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社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(8.417秒)
監査等委員である取締役の異動及び補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ
2024/05/13 【2908】フジッコ株式会社、PR情報
監査等委員である取締役の異動及び補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ
引用：体制とともにお知らせいたします。 また、当社は、2024 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり補欠の監査等委員である取締 役の選任を内定いたしましたので併せてお知らせいたします。 補欠の監査等委員である取締役の選任につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 64 回株主総会に おいて正式決定する予定です。 記 1. 監査等委員である取締役の退任 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定者 取締役 ( 常勤 ) 藤澤明 社外取締役石田昭 (2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/22 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：安全性の高い職場で、一人ひとりが自分らしさを発揮して働ける環境整備に努めております。多様な視点の確保のために、女性の管理職 比率の向上を目指してまいります。 【 測定可能な目標 】 ※「 現状 」は2023 年 3 月 31 日時点 ・女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 現状 22.2% ⇒ 2024 年度 30% ・女性管理職比率現状 7.2% ⇒ 2024 年度 12% ・中途採用比率 ( 内、管理職比率 ) 現状 77.8%(16.9%) ⇒ 2024 年度 25%(20%) ・障がい者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：安全性の高い職場で、一人ひとりが自分らしさを発揮して働ける環境整備に努めております。多様な視点の確保のために、女性の管理職 比率の向上を目指してまいります。 【 測定可能な目標 】 ※「 現状 」は2023 年 3 月 31 日時点 ・女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 現状 22.2% ⇒ 2024 年度 30% ・女性管理職比率現状 7.2% ⇒ 2024 年度 12% ・中途採用比率 ( 内、管理職比率 ) 現状 77.8%(16.9%) ⇒ 2024 年度 25%(20%) ・障がい者...
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【2908】フジッコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：し、フジッコブランドの強化、資産の有効活用を通して、企業価値を高めていくことで あります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略模式図は、下記のとおりであります。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役の選任を通じて業務執行を 適切に監督する機能を強化していること、また執行役員制度を採用していることにより、経営の監督機能と業務 執行機能を分離し、経営責任の明確化及び意思決定と業務執行のスピードアップを図り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。多様な視点の確保のために、女性の管理職 比率の向上を目指してまいります。 【 測定可能な目標 】 ・女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 現状 20.0% ⇒ 2025 年 30% ・女性管理職比率 ( 女性リーダー職比率 ) 現状 7.0%(14.5%) ⇒ 2025 年 20% ・中途採用比率 ( 内、管理職比率 ) 現状 19.0%(18.2%) ⇒ 2025 年 25% ・障がい者雇用率現状 2.4% ⇒ 2023 年 2.3% ・男性育休取得率現状 22.2% ⇒ 2025 年 100...
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2908】フジッコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を持って企 業の社会的責任を果たすこと、また、迅速で正確な情報把握と意思決定及び適時な情報開示を行い、事業活動を 通して適切な利益を確保し、フジッコブランドの強化、資産の有効活用を通して、企業価値を高めていくことで あります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略模式図は、下記のとおりであります。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役の選任を通じて業務執行を 適切に監督する機能を強化していること、また執行...
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）の継続についてのお知らせ
2023/05/12 【2908】フジッコ株式会社、その他のIR
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）の継続についてのお知らせ
引用：の委員により構成され、委員は、当社取締役会が当社の監査等委員で ある社外取締役、並びに、企業経営あるいは企業買収の理論と実務に精通した社外の有識者 ( 会 社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等 )から選任します。 15現在、判定委員会を構成する各委員の氏名及び略歴は、( 別紙 1)のとおりです。 判定委員会の決議は、原則、委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行いますが、や むを得ない事情がある場合は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。 なお、判定委員会...
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）に基づく企業価値判定委員会委員の 一部交代のお知らせ
2022/07/28 【2908】フジッコ株式会社、その他のIR
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）に基づく企業価値判定委員会委員の 一部交代のお知らせ
引用： ( 現任 ) 2022 年当社監査等委員である社外取締役 ( 現任 ) 就任日 2022 年 7 月 28 日 ( 注 )1. 当社は、上谷佳宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に 届け出ております。 2. 同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 (ご参考 )2022 年 7 月 28 日以降の企業価値判定委員会の体制 尾崎弘之氏 ( 現神戸大学大学院教授 ) 砂川伸幸氏 ( 現京都大学経営管理大学院教授 ) 上谷佳宏氏 ( 現弁護士、当社監査等委員である社外...
監査等委員である取締役（独立社外取締役）の逝去に関するお知らせ
2022/03/15 【2908】フジッコ株式会社、その他のIR
監査等委員である取締役（独立社外取締役）の逝去に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 3 月 15 日 フジッコ株式会社 代表取締役社長執行役員福井正一 (コード:2908 東証 1 部 ) 上席執行役員経営企画本部長尾西輝昭 電話 078-303-5921 監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 )の逝去に関するお知らせ 当社の監査等委員である取締役 ( 独立社外取締役 )の曳野孝氏が、2022 年 3 月 5 日に逝去さ れ、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに、生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んで...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の就任期間が長くなることで「 停滞感 」を生まないようにするため、トップ人事は、イノベーティブな発信を行う 【 指名の手続 】 独立社外取締役 1 名、独立社外取締役監査等委員 1 名、代表取締役を含む社内取締役 2 名の合計 4 名で構成する人事報酬委員会において指名 の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受 けるものとする。 また、会社法第 344 条の2 第 1 項に基づき、監査等委員である取締役の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で形成する(ダイバーシティの進化 ) (3) 質の高いガバナンス体制をつくる(ガバナンスも生産性を重視 ) (4) 取締役の就任期間が長くなることで「 停滞感 」を生まないようにするため、トップ人事は、イノベーティブな発信を行う 【 指名の手続 】 独立社外取締役 1 名、独立社外取締役監査等委員 1 名、代表取締役を含む社内取締役 2 名の合計 4 名で構成する人事報酬委員会において指名 の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案...
一時取締役の選任に関するお知らせ
2022/04/13 【2908】フジッコ株式会社、その他のIR
一時取締役の選任に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 4 月 13 日 フジッコ株式会社 代表取締役社長執行役員福井正一 (コード:2908 東証プライム) 上席執行役員経営企画本部長尾西輝昭 電話 078-303-5921 一時取締役の選任に関するお知らせ 2022 年 4 月 11 日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が神戸 地方裁判所において決定されましたので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 曳野孝氏...
第61回定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
第61回定時株主総会招集ご通知
引用：現在 ) 1. 取締役 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長福井正一 常務取締役籠谷一徳 常務取締役石田吉隆 常務取締役山田勝重 取締役荒田和幸コア事業本部長 社外取締役渡邉正太郎公益社団法人経済同友会終身幹事 社外取締役小瀬昉 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 藤澤明 ハウス食品グループ本社株式会社会長、 一般財団法人食品産業センター会長 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石田昭株式会社京写社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 曳野孝 京都大学経営管理大学院特命教授、 コッチ大学...
フジッコレポート2021
2021/07/03 【2908】フジッコ株式会社、その他
フジッコレポート2021
引用：な利益を確保し、フジッコブランドの強化、資産の有効活用を通して、企業価値を 高めていくことを基本方針としております。 ガバナンスダイジェスト 【2021 年 6 月 23 日からの新体制 】 監査等委員以外の取締役 ( 男性 ) 監査等委員以外の取締役 ( 女性 ) コーポレート・ガバナンスの進化 2015 年以降の主なコーポレート・ガバナンスの取り組み内容は以下のとおりであります。 〈 社内取締役 〉5 名 〈 社外取締役 〉5 名 監査等委員である取締役 ( 男性 ) 経営と業務執行の分離 年度...
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2908】フジッコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：のコーポレート・ガバナンス体制の概略模式図は、下記のとおりであります。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役の選任を通じて業務執行を 適切に監督する機能を強化していること、また執行役員制度を採用していることにより、経営の監督機能と業務 執行機能を分離し、経営責任の明確化及び意思決定と業務執行のスピードアップを図り、コーポレート・ガバナ ンスが十分に機能する体制を整備しております。 当社は企業統治の体制として、株主総会、取締役会、代表取締役、監査等委員会、会計監査人を設置...
執行役員体制の見直し並びに取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/26 【2908】フジッコ株式会社、PR情報
執行役員体制の見直し並びに取締役の異動に関するお知らせ
引用： 23 日付予定 ) 社外取締役池田純子 ( 元株式会社プラップジャパン常務取締役 ) ※ 上記以外の取締役の就退任については、3 月 1 日付でご案内済み。 3. 取締役の新体制 ( 内定 ) 2021 年 6 月 23 日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。 氏名区分地位 福井正一再任代表取締役社長執行役員 石田吉隆再任取締役専務執行役員 荒田和幸再任取締役上席執行役員 寺嶋浩美新任取締役上席執行役員 渡邉正太郎再任社外取締役 小瀬昉再任社外取締役 池田純子新任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報酬で構成される。 (i) 基本報酬・・・定額制とし、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会に基本報酬の総額の上限を上程して採決を受ける。 (ii) 株式報酬・・・前事業年度の全社業績達成度により、役位別の基本交付株数の0~100%の範囲で給付する。 ただし、非業務執行取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役 )を除く。 【 報酬の手続 】 独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員、代表取締役および人事担当取締役で構成する任意の人事・報酬委員会において報酬の方針に 基づいて個人...
第60回定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
第60回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 1. 取締役 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長福井正一 常務取締役籠谷一徳生産担当 常務取締役石田吉隆営業担当兼営業本部長 常務取締役山田勝重管理担当兼管理本部長 取締役荒田和幸開発・マーケティング担当兼新事業開発室長 社外取締役渡邉正太郎公益社団法人経済同友会終身幹事 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 藤澤明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 石田昭株式会社京写社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 曳野孝 京都大学経営管理大学院客員教授、 コッチ大学管理科学・経済学部併任教授...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/14 【2908】フジッコ株式会社、PR情報
取締役の異動に関するお知らせ
引用：ます。 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の異動 〔2020 年 6 月 23 日付予定 〕 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2) 新任候補者 社外取締役小瀬昉 ( 現ハウス食品グループ本社株式会社会長 ) 記 2. 取締役の新体制 ( 内定 ) 2020 年 6 月 23 日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役 (7 名 ) 福井正一 ( 代表取締役社長 ) 籠谷一徳 ( 常務取締役 ) 石田吉隆...
独立役員届出書
2020/05/28 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フジッコ株式会社コード 2908 提出日 2020/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邉正太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 小瀬昉社外取締役 ○ ○ 新任有 3 石田昭社外...
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【2908】フジッコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略模式図は、下記のとおりであります。 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役を選任することにより、業 務執行を適切に監督する機能を強化していること、また執行役員制度の採用により、監督機能と業務執行機能を 分離し、経営責任の明確化及び意思決定と業務執行のスピードアップを図り、コーポレート・ガバナンスが十分 に機能する体制を整備してまいります。 当社は企業統治の体制...
フジッコレポート2020
2020/06/24 【2908】フジッコ株式会社、その他
フジッコレポート2020
引用： 年度 ) 任意の人事・報酬委員会開催回数 6 回 (2019 年度 ) 全取締役の取締役会出席率 99%(2019 年度 ) 社内取締役社外取締役 ( 独立 ) ガ バ ナ ン ス コーポレート・ガバナンスの進化 2010 年以降の主なコーポレート・ガバナンスの取り組み内容は以下のとおりです。 年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 監査等委員である 取締役以外の取締役 16 名 18 名 15 名 14 名 10 名 7...
臨時報告書
2021/06/24 【2908】フジッコ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、 渡邉正太郎、小瀬昉及び池田純子の7 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 2 億円以内 (うち社外取締役分 は年額 5 千万円以内 )」とする。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締 役の使用人分給与は含まない。 (3) 当該決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【2908】フジッコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 基本報酬・・・定額制とし、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会に基本報酬の総額の上限を上程して採決を受ける。 (ii) 賞与・・・前事業年度の業績・計画達成度および当事業年度の事業計画を勘案した業績連動報酬として年間支給額を設定する。 (iii) 株式報酬・・・前事業年度の全社業績達成度により、役位別の基本交付株式数の0~100%の範囲で給付する。 ただし、非業務執行取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役 )を除く。 【 報酬の手続 】独立社外取締役、代表取締役および管理...
第59回定時株主総会招集ご通知
2019/05/31 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
第59回定時株主総会招集ご通知
引用： 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 143 会社役員に関する事項 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 1. 取締役 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長福井正一 専務取締役奥平武則経営推進本部長兼経営企画部長 常務取締役籠谷一徳生産本部長 常務取締役石田吉隆営業本部長 常務取締役山田勝重管理本部長兼ダイバーシティ推進室長 取締役荒田和幸経営推進本部新事業開発室長 社外取締役渡邉正太郎公益社団法人経済同友会終身幹事 取締役 ( 常勤監査...
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【2908】フジッコ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 提出書類 フジッコ株式会社 (E00481) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ) 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。併せて、独立社外取締役を選任することにより、業 務執行を適切に監督する機能を強化していること、また執行役員制度の採用により、監督機能と業務執行機能を 分離し、経営責任の明確化及び意思決定と業務執行のスピードアップを図り、コーポレート・ガバナンスが十分 に機能する体制を整備しております。 当社は企業統治の体制...
第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：設置会社へ移行し、取締役の職務執行の監査等を担う監査等 委員が取締役会の構成員となり、取締役会の監督機能強化と更なる監視体制の強化を通じて、より一 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりました。 取締役会の構成については、取締役の減員を段階的に進め、経営のスリム化と意思決定の迅速化を 図り、経営全体の効率性の向上を実現しております。また、独立社外取締役の構成比率を段階的に引 き上げ、経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図り、経営の 健全性の維持と透明性...
第59回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/31 【2908】フジッコ株式会社、株主総会招集通知
第59回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権 は行使することができない。 ( 注 ) 当社は、監査等委員である取締役及び社外取締役には上記新株予約権を付与しておりません。 フジッコ株式会社 2018 年度新株予約権 (2018 年 6 月 27 日開催の取締役会決議による) 新株予約権の数 63 個 保有人数当社取締役 ( 監査等委員を除く) 4 名 目的である株式の種類及び数普通株式 6,300 株 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個につき267,100 円 (1 株当たり2,671 円...
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）の継続に関するお知らせ
2020/05/14 【2908】フジッコ株式会社、その他のIR
買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）の継続に関するお知らせ
引用：の委員により構成され、委員は、当社取締役会が当社の監査等委員で ある社外取締役、並びに、企業経営あるいは企業買収の理論と実務に精通した社外の有識者 ( 会 社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等 )から選任します。 現在、判定委員会を構成する各委員の氏名及び略歴は、( 別紙 1)のとおりです。 14判定委員会の決議は、原則、委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行いますが、や むを得ない事情がある場合は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。 なお、判定委員会...
  
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