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2023/11/29 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び高い倫理観を有し、営業・研究の各機能、生産・間接の各部門の専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の選解任手続き) 経営陣幹部は、取締役会規程に基づき、取締役会決議により選任しています。経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒...

2023/10/17 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び高い倫理観を有し、営業・研究の各機能、生産・間接の各部門の専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の選解任手続き) 経営陣幹部は、取締役会規程に基づき、取締役会決議により選任しています。経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒...

2024/03/25 【4471】三洋化成工業株式会社、その他のIR

子会社の事業撤退および特別損失の計上に関するお知らせ

引用：をしております。 5. 役員報酬の減額等について上記の複数年度にわたる特別損失計上により、2024 年 3 月期および2025 年 3 月期以降の通期業績につきまして、親会社株主に帰属する当期純利益が大幅に悪化する見込みです。当社ではこの状況を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、下記のとおり取締役 ( 社外取締役を除く)と執行役員における賞与の減額を実施するとともに、一部の取締役につきましては、月額報酬の自主返上の申し出がありこれを受け入れることといたします。対象者取締役会長代表...

2023/07/14 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」に記載のとおりです。 (4) 役員候補者の指名の方針は、以下に記載のとおりです。 ( 取締役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、優れた人格・見識・能力及び高い倫理観を有し、営業・研究の各機能、生産・間接の各部門の専門能力・知見・実績を基に経営の課題に対する客観的判断能力や先見性・洞察力等を有する社内出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しており...

2023/06/26 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」)を対象に新たに株式報酬制度を導入いたしました。本制度は取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 2018 年に設定した上記信託期間...

2022/12/02 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の解任手続き) 経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、上場企業の経営者または経理部門の責任者等の経験に基づく高い専門性と見識を有し、加えて法令上の社外性を有する社外出身の監査役と、優れた人格、見識、能力...

2022/09/08 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の解任手続き) 経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、上場企業の経営者または経理部門の責任者等の経験に基づく高い専門性と見識を有し、加えて法令上の社外性を有する社外出身の監査役と、優れた人格、見識、能力...

2022/07/07 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の解任手続き) 経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、上場企業の経営者または経理部門の責任者等の経験に基づく高い専門性と見識を有し、加えて法令上の社外性を有する社外出身の監査役と、優れた人格、見識、能力...

2023/02/09 【4471】三洋化成工業株式会社、その他のIR

株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。) の導入を決議し、当社取締役に対する導入については 2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会において承認決議...

2022/06/20 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：報酬制度の導入により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式 56,600 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」)を対象に新たに株式報酬制度を導入いたしました。本制度は取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有...

2021/12/27 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：出身の取締役と、豊富な経験に基づき客観的な視点から積極的に助言、提言等を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを方針とし、バランスや多様性等に配慮のうえ、取締役候補者を選任しております。 ( 経営陣幹部の解任手続き) 経営陣幹部の解任については、取締役会が、懲戒規定に基づき提案された懲戒案を考慮のうえ、決議することになっております。 ( 監査役候補者の選任基準及び手続き) 当社は、上場企業の経営者または経理部門の責任者等の経験に基づく高い専門性と見識を有し、加えて法令上の社外性...

2021/07/12 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、本委員会において最高経営者 (CEO) 等の後継者計画について検討してまいります。・補充原則 4-3-2(CEOの選任 ) 当社は、多様性のある3 名の独立社外取締役及び常勤を含む3 名の社外監査役と十分に意見交換する時間を設け、適切な監督、監査を受けております。CEOの選任についても、社内論理のみが優先されるようなことがない透明性あるガバナンス体制の下で行われていると考えております。なお、2021 年 6 月 18 日付で取締役会直轄の組織として任意の指名・報酬委員会を設置いたし...

2023/02/09 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要当社は、2018 年 5 月 18 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)の導入...

2022/11/10 【4471】三洋化成工業株式会社、その他のIR

2022年度第2四半期（4-9月）決算の概要

引用：、ステークホルダーの皆さまに当社グループのありたい姿「全従業員が誇りを持ち、働きがいを感じるグローバルでユニークな高収益企業に成長する」や、その実現に向けた取り組みをわかりやすく伝え、理解をより深めていただくことを目的に、本年度初めて統合報告書を制作いたしました。「三洋化成グループ統合報告書 2022」では、2030 年のありたい姿や価値創造に向けた取り組みなどを総合的に盛り込むとともに、ガバナンスへの取り組みや課題認識などを「社長メッセージ」や「社外取締役白熱座談会...

2021/05/27 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三洋化成工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由三洋化成工業株式会社コード 4471 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 定時株主総会で新たに社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2021/05/27 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：” Through Chemistry 6 監査報告書第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役 10 名全員 ( 上野觀、安藤孝夫、樋口章憲、前田浩平、鳴瀧英也、太田篤志、下南裕之、山本眞也、相亰重信、白井文の10 氏 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会の客観性を一層確保し経営の監督機能強化を図るため、社内出身の取締役を1 名減員のうえ計 6 名、社外取締役を新任候補者 2 名を含め計 3 名とし、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。本議案が原案どおり...

2021/06/21 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：,417,900 6.02 計 - 1,417,900 - 1,417,900 6.02 ( 注 ) 所有株式数には、取締役等に対する株式報酬制度の導入により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式 70,500 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」)を対象に新たに株式報酬制度を導入いたし...

2020/11/13 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-3( 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 ) 当社では、最高経営責任者 (CEO) 等に関する後継者の計画や候補者の教育は、取締役会が主体的に関与していないものの、代表取締役社長が自らの重要な責務と認識し行っており、十分な効果を上げていると認識しております。・補充原則 4-3-2(CEOの選任 ) 当社は、多様性のある3 名の独立社外取締役及び常勤を含む2 名の社外監査役と十分に意見交換する時間を設け、適切な監督、監査を受けております。CEOの選任についても、任意の指名委員会等...

2021/06/21 【4471】三洋化成工業株式会社、定款

定款 2021/06/18

引用：のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ( 代表取締役および役付取締役 ) 第 21 条取締役会の決議をもって代表取締役若干名を選定する。 2. 取締役会の決議をもって、取締役会長および取締役社長各 1 名を選定することができる。 3( 取締役の報酬等 ) 第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の定めにより、社外...

2020/06/30 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-3( 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 ) 当社では、最高経営責任者 (CEO) 等に関する後継者の計画や候補者の教育は、取締役会が主体的に関与していないものの、代表取締役社長が自らの重要な責務と認識し行っており、十分な効果を上げていると認識しております。・補充原則 4-3-2(CEOの選任 ) 当社は、多様性のある3 名の独立社外取締役及び常勤を含む2 名の社外監査役と十分に意見交換する時間を設け、適切な監督、監査を受けております。CEOの選任についても、任意の指名委員会等...

2020/06/04 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三洋化成工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由三洋化成工業株式会社コード 4471 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 定時株主総会で退任予定の監査役がいるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上野觀社外...

2020/06/05 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ます。 5 “Performance” Through Chemistry株主総会参考書類 < 議案及び参考事項 > 第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役 10 名全員 ( 上野觀、安藤孝夫、樋口章憲、前田浩平、鳴瀧英也、太田篤志、下南裕之、山本眞也、相亰重信、白井文の10 氏 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号うえ 1 上あん...

2021/05/20 【4471】三洋化成工業株式会社、その他のIR

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

引用：・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。 2.「指名・報酬委員会」の役割「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。 3.「指名・報酬委員会」の構成「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役 5 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役...

2020/06/22 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：区一橋野本町 11 番地の1 1,417,300 - 1,417,300 6.02 計 - 1,417,300 - 1,417,300 6.02 ( 注 ) 所有株式数には、役員向け株式報酬制度の導入により設定された取締役等を受益者とする信託が保有する株式 72,900 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称...

2019/12/05 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-3( 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 ) 当社では、最高経営責任者 (CEO) 等に関する後継者の計画や候補者の教育は、取締役会が主体的に関与していないものの、代表取締役社長が自らの重要な責務と認識し行っており、十分な効果を上げていると認識しております。・補充原則 4-3-2(CEOの選任 ) 当社は、多様性のある3 名の独立社外取締役及び常勤を含む3 名の社外監査役と十分に意見交換する時間を設け、適切な監督、監査を受けております。CEOの選任についても、任意の指名委員会等...

2019/07/02 【4471】三洋化成工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-3( 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 ) 当社では、最高経営責任者 (CEO) 等に関する後継者の計画や候補者の教育は、取締役会が主体的に関与していないものの、代表取締役社長が自らの重要な責務と認識し行っており、十分な効果を上げていると認識しております。・補充原則 4-3-2(CEOの選任 ) 当社は、多様性のある3 名の独立社外取締役及び常勤を含む3 名の社外監査役と十分に意見交換する時間を設け、適切な監督、監査を受けております。CEOの選任についても、任意の指名委員会等...

2019/05/24 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：觀、安藤孝夫、樋口章憲、鳴瀧英也、前田浩平、太田篤志、下南裕之、山本眞也、相亰重信、白井文の10 氏 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号うえ 1 上あん 2 安ひ 3 樋まえ 4 前なる 5 鳴おお 6 太しも 7 下やま 8 山の野どう藤ぐち口だ田たき瀧た田みなみ南もと本たか孝あき...

2019/05/24 【4471】三洋化成工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三洋化成工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由三洋化成工業株式会社コード 4471 2019/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 定時株主総会で新任社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2021/08/04 【4471】三洋化成工業株式会社、その他

CSRレポート2021

引用：執行に関する重要事項の意思決定と取締役・執行役員の職務執行の監督を行い、社外監査役を含む監査役会が、取締役会と業務執行組織から独立して取締役の職務執行を監査し、取締役会の透明性・公正性を確保する体制としています。取締役会については、構成員 9 名のうち3 名を独立社外取締役 (うち2 名は女性 )とすることで、ガバナンスの一層の強化を図っています。当社ホームページに、ガバナンスの状況について記載した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」と、ガバナンスに関する考え方や枠組みをまとめ...

2019/06/24 【4471】三洋化成工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第95期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：する株式 73,800 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 94 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称して「取締役等」)を対象に新たに株式報酬制度を導入いたしました。本制度は取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める...

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