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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(7.535秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/07 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.jp/news/pdf/2023.04.18_tcfdjouhou.pdf 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、独立社外取締役は4 名となっております。報酬については、独立性・客観性及び説明責任の強化の 観点から、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を務める報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得る体制を整えております。なお 現在、経営陣幹部・取締役の指名については、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績や、知識、経験、能力等を総合的...
組織の一部変更及び人事異動に関するお知らせ
2024/02/21 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
組織の一部変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：水島工場長執行役員知多工場 牛田 豊 執行役員財経部長 兼経理課長兼財務課長 執行役員財経部長 兼経理課長 山口崇執行役員仕入部長仕入部長 (3) 部長 氏名新役職現役職 伊藤貴之食肉開発営業部長食肉チームリーダー部長 3. 2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、下記の者の退任を予定して おります。 取締役 氏名 現役職 酒井映子 社外取締役 4. 2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の決議により、下記の者の就任を予定しており ます。 取締役候補者 氏名新役職現...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.chubushiryo.co.jp/news/pdf/2023.04.18_tcfdjouhou.pdf 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、独立社外取締役は4 名となっております。報酬については、独立性・客観性及び説明責任の強化の 観点から、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を務める報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得る体制を整えております。なお 現在、経営陣幹部・取締役の指名については、社外取締役を含む取締役会において候補者の実績や、知識、経験、能力等...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2053】中部飼料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に基づき、監査役会設置会社を 選択し、各監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が経営の効率性と健全 性を確保することに有効であると判断しております。コーポレート・ガバナンス体制として は、株主総会、取締役会、監査役会に加え、経営協議会や報酬諮問委員会等を設置し、重要事 項の審議・検討を通じてガバナンス向上を図っており、現体制が有用と判断し採用しておりま す。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、法令及び定款に 定められた事項...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,072 円 (4) 処分総額 15,008,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 14,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/07/31 【2053】中部飼料株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについ て決議し、2023 年 7 月 21 日に払込が完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,072 円 (4) 処分総額 15,008,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 14,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法...
人事異動に関するお知らせ
2023/02/16 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：以降の取締役、監査役及び執行役員の体制 は下記を予定しております。 役職氏名担当 代表取締役 社長 平野晴信 取締役副社長藤田京一飼料本部長 常務取締役伊藤敏宏事業本部長兼管理本部長 取締役全屋和夫飼料副本部長兼水産部長 社外取締役 酒井映子 社外取締役 太田和人 社外取締役亀井淳 社外取締役 柴田由紀 常勤監査役 若山茂樹 社外監査役 柴垣信二 社外監査役 大橋英之 社外監査役 茂野祥子 - 3 -役職氏名担当 執行役員青木登 管理副本部長 兼総務人事部長兼経営管理部長 執行役員埜中俊哉北海道...
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【2053】中部飼料株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： (4) 処分総額 15,008,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 14,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総 称して「 対象取締役等...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2023/05/08 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 30%を減額 月額報酬の 20%を減額 2. 対象期間 2023 年 5 月分から 2023 年 6 月分までの2か月間 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員等に対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認 識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。 (2022 年 6 月 24 日現在 ) 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業上...
人事異動に関するお知らせ
2022/02/16 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：の退任を予定しております。 (1) 取締役 氏名 牧田健二 現役職 専務取締役 北海道工場長兼釧路工場長 小林洋哉取締役 ( 社外取締役 ) ※なお、牧田健二は当社顧問への就任を予定しております。 (2) 監査役 氏名 現役職 亀井淳監査役 ( 社外監査役 ) 3.2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の決議により、下記の者の就任を予定しております。 (1) 取締役候補者 氏名新役職現役職 亀井淳取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 柴田由紀取締役 ( 社外取締役 ) 株式...
取締役の辞任及び人事異動に関するお知らせ
2022/03/16 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
取締役の辞任及び人事異動に関するお知らせ
引用： 大西一樹 生産統括部長兼 情報システム部長 生産統括部長 - 1 -(ご参考 ) 6 月下旬開催予定の定時株主総会並びに取締役会以降の取締役、監査役及び執行役員の体制は下記を 予定しております。 (1) 取締役および監査役 役職氏名担当 代表取締役 社長 平野晴信 取締役副社長藤田京一飼料本部長 常務取締役伊藤敏宏事業本部長兼管理本部長 取締役全屋和夫飼料副本部長兼水産部長 社外取締役 酒井映子 社外取締役 太田和人 社外取締役亀井淳 社外取締役 柴田由紀 常勤監査役 若山茂樹 社外監査役 岩佐...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,043 円 (4) 処分総額 15,019,200 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 14,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員等に対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認 識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。 (2021 年 12 月 15 日現在 )。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/07/29 【2053】中部飼料株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役を除く。)4 名 14,400 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といい ます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して対象取締役等と総称します。)に対す る当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【2053】中部飼料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：な考え方 当社は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員などに対し企業価 値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの 強化、充実に取組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されており、法令及び定款に 定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業 上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員等に対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認 識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。 (2021 年 6 月 24 日現在 )。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業...
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【2053】中部飼料株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：価額 1 株につき1,043 円 (4) 処分総額 15,019,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 14,400 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【2053】中部飼料株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： …………………… 2 社是 特性ある仕事をして 社会に貢献する 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金の処分の件 …………………………… 7 第 2 号議案 定款一部変更の件 …………………………… 8 第 3 号議案 取締役 9 名選任の件 ………………………… 9 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 … 15 事業報告 ……………………………………………… 19 連結計算書類 ………………………………………… 39 計算書類...
人事異動に関するお知らせ
2021/03/17 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：取締役 社長 平野晴信 取締役副社長藤田京一飼料本部長 専務取締役牧田健二北海道工場長兼釧路工場長 常務取締役伊藤敏宏事業本部長 取締役全屋和夫飼料副本部長 取締役井藤直樹 管理本部長兼総務人事部長兼 情報システム部長 社外取締役 小林洋哉 社外取締役 酒井映子 社外取締役 太田和人 常勤監査役 若山茂樹 社外監査役 岩佐和彦 社外監査役亀井淳 社外監査役 柴垣信二 - 2 -役職氏名担当 執行役員青木登経営管理部長 執行役員埜中俊哉鹿島工場長 執行役員小宇都祐二志布志工場長 執行役員松倉秀樹知多...
臨時報告書
2021/06/24 【2053】中部飼料株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 株につき金 15 円総額 450,245,460 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 第 2 号議案定款一部変更の件 現状の役員構成を勘案し、取締役会の招集権者及び議長を取締役会長から取締役社長に変更 する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、平野晴信、藤田京一、牧田健二、伊藤敏宏、全屋和夫、井藤直樹、小林洋 哉、酒井映子及び太田和人を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 17,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,138 円 (4) 処分総額 20,142,600 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 17,700 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/04/20 【2053】中部飼料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2021 年 4 月 20 日 各位 会社名中部飼料株式会社 (コード番号 :2053 東証・名証第 1 部 ) 代表者名代表取締役社長平野晴信 問合せ先常務執行役員管理本部長井藤直樹 (TEL:052-204-3050) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称し て「 対象取締役等...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【2053】中部飼料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令及び定款に 定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業 上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂行状況、技 術開発計画の実施状況、財務・法務に関する重要事項などについても議論し対応等を審議して おります。 b 監査役会 当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、監査方針と分担を定め、各監査役...
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/24 【2053】中部飼料株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しな い役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対する中長期的なインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会及び2021 年 6 月 24 日開催 の第 74 期定時株主総会において導入することが決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【2053】中部飼料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員等に対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認 識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。 (2020 年 6 月 25 日現在 )。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業...
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/10/29 【2053】中部飼料株式会社、決算発表
2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：株式報酬として自己株式の処分を行うことについ て下記のとおり決議し、実施しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,700 株 (3) 処分価額 1 株につき1,138 円 (4) 処分総額 20,142,600 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 17,700 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届 出書を提出...
独立役員届出書
2020/06/08 【2053】中部飼料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：中部飼料株式会社 _ 独立役員届出書 20200608 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名中部飼料株式会社コード 2053 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 小林洋哉社外取締役...
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/07/30 【2053】中部飼料株式会社、決算発表
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについ て決議し、2021 年 7 月 21 日に払込が完了しました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,700 株 (3) 処分価額 1 株につき1,138 円 (4) 処分総額 20,142,600 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【2053】中部飼料株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：学部教授 2014 年 6 月当社社外取締役 ( 現在 ) 2016 年 6 月中部鋼鈑株式会社社外取締役 ( 現在 ) 2020 年 4 月名古屋外国語大学名誉教授 ( 現在 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 小林洋哉氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり企業法務や経営管理 業務に携わり、法学に関し豊富な知見を有していることから、引き続き社外取締役としての役割を十 分に果たすことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。 さか 酒 い 井 えい 映 こ 子...
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