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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(6.416秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/23 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： の詳細につきましては、令和 6 年 4 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 49,309 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 441 円 (3) 処分総額 21,745,269 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.toabo.co.jp/sustainability/ 【 補充原則 4-11】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めております。 【 補充原則 4...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2024/03/28 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式の付与の為の報酬が決議されたことに伴い、令和 3 年 3 月 30 日開催の取締役会にお いて決議された内容の一部について改定をいたします。 2. 変更の内容 改定後の内容は次の通りであります。 現行 ( 指名諮問委員会・報酬諮問委員会 ) 第 22 条当社は、取締役等の指名及び報酬決 定に係る透明性と客観性を確保するため、 取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員 会 」「 報酬諮問委員会 」を設置する。 2 「 指名諮問委員...
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホ ルダーの意見を適切に反映しております。 取締役会は原則月 1 回以上開催され、最良のコーポレート・ガバナンス構築を通じて、会社の持続的な成長と中 長期...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/04/24 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日令和 6 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 49,309 株 (3) 処分価額 1 株につき 441 円 (4) 処分総額 21,745,269 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分する株式 の 数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 16,232 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ※1 7 名 11,006 株 当社子会社の取締役...
臨時報告書
2024/03/29 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、 戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の9 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/14 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： の第 22 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/12/21 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：に決定する予定であります。 取締役の異動 記 < 令和 6 年 3 月 28 日付 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口雄吾 取締役 重任 戸川崇光 取締役 重任 堀口泰夫 取締役 重任 玉田暢生 上席執行役員 新任 坂下清信 社外取締役 重任 髙島志郎 社外取締役 重任< 令和 6 年 3 月 28 日付 > 2. 人事異動 常務執行役員就任久保徹 戸口 雄吾...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.toabo.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-1-1】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めており...
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホ ルダーの意見を適切に反映しており...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/12/20 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：に決定する予定であります。 記 取締役の異動 < 令和 5 年 3 月 30 日付 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職 重任 / 新任 長井 渡 代表取締役社長 重任 水森 吉紀 取締役 重任 久保 徹 取締役 重任 戸口 雄吾 取締役 重任 戸川 崇光 取締役 重任 堀口 泰夫 上席執行役員 新任 坂下 清信 社外取締役 重任 髙島 志郎 社外取締役 重任2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現職重任 / 新任 近江学上席執行役員 新任 伊藤久弥社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、専門知識・海外勤務経験も含む業務経験・能力・年齢が異なる多様な取締役でバランス良く構成されています。今後につきま しては、更なる多様性確保の視点からの取締役候補選定に努めてまいります。当社は、常勤の監査等委員に財務・会計に関する適切な知見と経 験を有した者を選任しているほか、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・経営に関する知識を有するメンバーで監査等委員会を構成しており ます。 また、代表取締役・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役で構成される「 取締役会評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社の取締役会は、専門知識・海外勤務経験も含む業務経験・能力・年齢が異なる多様な取締役でバランス良く構成されています。今後につきま しては、更なる多様性確保の視点からの取締役候補選定に努めてまいります。当社は、常勤の監査等委員に財務・会計に関する適切な知見と経 験を有した者を選任しているほか、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・経営に関する知識を有するメンバーで監査等委員会を構成しており ます。 また、代表取締役・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役で構成...
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホ ルダーの意見を適切に反映しております。 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/07 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と選任理由を記載しております。 http://www.toabo.co.jp/ir/index.html 【 原則 4-1-1】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/02 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と選任理由を記載しております。 http://www.toabo.co.jp/ir/index.html 【 原則 4-1-1】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン...
独立役員届出書
2021/03/03 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トーア紡コーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/3 独立役員届出書 株式会社トーア紡コーポレーションコード 3204 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2021/03/30 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用： 1 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の 終結の時までとする。 2 取締役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を 確保しつつ、会社及び株主共同の利益のために行動する。 3 取締役は、その役割・責務を果たすために十分な情報収集を行い、取締役会におい て説明を求め、活発な議論・意見交換を行う。 ( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 第 15 条社外取締役候補の選定にあたっては、東京証券取引所が定める独立性判断基準に 基づき、当社との利害関係...
令和３年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/15 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、決算発表
令和３年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 大阪新薬株式会社代表取締役社長 同左 重任 坂下清信社外取締役同左重任 髙島志郎社外取締役同左重任 (2) 退任予定取締役 なし ( 注 )1 株主総会終了後の取締役会で、長井渡氏を代表取締役社長 ( 重任 )に選定する予定であります。 2 坂下清信氏、髙島志郎氏は会社法上の独立社外取締役候補であります。 3. 執行役員の異動 (1) 執行役員候補者 氏名新職現職 長井渡代表取締役社長社長執行役員同左 戸口雄吾 戸川崇光 堀口泰夫 山田隆義 近江学 難波正之 山田典孝 中井邦義 棚倉浩一 取締役...
第19回定時株主総会招集ご通知
2021/03/03 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、株主総会招集通知
第19回定時株主総会招集ご通知
引用： 30 条 ( 条文省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく 賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす る。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ とができる株主の議決権...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/01/26 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：担当 取締役上席執行役員 ファインケミカル事業担当 大阪新薬株式会社代表取締役社長 同左 トーア紡マテリアル株式会社 代表取締役社長社長執行役員 東亜紡織株式会社 代表取締役社長社長執行役員 同左 上席執行役員 ファインケミカル事業担当 大阪新薬株式会社代表取締役社長 坂下 清信 社外取締役 同左 髙島 志郎 社外取締役 社外監査役 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 令和 3 年 3 月 30 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議 ) 氏名新職現職 川崎 隆 行取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：を採用しております。また、取締役および経営幹部の指名と報酬 に関する決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の諮問機関として「 指名諮問委員会 」と「 報 酬諮問委員会 」を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成されております。独立役員である4 名の社外取締役を選任することで取締役会の社外取締 役比率を3 分の1 以上として、取締役...
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/01/26 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：および報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会 を適切に確保することにより、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の充 実を図ることを目的に、指名諮問委員会および報酬諮問委員会 ( 以下、「 各委員会 」といいま す。) を設置します。 2. 役割 指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それ ぞれの妥当性および適切性を審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。 3. 構成 各委員会の委員は、取締役会の決議により取締役...
令和２年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/02/15 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、決算発表
令和２年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：社長 新任 坂下清信社外取締役同左重任 髙島志郎社外取締役社外監査役新任 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新職現職 川崎 隆 行取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 ( 常勤 ) 新任 丸岡健二社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役新任 伊藤久弥社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役新任 (3) 退任予定取締役 氏名新職現職 西井申明特別顧問取締役特命事項担当 ( 注 )1. 株主総会終了後の取締役会で、長井渡氏を代表取締役社長 ( 重任 )に選定する予定であります。 2. 坂下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/06 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.toabo.co.jp/ir/index.html 【 原則 4-1-1】 経営陣に関する委任の範囲 当社は、法令と定款及び取締役会規則で定められている経営上の重要な事項に関する決定を取締役会で行い、それ以外の事項に関する業務執 行の意思決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性基準につきましては、『コーポレートガバナンス・ガイドライン』 第 15 条に定めており...
独立役員届出書
2020/03/02 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トーア紡コーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/2 独立役員届出書 株式会社トーア紡コーポレーションコード 3204 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 坂下清信社外取締役 ○ ○ 有 2 丸岡健二社外取締役 ○ ○ 有 3 髙島志郎社外監査役 ○ ○ 有...
第18回定時株主総会招集ご通知
2020/03/02 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、株主総会招集通知
第18回定時株主総会招集ご通知
引用： 33 年 9 月 11 日生 ) 所有する当社株式の数 社外取締役在任期間 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 坂下清信氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かした独立した立場から当社経営を 適切に監督いただいております。今後も当社の企業価値向上に貢献いただけるものと考え、社外取締役候補者といたしま した。 きよのぶ 坂下清信 3,900 株 5 年 昭和 57 年 4 月 平成 18 年 6 月 平成 23 年 6 月 平成 26 年 4 月 日本橋梁株式...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/12/21 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図 ることで、より透明性の高い経営を実現するためです。 2. 移行の時期 令和 3 年 3 月 30 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、必要な定款変更等に ついて承認を頂いた後、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。 3.その他 定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につき...
臨時報告書
2021/03/31 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員として谷口誠良氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 は年額 36 百万円以内 )とする。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用 人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等...
役員の異動に関するお知らせ
2020/02/13 【3204】株式会社トーア紡コーポレーション、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される取締役会決議により正式 に決定する予定であります。 役員の異動 < 令和 2 年 3 月 27 日付 > 1 取締役候補者 氏名 記 新職現職 長井 渡 代表取締役社長社長執行役員 兼事業開発本部長 同左 重任 戸口 雄吾 取締役上席執行役員経営管理本部長 同左 重任 西井 申明 取締役兼トーア紡マテリアル株式会社 取締役会長 同左 重任 坂下 清信 社外取締役 同左 重任 丸岡 健二 社外取締役 同左 重任 2 監査役候補者 ( ) 内は現職 髙島志郎 ( 社外監査役 ) [ 重任 ] 以上...
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