開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.084秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役...
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
2024/04/30 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：に常務執行役員にするとともに引き続き取締役候補者 といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ( 新任 ) 社外取締役 - ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営...
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
2024/03/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
引用：、それぞれの監査の独立 性に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役及び重要な使用 人との定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換を行い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを「 倫理綱領 」に規定し、基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に関 する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/24 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： しましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議致しましたの で、下記の通りお知らせ致します。 Ⅰ. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載の通りです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は提案株主様から提出された株主提案書面...
臨時報告書
2023/06/26 【4362】日本精化株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 29 円総額 661,463,813 円 (2) 効力発生日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、矢野浩史、矢野進、川林正信、大橋幸浩、村瀬千弘、太田進を選任するものでありま す。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、堀江清を選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 6 号議案 )> 第 4 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 社外取締役を含む取締役に対し、年額...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【4362】日本精化株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：における 普通株式 12,800 株 ( 注 1) 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員が株主の皆様とのよ り一層の価値共有を図るとともに、当社の中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを付与するこ とを目的として、2022 年 4 月 28 日開催の当社取締役会、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 154 回定時株主総会に おいて決議...
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【4362】日本精化株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：と業務執行の効率性・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナン スの観点から現状の体制を採用しております。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 4 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (4) 処分総額 37,350,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,900 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届 出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (3) 処分総額 37,350,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 8,900 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/20 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/28 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (ⅲ) 当社は、経営陣幹部・取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に関 する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (ⅲ) 当社は、経営陣幹部・取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に関 する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：したものであります。 Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1.「(1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対致します。 (2) 反対の理由 当社役員報酬制度の改定につきましては、独立社外取締役が過半数を構成する指名報酬委 員会での答申を受け、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬の導入 を含む報酬制度の見直しを決議し、これらに関する議案を2022 年 6 月 23 日開催予定の定時株 主総会に付議...
取締役及び監査役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、これらに関する議 案を2022 年 6 月 23 日開催予定の第 154 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に 付議することと致しましたので、下記の通り、お知らせ致します。 記 1. 取締役及び監査役の報酬制度改定の目的について 当社は、中長期的な企業価値向上を図る為の報酬体系のあり方について、独立社外取締役が 過半数を構成する指名報酬委員会において議論を重ねてまいりました。その結果、業績を達成 することの責任をより明確...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に 関する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保 する為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員 の過半数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役...
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4362】日本精化株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナン スの観点から現状の体制を採用しております。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 4 名 (うち執行役員兼務 3...
臨時報告書
2022/06/27 【4362】日本精化株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：契約を変更するものであります。 (6)その他所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、矢野浩史、矢野進、川林正信、大橋幸浩、村瀬千弘、太田進を選任するものでありま す。 第 4 号議案役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入の件 取締役の報酬額を年額 2 億 5 千万円以内とするものであります。 また、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して、取締役報酬 額とは別枠...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に 関する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保 する為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員 の過半数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (4) 処分総額 29,656,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,200 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (3) 処分総額 29,656,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 9,900 株...
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：就任後、2011 年取締役執行役員を経て、2021 年に取締役上席執 行役員に就任し、香粧品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や 経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な 見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き 取締役候補者と致しました。 村瀬千弘 (むらせちひろ)※ 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に開示しています。 (3) 当社は、経営陣幹部・取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬等の額の決 定に関する方針としています。その決定に当たっては、社外取締役及び社外監査役を委員の過半数とする指名報酬委員会にて審議し、 その内容を取締役会に答申しています。取締役会は、指名報酬委員会からの答申を踏まえて審議を行い、決定しています。 (4) 当社は、取締役候補者の指名については、人格及び高い倫理観を備えていることに加え、1.コーポレートガバナンスを十分...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【4362】日本精化株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 監 査 報 告 書 - 11 - 株 主 総 会 参 考 書 類4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 氏名地位および担当重要な兼職の状況 矢野進代表取締役執行役員会長株式会社ニチリン社外取締役 矢野浩史 川林正信 大橋幸浩 深瀬真一 代表取締役執行役員社長 精密化学品事業本部長 取締役常務執行役員 グループ生産統括 取締役執行役員 香粧品事業本部長兼研究所長 取締役執行役員 管理本部長 日精バイリス株式会社代表取締役社長 東邦金属株式会社社外監査役 木野村圭右取締役株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/08 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する ・日本精化は社員の自己実現に貢献する 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 《 補充原則 1-2-4》 当社は、海外投資家比率が低い現状において、議決権電子行使プラットフォームの利用や「 招集ご通知 」の英訳を実施する必要性がないと 判断します。今後、海外投資家比率が有意の水準に達するなど、その動向を踏まえ、実施を検討します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の事業規模等を勘案し、取締役会は8 名...
独立役員届出書
2021/05/28 【4362】日本精化株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本精化株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日本精化株式会社コード 4362 提出日 2021/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 村瀬千弘社外取締役 ○ △ 有 2 太田進社外取締役 ○ △ 新任有 3 益田哲生社外監査役 ○ ○ 指定有 4 鈴木一史社外監査役...
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【4362】日本精化株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社は経営の監督・監査機能の強化と業務執行の効率性・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナン スの観点から現状の体制を採用しております。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社...
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/04/30 【4362】日本精化株式会社、決算発表
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：.その他 取締役、監査役および執行役員人事 (1) 取締役人事 (2021 年 6 月 23 日予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役 ( 社外取締役 ) 太田進 2 新任取締役候補者の略歴 氏名太田進 (おおたすすむ) 生年月日 1952 年 10 月 13 日 略歴 2013 年 6 月関西ティーイーケイ株式会社代表取締役社長 2015 年 1 月東レエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2019 年 6 月同社相談役 ( 現 ) 3 退任取締役 取締役深瀬真一 ( 執行役員管理本部長 ) 取締役 木...
2022年３月期（2021年度） 決算説明会資料
2022/05/18 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
2022年３月期（2021年度） 決算説明会資料
引用： ⇒DOE( 連結純資産配当率 )3.0%を目安、配当の向上と安定化を明確に • 東証プライム市場への移行完了 改定後コーポレートガバナンス・コードへの対応促進 ⇒ 指名報酬委員会委員の過半数を独立社外取締役に ⇒「 議決権電子行使プラットフォーム」への参加 • 開示及びIR 活動の充実 (2022 年 5 月 ~) ⇒ 機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催 ⇒ 英文開示資料 ( 決算短信、決算説明会資料、招集通知 )を掲載予定 184.2022 年度連結業績予想 • 売上高は前年度比増加・過去...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を法令の定 める限度まで限定する契約を締結するこ とができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、取締役...
開示情報 > 全文検索