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社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(6.268秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 有田篤雄 小笠原嗣朗 髙柳輝夫 松井隆雄 鈴木香 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者...
役員人事に関するお知らせ
2024/02/22 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：デベロップメントオフィサー 兼 CarnaBio USA, Inc. Chief Development Officer す 鈴 ず き 木 かおる 香 ( 新任 ) ( 社外取締役 ) ― 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名 ありた 有田 おがさわら 小笠原 たかやなぎ 髙柳 まつい 松井 あつ 篤 つぐ 嗣 てる 輝 たか 隆 お 雄 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 お 朗 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 お 夫 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員 お 雄 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員...
有価証券報告書－第21期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
臨時報告書
2024/03/28 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：公一郎、相川法男、澤匡明、山本詠美、有村昭典、 及び鈴木香の6 名を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、有田篤雄、小笠原嗣朗、髙柳輝夫及び松井隆雄の4 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬 (パ フォーマンス・シェア・ユニット、以下...
2023年12月期決算説明資料
2024/02/09 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
2023年12月期決算説明資料
引用：上げに貢献し た。2023 年当社取締役就任。 岐阜薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。 薬学博士。 66マネジメントチーム 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有田篤雄 鐘紡株式会社財務部、クリスチャンディオール部門、合繊事業本部等を経て、事業統括室長として同社 事業部門および関係会社管理を担当。 2004 年当社社外監査役、2020 年当社社外取締役就任。 慶應義塾大学商学部卒業。 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小笠原嗣朗 東レ株式会社にて管理・財務関係および国際関係業務に従事...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/02/09 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：の実施、さらにはバイオベンチャー企業との協業を経験する。2018 年に 臨床開発部長として当社に入社し、臨床開発部の立ち上げと実施体制の整備、米国開発拠点の立ち上げに貢献し た。2023 年当社取締役就任。 岐阜薬科大学大学院薬学研究科修士課程修了。 薬学博士。 71マネジメントチーム 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有田篤雄 鐘紡株式会社財務部、クリスチャンディオール部門、合繊事業本部等を経て、事業統括室長として同社 事業部門および関係会社管理を担当。 2004 年当社社外監査役...
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度） の導入に関するお知らせ
2024/02/22 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度） の導入に関するお知らせ
引用： 「 本制度 」といいます。)の導入を決 議し、本制度に関連する議案を、2024 年 3 月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と いいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 導入する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )の概要 ・当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)に対し、一定の期間 ( 評 価期間 ) 及び数値目標を予め設定し、当該評価期間内に当該数値...
臨時報告書
2024/05/15 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に対しては23.88%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、 当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取 扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、 適法である旨の意見を得ております。 f 大規模な第三者割当に関する事項 本第三者割当は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴う...
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2024/05/15 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用：である 455.45 円に対しては 11.67%のディスカウント、直近 6か月間 (2023 年 11 月 15 日から 2024 年 5 月 14 日まで)の東証終値の単純平均値である 528.51 円に対しては 23.88%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、 当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱 いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 有田篤雄 小笠原嗣朗 髙柳輝夫 松井隆雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社...
有価証券報告書－第20期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/02/10 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：設立。 東京工業大学大学院工学研究科修士課程修了。 薬学博士 ( 京都大学 )。 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有田篤雄 鐘紡株式会社財務部、クリスチャンディオール部門、合繊事業本部 等を経て、事業統括室長として同社事業部門および関係会社管理を 担当。 2004 年当社社外監査役、2020 年当社社外取締役就任。 慶應義塾大学商学部卒業。 取締役相川法男創薬支援事業本部長兼 知的財産・法務部長 鐘紡株式会社の薬品事業本部の特許部長、日本オルガノン株式会 社の特許室長を経て、当社設立...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/05/12 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 47,100 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 615 円 (3) 発行総額 28,966,500 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (6) 割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 当社取締役 (※)5 名 39,100 株 当社従業員 3 名 8,000 株 株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (7) 払込...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/20 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (2) 発行する株式の種類当社普通株式 47,100 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 615 円 (4) 発行総額 28,966,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割当予定先当社取締役 (※)5 名 39,100 株 当社従業員 3 名 8,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 きます。 (8) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 有田篤雄 小笠原嗣朗 髙柳輝夫 松井隆雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
役員人事に関するお知らせ
2022/02/17 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：やなぎ 髙 柳 あつお 篤雄 つぐお 嗣朗 てるお 輝夫 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 まつい 松井 たかお 隆雄 社外取締役監査等委員 ( 注 ) 監査等委員である取締役候補者 4 名全員が再任であります。 以上 - 1 -...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/02/10 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ティの獲得による経営の安定化 • 次世代のパイプラインの構築 FIH:ヒト初回投与 45マネジメントチーム 取締役 代表取締役社長吉野公一郎 鐘紡株式会社にて低分子医薬品の研究開発に従事後、日本オルガ ノン株式会社大阪医薬研究所長に就任。Organon Research Committeeメンバーとして、NV Organonの研究開発に貢献。 2003 年にオルガノンからスピンアウトして、当社設立。 東京工業大学大学院工学研究科修士課程修了。 薬学博士 ( 京都大学 )。 社外取締役 社外取締役...
有価証券報告書－第19期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/05/12 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 42,900 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,037 円 (3) 発行総額 44,487,300 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (6) 割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 当社取締役 (※)4 名 30,900 株 当社従業員 6 名 12,000 株 株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (7...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/07/14 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ( 京都大学 )。 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有田篤雄 鐘紡株式会社財務部、クリスチャンディオール部門、合繊事業本部 等を経て、事業統括室長として同社事業部門および関係会社管理を 担当。 2004 年当社社外監査役、2020 年当社社外取締役就任。 慶應義塾大学商学部卒業。 取締役相川法男創薬支援事業本部長兼 知的財産・法務部長 鐘紡株式会社の薬品事業本部の特許部長、日本オルガノン株式会 社の特許室長を経て、当社設立に参画。 弘前大学理学部卒業。 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小笠原...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/21 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (2) 発行する株式の種類当社普通株式 42,900 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 1,037 円 (4) 発行総額 44,487,300 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割当予定先当社取締役 (※)4 名 30,900 株 当社従業員 6 名 12,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 きます。 (8) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価 証券通知書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 有田篤雄 小笠原嗣朗 髙柳輝夫 松井隆雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/03 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2018 年 12 月株式会社メディネット社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 12 月クリングルファーマ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 306,700 株 2 再任 あいかわのりお 相川法男 (1948 年 10 月 23 日 ) 1999 年 4 月日本オルガノン株式会社入社特許・商標室長 2003 年 4 月当社監査役 2004 年 3 月当社取締役知的財産・法務部長 2007 年 9 月当社取締役知的財産・法務、経営企画部長 2008 年 7 月当社取締役知的財産...
有価証券報告書－第18期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/05/07 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 29,800 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,285 円 (3) 発行総額 38,293,000 円 (4) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (6) 割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 当社取締役 (※)4 名 24,800 株 当社従業員 2 名 5,000 株 株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 有田篤雄 小笠原嗣朗 髙柳輝夫...
独立役員届出書
2020/03/11 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：カルナバイオサイエンス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 カルナバイオサイエンス株式会社コード 4572 提出日 2020/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 有田篤雄社外取締役 ○ ○ 新任有 2 小笠原嗣朗社外取締役 ○ ○ 新任有 3 髙柳輝夫...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/04 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：. President & CEO 2011 年 12 月当社営業部長 2013 年 10 月株式会社 ProbeX 代表取締役社長 2015 年 3 月当社経営管理本部長 2018 年 12 月株式会社メディネット社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 12 月クリングルファーマ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 1999 年 4 月日本オルガノン株式会社入社特許・商標室長 2003 年 4 月当社監査役 2004 年 3 月当社取締役知的財産・法務部長 2007 年 9 月当社取締役知的財産・法務、経営企画部長...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/04/15 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (2) 発行する株式の種類当社普通株式 29,800 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 1,285 円 (4) 発行総額 38,293,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割当予定先当社取締役 (※)4 名 24,800 株 当社従業員 2 名 5,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 きます。 (8) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価 証券届出書...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2020/02/07 【4572】カルナバイオサイエンス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用： あき 明 み 美 取締役研究開発本部長 ( 注 1) 取締役候補者 4 名全員が再任であります。 取締役経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長 兼 CarnaBio USA, Inc. President - 1 -(2) 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 3 月 26 日 ( 木 ) 開催予定の定時株主総会に付議予定 ) 氏名現役職名 ありた 有田 おがさわら 小笠原 たかやなぎ 髙 柳 あつお 篤雄 つぐお 嗣朗 てるお 輝夫 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外取締役...
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