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2024/03/29 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2023/12/01 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2023/06/29 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2023/05/15 【5195】バンドー化学株式会社、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 提案株主株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案内容別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。なお、別紙「本株主提案の内容」は提案株主様から提出された本株主提案書面...

2023/06/29 【5195】バンドー化学株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 6 月開催の当社の定時株主総会で導入された退任時交付型の株式交付信託を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 1 億 90 百万円以内、付与株式数の上限 181,000 株と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与...

2023/06/28 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を2027 年 3 月 31 日まで継続させるとともに、一部改定を行います。なお、当社は、報酬制度に係る決定プロセスの透明性、客観性を確保するため、諮問機関として、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、本制度の継続および一部改定についても報酬委員会の審議を経ております。改定後の本制度の内容は、以下のとおりであります。 a. 本制度の概要本制度は、当社が拠出する金員を原資として、本信託が中期経営計画に対応する事業年度 ( 以下、「対象期...

2023/03/30 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2023/05/15 【5195】バンドー化学株式会社、その他のIR

役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ

引用：として、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、本制度の継続および一部改定についても報酬委員会の審議を経ております。 2. 改定後の本制度の内容 (1) 本制度の概要本制度は、当社が拠出する金員を原資として、本信託が中期経営計画に対応する事業年度 ( 以下、「対象期間」という。)において当社株式を取得し、業績達成度および役位に応じて取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下、「当社株式等」という。)の交付および給付...

2022/06/24 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2023/08/09 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：、うち3 名は社外取締役 )が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方処分数量につきましては、株式報酬内規に基づき信託期間中に取締役等に交付等を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数 44,213,536 株に対し0.18%( 小数点第 3 位を四捨五入、2023 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 435,226 個に対する割合 0.18%)と小規模なものです。また、本自己株式処分...

2022/04/04 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員...

2022/06/24 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：する体制をとっております。なお、当社の監査等委員でない取締役は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定款に定めております。当社の監査等委員である取締役は4 名であり、このうち3 名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役 1 名を常勤の監査等委員としております。さらに、当社は、会社法上、指名委員会および報酬委員会の設置を義務づけられてはおりませんが、取締役会の諮問機関としてこれらの委員会を設置し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制...

2021/12/01 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2021/06/25 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過半数とし、かつ社外取締役...

2021/03/31 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会には、代表取締役社長、監査等委員である取締役および社外...

2021/03/31 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会には、代表取締役社長、監査等委員である取締役および社外...

2021/05/28 【5195】バンドー化学株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：社長 2011 年 6 月取締役 2013 年 4 月取締役社長 ( 代表取締役 ) 兼社長執行役員 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由吉井満隆氏は、2013 年 4 月から取締役社長を務めており、強いリーダーシップのもと中長期経営計画を推進するとともに、取締役会議長として積極的に社外取締役の意見を引き出すなど、取締役会を建設的で活発な議論・意見交換の場として運営しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、同氏のグローバルな事業展開に関する豊富...

2021/06/25 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：でない取締役は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定款に定めております。当社の監査等委員である取締役は4 名であり、このうち3 名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役 1 名を常勤の監査等委員としております。さらに、当社は、会社法上、指名委員会および報酬委員会の設置を義務づけられてはおりませんが、取締役会の諮問機関としてこれらの委員会を設置し、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制としております。具体的には、取締役の選任、報酬配分の決定...

2020/06/26 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会には、代表取締役社長、監査等委員である取締役および社外...

2020/05/29 【5195】バンドー化学株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 重松崇社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 清水春生社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 米田小百合社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 提出日 2020/5/29 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書バンドー化学株式会社コード 5195 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 社外取締役の「独立役員...

2020/05/29 【5195】バンドー化学株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役候補者とした理由吉井満隆氏は、2013 年 4 月から取締役社長を務めており、強いリーダーシップのもと中長期経営計画を推進するとともに、取締役会議長として積極的に社外取締役の意見を引き出すなど、取締役会を建設的で活発な議論・意見交換の場として運営しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、同氏のグローバルな事業展開に関する豊富な経験と経営者としての深い識見が必要であることから、同氏を引き続き取締役候補者とするものであります。招集ご通...

2020/03/31 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会には、代表取締役社長、監査等委員である取締役および社外...

2020/06/26 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ます。当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名および監査等委員である取締役 4 名の合計 9 名の取締役で構成されており、少なくとも月 1 回は開催することとしております。なお、取締役のうち、3 名を社外 取締役とし、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社では、業務執行の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しているほか、社長による経営の意思決定のための諮問機関として、経営課題審議会を設置しております。取締役会におきましては、経営...

2019/06/27 【5195】バンドー化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。具体的には、監査等委員会設置会社制度を採用することにより、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有しながら業務執行取締役の業務執行を監査・監督することによる監査・監督機能の一層の強化を図る一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高めるとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会には、代表取締役社長、監査等委員である取締役および社外...

2019/05/30 【5195】バンドー化学株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 松坂隆廣社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 重松崇社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 清水春生社外取締役 ○ ○ 有 4 5 提出日 2019/5/30 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書バンドー化学株式会社コード 5195 異動 ( 予定 ) 日社外取締役の「独立役員の属性・選任理由の説明...

2019/06/27 【5195】バンドー化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第96期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：されており、少なくとも月 1 回は開催しております。なお、取締役のうち、3 名を社外取締役とし、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期しております。また、当社では、業務執行の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しているほか、社長による経営の意思決定のための諮問機関として、経営課題審議会を設置しております。取締役会におきましては、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行状況をチェックする体制をとっ...

2019/05/30 【5195】バンドー化学株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：な兼職の状況 > 一般社団法人神戸経済同友会代表幹事株主総会参考書類事業報告取締役候補者とした理由吉井満隆氏は、2013 年 4 月から取締役社長を務めており、強いリーダーシップのもと中長期経営計画を推進するとともに、取締役会議長として積極的に社外取締役の意見を引き出すなど、取締役会を建設的で活発な議論・意見交換の場として運営しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、同氏のグローバルなベルト事業展開に関する深い経験と経営者...

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