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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(8.074秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/28 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 3 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 929 株 (3) 払込金額 1 株につき2,840 円 (4) 払込総額 2,638,360 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)1 名 929 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/03/22 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 2 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 929 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,840 円 (3) 払込総額 2,638,360 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績 連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)1 名 929 株 (5) 払込期日 2024 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めておりますが、独立性と客観性をより高めるため、委員の過 半数を独立社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/27 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：なし) 代表取締役社長 再任 ( 変更なし) 取締役 よしだ 吉田 たなか 田中 いつろう 逸郎 まさお 政男 新任 取締役 上席執行役員 R&D 本部管掌兼 信頼性保証本部兼 医薬ビジネス本部担当 うちかわ 内川 おさむ 治 新任 取締役監査等委員 上席執行役員 管理本部管掌 いのうえ 井上 のりかず 憲一 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 えいき 栄木 のりかず ※ 憲和 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 おおいし 大石 ごとう 後藤...
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4553】東和薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を中心とした 統治体制をとっております。当社の提出日現在における企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長吉田逸郎が議長を務めており、その他に取締役田中政男...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/pdf/towacorporatepamph.pdf) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/24 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：なし) 代表取締役社長 よしだ 吉田 いつろう 逸郎 再任 ( 変更なし) 専務取締役 こんの 今野 かずひこ 和彦 再任 ( 変更なし) 取締役 - ( 変更なし) 取締役監査等委員 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 たなか 田中 しらかわ 白川 えいき 栄木 おおいし 大石 まさお 政男 としお 敏雄 のりかず ※ 憲和 かおり ※ 歌織 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 ごとう 後藤 けんりょう ※ 研了 ※ 会社法第 2 条 15 号...
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4553】東和薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に応える努力を常に続けま す。 この方針は、グループ企業にも適用し、グループ企業それぞれが求められる役割・使命を果たし、グループ 企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され る取締役会と、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/integrated_report.php) ・会社案内 (https://www.towayakuhin.co.jp/pdf/towacorporatepamph.pdf) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限...
東和薬品 統合報告書 2021
2021/12/03 【4553】東和薬品株式会社、その他
東和薬品 統合報告書 2021
引用： リスク情報 37 コンプライアンス 38 社外取締役メッセージ 39 役員紹介 40 社会 46 環境 財務・企業データ 47 11ヵ年財務サマリー 49 経営者による財政状態、経営成績及び キャッシュ・フローの状況の分析 51 企業データ 編集方針 対象範囲 対象期間 参照ガイドライン 見通しに関する 注意事項 東和薬品統合報告書は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に、当社グループの企業 価値向上に向けた取り組みをお伝えすることを目的に発行しています。今回は価値創造プロセス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 ・株主総会 (https://www.towayakuhin.co.jp/ir/stock/meeting.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 基本方針第 3 条、第 8 条、第 12 条、第 13 条をご参照ください...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/01/17 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 2 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,410 株 (3) 払込金額 1 株につき2,878 円 (4) 払込総額 21,325,980 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)2 名 7,410 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【4553】東和薬品株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 ( 重要な兼職の状況 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 日本チバガイギー㈱ 入社 バイエル薬品 ㈱ 入社 同社取締役滋賀工場長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役会長 アンジェスMG㈱( 現アンジェス㈱) 社外取締役 ( 現 任 ) アンジェス㈱ 社外取締役 ㈱ファンペップ社外取締役 ㈱ファンペップ社外取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ソレイジア・ファーマ㈱ 社外取締役 ㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/06/25 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：なし) 代表取締役社長 よしだ 吉田 いつろう 逸郎 再任 ( 変更なし) 専務取締役 こんの 今野 かずひこ 和彦 再任 ( 変更なし) 取締役 再任 ( 変更なし) 取締役監査等委員 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 たなか 田中 しらかわ 白川 えいき 栄木 おおいし 大石 まさお 政男 としお 敏雄 のりかず ※ 憲和 かおり ※ 歌織 新任社外取締役監査等委員 - ごとう 後藤 けんりょう ※ 研了 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/02/10 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 1 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,410 株 及び数 (2) 払込金額 1 株につき 2,878 円 (3) 払込総額 21,325,980 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役および中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)2 名 7,410 株 (5) 払込期日...
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4553】東和薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成され る取締役会と、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を中心とした 統治体制をとっております。当社の提出日現在における企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 1) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役吉田逸郎が議長を務めております。その他メンバーは専務取締役今野 和彦、取締役田中政男、取締役 ( 監査等委員 ) 白川敏雄、社外取締役 ( 監査等委員 ) 栄木憲和、社外取 締役 ( 監査等委員 ) 大石...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 基本方針第 3 条、第 8 条、第 12 条、第 13 条をご参照ください。 【 補充原則 4-11-2 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況 】 「 定時株主総会招集ご通知 」にて開示しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-11-3 取締役会...
独立役員届出書
2020/06/10 【4553】東和薬品株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東和薬品株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 東和薬品株式会社コード 4553 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 24 日開催の当社定時株主総会において、監査等委員で ある社外取締役として大石歌織氏の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/24 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：なし) 代表取締役社長 よしだ 吉田 いつろう 逸郎 再任 専務取締役 常務取締役信頼性保証本部兼 生産本部兼製剤技術本部担当 こんの 今野 かずひこ 和彦 再任取締役取締役管理本部担当 - ( 変更なし) 取締役監査等委員 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 - ( 変更なし) 社外取締役監査等委員 新任社外取締役監査等委員 - たなか 田中 しらかわ 白川 えいき 栄木 ねもと 根本 おおいし 大石 まさお 政男 としお 敏雄 のりかず ※ 憲和 ひでひと ※ 秀人 かおり ※ 歌織 ※ 会社法...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/24 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、 独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名新役職名現役職名 ねもと 根本 ひでひと 秀人 ― 社外取締役監査等委員 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4553】東和薬品株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ます。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) おお 大 いし 石 か 歌 おり 織 ( 1977 年 4 月 21 日 ) 所有する当社の株式数 - 2001 2001 2013 2017 年 年 年 年 10 10 1 6 月 月 月 月 弁護士登録 北浜法律事務所 ( 現北浜法律事務所・外国法共同事 業 ) 入所 同事務所パートナー( 現任 ) ㈱パルタック社外取締役 ( 現任 ) 社 新...
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【4553】東和薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：,700 - 2,301,700 4.46 計 - 2,301,700 - 2,301,700 4.46 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 63 期定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を 除く。)の報酬と当社の中長期業績及び株主価値との連動性を明確にし、当社取締役の企業価値増大の貢献意識及び 株主重視の経営意識をより一層高めるとともに、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/23 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 々の選任理由を開示しておりますので、当社ホームページに掲載しております 「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。解任については、適時・適切に開示してまいります。 ・株主総会 (https://www.towayakuhin.co.jp/ir/stock/meeting.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4553】東和薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページに掲載しております「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 解任につきましては、適時・適切に開示してまいります。 ・株主総会 (https://www.towayakuhin.co.jp/ir/stock/meeting.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス...
独立役員届出書
2019/06/07 【4553】東和薬品株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東和薬品株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 東和薬品株式会社コード 4553 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行する議案が付議 され、監査等委員である社外取締役として栄木憲和氏及び根本秀 人氏を選任する議案が付議されるため ・独立役員である森野實彦氏及び三村淳司氏が定時株主総会終結 の時をもって任期満了となるため 2. 独立役員・社外役員...
役員人事に関するお知らせ
2019/06/25 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 1. 新役員体制 (6 月 25 日付 ) 1 取締役 (※ 太字下線部分は変更点 ) 新現氏名 再任 ( 変更なし) 代表取締役社長 よしだいつろう 吉田 EA A E 逸郎 E 再任 ( 変更なし) 常務取締役信頼性保証本部 兼生産本部兼製剤技術本 部担当 こんの 野 E かずひこ 彦 E 再任 ( 変更なし) 取締役管理本部担当 たなか 中 E まさお AE 政男 E 新任取締役監査等委員常務取締役 しらかわ 白川 E としお AE 敏雄 E 新任社外取締役監査等委員社外取締役 えいき 木...
臨時報告書
2019/06/27 【4553】東和薬品株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内 )と定める。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額 70 百万円以内と定める。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬 決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対し、株式関連報酬制度を導入する。 第...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/01 【4553】東和薬品株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：、社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式付与のための報 酬決定の件 第 9 号議案取締役賞与支給の件証券コード:4553 2019 年 6 月 7 日 株主各位 大阪府門真市新橋町 2 番 11 号 代表取締役社長 吉田逸郎 第 63 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 63 期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/22 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役監査等委員 社外取締役 ねもと 根本 ひでひと 秀人 社外取締役監査等委員 社外取締役 13. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役に就任するものを除く。) 氏名新役職名現役職名 もりの 森野 さだゆき 禎之 上席執行役員購買本部長 取締役 上席執行役員購買本部長 ないとう 内藤 やすし 泰史 上席執行役員 営業本部長兼物流部担当 取締役 上席執行役員 営業本部長兼物流部担当 まえやま 前山 しげる 茂 ― 取締役 4. 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 くりはら 栗原 かずお 一夫...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/02/14 【4553】東和薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 3 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,150 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,450 円 (4) 処分総額 12,617,500 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)2 名 5,150 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
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