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社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(8.585秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスコードの取組み状況、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問...
有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/25 【9743】株式会社丹青社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：
独立役員届出書
2024/04/05 【9743】株式会社丹青社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _240405.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/5 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉井清信社外取締役 ○ ○ 有 2 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 3 槇原耕太郎社外...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/03/28 【9743】株式会社丹青社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当属性 1 2 3 4 5 6 たかはし 高橋 こ...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2024/03/15 【9743】株式会社丹青社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：) 新任取締役候補者 氏名新役職名 保坂理枝 (ほさかりえ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 退任予定取締役 氏名役職名 新島由未子 (にいじまゆみこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上...
2023年1月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/15 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2023年1月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,727,980 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 19 -㈱ 丹青社 (9743) 2024 年 1 月期期末決算短信 4. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 (2024 年 4 月 25 日予定 ) 新職氏名現職 取締役会長高橋貴志代表取締役会長 (2) その他役員の異動 (2024 年 4 月 25 日予定 ) 1 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 新職氏名現職 社外取締役 弁護士 (シティユーワ法律事務所 ) 保坂理枝 ( 監査等委員 ) 株式会社ティー...
当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の継続について
2024/03/15 【9743】株式会社丹青社、その他のIR
当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の継続について
引用：各 位 2024 年 3 月 15 日 会社名株式会社丹青社 代表者名代表取締役社長小林統 本社所在地東京都港区港南 1-2-70 (コード番号 9743 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役津久井哲雄 (TEL.03-6455-8104) 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬制度の継続について 当社は、2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、2019 年度より導入した当社の取締役 ( 社 外取締役、監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/26 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言...
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/03/28 【9743】株式会社丹青社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用： に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 (7) 重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用しております。 3 追加情報 1. 業績連動型株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社外取締役、監査等委員である取締役及 び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確...
有価証券報告書－第65期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/26 【9743】株式会社丹青社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：,700 - 317,700 0.66 EDINET 提出書類 株式会社丹青社 (E00208) 有価証券報告書 計 - 317,700 - 317,700 0.66 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、BIP 信託が保有する当社株式 322,900 株、及び従持信託が保有する当社株式 184,700 株を含めておりません。 36/129(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員...
2024年1月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/12/14 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2024年1月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称さ...
2024年1月期第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/09/13 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2024年1月期第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 1 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
四半期報告書－第66期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/15 【9743】株式会社丹青社、四半期報告書
四半期報告書－第66期第3四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用：定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用いたします。役員報酬 BIP 信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言...
有価証券報告書－第64期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/26 【9743】株式会社丹青社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：が保有する当社株式 322,900 株、及び従持信託が保有する当社株式 387,800 株を含めておりません。 35/130(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」といいます。)に対する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/05 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 4-1-1】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスコードの取組み状況、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問...
四半期報告書－第66期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
2023/09/14 【9743】株式会社丹青社、四半期報告書
四半期報告書－第66期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31)
引用：に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新た な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務諸 表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲...
四半期報告書－第66期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
2023/06/14 【9743】株式会社丹青社、四半期報告書
四半期報告書－第66期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30)
引用：期間の期首から適用し、時価算定会計 基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新 たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務 諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象...
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/03/11 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2) その他の役員の異動 (2022 年 4 月 26 日予定 ) 1 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 新職氏名現職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 槇原耕太郎 公益財団法人全国法人会総連合 特別参与兼事務局長 ( 注 ) 槇原耕太郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員とし て同取引所に届け出る予定です。 ➁ 退任社外取締役 ( 監査等委員 ) 新職氏名現職 ― 松 﨑 也寸志社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえ...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/30 【9743】株式会社丹青社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の選任をお願いするものであります。 取締役の選任および報酬等については、「 指名・報酬諮問委員会 」に監査等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおり...
有価証券報告書
2021/04/27 【9743】株式会社丹青社、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：には、BIP 信託が保有する当社株式 433,800 株を含めておりません。 28/126(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、監査等 委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「 取締役 」という。)に対する株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託を用いた株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/23 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 賞与および株式報酬 )で構成しております。 固定報酬は、各取締役の役位に応じて、他社水準等を考慮したうえで報酬額を決定しております。業績連動報酬のうち、賞与については、当事業 年度の業績ならびに個人の業績評価に基づいて決定しております。また、株式報酬については、中期経営計画の終了後に信託を通じて、受益者 要件を充足した取締役に対して、中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて変動する株式交付ポイントに基づいた、当社株式等の交付を行 います。なお、報酬額の算定においては、過半数を社外取締役で構成...
独立役員届出書
2020/04/08 【9743】株式会社丹青社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：200408 提出 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社丹青社コード 9743 提出日 2020/4/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松 﨑 也寸志...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/25 【9743】株式会社丹青社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：氏名当社における地位および担当属性 1 2 3 4 かわ はら 河原 まつ ざき 松 﨑 にい 新島 よし じま い 吉井 や ひで 秀 す 也寸 ゆ み 由未 きよ 清 し 取締役会 出席状況 司 取締役常勤監査等委員再任 15/15 回 し 志 社外取締役監査等委員再任社外独立 15/15 回 こ 子 社外取締役監査等委員再任社外独立 15/15 回 のぶ 信 新任社外独立 ―/― 回 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 13所有...
2022年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/12/08 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2022年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：株式が409,718 千円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象とし て、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を 高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
訂正四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
2022/09/13 【9743】株式会社丹青社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日)
引用： 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定め る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適 用することといたしました。なお、これにより四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 13/20( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監 査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役...
2022年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/06/09 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2022年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象 として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献 意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、業績連動型株式報 酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を決議し導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用いたします。役員報酬 BIP 信託と は、欧米の業績連動型株式報酬...
2022年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/09/10 【9743】株式会社丹青社、決算発表
2022年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： (9743) 2022 年 1 月期第 2 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、 監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下同じ。)を対象として、報酬と当社 の株式価値との連動性...
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