勧告を行い、 当社取締役会...
四半期報告書－第78期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/13 【1964】中外炉工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：におけるルールを以下のとおり策定いたしました。 2 本プランの概要 ( 詳細につきましては、弊社ウェブサイト(https://chugai.co.jp/)をご覧ください。) ア本プランの対象となる大規模買付行為 特定株主グループの議決権割合を20% 以上とすることを目的とする当社株式等の買付等の行為、又は結果と して特定株主グループの議決権割合が20% 以上となる当社株式等の買付等の行為を対象とします。 イ独立委員会の設置 当社は、当社取締役会が恣意的な判断を行うことを防止するため、当社社外取締役、当社社外...
2019年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/05/14 【1964】中外炉工業株式会社、決算発表
2019年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,033) (18.6) (3,547) (11.3) (△1,486) 13中外炉工業株式会社 (1964) 2019 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 2019 年 6 月 25 日付 ・新任取締役候補者 取締役佐藤良 [ 前ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役 ] ( 非常勤・社外取締役 ) ・退任予定取締役 取締役相談役谷川正名誉会長に就任予定 14...
四半期報告書－第78期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/11 【1964】中外炉工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：とします。 イ独立委員会の設置 当社は、当社取締役会が恣意的な判断を行うことを防止するため、当社社外取締役、当社社外監査役及び社 外有識者の中から選任された委員により構成される独立委員会を設置いたしました。 独立委員会は、大規模買付者から提供される情報が、本プランに照らして十分か否かの判断、大規模買付者 が本プランを遵守したか否かの判断及び対抗措置の発動の可否について、当社取締役会に助言・勧告を行い、 当社取締役会は、独立委員会の助言・勧告を最大限尊重するものとします。 ウ大規模買付者からの情報の提供 (ア...
  
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