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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.399秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考 えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/02 【1758】太洋基礎工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：栁守央公認会計士 監査役 ( 常勤 ) 北川充彦 監査役太田好宣 公認会計士 監査役皆見幸 ㈱コメ兵ホールディングス 社外取締役監査等委員 愛知県公立大学法人監事 山八商事 ㈱ 社外監査役 ( 注 ) 1. ※は、代表取締役であります。 2. 取締役一栁守央氏は社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が確保を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役太田好宣、皆見幸の両氏は社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所が 確保を義務付ける一般...
有価証券報告書－第57期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/24 【1758】太洋基礎工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：監査等委員は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決 権を持つことで、取締役会の業務執行の監督を行っております。また、業務及び財産の状況の調査、会計監査人 の選解任や役員報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行及び内部統制システムに関わる監査を行っ ております。また、社外取締役制度を導入することにより、経営の意思決定の透明性・公平性を確保しておりま す。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、下記のとおりです。 22/81 EDINET 提出書類...
臨時報告書
2024/04/24 【1758】太洋基礎工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 150 百万円以内 ( 内、社外取締役分は20 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以 内とするものであります。 第 7 号議案退任監査役 1 名に対する退職慰労金贈呈の件 本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報 いるため、当社所定の基準に従い、功労金...
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用： 1 号議案の定款一部変更の件が承認可決された場合、監 査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第 1 項及び第 2 項の定めに従 い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、経済情勢等諸般の事情を勘案して、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 150 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )」と定めること とさせていただきたいと存じます。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の報酬額改定 当社の監査役の報酬等の額は、1993 年 3 月...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：秀夫取締役同左 豊住清取締役同左 岡田浩取締役同左 ( 注 ) 代表取締役及び常務取締役につきましては、本株主総会終了後の取締役会において選定され る予定です。(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 一栁守央取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 太田好宣取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 皆見幸取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) (3) 退任予定取締役 氏名 現役職名 一栁守央取締役 ( 社外 ) (4) 退任予定監査役 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有 効に機能していると考えておりますが、今後必要に応じて新たな選任...
定款一部変更に関するお知らせ
2023/12/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員 及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行 うものであります。 また、当社の目的に当初含まれていなかった建築事業における宅建業務等...
有価証券報告書－第56期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【1758】太洋基礎工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：ことをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 EDINET 提出書類 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、その構成員は議長を務める代表取 締役社長加藤行正、常務取締役加藤敏彦、常務取締役奥山喜裕、常務取締役土屋敦雄、常務取締役六 鹿敏也、取締役市岡秀夫、取締役豊住清、取締役岡田浩、社外取締役一栁守央となっております。取締 役会は経営の基本方針...
監査役人事に関するお知らせ
2023/03/14 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
監査役人事に関するお知らせ
引用： 月公認会計士資格登録 2005 年 7 月財務省東海財務局検査総括課出向 2009 年 1 月かがやき監査法人入所 2010 年 4 月税理士開業登録皆見幸会計事務所開設、所長 ( 現任 ) 2016 年 6 月株式会社コメ兵 ( 現株式会社コメ兵ホールディングス) 社外取締役 監査等委員 ( 現任 ) 2019 年 4 月愛知県公立大学法人監事就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月山八商事株式会社社外監査役 ( 現任 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/27 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と後継者候補の育成については、取締役会が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有 効に機能していると考えておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/18 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選定することとしております。 当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有 効に機能していると考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選定することとしております。 当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会が適宜、監査役会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1】 業績と連動する報酬の割合や株式報酬型ストックオプション制度は現在行っておりませんが、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、現状、社外取締役が1 名、社外監査役が2 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有 効に機能していると考えており...
有価証券報告書－第55期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/25 【1758】太洋基礎工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：活動を通じてステークホル ダー( 利害関係者 )との良好な関係を構築し、また、コンプライアンス( 法令順守 )の徹底を図ることをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 EDINET 提出書類 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、その構成員は議長を務める代表取 締役社長加藤行正、常務取締役加藤敏彦、常務取締役奥山喜裕、常務取締役土屋敦雄...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 該当事項ありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 一栁守央 氏名 公認会計...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/08 【1758】太洋基礎工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：清名古屋支店建築部長 取締役岡田浩大阪支店長 取締役一栁守央公認会計士 監査役 ( 常勤 ) 伊藤孝芳 監査役小出正夫弁護士 監査役太田好宣 ( 注 ) 1. ※は、代表取締役であります。 2. 取締役一栁守央氏は社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が確保を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役小出正夫、太田好宣の両氏は社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所 が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員...
有価証券報告書－第54期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/23 【1758】太洋基礎工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：と企業価値の向上を図るとともに、事業活動を通じてステークホル ダー( 利害関係者 )との良好な関係を構築し、また、コンプライアンス( 法令順守 )の徹底を図ることをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 EDINET 提出書類 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、その構成員は議長を務める代表取 締役社長加藤行正、常務取締役加藤敏彦、常務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/26 【1758】太洋基礎工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項ありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 一栁守央 氏名...
執行役員制度の導入に関するお知らせ
2021/03/12 【1758】太洋基礎工業株式会社、その他のIR
執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用：な 業務執行の実現を推進逭する。 (2) 取締役の員数を削減し、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることによって、取締役 会の監督機能を強化する。 (3) 人材登用の機会を拡大し、次世代経営層の育成を促進逭する。 2. 執行役員制度の概要 (1) 執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に必要な責任者として権限を 委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたる。 (2) 執行役員の選遥任・解任及び業務執行権限の範囲は、取締役決議によるものとする。 (3) 執行役員の任期は1 年...
有価証券報告書－第53期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/27 【1758】太洋基礎工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用： 太洋基礎工業株式会社 (E00287) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 11 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、その構成員は議長を務める代表取 締役社長加藤行正、常務取締役川邊孝行、常務取締役加藤敏彦、常務取締役奥山喜裕、取締役土屋敦 雄、取締役六鹿敏也、取締役市岡秀夫、取締役髙田哲夫、取締役豊住清、取締役岡田浩、社外取締役 一栁守央となっております。取締役会は経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重 要...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/10 【1758】太洋基礎工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役一栁守央氏は社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が確保を義務付 ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役小出正夫、太田好宣の両氏は社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所 が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 4. 取締役一栁守央氏は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも のであります。 5. 監査役小出正夫氏は弁護士として、企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分...
  
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