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2024/03/22 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、ESG 委員会 ( 社外委員過半数 )が中心となり、公正で透明な経営・迅速で的確な情報開示・説明責任の徹底等の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト...

2024/03/21 【4971】メック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：として、164,300 株を株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )へ拠出しており、連結財務諸表および財務諸表上、自己株式として処理しております。 34/111EDINET 提出書類メック株式会社 (E01054) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 取締役向け株式報酬制度 1 概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬について、当社の中長期的な業績向上と一層の企業価値の増大への貢献を目的として、「業績連動型株式報酬...

2023/12/21 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続きとしては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外委員...

2024/02/14 【4971】メック株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：される予定です。なお、一部の異動につきましては、2024 年 4 月 1 日付で実施予定です。 2024 年 3 月 19 日付 1. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任取締役候補者取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 宮下英二 * 略歴につきましては、別紙 1をご参照ください。 (2) 退任予定取締役取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 林光雄 2. 執行役員の昇格 (1) 異動予定執行役員常務執行役員門林安津子 ( 現執行役員ロジスティクス本部長ロジスティクス本部長...

2023/08/10 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続きとしては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外委員...

2023/03/27 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続きとしては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外委員...

2023/03/24 【4971】メック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：および財務諸表上、自己株式として処理しております。 27/104EDINET 提出書類メック株式会社 (E01054) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 取締役向け株式報酬制度 1 概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬について、当社の中長期的な業績向上と一層の企業価値の増大への貢献を目的として、「業績連動型株式報酬制度」および「固定株式報酬制度」を導入いたしました。業績連動型株式報酬制度は当社取締役...

2022/03/24 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続...

2022/02/22 【4971】メック株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：彦独立社外取締役 11候補者番号 1 ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 再任まえだかずお前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7...

2021/12/21 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図るためには、コーポレートガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みにより企業価値の拡大を実現することが不可欠であると考えております。具体的には、ESG 委員会 ( 社外委員過半数 )が中心となり、公正で透明な経営・迅速で的確な情報開示・説明責任の徹底等の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬...

2022/03/24 【4971】メック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：のほか、取締役向け株式報酬制度および執行役員向け株式報酬制度の信託財産として、171,300 株を株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )へ拠出しており、連結財務諸表および財務諸表上、自己株式として処理しております。 28/101EDINET 提出書類メック株式会社 (E01054) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 取締役向け株式報酬制度 1 概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬について、当社の中長期的な業績...

2021/03/25 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としております。業績連動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続き...

2021/09/02 【4971】メック株式会社、その他

(訂正)CSR報告書2021

引用：ています。ガバナンス(G)は、以前より取締役会の過半数を社外 取締役とし、経営に社会の視点を導入しているほか、取締役の指名委員会および報酬諮問委員会を設置するなど、ガバナンス体制の強化を継続的に図っています。このようなESG 分野での企業価値向上が、お客様に新たな価値を提供することにつながり、その結果として広く社会からも認められ、それがまた、私たちのやる気やワクワク感につながる。そういう好循環を創り出せる会社になっていきたいと思っています。今後は、このCSR 報告書を当社とステークホルダーの皆様...

2021/08/05 【4971】メック株式会社、その他

CSR報告書2021

引用：ています。ガバナンス(G)は、以前より取締役会の過半数を社外 取締役とし、経営に社会の視点を導入しているほか、取締役の指名委員会および報酬諮問委員会を設置するなど、ガバナンス体制の強化を継続的に図っています。このようなESG 分野での企業価値向上が、お客様に新たな価値を提供することにつながり、その結果として広く社会からも認められ、それがまた、私たちのやる気やワクワク感につながる。そういう好循環を創り出せる会社になっていきたいと思っています。今後は、このCSR 報告書を当社とステークホルダーの皆様...

2021/02/25 【4971】メック株式会社、株主総会招集通知

2021年株主総会招集通知

引用：貞みつ光執行役員事業本部長ほう 4 再任北じょう條とし俊ひこ彦独立社外取締役 11候補者番号 1 ふりがな氏名 ( 生年月日 ) 再任まえだかずお前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発...

2021/03/25 【4971】メック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：しており、連結財務諸表および財務諸表上、自己株式として処理しております。 27/99EDINET 提出書類メック株式会社 (E01054) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 取締役向け株式報酬制度 1 概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬について、当社の中長期的な業績向上と一層の企業価値の増大への貢献を目的として、「業績連動型株式報酬制度」および「固定株式報酬制度」を導入いたしました。業績連動型...

2022/02/23 【4971】メック株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用： 1.66% ( 注 )1. 当社は、自己株式を895,773 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況区分株式数 ( 株 ) 交付対象者 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 15,597 (―) ― (―) 1 (―) ― (―) 合計 15,597 1 2. 会社の新株...

2020/03/25 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・迅速で的確な情報開示・説明責任の徹底等の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)は毎月払いの固定報酬と業績連動報酬としております。固定報酬には、固定金報酬と固定株式報酬とがあります。業績連動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役...

2020/03/09 【4971】メック株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：メック株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名メック株式会社コード 4971 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 北條俊彦社外取締役 ○ ○ 新任有 2 髙尾光俊社外取締役...

2020/02/25 【4971】メック株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：を適切な人材と判断し、独立社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 北條俊彦氏は、独立社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。 3. 当社は北條俊彦氏が選任された場合には同氏との間で以下の責任限定契約を締結する予定であります。会社法第 423 条第 1 項の行為により当社に損害賠償責任を負う場合は、1,000 万円または法令が規定する額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う...

2020/02/13 【4971】メック株式会社、その他のIR

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

引用：される予定です。なお、一部の異動につきましては、2020 年 4 月 1 日付で実施予定です。 2020 年 3 月 24 日付 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 (1) 新任取締役候補者取締役 ( 独立社外取締役 ) 北條俊彦 * 略歴につきましては、別紙 1をご参照ください。 (2) 退任予定取締役取締役 ( 独立社外取締役 ) 橋本薫 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任取締役候補者取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 橋本薫 ( 現取締役 ( 独立...

2020/03/25 【4971】メック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：しており、連結財務諸表および財務諸表上、自己株式として処理しております。 26/97EDINET 提出書類メック株式会社 (E01054) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 取締役向け株式報酬制度 1 概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬について、当社の中長期的な業績向上と一層の企業価値の増大への貢献を目的として、「業績連動型株式報酬制度」および「固定株式報酬制度」を導入いたしました。業績連動型...

2020/02/20 【4971】メック株式会社、その他のIR

取締役に対する固定株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 2 月 20 日上場会社名メック株式会社代表者代表取締役社長前田和夫 (コード番号 4971) 問合せ先責任者コーポレートコミュニケーション室室長坂本佳宏 (TEL 06-6401-8160) 取締役に対する固定株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)に対し、信託を用いた固定株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。) を導入...

2019/05/07 【4971】メック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には、ESG 委員会 ( 社外委員過半数 )が中心となり、公正で透明な経営・迅速で的確な情報開示・説明責任の徹底等の取り組みを進める方針であり、コーポレートガバナンス・コードの考えに添った対応を進めております。 3. 取締役 ( 社外取締役を除く)は毎月払いの定額報酬と業績連動報酬としております。業績連動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分する方針です。社外取締役の報酬は毎月払いの定額報酬のみとしており...

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