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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.127秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【5358】イソライト工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のも と、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めて おります。また、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うとともに、 合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会...
品川リフラクトリーズ株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2022/03/02 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
品川リフラクトリーズ株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用： イザーである西村あさひ法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、当社及び品川リフラクトリーズから 独立した立場で、当社グループ( 当社並びに当社の子会社及び関連会社をいいます。以下同じとし ます。)の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、 交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、2021 年 9 月下旬より、当社の独立社外取締役及び社外有識者から構成される特別 委員会の設置に向けた準備を開始し、同年 10 月 6 日開催の当社取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【5358】イソライト工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のも と、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めて おります。また、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うとともに、 合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会...
臨時報告書
2022/03/02 【5358】イソライト工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社をいいます。)の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引 に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、2021 年 9 月下旬より、当社の独立社外取締役及び社外有識者から構成される特別委員会の設置に向 けた準備を開始し、同年 10 月 6 日開催の当社取締役会の決議により、白江伸宏氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 員 ))、石川明彦氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び岩谷博紀氏 ( 岩谷・村本・山口法律事務所弁護士...
意見表明報告書
2021/12/24 【5358】イソライト工業株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に改定されたコーポレートガバナンス・ コードの補充原則 4―83によれば、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独 立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任す るか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社 外取締役を含む独立性を有する者で構成...
支配株主である品川リフラクトリーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2021/12/23 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
支配株主である品川リフラクトリーズ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：やコスト負 担が年 々 拡大しています。経済産業省策定の 2019 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・システ ムに関する実務指針 」においても、上場子会社においては、「 取締役会における独立社外取締役の 比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に改定 されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則 4―83によれば、「 支配株主を有する上場会 社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分...
有価証券報告書－第131期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【5358】イソライト工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第131期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするた め、高いコンプライアンス意識のもと、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向 け、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めております。 また、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監 査・監督を行うとともに、合わせて執行役員制度を採用...
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/25 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,484 株 (3) 処分価額 1 株につき 648 円 (4) 処分価額の総額 7,441,632 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 6,057 株 当社の執行役員 5 名 5,427 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【5358】イソライト工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のも と、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めて おります。また、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うとともに、 合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化...
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付 「 取締役等に対する株式報酬としての自己 株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,484 株 (3) 処分価額 1 株につき 648 円 (4) 処分価額の総額 7,441,632 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 6,057 株 当社の執行役員 5 名 5,427 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【5358】イソライト工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 目 次 招集ご通知 ……………………………… 1 添付書類 事業報告 ……………………………… 3 連結計算書類 ………………………… 18 計算書類 ……………………………… 28 監査報告 ……………………………… 37 株主総会参考書類 ……………………… 43 書面による議決権行使期限 2020 年 6 月 24 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分必着株主各位 第 130 期定時株主総会招集ご通知...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【5358】イソライト工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：関係会社担当兼管理本部長 佐藤博司 取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏 白江公認会計士事務所所長 恒栄監査法人代表社員 マスターズ税理士法人代表社員 取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦石川公認会計士事務所所長 ( 注 )⒈ 取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦の両氏は、社外取締役であります。 ⒉ 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦の両氏を東京証券取引所に対し、 独立役員として届け出ております。 ⒊ 情報...
臨時報告書
2020/06/26 【5358】イソライト工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、対象取締役と株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与の ための報酬を支給することを決定するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...
訂正臨時報告書
2020/10/07 【5358】イソライト工業株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： (98.24%) 可決 (95.94%) 可決 (98.88%) 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)に 194,710 287 6 ( 注 )1 可決 (99.85%) 対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 ( 注 )1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上の出席および出席した当該株主の議決権の過半 数の賛成であります。 3. 賛成割合の計算...
有価証券報告書－第130期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5358】イソライト工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするた め、高いコンプライアンス意識のもと、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向 け、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めております。 また、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監 査・監督を行うとともに、合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化及び意思決定機能、 監視・監督機能の一層の強化を図る...
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2020/06/25 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,260 株 (3) 処分価額 1 株につき 468 円 (4) 処分価額の総額 6,673,680 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 8,219 株 当社の執行役員 3 名 6,041 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
執行役員制度の導入、役員人事等に関するお知らせ
2020/03/05 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
執行役員制度の導入、役員人事等に関するお知らせ
引用：敏弘退任取締役 (3 名 ) 橋本敏昭、岡田昭彦、高橋正美は取締役を退任し執行役員に就任予定 (2) 監査等委員である取締役 (2020 年 6 月下旬予定 ) 監査等委員である取締役候補者 (3 名 ) 取締役監査等委員 ( 重任 ) 佐藤博司 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 白江伸宏 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) ( 重任 ) 石川明彦 (3) 執行役員体制 (2020 年 6 月下旬予定 ) 氏名役職名担当業務 飯田栄司社長執行役員 ※ 営業本部担当兼営業本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【5358】イソライト工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監視機能を持つことで、コーポレートガバナンスの実効性を高めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任議案の決定ならびに役員報酬の決定を行う場合には、社外取締役が適正性を検 証、適切な関与・助言を行い、更には監査等委員会が必要に応じて意見を表明したうえで審議を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観 性と説明責任...
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/08/04 【5358】イソライト工業株式会社、決算発表
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,484 株 (3) 処分価額 1 株につき648 円 (4) 処分価額の総額 7,441,632 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 6,057 株 当社の執行役員 5 名 5,427 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主...
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外取締役を除きます。 以 上...
法定事後開示書類（合併）（株式会社ITM）
2020/10/01 【5358】イソライト工業株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（株式会社ITM）
引用：監査法人代表社員 マスターズ税理士法人代表社員 取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦石川公認会計士事務所所長 ( 注 )⒈ 取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦の両氏は、社外取締役であります。 ⒉ 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦の両氏を東京証券取引所に対し、 独立役員として届け出ております。 ⒊ 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/13 【5358】イソライト工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：する議案は、2020 年 6 月に開催予定の第 130 期定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議する予定です。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役...
有価証券報告書－第129期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5358】イソライト工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の取締役会は、業務執行取締役 6 名 ( 代表取締役社長飯田栄司氏、佐野達郎氏、橋本敏昭氏、山脇敏弘 氏、岡田昭彦氏、高橋正美氏 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 9 名で構成されてお り、原則として毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時に開催することとしております。取締役会では、 経営計画、法令で定められた事項その他重要な業務執行方針を決定しております。また、業務執行取締役から職 務の執行の状況について報告が行われており、各取締役は相互に監視・監督...
四半期報告書－第132期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/10 【5358】イソライト工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第132期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：株式として自己株式処分を行うことについて 決議し、下記の通り、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,484 株 (3) 処分価額 1 株につき648 円 (4) 処分価額の総額 7,441,632 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 6,057 株 当社の執行役員 5 名 5,427 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由...
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/08/05 【5358】イソライト工業株式会社、決算発表
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,260 株 (3) 処分価額 1 株につき468 円 (4) 処分価額の総額 6,673,680 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 8,219 株 当社の執行役員 3 名 6,041 株 ※ 監査等委員会である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除き...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【5358】イソライト工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：、国内関係会社 担当兼総務部長 取締役岡田昭彦生産本部副本部長、音羽工場長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤博司 白江伸宏 白江公認会計士事務所所長 恒栄監査法人代表社員 マスターズ税理士法人代表社員 取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦石川公認会計士事務所所長 ( 注 )⒈ 取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員 ) 石川明彦の両氏は、社外取締役であります。 ⒉ 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 白江伸宏および取締役 ( 監査等委員...
四半期報告書－第131期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/11 【5358】イソライト工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第131期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：株式として自己株式処分を行うことについて 決議し、下記の通り、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,260 株 (3) 処分価額 1 株につき468 円 (4) 処分価額の総額 6,673,680 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 8,219 株 当社の執行役員 3 名 6,041 株 ※ 監査等委員会である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由...
  
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