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2024/05/13 【7893】株式会社プロネクサス、その他のIR

引用： (1) 新任取締役候補者社外取締役 小野塚惠美 ( 現エミネントグループ株式会社代表取締役社長 CEO) (2) 退任予定取締役取締役会長上野守生 ※ 上野守生氏は取締役退任後、名誉会長に就任予定であります。 2. 実施日 2024 年 6 月 26 日付以上...

2023/06/30 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としてのビジネスにおける行動基準。「社会・環境行動基準」・・・企業市民としての社会・環境面における行動基準。【原則 3-1(ⅱ)】(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。【原則 3-1(ⅲ)】( 取締役の報酬に係る方針と手続 ) 取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。なお、社外取締役につきましては、業務...

2023/06/29 【7893】株式会社プロネクサス、有価証券報告書

有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 9 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。議長 : 代表取締役社長上野剛史構成員 : 取締役会長上野守生、取締役森貞裕文、取締役塩津裕一、取締役藤澤賢二、取締役小澤則夫...

2022/06/29 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としてのビジネスにおける行動基準。「社会・環境行動基準」・・・企業市民としての社会・環境面における行動基準。【原則 3-1(ⅱ)】(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。【原則 3-1(ⅲ)】( 取締役の報酬に係る方針と手続 ) 取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。なお、社外取締役につきましては、業務...

2022/06/28 【7893】株式会社プロネクサス、有価証券報告書

有価証券報告書－第78期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・当社は、監査役設置会社であり、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 9 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。議長 : 代表取締役...

2021/11/12 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ) 本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。【原則 3-1(ⅲ)】( 取締役の報酬に係る方針と手続 ) 取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。詳細につきましては、本報告書のⅡ.1.【取締役報酬関係】「報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容...

2021/12/23 【7893】株式会社プロネクサス、PR情報

「第13回プロネクサス懸賞論文」受賞作品決定のお知らせ

引用：がありませんでしたが、特別に努力賞を設け、1 本の論文を選定いたしました。 2. 第 13 回審査結果 : 受賞者及び受賞論文名 ( 敬称略 ) 部門 Ⅱ ( 大学生グループ) 優秀賞一橋大学円谷昭一ゼミナール ( 今村遥香、天野翔太、岡野航大、小川千穂、片柳英鵬、加藤海斗、細井雄介、吉崎伽音、渡邉安理沙 ) 「日本の社外取締役の報酬と能力・職責の問題提起と改善提言 ~ 米国及び主要国との比較調査 ~」部門 Ⅰ ( 個人または2 名 ) 努力賞 ※ 特別に設定池田莉彩 ( 法政大学キャリアデザイン学部 4...

2021/06/30 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりませんが、取締役の指名につきましては、年に1 回実施する取締役会の実効性評価において、取締役に要求される資質や属性について議論を行っております。取締役の報酬につきましては、今後独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができるよう、諮問委員会の設置も含め検討を進めてまいります。【原則 4-11】当社は、性別や国籍等にとらわれることなく、当社で定める指名方針に基づき、取締役候補者の指名を行っております。また、取締役および監査役については、企業経営や当社事業との関連性が高い財務会計...

2021/05/20 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりませんが、取締役の指名につきましては、年に1 回実施する取締役会の実効性評価において、取締役に要求される資質や属性について議論を行っております。取締役の報酬につきましては、今後独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができるよう、諮問委員会の設置も含め検討を進めてまいります。【原則 4-11】当社は、性別や国籍等にとらわれることなく、当社で定める指名方針に基づき、取締役候補者の指名を行っております。また、取締役および監査役については、企業経営や当社事業との関連性が高い財務会計...

2021/06/04 【7893】株式会社プロネクサス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：執行役員営業本部長常務執行役員製造本部長兼 NAPS 推進室担当常務執行役員業務改革システム本部長常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス推進室長兼品質管理部担当執行役員社長室長兼グループ企業担当取締役長妻貴嗣三協フロンテア株式会社代表取締役社長取締役清水謙株式会社 WDI 代表取締役社長取締役酒井一郎酒井重工業株式会社代表取締役社長常勤監査役佐瀬あかね常勤監査役中川幸三キーコーヒー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役須藤修須藤綜合法律事務所パートナー...

2023/05/11 【7893】株式会社プロネクサス、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用：取締役会の決議により、大規模買付等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断および対応の客観性および合理性を担保することを目的に、取締役会の諮問機関として、設置される。 2. 独立委員は、3 名以上とし、当社の業務執行をおこなう経営陣から独立した、(1) 社外取締役、(2) 社外監査役または(3) 社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議...

2021/06/29 【7893】株式会社プロネクサス、有価証券報告書

有価証券報告書－第77期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 9 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。議長 : 代表取締役社長上野剛史構成員 : 取締役会長上野守生、取締役森貞裕文、取締役林清隆、取締役藤澤賢二、取締役小澤則夫、社外取締役長妻貴嗣、社外...

2021/11/12 【7893】株式会社プロネクサス、その他のIR

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

引用：および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。 2. 本委員会の役割取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その結果を取締役会に答申いたします。 3. 本委員会の構成取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役...

2020/06/02 【7893】株式会社プロネクサス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 長妻貴嗣社外取締役 ○ ○ 有 2 清水謙社外取締役 ○ ○ 有 3 酒井一郎社外取締役 ○ ○ 有 4 中川幸三社外監査役 ○ △ 有 5 須藤修社外監査役 ○ ○ 有 6 忍田卓也社外監査役 ○ 新任 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 社外取締役の長妻貴嗣氏は、当社...

2020/06/25 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりませんが、取締役の指名につきましては、年に1 回実施する取締役会の実効性評価において、取締役に要求される資質や属性について議論を行っております。取締役の報酬につきましては、今後独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができるよう、諮問委員会の設置も含め検討を進めてまいります。【原則 4-11】当社は、性別や国籍等にとらわれることなく、当社で定める指名方針に基づき、取締役候補者の指名を行っております。また、取締役および監査役については、企業経営や当社事業との関連性が高い財務会計...

2020/06/01 【7893】株式会社プロネクサス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：常務執行役員業務改革システム本部長常務執行役員管理本部長兼法務・コンプライアンス室長執行役員社長室長兼グループ企業担当取締役長妻貴嗣三協フロンテア株式会社代表取締役社長取締役清水謙株式会社 WDI 代表取締役社長取締役酒井一郎酒井重工業株式会社代表取締役社長常勤監査役林田英美常勤監査役中川幸三キーコーヒー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 招集ご通知議決権行使等のご案内事業報告連結計算書類等監査報告書監査役竹内洋...

2020/06/25 【7893】株式会社プロネクサス、有価証券報告書

有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：する理由イ. 企業統治の体制の概要・当社は、監査役設置会社であり、取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 10 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。議長 : 代表取締役社長上野剛史構成員 : 取締役会長...

2019/06/04 【7893】株式会社プロネクサス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社プロネクサス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/4 独立役員届出書株式会社プロネクサスコード 7893 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の提出理由 6/26 開催予定の定時株主総会において、新たに社外取締役として酒井一郎氏が就任することに伴い、同氏を独立役員として指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役...

2019/06/27 【7893】株式会社プロネクサス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりませんが、取締役の指名につきましては、年に1 回実施する取締役会の実効性評価において、取締役に要求される資質や属性について議論を行っております。取締役の報酬につきましては、今後独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができるよう、諮問委員会の設置も含め検討を進めてまいります。【原則 4-11】当社は、性別や国籍等にとらわれることなく、当社で定める指名方針に基づき、取締役候補者の指名を行っております。また、取締役および監査役については、企業経営や当社事業との関連性が高い財務会計...

2019/05/28 【7893】株式会社プロネクサス、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：業務改革システム本部長常務執行役員管理本部長兼法務・コンプライアンス室長議決権行使等のご案内事業報告取締役大和田雅博執行役員社長室長兼グループ企業担当取締役長妻貴嗣三協フロンテア株式会社代表取締役社長取締役清水謙株式会社 WDI 代表取締役社長常勤監査役林田英美常勤監査役中川幸三キーコーヒー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役竹内洋オールニッポン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長清水建設株式会社社外取締役 連結計算書...

2019/06/27 【7893】株式会社プロネクサス、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要・当社は、監査役設置会社であり、取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 10 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。議長 : 代表取締役社長...

2019/09/26 【7893】株式会社プロネクサス、PR情報

株式会社レインボー・ジャパンの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

引用：・ジャパン (2) 所在地東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 朝日生命恵比寿ビル 1F(3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長辻弘耳 (4) 事業内容 Webサイト制作・運用等 (5) 資本金 3,000 万円 (6) 設立年月日 1991 年 1 月 10 日 (7) 大株主及び持株比率 (8) 上場会社と当該会社との間の関係 (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態代表取締役辻弘耳 48.9% 取締役菊池昭夫 13.3% 社外取締役小島徹也 13.3% 監査役安藤正夫 24.4% 当社...

2020/05/14 【7893】株式会社プロネクサス、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用：をおこなう経営陣から独立した、(1) 社外取締役、(2) 社外監査役または(3) 社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議にもとづき選任される。なお、当社は、独立委員との間で、善管注意義務および秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。 3. 独立委員会の委員の任期は、選任のときから 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日または別途...

2019/07/02 【7893】株式会社プロネクサス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )4 - < 省略 > 計 8,259 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数 ( 千株 ) < 省略 > 取締役酒井一郎 1961 年 12 月 4 日生 1990 年 7 月酒井重工業株式会社入社 1991 年 6 月同社取締役経営企画室副室長 1993 年 7 月同社常務取締役業務推進室長 1995 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注...

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