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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(6.5秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/22 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では実施しておりません。今後につきましては、機関投資家や海外投資家 の比率を踏まえ、必要と判断した場合は検討を開始する予定であります。 < 補充原則 4-2-1> 【2023 年 6 月 22 日更新 】 当社取締役の報酬等は、株主総会の決議による報酬等限度額の範囲内にてそれぞれの役位及び職務や営業成績への貢献度等を勘案し取締役 会において協議した上で、取締役社長が決定することとしており、取締役に対する報酬については、適切に設定されていると考えております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【2107】東洋精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、コーポレート・ガバナンス強化の重要性を認識し、コンプライアンスマニュアルの 定めに基づき役員及び従業員等すべてが法令遵守を徹底し社会的責任を果たしつつ、内部統制 システムの構築と適切な運用により社会的信頼の確保と有効な事業活動の維持に努め企業価値 の向上を図るため、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指します。 なお、当社は、取締役 5 名のうち社外取締役が2 名、監査役 3 名のうち社外監査役が3 名で 構成され、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や豊富な情報による助言機能や客観 的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、客観性・透明性のある手続に従い中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させる方式の導入を今後検討し てまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【2022 年 6 月 23 日更新 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しており、取締役会における独立した中立的な立場で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与すべくその役割・責務を十分に果たしております。独立社外取締役の追加選任につきましては、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実に取 り組むべく、検討してまいり...
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2107】東洋精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：し、コンプライアンスマニュアルの 定めに基づき役員及び従業員等すべてが法令遵守を徹底し社会的責任を果たしつつ、内部統制 システムの構築と適切な運用により社会的信頼の確保と有効な事業活動の維持に努め企業価値 の向上を図るため、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指します。 なお、当社は、取締役 5 名のうち社外取締役が2 名、監査役 4 名のうち社外監査役が3 名で 構成され、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や豊富な情報による助言機能や客観 的な立場による監督機能について十分に行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：させる方式の導入を今後検討し てまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【2021 年 12 月 7 日更新 】 当社は、統治機能の更なる充実を図るべく、必要に応じて取締役会の下に重要事項に関する任意の組織を設置することも検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社取締役会において、独立社外取締役は過半数に達しておりませんが、必要に応じて、独立社外取締役から適切な関与、助言を得ておりま す。 < 補充原則 4-11-1> 【2021 年 12 月 7 日更新 】 当社取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の業績や潜在的リスクを反映させる方式の導入を今後検討し てまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、統治機能の更なる充実を図るべく、必要に応じて取締役会の下に重要事項に関する諮問委員会等を設置することも検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社取締役会において、独立社外取締役は過半数に達しておりませんが、必要に応じて、独立社外取締役から適切な関与、助言を得ておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 全ての原則について、2018...
独立役員届出書
2021/06/02 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東洋精糖株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 東洋精糖株式会社コード 2107 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 秋山利裕社外取締役 ○ ○ 有 2 村野邦美社外取締役 ○ ○ 新任有 3 竹島智春社外取締役 4 岡 﨑 博次...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：するものであるこ と、加えてその決議に際し社外取締役全員の同 意を得ることで、委任した同氏により決定され る報酬等の額が決定方針に沿うものであると判 断しております。 2 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会 の決議に関する事項 取締役の報酬等限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開 催の第 82 回定時株主総会において年額 144 百万 円と決議しております。( 当該総会終結時点の 取締役人数 9 名 ) 監査役の報酬等限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開 ― 19 ―催の第 82 回定時...
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2107】東洋精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、コーポレート・ガバナンス強化の重要性を認識し、コンプライアンスマニュアルの 定めに基づき役員及び従業員等すべてが法令遵守を徹底し社会的責任を果たしつつ、内部統制 システムの構築と適切な運用により社会的信頼の確保と有効な事業活動の維持に努め企業価値 の向上を図るため、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指します。 なお、当社は、取締役 9 名のうち社外取締役が3 名、監査役 4 名のうち社外監査役が3 名で 構成され、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や豊富な情報による助言機能や客観 的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、統治機能の更なる充実を図るべく、必要に応じて取締役会の下に重要事項に関する諮問委員会等を設置することも検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1> 当社取締役会において、独立社外取締役は過半数に達しておりませんが、必要に応じて、独立社外取締役から適切な関与、助言を得ておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社製品の取引先等と、安定的な取引関係などの維持・強化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると判断...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：である丸紅 株式会社において長年にわたり経理業務の経験を重ね ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 6. 監査役鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに 税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、 財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので あります。 ― 13 ―2 取締役及び監査役に対する報酬等の額 区分人数報酬等の額摘要 取締役 9 名 74 百万円うち社外取締役 3 名 9 百万円 監査役 6 名 29 百万円 うち社外監査役 常勤社外監査役 社外...
独立役員届出書
2020/06/09 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東洋精糖株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 東洋精糖株式会社コード 2107 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 秋山利裕社外取締役 ○ ○ 有 2 中島肇社外取締役 ○ ○ 有 3 竹島智春社外...
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【2107】東洋精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：し、コンプライアンスマニュアルの 定めに基づき役員及び従業員等すべてが法令遵守を徹底し社会的責任を果たしつつ、内部統制 システムの構築と適切な運用により社会的信頼の確保と有効な事業活動の維持に努め企業価値 の向上を図るため、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指します。 なお、当社は、取締役 8 名のうち社外取締役が3 名、監査役 4 名のうち社外監査役が3 名で 構成され、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や豊富な情報による助言機能や客観 的な立場による監督機能について十分に行使...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 ― 13 ―2 取締役及び監査役に対する報酬等の額 区分人数報酬等の額摘要 取締役 9 名 68 百万円うち社外取締役 3 名 9 百万円 監査役 5 名 28 百万円 うち社外監査役 常勤社外監査役 社外監査役 ( 3 名 1 名 2 名 18 百万円 13 百万円 4 百万円 ) ( 注 ) 1. 上記には、平成 30 年 6 月 21 日開催の第 94 回定時株主総 会終結の時をもって退任いたしました監査役 1 名を含 めております。 2...
独立役員届出書
2019/05/30 【2107】東洋精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東洋精糖株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 東洋精糖株式会社コード 2107 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 秋山利裕社外取締役 ○ ○ 有 2 中島肇社外取締役 ○ ○ 有 3 竹島智春社外取締役 4 横式悟社外監査役...
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【2107】東洋精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：役員及び従業員等すべてが法令遵守を徹底し社会的責任を果たしつつ、内部統制 システムの構築と適切な運用により社会的信頼の確保と有効な事業活動の維持に努め企業価値 の向上を図るため、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指します。 なお、当社は、取締役 8 名のうち社外取締役が3 名、監査役 4 名のうち社外監査役が2 名で 構成され、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や豊富な情報による助言機能や客観 的な立場による監督機能について十分に行使が期待できる体制であり、内部統制委員会や情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/20 【2107】東洋精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主総会 選任・解任 選任・解任 監査役会 監査役 社外監査役 報告 報告 選任 解任 会計監査人 報告 監査監査 監査報告書 監査報告書 監査 報告 取締役会 取締役 社外取締役 内部統制 委員会 任命 報告 提案 報告 宣誓 説明 報告 経営会議 承認 監督 取締役社長 統制 監督 指示 任命 意見 指示 説明 報告 各種委員会等 コンプライアンス 委員会 情報開示委員会 食品安全委員会 ISO 推進委員会 FSSC 推進委員会 安全衛生委員会 ハラール委員会 個人情報管理 統括者 業務...
  
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