開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(8.053秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は取締役 10 名で構成され、うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表...
有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3947】ダイナパック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定ま たは業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社 外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の齊藤光次を議長とし て、取締役である篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博 ( 社外取締役 )、富澤豊 ( 社外取締役 )および広野 郁子 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,805 円 (4) 処分価額の総額 16,894,800 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 9,360 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除き、以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/10 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は取締役 9 名で構成され、うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表...
有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3947】ダイナパック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定ま たは業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社 外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の齊藤光次を議長とし て、取締役である杉山喜久雄、野澤政司、篠岡尚久、深井靖博 ( 社外取締役 )および富澤豊 ( 社外取締役 ) の計 6 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/29 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,741 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,282 円 (4) 処分価額の総額 17,615,962 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 13,741 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/08 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は取締役 9 名で構成され、うち3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役会長の杉山喜久雄...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は、7 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役 3 名で構成し、原則月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執 行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しており...
有価証券報告書－第60期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【3947】ダイナパック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：において、取締役 9 名で構成されうち 3 名が監査等委員である取締役となっており、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定ま たは業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社 外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役会長の杉山喜久雄を議長とし て、取締役である齊藤光次、野澤政司、篠岡尚久、深井靖博 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/23 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,049 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,274 円 (4) 処分価額の総額 17,898,426 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 14,049 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/19 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は、7 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役 3 名で構成し、原則月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執 行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/02 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の機関の内容 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および取締役会 > 当社の取締役会は、7 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役 3 名で構成し、原則月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執 行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しており...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【3947】ダイナパック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 10 個 2,000 株 1 名 ⑵ 2007 年 3 月 27 日開催の第 45 期定時株主総会の決議によるもの 1 新株予約権の数 11 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 2 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 2,200 株 3 新株予約権の発行価額 無償 4 新株予約権の行使価額 1 個あたり1,000 円 (1 株あたり5 円 ) 5 新株予約権の行使期間 2007...
有価証券報告書－第59期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【3947】ダイナパック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：。)および監査等委員である取締役 3 名で構成し、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応 じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重 要な意思決定または業務執行に対する監督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締 役 2 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会は、代表取締役社長の杉山喜 久雄を議長として、取締役である齊藤光次、大山英男、野澤政司、篠岡尚久、深井靖博 ( 社外取締役 )およ び富沢豊...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/24 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,557 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,445 円 (4) 処分価額の総額 21,034,865 円 (5) 処分先取締役 5 名 (※) 14,557 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/06 【3947】ダイナパック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ 1 基本的な考え方 」に記載しており ます。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 2020 年 3 月 24 日開催の定時株主総会決議にて、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額は年額 240 百万円以内 (うち 社外取締役分は年額 20 百万円以内 )、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内としております。取締役・経営陣幹部の報酬 の決定については、社会的動向、役職、当社...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/06 【3947】ダイナパック株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：である取締役を除く。)の報酬等 の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 以上 - 1 -1. 事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類に修正す べき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.dynapac-gr.co.jp/ir/news/index.html)におい て、修正後の事項を掲載させていただきます。 2. 当日...
独立役員届出書
2020/03/09 【3947】ダイナパック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ダイナパック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/9 独立役員届出書 ダイナパック株式会社コード 3947 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 3/24 開催の定時株主総会にて独立社外取締役 3 名の選任議案が付議されるた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 深井靖博社外取締役 ○ ○ 有 2 富澤豊社外取締役 ○ ○ 有 松若恵理子 3 ( 戸籍...
臨時報告書
2020/03/30 【3947】ダイナパック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行 することにより、会社法 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等 の額を、年額 70 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 1 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移 行...
有価証券報告書－第58期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/25 【3947】ダイナパック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：を 図っております。 < 監査等委員および監査等委員会 > 当社は、監査等委員会制度を採用しております。社外取締役監査等委員は、有価証券報告書提出日 (2020 年 3 月 25 日 ) 現在において監査等委員 3 名中 2 名であります。監査等委員会は、取締役会、常務会等の重要 な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役の職務執行ならびに当社グループ会社の業務や財務状況を監査 しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 28/98EDINET 提出書類 ダイナパック...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/24 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,912 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,350 円 (4) 処分価額の総額 21,481,200 円 (5) 処分先取締役 6 名 (※) 15,912 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/02/06 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：があるときは、 招集の手続を経ないで取締役会を開 催することができる。 第 25 条 ~ 第 26 条 < 条数変更 > ( 取締役の報酬等 ) 第 27 条取締役の報酬、賞与その他の職務執 行の対価として、当会社から受ける 財産上の利益は、株主総会の決議に よって監査等委員である取締役とそ れ以外の取締役を区別して定める。 < 新設 > ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の 規定により、社外取締役との間に、 同法第 423 条第 1 項の行為による賠 償責任...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/02/06 【3947】ダイナパック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 月 24 日開催予定の第 58 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議する ことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本制度の導入は、2020 年 2 月 6 日付で公表しております「 監査等委員会設置会社への 移行に関するお知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決さ れることを条件としております。 記 1. 本制度の導入の目的および条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
  
開示情報 > 全文検索