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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(5.658秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、法令、定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規程で定めております。 また、業務分掌・権限規程、稟議規程では取締役会、社長、取締役、執行役員等の権限を定めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の経営陣に対して忌憚のない質問や意見を適宜述べられる人物かを考慮し、 社外取締役候補者として選定しております。 補充原則 4-101 当社は、取締役候補者の指名並びに取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2023/12/27 【5185】株式会社フコク、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： 我妻基弘 林純 小田雅之 宮本享裕 SCM 本部 購買部担当部長 第 2 営業部 営業 1 課マネージャー 第二技術部 防振技術一課マネージャー 生産技術部 ワイパー生産技術課マネージャー4. 取締役、執行役員の担当職務 2024 年 4 月 1 日より 役職名氏名担当 取締役会長 代表取締役社長 取締役執行役員 取締役 小川 隆 大城郁男 江村昌広 ロバート H ヤ ンソン 管理本部本部長、人事企画部部長 安全・品質本部担当 海外グループ会社 FAI、FMX 担当 社外取締役 取締役清水裕子社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役...
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/15 【5185】株式会社フコク、その他のIR
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として、継続することを決 定したものです( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)。 なお、本プランの継続に関しては、本日開催の当社取締役会において現任独立社外取締役 4 名 (う ち 2 名は監査等委員 )を含む取締役全員一致で承認可決がなされております。当社株式等の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 1. 基本方針について (1) 基本方針の内容 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社...
有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5185】株式会社フコク、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、2020 年 6 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象 とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の 状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご...
四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【5185】株式会社フコク、四半期報告書
四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：期間を含む連結会計年度の税引前当期 純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ て計算しております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住の取締役、監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、下記の とおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分...
組織変更、取締役の担当職務の変更及び執行役員等の人事異動に関するお知らせ
2022/12/23 【5185】株式会社フコク、その他のIR
組織変更、取締役の担当職務の変更及び執行役員等の人事異動に関するお知らせ
引用： 大城郁男営業本部、技術開発本部担当 取締役常務執行役員大橋由宏 SCM 本部担当、グループ会社統括 取締役執行役員 渡辺賢治 生産技術部、精練部担当、 国内事業統括 取締役執行役員余村健一郎中国エリア担当 取締役執行役員江村昌広 管理本部本部長、人事企画部部長 安全・品質本部担当 取締役 ロバート H ヤンソン 社外取締役 取締役清水裕子社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 木村尚 監査等委員 ( 非常勤 ) 梶原則子社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) 藤原康弘社外取締役 執行役員小谷野由幸...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役...
代表取締役の異動等に関するお知らせ
2022/05/13 【5185】株式会社フコク、その他のIR
代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：とする理由 江村昌広氏は、当社のものづくりに長年携わり、事業の根幹であるものづくりにおいて豊富な 経験とリーダーシップを有しており、今後の更なる事業発展をすすめるための事業経営に活かせ ると考え、取締役候補者として適任と判断し、選任をお願いするものです。 清水裕子氏は、多くの企業での事業経験に加え、IT 専門家としての豊富な知見と人事部門で の多くの経験を積まれており、また経営学修士を修了されるなど経営に関しても豊富な経験と知 見を有されていることから、社外取締役として適切な提言・助言をいただけると考え...
代表取締役の異動、組織変更及び取締役等の人事異動に関するお知らせ
2022/03/29 【5185】株式会社フコク、その他のIR
代表取締役の異動、組織変更及び取締役等の人事異動に関するお知らせ
引用：事業部 モータ部部長 事業統括本部 産業機器事業部 バイオ部 バイオ開発品証課マネージャー【ご参考 】 取締役、執行役員の担当職務 2022 年 4 月 1 日より 役職名氏名担当 代表取締役社長 小川 隆 取締役常務執行役員大橋由宏 企画本部本部長、SCM 本部担当 グループ会社統括 取締役執行役員渡辺賢治アセアンエリア長、サイアムフコク取締役会長 取締役執行役員大城郁男営業本部本部長 取締役執行役員余村健一郎コーポレート本部本部長、中国エリア担当 取締役高橋功吉社外取締役 取締役 監査等委員...
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2022/05/13 【5185】株式会社フコク、その他のIR
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として、継続することを決 定したものです( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)。 なお、本プランの継続に関しては、本日開催の当社取締役会において現任独立社外取締役 4 名 (う ち 2 名は監査等委員 )を含む取締役全員一致で承認可決がなされております。当社株式等の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 1. 基本方針について (1) 基本方針の内容 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社...
有価証券報告書－第69期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【5185】株式会社フコク、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2020 年 6 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象 とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「 第 4 提出 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 高橋功吉 ロバート H ヤンソン 梶原則子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤原康弘公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 高橋功吉 ロバート H ヤンソン 梶原則子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤原康弘公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【5185】株式会社フコク、四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：については、「 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 」( 企業会計基準適用指針第 1 号 2016 年 12 月 16 日改正 )を適用しております。これに伴い、当第 1 四半期連結累計期間において、退職給付制度終 了益 5 億 54 百万円を特別利益に計上しております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住の取締役、監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況...
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2021/05/14 【5185】株式会社フコク、その他のIR
当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：プランを一部修正したうえで、本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくこと を条件として、継続することを決定したものです( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)。 なお、本プランの継続に関しては、本日開催の当社取締役会において現任独立社外取締役 3 名 (う ち 2 名は監査等委員 )を含む取締役全員一致で承認可決がなされております。本プランにおいては、 株主の皆様の意思をより適切かつ迅速に反映させるため、現プランに一部変更を加えております。主 な変更点は、以下のとおりです。 1...
代表取締役の異動等に関するお知らせ
2021/05/14 【5185】株式会社フコク、その他のIR
代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：での事業経験に加え、当社の管理系の責任者として、大きな貢献を果た してきた実績とともに豊富な知見を有しており、国内外の組織、人材育成強化のため、取締役候 補者として適任と判断し、選任をお願いするものです。 ロバート H ヤンソン氏は、欧州自動車メーカーの日本法人代表経験をはじめ、経営に関する 豊富な知見に加え、長年にわたり当社コンサルタントとして助言をいただいていたことから当社 取締役として適切な提言・助言をいただけると考え、取締役候補者 ( 社外取締役 )として適任と 判断し、選任をお願い...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2021/07/28 【5185】株式会社フコク、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用： (※) 13,410 株 ※ 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 取締役 6 名 (※) 15,040 株 ※ 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商 品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 本自己株式処分については、金融商 品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 ※ 2021 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。2. 変更の理由 割当...
定款 2021/06/29
2021/10/28 【5185】株式会社フコク、定款
定款 2021/06/29
引用：の取締役への委任 取締役会の議事録 役付取締役 代表取締役 取締役の報酬等 取締役の責任免除 社外取締役の責任限定契約 第 5 章 第 6 章 監査等委員会 第 34 条監査等委員会の設置 第 35 条監査等委員会の招集手続 第 36 条監査等委員会の決議方法 第 37 条監査等委員会の議事録 会計監査人 第 38 条会計監査人の設置 第 39 条会計監査人の選任 第 40 条会計監査人の任期 第 41 条会計監査人の報酬等 第 7 章計算 第 42 条事業年度 第 43 条剰余金の配当等の決議機関...
人事異動に関するお知らせ
2021/03/30 【5185】株式会社フコク、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：長、安全・品質本部担当 取締役常務執行役員 大橋由宏 企画本部本部長、SCM 本部本部長 コーポレート本部担当、グループ会社統括 取締役執行役員石川貴章アセアンエリア長 取締役執行役員大城郁男営業本部本部長 取締役高橋功吉社外取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 木村尚 監査等委員 ( 非常勤 ) 瀬下明人社外取締役 監査等委員 ( 非常勤 ) 樋口節夫社外取締役 執行役員神戸誠購買部部長 執行役員 辻本徳志 タイフコク社長 タイフコクパナプラスファウンドリー社長 執行役員余村健一郎コーポレート本部...
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【5185】株式会社フコク、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：として取締役会を毎月開催し、取締役会規程に基づいて重要事項の審議、 報告を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりでありま す。 また当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3ヶ月毎の定期の開催に加え、適宜開催してお ります。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )2 名 で構成され、その構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の監査等委員であります。 その他、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/07 【5185】株式会社フコク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。取締役会は、多様性、バランス等を 考慮し、経営、技術、製造、調達、海外グループ会社経営等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されておりますが、今後 はジェンダーによる多様性確保につきましても、検討してまいります。また、監査等委員である取締役には、公認会計士の資格を有する者、財務、 経営に関する専門性の高い豊富な経験を有する者で構成しております。取締役会の実効性につきましては、四半期ごとに業務執行状況報告を行 いながら、社外取締役を含む取締役相互間でその結果につき、確認...
四半期報告書－第69期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【5185】株式会社フコク、四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、下記のとおり自己株式の処分を実 施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,410 株 (3) 処分価額 1 株につき994 円 (4) 処分価額の総額 13,329,540 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 13,410 株 (6...
独立役員届出書
2020/07/14 【5185】株式会社フコク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員 (フコク5185).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/14 独立役員届出書 株式会社フコクコード 5185 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/31 独立役員届出書の 提出理由 本定時株主総会において社外取締役の選任議案付議のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 瀬下明人社外取締役 ○ △ 有 2 樋口節夫社外取締役 ○ △ 有 3 高橋功吉社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立...
2020年定時株主総会
2020/06/06 【5185】株式会社フコク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会
引用：,160 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 29 日といたしたいと存じます。 ― 4 ―第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。)8 名は、本定時株 主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的に意思決定が行えるよう、 2 名減員し、3 名の再任と、新たに取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容は、独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/29 【5185】株式会社フコク、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,040 株 (3) 処分価額 1 株につき 994 円 (4) 処分価額の総額 14,949,760 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 15,040 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/31 【5185】株式会社フコク、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2020 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,460 株 (3) 処分価額 1 株につき 669 円 (4) 処分価額の総額 13,018,740 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 19,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役...
訂正臨時報告書
2020/07/10 【5185】株式会社フコク、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： ( 訂正前 ) 監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬支 給するものであります。なお、譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬の総額は年額 50 百万円以内、発行 又は処分される当社普通株式の総数は年 8 万株以内とし、各取締役への具体的な配分については、取締役会 にて決定するものであります。 ( 訂正後 ) 監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を 支給するものであります。なお、譲渡制限...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2020/06/04 【5185】株式会社フコク、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：での事業経験に加え、経営コンサルタントとして経営に 関する豊富な経験と知見を有しており、また長年にわたり、㈱ジェムコ日本経営より当社へ 助言をいただいてきたことから当社事業にも精通しているため、社外取締役として適切な提 言・助言をいただけると考え、取締役候補者 ( 社外取締役 )として適任と判断致しました。 木村尚氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、また取締役として経営に携わってきたことから、当社の事業に非常に精通しており、当社の経 営及び監査等委員以外の取締役...
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