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社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(6.693秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/29 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 (2024 年 6 月下旬 ) 新役職氏名現役職 取締役 たかはし ( 社外取締役 ) 髙橋 まさおみ 正臣 全国農業協同組合連合会 耕種資材部長 (2) 重任取締役候補 (2024 年 6 月下旬 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 新役職氏名現役職 おだ 小田 さの 佐野 みずしま 水島 きむら 木村 たかはる 孝治 きみや 公哉 けいすけ 啓介 たけし 武 丸紅株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として選定...
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：と見込まれる株式を本信託が取得する ため、本信託に対する金銭の追加拠出 ( 以下 「 追加信託 」といいます。)を行うこと、並びに本制度の 運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行 ( 本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に 対し、第三者割当により自己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として選定...
支配株主等に関する事項について
2023/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：懸け橋としての役割を担っておりますが、当社は主力の肥料事業等を通じ て全農向け売上高が 66.8%(2023 年 3 月期 )と高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の 主要製造拠点として位置づけられております。 また、2015 年 10 月 1 日のコープケミカル株式会社との経営統合により、全農から社外取締役1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2023 年 6 月 27 日現在において出向者 を5 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月...
有価証券報告書－第108期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 8 月 18 日より中長期的な企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める...
機構改革並びに役員の異動及び人事異動に関するお知らせ
2023/03/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
機構改革並びに役員の異動及び人事異動に関するお知らせ
引用：予定の定時株主総会の承認をも って正式に決定される予定であります。 記 1. 機構改革 (2023 年 4 月 1 日付 ) 当社は、リスク顕在化の未然防止並びに社会や顧客からの信用力の向上を目的に、リスク・ コンプライアンス室を新設する。 2. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 (2023 年 6 月下旬 ) 取締役 新役職氏名現役職 ( 社外取締役 ) おだ 小田 たかはる 孝治 丸紅株式会社 アグリ事業本部副本部長 ( 兼 ) アグリ事業戦略企画室長 (2) 重任取締役候補 (2023 年...
取締役の辞任に関するお知らせ
2023/08/03 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2023 年 8 月 3 日 各 位 会社名片倉コープアグリ株式会社 代表者名代表取締役社長小林武雄 (コード番号 4031 東証スタンダード市場 ) 問合せ先総務本部長髙野幸一 (03-5216-6611) 取締役の辞任に関するお知らせ 2023 年 7 月 28 日をもって、下記の通り当社取締役が辞任いたしましたのでお知らせい たします。 記 1. 辞任する取締役 日比健 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2023 年 7 月 28 日 3. 辞任の理由 一身上の都合...
四半期報告書－第109期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第109期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：における役員の異動は、以下の通りであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役 日比健 2023 年 7 月 28 日 ( 一身上の都合による辞任 ) ( 注 ) 取締役日比健は、社外取締役であります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 6/19第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結...
臨時報告書
2023/06/28 【4031】片倉コープアグリ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 121 円総額 1,088,437,108 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、小林武雄、橘田安正、一條龍男、杉本真、日比健、小田孝治、佐野公哉、 水島啓介及び木村武の9 氏を選任する。 日比健、小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村武の5 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案監査役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/28 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、サステナビリティ等について記載しております。また、当社ホームページに おいてもサステナビリティ等に関する取組みを掲載しております。自社のサステナビリティを巡る基本的な方針の策定に向けて検討してまいりま す。( 中期経営計画は、当社ホームページに掲載しております。https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、サステナビリティ等について記載しております。また、当社ホームページに おいてもサステナビリティ等に関する取組みを掲載しております。自社のサステナビリティを巡る基本的な方針の策定に向けて検討してまいります 。( 中期経営計画は、当社ホームページに掲載しております。https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分...
支配株主等に関する事項について
2022/06/24 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：懸け橋としての役割を担っておりますが、当社は主力の肥料事業等を通じ て全農向け売上高が 62.7%(2022 年 3 月期 )と高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の 主要製造拠点として位置づけられております。 また、2015 年 10 月 1 日のコープケミカル株式会社との経営統合により、全農から社外取締役1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2022 年 6 月 24 日現在において出向者 を4 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月...
四半期報告書－第109期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第109期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：は、社外取締役であります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 7/21第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007 年内閣府令第 64 号 )に基づいて作成しております。 2. 監査証明について 当社は、金融商品取引法第...
有価証券報告書－第107期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4031】片倉コープアグリ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 102 期定時株主総会における承認可決により、2017 年 8 月 18 日より中長期的な企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 (2022 年 6 月下旬 ) 取締役 新役職氏名現役職 ( 社外取締役 ) ひび 日比 たけし 健 全国農業協同組合連合会 耕種資材部長 (2) 重任取締役候補 (2022 年 6 月下旬 ) 取締役 新役職氏名現役職 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ふたい 二井 さの 佐野 みずしま 水島 きむら 木村 ひでかず 英一 きみや 公哉 けいすけ 啓介 たけし 武 丸紅株式...
四半期報告書
2023/08/14 【4031】片倉コープアグリ株式会社、四半期報告書
四半期報告書
引用：期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役 ( 注 ) 取締役日比健は、社外取締役であります。 日比健 2023 年 7 月 28 日 ( 一身上の都合による辞任 ) 6/18第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 片倉コープアグリ株式会社 (E00789) 四半期報告書 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の役割・責務 (2)】 当社は、中長期的な企業価値の向上を見据え中期経営計画を策定し、サステナビリティ等について記載しております。自社のサステナビリティを 巡る基本的な方針の策定に向けて検討してまいります。( 中期経営計画は、当社ホームページに掲載しております。https://www.katakuracoop.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等...
独立役員届出書
2021/08/03 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：片倉コープアグリ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名片倉コープアグリ株式会社コード 4031 提出日 2021/8/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/30 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役の冨田健司氏が辞任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、経営の監視機能を果たすに足る知識、経験、能力を有しております。また、各独立社外取締役は取締役会においても 積極的に意見を述べており、その責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定...
臨時報告書
2022/06/27 【4031】片倉コープアグリ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役として、小林武雄、橘田安正、一條龍男、杉本真、日比健、二井英一、佐野公哉、 水島啓介及び木村武の9 氏を選任する。 日比健、二井英一、佐野公哉、水島啓介及び木村武の5 氏は、社外取締役である。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、清水達也、山田正和及び福原重幸の3 氏を選任する。 山田正和及び福原重幸の両氏は、社外監査役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号...
第106期定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
第106期定時株主総会招集ご通知
引用：同会耕種資材部長 ( 至現在 ) 2019 年 6 月当社取締役 ( 至現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 全国農業協同組合連合会耕種資材部長 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 冨田健司氏は、当社の主要な取引先である全国農業協同組合連合会耕種資材部長の要職にあり、当社 の経営の重要事項の決定及び業務執行を行う上で、同氏の助言や参考意見を活かせることが期待できま す。そのため、当社の社外取締役として引き続き適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしま した。 0 株 ― 7...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/31 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 新任取締役候補 (2021 年 6 月下旬 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 新役職氏名現役職 きむら 木村 たけし 武 一般社団法人 日本土壌肥料学会 常務理事 2. 重任取締役候補 (2021 年 6 月下旬 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 新役職氏名現役職 とみた 冨田 ふたい 二井 さの 佐野 みずしま 水島 1 けんじ 健司 ひでかず 英一 きみや 公哉 けいすけ 啓介 取締役 ( 社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2021/06/25 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：で結ぶ懸け橋としての役割を担 っておりますが、当社は主力の肥料事業等を通じて全農向け売上高が 64.3%(2021 年 3 月期 )と高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の主要製造拠点として位 置づけられております。 また、2015 年 10 月 1 日のコープケミカル株式会社との経営統合により、全農か ら社外取締役 1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2021 年 6 月 25 日現在において出向者を4 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6...
有価証券報告書－第106期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4031】片倉コープアグリ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 28 日開催の第 102 期定時株主総会における承認可決により、2017 年 8 月 18 日より中長期的な企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役は除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)に対する株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/30 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議決権の行使状況や外国人株主比率等のほか、費用対効果も勘案し ながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 今後は外国人株主比率の推移を勘案しながら、判断いたします。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、現在代表取締役社長等の後継者計画について具体的な監督は行っておりませんが、後継者の選定につきましては、代表取締役が 責任をもってあたることとしております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外...
取締役の辞任に関するお知らせ
2021/08/03 【4031】片倉コープアグリ株式会社、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2021 年 8 月 3 日 各 位 会社名片倉コープアグリ株式会社 代表者名代表取締役社長小林武雄 (コード番号 4031 東証 1 部 ) 問合せ先執行役員総務本部長田村洋一 (03-5216-6611) 取締役の辞任に関するお知らせ 2021 年 7 月 30 日をもって、下記の通り当社取締役が辞任いたしましたのでお知らせい たします。 記 1. 辞任する取締役 冨田健司 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2021 年 7 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合...
独立役員届出書
2020/07/30 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：片倉コープアグリ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名片倉コープアグリ株式会社コード 4031 提出日 2020/7/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/28 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の永島聡氏が辞任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【4031】片倉コープアグリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、議決権の行使状況や外国人株主比率等のほか、費用対効果も勘案し ながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 今後は外国人株主比率の推移を勘案しながら、判断いたします。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、現在代表取締役社長等の後継者計画について具体的な監督は行っておりませんが、後継者の選定につきましては、代表取締役が 責任をもってあたることとしております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外...
独立役員届出書
2020/06/11 【4031】片倉コープアグリ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：片倉コープアグリ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名片倉コープアグリ株式会社コード 4031 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 社外役員に異動があるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
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