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2024/03/06 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016...

2023/06/28 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016...

2023/06/28 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/08/03 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」に基づき信託期間中に当社の取締役および執行役員ならびに当社の指定する子会社 ( 以下「対象子会社」といいます。)の一部の取締役 ( 当社および対象子会社の社外取締役を除きます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 4 月 1 日を始 -1-期とする事業年度から 2025 年 4 月 1 日を始期とする事業年度までの3 事業年度分 )であり、2023 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 102,861,500 株に対し 0.03%(2023 年 3 月 31 日現在...

2023/07/03 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の9 名を選任する。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、亀井温裕及び道あゆみの2 名を選任する。第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、杉浦哲郎の1 名を選任する。第 6 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件役割・責任に見合った報酬水準を実現していくため、取締役報酬 ( 基本報酬 )の総額を年額 1,450 百万円 (うち、社外取締役 150 百万円 ) 以内、監査役報酬 ( 基本報酬 )の総額を年額 100...

2022/06/28 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2023/08/03 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：た役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役及び執行役員 ( 当社の取締役と執行役員を併せて、以下「当社取締役等」といいます。) 並びに対象子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除きます。当社取締役等と併せて、以下「対象役員」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」といいます。)を給付する制度 ( 以下「本制度」といいます。)です。当社は、対象役員の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確...

2022/06/28 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/08/03 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ

引用：する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の導入を公表し、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する導入については 2022 年 6 月 28 日開催の当社第 74 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)において承認されました( 本制度の概要につきましては、2022 年 5 月 13 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。)。本日開催の経営会議において、本制度の詳細について決定いたしましたので、下記のとおり...

2021/12/01 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2022/05/16 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

（追加）「日清食品HD 2021年度通期決算報告」の一部追加について

引用：英悦澤井政彦亀井温裕向井千杉 ○ ○ ◎ ○ ○ 議長 29中長期成長戦略に基づいた必要なスキルを定義取締役会全体で豊富な経験・高い見識・高度な専門性を担保安藤宏基安藤徳隆横山之雄小林健岡藤正広水野正人中川有紀子櫻庭英悦澤井政彦亀井温裕向井千杉代表取締役社長・代表取締役常勤社外 取締役・CSO 社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役常勤監査役社外監査役 CEO 副社長・COO 監査役企業経営 ○ ○ - ○ ○ ○ - - - - - ブランド戦略...

2022/05/13 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

日清食品HD 2021年度通期決算報告

引用：役員 ) ( 独立役員 ) ( 独立役員 ) 櫻庭英悦澤井政彦亀井温裕向井千杉 ○ ○ ◎ ○ ○ 議長 29中長期成長戦略に基づいた必要なスキルを定義取締役会全体で豊富な経験・高い見識・高度な専門性を担保安藤宏基安藤徳隆横山之雄小林健岡藤正広水野正人中川有紀子櫻庭英悦澤井政彦亀井温裕向井千杉代表取締役社長・代表取締役常勤社外 取締役・CSO 社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役社外取締役常勤監査役社外監査役 CEO 副社長・COO 監査役企業経営...

2022/06/01 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：」及び2021 年 6 月 25 日開催の第 73 期定時株主総会において承認されました「取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件」により、当社取締役に対する報酬等として、年額 5 億円を上限として新株予約権を付与することをご承認いただいておりますが、2022 年 6 月 1 日開催の当社取締役会において、会社法第 238 条第 2 項及び第 240 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり、当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストック...

2022/06/28 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 6 月 28 日会社名日清食品ホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長・CEO 安藤宏基 (コード番号 2897 東証プライム) 問合せ先執行役員・CHRO 正木茂電話 (03)3205-5111( 代表 ) 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション ( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2022 年 6 月 1 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。)に対し発行する株式報酬型ストック・オプション...

2021/06/25 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2022/07/01 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の9 名を選任する。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、澤井政彦の1 名を選任する。第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件当社の取締役及び執行役員並びに当社の指定する子会社 ( 以下「対象子会社」)の一部の取締役 ( 当社及び対象子会社の社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する。 2/3EDINET 提出...

2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名日清食品ホールディングス株式会社コード 2897 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2021/05/18 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第73期定時株主総会招集ご通知

引用：総会終結の時をもって取締役 8 名全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役が過半数となります。また、社外取締役のうち、 3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員となります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名取締役会出席状況性別現在の当社における地位・担当 1 あんどう安藤こうき宏基再任 10/10 回...

2021/06/25 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第73期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：個普通株式 212 株 8,208 円 1 円第 47 回 2021 年 4 月 1 日〜 2061 年 3 月 31 日 532 個普通株式 532 株 8,208 円 1 円 - 1 -2. 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況当社の会社役員の保有状況は次のとおりであります。取締役 ( 社外取締役を除く) 名称個数保有者数第 2 回新株予約権 ( 注 2) 428 個 2 名第 3 回新株予約権 ( 注 3) 435 個 1...

2020/06/26 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2021/06/02 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：」により、当社取締役に対する報酬等として、年額 5 億円を上限として新株予約権を付与することをご承認いただいておりますが、2021 年 6 月 2 日開催の当社取締役会において、会社法第 238 条第 2 項及び第 240 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり、当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. ストック・オプションとして本新株予約権を発行する理由当社が今後の収益...

2020/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第72期定時株主総会招集ご通知

引用：は2020 年 1 月 10 日付で、一身上の都合により辞任し、退任されております。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役が過半数となります。また、社外取締役のうち、 3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員となります。取締役候補者は、次のとおりであります。招集ご通知株主総会参考書類候補者番号 1 あんどう安藤こうき宏基氏名再任...

2020/05/27 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日清食品ホールディングス株式会社コード 2897 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 1 小林健社外取締役 2 岡藤正広社外...

2021/06/25 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、その他のIR

当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 6 月 25 日会社名日清食品ホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長・CEO 安藤宏基 (コード番号 2897 東証第 1 部 ) 問合せ先 CHRO 正木茂電話 (03)3205-5111( 代表 ) 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション ( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2021 年 6 月 2 日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。)に対し発行する株式報酬型ストック・オプション...

2020/01/14 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、安全・安心な食品を提供し、株主、消費者、従業員、取引先、地域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化されるように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営の実現に努めております。この目的を達成するために、当社はかねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6...

2020/01/14 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日清食品ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日清食品ホールディングス株式会社コード 2897 提出日 2020/1/14 異動 ( 予定 ) 日 2020/1/10 独立役員届出書の提出理由独立役員である軽部征夫氏が、期中 (2020 年 1 月 10 日付 )で社外取締役を退任したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役...

2020/06/25 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2022/06/01 【2897】日清食品ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：加限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 3/12(10) 新株予約権の譲渡に関する事項 EDINET 提出書類日清食品ホールディングス株式会社 (E00457) 臨時報告書譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、計 3 名 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号...

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