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社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(7.434秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、代表取締役等の後継者計画は策定しておりませんが、研修等を通じ将来の経営陣幹部候補者を育成中であります。将来に向け、 取締役会は指名報酬委員会を活用しつつ、当社の持続的な発展に向けた経営体制を構築することに努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主...
有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 56 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 180 [149] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 18,000 [14,900] ( 注 )2 新株予約権の行使...
臨時報告書
2023/07/03 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、大塚一樹、野村祥子、南方得男の3 氏を選任する。 なお、野村祥子氏、南方得男氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、森村圭志の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、代表取締役等の後継者計画は策定しておりませんが、研修等を通じ将来の経営陣幹部候補者を育成中であります。将来に向け、 取締役会は指名報酬委員会を活用しつつ、当社の持続的な発展に向けた経営体制を構築することに努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主...
有価証券報告書－第52期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 119 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 329( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 普通株式 32,900( 注 )2 新株予約権の行使...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2022/07/22 【2903】シノブフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 22 日 会社名シノブフーズ株式会社 代表者名代表取締役社長松本崇志 (コード 2903 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員管理本部副本部長長尾正史 (TEL. 06-6477-0113) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役員及び従業員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )に関し、 未定...
訂正臨時報告書
2022/07/29 【2903】シノブフーズ株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：は、新株予約権を割り当てる日においてブラック・ショールズモデルにより算出した 1 株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。 ( 訂正後 ) 新株予約権 1 個当たり54,600 円 (1 株当たり546 円 ) (4) 発行価額の総額 ( 訂正前 ) 未定 ( 訂正後 ) 118,152,000 円 (11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 640 個 当社執行役員 7 名 430 個...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2022/06/23 【2903】シノブフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：2022 年 6 月 23 日 各 位 会社名シノブフーズ株式会社 代表者名代表取締役社長松本崇志 (コード 2903 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員管理本部副本部長長尾正史 (TEL. 06-6477-0113) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対して、株式...
臨時報告書
2022/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、清水秀輝、中野由里の4 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件 社外取締役以外の取締役に対し、取締役の報酬額の範囲年間 280,000 千円以内 (ただし、役員賞与を含み、 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)にて、中期経営計画の達成に対する意欲や士気を高め、 中長期的視点で株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、代表取締役等の後継者計画は策定しておりませんが、研修等を通じ将来の経営陣幹部候補者を育成中であります。将来に向け、 取締役会は指名報酬委員会を活用しつつ、当社の持続的な発展に向けた経営体制を構築することに努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とその監督は取締役会の重要な責務と考えております。 現在当社では、代表取締役等の後継者計画は策定しておりませんが、研修等を通じ将来の経営陣幹部候補者を育成中であります。将来に向け、 取締役会は指名報酬諮問委員会を活用しつつ、当社の持続的な発展に向けた経営体制を構築することに努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が経営陣との連 携・調整を行い、連携体制...
株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
2022/05/17 【2903】シノブフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
引用：いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 株式報酬型ストック・オプション制度の導入について 取締役の中期経営計画の達成に対する意欲や士気を高め、中長期的視点で株主の皆様との 利益の共有を図ることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、第 55 期を最 終年度とする中期経営計画の数値目標 ( 連結売上高 550 億円、連結経常利益率 3.3%)に連 動した株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行するものです。 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、最高経営責任者である代表取締役社長の選解任につきましては、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名、社内取締役 2 名にて構 成する指名報酬諮問委員会にて審議した上、取締役会にて決定することとしております。現時点では、後継者の選任は必要ないと考えておりま す。また経営陣幹部候補者についても育成中であり、今後取締役会は、将来に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、最高経営責任者である代表取締役社長の選...
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：オプション制度の内容 】 シノブフーズ株式会社 2015 年度新株予約権 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 119 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 465 [455]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【2903】シノブフーズ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 管理本部副本部長 株式会社エス・エフ・ディー ― 15 ― 代表取締役社長 税理士法人スプラウト代表社員 株式会社スプラウトビーンズ代表取締役 堂島法律事務所弁護士 株式会社島精機製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社神戸物産社外取締役 株式会社ビーアンドピー社外監査役 監査役南方得男みなかた公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役加藤道彦及び中野由里の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役野村祥子及び南方得男の両氏は、会社法第 2 条第 16...
臨時報告書
2022/07/04 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものとする。 (11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 640 個 当社執行役員 7 名 430 個 当社従業員 52 名 1,150 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第三項各号に規定す る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 対象者との取り決めは、対象者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、最高経営責任者である代表取締役社長の選解任につきましては、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名、社内取締役 2 名にて構 成する指名報酬諮問委員会にて審議した上、取締役会にて決定することとしております。現時点では、後継者の選任は必要ないと考えておりま す。また経営陣幹部候補者についても育成中であり、今後取締役会は、将来に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、最高経営責任者である代表取締役社長の選...
臨時報告書
2021/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：) 飲食店の経営。 (2)すし等食料品の製造販売。 (3) 冷凍食品の製造販売。 (4) 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理。 (5) 雑誌、書籍、文具の販売。 (6) 損害保険代理業。 (7) 貨物利用運送事業。 (8)コンビニエンスストアの経営。 (9) 前各号に附帯する一切の業務。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美...
有価証券報告書－第50期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【2903】シノブフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 】 シノブフーズ株式会社 2015 年度新株予約権 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 119 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 660( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約...
四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/04 【2903】シノブフーズ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：,000 13,500,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 シノブフーズ株式会社 2022 年度第 1 回新株予約権 決議年月日 2022 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 60 新株予約権の数 ( 個 ) 2,160 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【2903】シノブフーズ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：常務執行役員隅田真年中国地区統轄本部長 取締役常務執行役員清水秀輝管理本部長 取締役執行役員長尾正史 取締役加藤道彦 取締役中野由里 監査役 ( 常勤 ) 大塚一樹 監査役野村祥子 CVS 事業担当兼関西統轄本部長 マイツベーカリー株式会社代表取締役社長 管理本部副本部長 株式会社エス・エフ・ディー 代表取締役社長 税理士法人スプラウト代表社員 株式会社スプラウトビーンズ代表取締役 堂島法律事務所弁護士 株式会社島精機製作所社外監査役 株式会社神戸物産社外取締役 監査役南方得男みなかた公認会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【2903】シノブフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 (1)】 現在、研修等を通じ将来の経営陣幹部候補生を育成中であります。最高経営責任者の年齢、経営力を考慮すると、現時点では後継者計画の必 要はないと考えておりますが、将来に向け、取締役会は指名報酬諮問委員会を活用しつつ、当社の持続的な発展に向けた経営体制を構築するこ とに努めてまいります。 【 補充原則 4-3-2 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、最高経営責任者である代表取締役社長の選解任につきましては、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名、社内取締役 2 名にて構 成...
独立役員届出書
2019/06/03 【2903】シノブフーズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/3 独立役員届出書 シノブフーズ株式会社コード 2903 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 加藤道彦社外取締役 ○ ○ 有 2 中野由里社外取締役 ○ ○ 有 3 野村祥子社外監査役 ○ ○ 新任有 4 南方得男社外監査役 ○ ○ 新任有 5...
有価証券報告書－第49期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【2903】シノブフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：株式会社 2015 年度新株予約権 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 119 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 685( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権...
臨時報告書
2020/07/01 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、松本崇志、西村寿清、隅田真年、清水秀輝、中野由里の5 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【2903】シノブフーズ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役橋爪健治及び佐賀千惠美の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 当社は、取締役加藤道彦、同中野由里、監査役橋爪健治、同佐賀千惠美の4 氏を株式会社東京証券 取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。 5. 監査役川口博司氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 6. 監査役橋爪健治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計...
監査役選任に関するお知らせ
2019/05/21 【2903】シノブフーズ株式会社、その他のIR
監査役選任に関するお知らせ
引用： 月 18 日生 ) 略歴、当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 2000 年 4 月堂島法律事務所入所 ( 現任 ) 弁護士登録 2010 年 4 月近畿大学法科大学院非常勤講師 ( 現任 ) 2015 年 6 月株式会社島精機製作所社外監査役 ( 現任 ) 2016 年 4 月同志社大学法科大学院非常勤講師 ( 現任 ) 2018 年 1 月株式会社神戸物産社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社島精機製作所社外監査役 ( 現任 ) 株式会社神戸物産社外取締役...
臨時報告書
2019/07/02 【2903】シノブフーズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2019 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、大塚一樹、野村祥子、南方得男の3 氏を選任する。 なお、野村祥子氏、南方得男氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、浅井一夫、土本拡美の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
  
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