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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(6.164秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4364】マナック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を 決定しております。 重要な決裁事項につきましては、取締役会規程及び経営戦略会議規程に従い案件の決裁を行っております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、監査等委員以外の取締役が6 名、監査等委員である取締役は4 名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く ) 51,000 株 4 名 監査等委員である取締役 8,000 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 11 頁 「3 取締役の報酬等 」に記載しております。 ⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 14 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役...
独立役員届出書
2021/06/09 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マナック株式会社 _ 独立役員届出書 20210609.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書 マナック株式会社コード 4364 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
訂正臨時報告書
2021/05/25 【4364】マナック株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 当会社の最初の事業年度は、第 33 条の規定にかかわらず、当会社成立の日から2022 年 3 月 31 日までとす る。 第 2 条 第 26 条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の当会社 の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 監査等委員でない取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 160 百万円以内 (うち社外取締役 8 百万円以内 )とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く...
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4364】マナック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、本田祐二、豊田基嗣の取締役 ( 監査等委員 )4 名の計 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として 月 1 回開催し、株主総会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務 執行の監督を行っております。社外取締役 5 名は、社内選出の取締役とは別の視点から経営活動を監督してお り、客観的、中立的な経営思考からの意見を取り入れることにより、取締役会での適切な意思決定が行われる体 制としており...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/25 【4364】マナック株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 2021 年 5 月 25 日 マナック株式会社 代表取締役社長 村田耕也 4364 東証第二部 取締役企画管理本部長 大村元宏 (TEL) 03-3242-2561 084-954-3767 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役 ( 監査等委員以外 )の異動について下 記のとおり内定いたしましたので、お知らせ致します。 本年 6 月 24 日開催予定の第 76 回定時株主総会の決議...
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ）
2021/06/09 【4364】マナック株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ）
引用：の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりと する。 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除 く。) 年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 8 百万円以内 )とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 24 百万円以内とする。 (3) 取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額 (1) 及び(2)の報酬枠とは別枠で、監査等委員である取締役以外の取 締役については年額 64 百万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4364】マナック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として経営戦略会議を設けております。 また、当社は、会社法に基づき、経営陣に委任可能な範囲を定款に定めております。そして、その範囲内で個 々の事案についての委任の範囲を 決定しております。 重要な決裁事項につきましては、取締役会規程及び経営戦略会議規程に従い案件の決裁を行っております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1...
四半期報告書－第77期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/13 【4364】マナック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 代表取締役社長 村田耕也 代表取締役専務 小林和正 常務取締役 千種琢也 取締役亀崎尊彦 ( 社外 ) 取締役相田美砂子 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 杉之原誠 取締役 ( 監査等委員 ) 内海康仁 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 豊田基嗣 ( 社外 ) (4) 事業内容グループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 (5) 資本金 300,000 千円 (6) 設立年月日 2021 年 10 月 1 日 (7) 決算期 3 月 31 日 4. 本株式移転に伴う会計...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 内海康仁氏、本田祐二氏及び豊田基嗣氏を東京証券取引所に独立役員 として届け出ております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とし ております。 - 10 -3 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額 区分支給人員支給額 監査等委員...
独立役員届出書
2020/06/08 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マナック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 マナック株式会社コード 4364 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/23 【4364】マナック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 59,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 961 円 (4) 処分総額 56,699,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の監査等委員である取締役以外の取締役 (※) 4 名 51,000 株 当社の監査等委員である取締役 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2020/05/08 【4364】マナック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：インセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しております。 当社の取締役報酬等の額は、2015 年 6 月 24 日開催の当社第 70 回定時株主総会において、 当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 8 百万円以内 ) 及び当社の監査等委員である取締役の報酬等の額につ いては年額 24 百万円以内としてご承認をいただき、さらに、2019 年 6 月 24 日開催の第 74 回...
支配株主等に関する事項について（その他の関係会社に関する事項）
2021/05/11 【4364】マナック株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について（その他の関係会社に関する事項）
引用：での役職就任理由 社外取締役亀崎尊彦 客観的・中立的経営思考の観点 東ソー株式会社 から取締役会の意思決定の妥当 執行役員有機化成品事業部長 性・適正性を確保するための助 兼企画開発室長 言・提言を行っていただくため3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 取引の内容取引金額 ( 千円 ) 科目期末残高 ( 千円 ) 原材料等の購入 1,974,163 買掛金 659,031 ( 注 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含ま...
CSR報告書2021
2021/08/06 【4364】マナック株式会社、その他
CSR報告書2021
引用：しており、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立役員として指定する者 が3 名 )で構成される監査等委員 4 名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図るとともに、取締 役の業務執行及び企業活動の適法性、妥当性について監査しております。また、当社の属する化学業 界や事業内容全般についての知識・経験のある社外取締役 1 名を、監査等委員である取締役以外の取 締役に選任し、監督機能の実効性向上を図っております。 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 「 会社法の一部を改正する法律...
臨時報告書
2021/05/11 【4364】マナック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の事業年度 ) 第 1 条 当会社の最初の事業年度は、第 33 条の規定にかかわらず、当会社成立の日から2022 年 3 月 31 日までとす る。 ( 取締役の当初の報酬等 ) 第 2 条第 26 条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時までの期間の当会社 の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 監査等委員でない取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 160 百万円以内 (うち社外取締役 8 百万円以内 )とする。 (2) 監査等...
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4364】マナック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び内部統制システムの整備の状況等は以下のとおりであります。 当社の取締役会は、議長を代表取締役会長である杉之原祥二が務め、村田耕也、小林和正、千種琢也、大村元 宏、亀崎尊彦の取締役 6 名及び杉之原誠、内海康仁、本田祐二、豊田基嗣の取締役 ( 監査等委員 )4 名の計 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として月 1 回開催し、株主総会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務執 行の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4364】マナック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の範囲を 決定しております。 重要な決裁事項につきましては、取締役会規程及び経営戦略会議規程に従い案件の決裁を行っております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、監査等委員以外の取締役が6 名、監査等委員である取締役は4...
支配株主等に関する事項について（その他の関係会社に関する事項）
2020/09/03 【4364】マナック株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について（その他の関係会社に関する事項）
引用：での役職就任理由 社外取締役亀崎尊彦 客観的・中立的経営思考の観点 東ソー株式会社 から取締役会の意思決定の妥当 執行役員有機化成品事業部長 性・適正性を確保するための助 兼企画開発室長 言・提言を行っていただくため3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 取引の内容取引金額 ( 千円 ) 科目期末残高 ( 千円 ) 原材料等の購入 2,084,756 買掛金 689,502 ( 注 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含ま...
独立役員届出書
2019/06/10 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マナック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 マナック株式会社コード 4364 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/17 【4364】マナック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：である取締役 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
その他の関係会社の異動に関するお知らせ（2008年３月31日付での異動分）
2020/09/03 【4364】マナック株式会社、その他のIR
その他の関係会社の異動に関するお知らせ（2008年３月31日付での異動分）
引用：) 上場会社と 当該会社の執行役員である亀崎尊彦氏は当 人的関係 当該株主の関係 社の社外取締役であります。 取引関係 当該会社とは原材料の購入等営業上の取引 があります。 3. 異動前後における東ソー株式会社の所有する議決権の数及び議決権所有割合 属性 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 直接所有分合算対象分合計 異動前 1,230 個 42 個 1,272 個 - (2007 年 9 月 30 日現在 ) (14.91%) (0.51%) (15.42%) 異動後 (2008 年 3 月 31 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/24 【4364】マナック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) [ 処分期日 / 払込期日 ] 2019 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 59,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 503 円 (4) 処分総額 29,677,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の監査等委員である取締役以外の取締役 (※) 4 名 51,000 株 当社の監査等委員である取締役 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【4364】マナック株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とし ております。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 9 -3 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額 区分支給人員支給額 監査等委員である取締役以外...
CSR報告書2020
2020/08/29 【4364】マナック株式会社、その他
CSR報告書2020
引用：とともに、取締 役の業務執行及び企業活動の適法性、妥当性について監査しております。また、当社の属する化学業 界や事業内容全般についての知識・経験のある社外取締役 1 名を、監査等委員である取締役以外の取 締役に選任し、監督機能の実効性向上を図っております。 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、監査等委員会設置会社制度が 創設されたことを踏まえ、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び社外取締役の経営...
有価証券報告書－第74期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【4364】マナック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の取締役会は、議長を代表取締役会長である杉之原祥二が務め、村田耕也、小林和正、千種琢也、大村元 宏、亀崎尊彦の取締役 6 名及び内海康仁、本田祐二、豊田基嗣、杉之原誠の取締役 ( 監査等委員 )4 名の計 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として月 1 回開催し、株主総会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務執 行の監督を行っております。社外取締役 4 名は、社内選出の取締役とは別の視点...
CSR報告書2019
2019/12/24 【4364】マナック株式会社、その他
CSR報告書2019
引用：について監査しております。また、当 社の属する化学業界や事業内容全般についての知識・経験のある社外取締役 1 名を、監査等委員 である取締役以外の取締役に選任し、監督機能の実効性向上を図っております。 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 「 会社法の一部を改正する法律 」( 平成 26 年法律第 90 号 )により、監査等委員会設置会社制 度が創設されたことを踏まえ、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び社外取締役の経 営参画による透明性・効率性の向上を目的として、監査役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/07/19 【4364】マナック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
  
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