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引用：平、取締役竹下正史、取締役奥村尚丈、取締役福田佳之、社外取締役西村松次、社外取締役道永幸典、社外取締役成田雅子の9 名で構成されています。非常勤の取締役である西村松次、道永幸典及び成田雅子は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。尚、取締役会における社外取締役 の割合は3 分の1(9 名中 3 名 )であります。また、当社は、経営...

2024/02/27 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：です。 1. 役員の異動について (1) 新任取締役候補者地位氏名現職ふる取締役古た田なお直き樹常務執行役員耐火物製造事業本部長か取締役加とう藤たく卓じ二西部ガスホールディングス株式会社取締役常務執行役員あか取締役赤ぎ木ゆ由み美九州旅客鉄道株式会社取締役常務執行役員 ※ 加藤卓二氏、赤木由美氏は社外取締役候補者です。 ※ 加藤卓二氏、赤木由美氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。 (2...

2024/01/31 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/06/30 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第132期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/29 【5352】黒崎播磨株式会社、有価証券報告書

引用：又は決議をしています。 2) 取締役会当有価証券報告書提出日 (2023 年 6 月 29 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長江川和宏 ( 取締役会の議長 )、取締役吉田猛、取締役小西淳平、取締役竹下正史、取締役奥村尚丈、取締役福田佳之、社外 取締役西村松次、社外取締役道永幸典、社外取締役成田雅子の9 名で構成されています。非常勤の取締役である西村松次、道永幸典及び成田雅子は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役...

2023/02/27 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：、コークス炉事業全般に関し小西常務執行役員に協力、黒播築炉株式会社代表取締役社長取締役西村松次社外取締役 取締役道永幸典社外取締役 取締役成田雅子社外取締役 常勤監査役本田雅也監査役後藤貴紀監査役松永守央社外監査役監査役大格淳社外監査役 ※ 西村松次氏、道永幸典氏、成田雅子氏及び松永守央氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。また、大格淳氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定...

2023/06/30 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況日本製鉄株式会社の企業グループとの取引については、当社の一般的な取引と同様の条件で行っています。これにより、少数株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しています。なお、親会社との重要な取引・行為が発生する都度、独立社外取締役全員で構成される「親子会社間取引に関する特別委員会」を設置し審議・検討を行い、取締役会に答申を行うこととしています。以上 3...

2022/06/30 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第131期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：吉田猛、取締役小西淳平、取締役竹下正史、取締役奥村尚丈、社外取締役西村松次、社外取締役道永幸典、社外取締役成田雅子の9 名で構成されています。非常勤の取締役である西村松次、道永幸典及び成田雅子は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。尚、取締役会における社外取締役の割合は3 分の1(9 名中 3 名 )であります。また、当社は、経営...

2022/06/29 【5352】黒崎播磨株式会社、有価証券報告書

引用：を行い又は決議をしています。 2) 取締役会当有価証券報告書提出日 (2022 年 6 月 29 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長江川和宏 ( 取締役会の議長 )、取締役副島匡和、取締役吉田猛、取締役小西淳平、取締役竹下正史、取締役奥村尚丈、社外 取締役西村松次、社外取締役道永幸典、社外取締役成田雅子の9 名で構成されています。非常勤の取締役である西村松次、道永幸典及び成田雅子は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っ...

2022/05/23 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：営業部門管掌、本社部門 (デジタル業務改革推進 ) 管掌、本社部門 ( 総務、人事 )に関し吉田常務執行役員に協力取締役奥村尚丈常務執行役員耐火物海外事業部門管掌、海外事業部長取締役西村松次社外取締役 取締役道永幸典社外取締役 取締役成田雅子社外取締役 常勤監査役本田雅也監査役後藤貴紀監査役部谷由二社外監査役監査役松永守央社外監査役 ※ 西村松次氏、道永幸典氏、部谷由二氏及び松永守央氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出...

2022/02/25 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：に付議する予定です。 1. 役員の異動について (1) 新任取締役・監査役候補者地位氏名現職たけ取締役竹した下まさ正ふみ史常務執行役員耐火物国内営業部門管掌、営業本部長、営業本部第一営業部長おく取締役奥むら村ひさ尚たけ丈常務執行役員海外事業部長なり取締役成た田まさ雅こ子ほん監査役本だ田まさ雅や也取締役常務執行役員本社部門 (ICT、総務、リスクマネジメント、業務改革推進 ) 管掌、総務人事部長 ※ 成田雅子氏は、社外取締役...

2021/12/27 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

法定事後開示書類（合併）（有明マテリアル株式会社）

引用：、取締役本田雅也、取締役髙須俊和、取締役吉田猛、取締役小西淳平、社外取締役宇佐見昇、社外取締役西村松次、社外取締役道永幸典の9 名で構成されています。非常勤の取締役である宇佐見昇、西村松次及び道永幸典は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督...

2021/10/25 【5352】黒崎播磨株式会社、ファイリング情報

引用：及びその理由親会社との取引は、当社の一般的な取引と同様の条件でなされており、当社の利益を害していないと、当社取締役会は判断しています。 3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。6 4 重要な子会社の状況会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容株式会社 SNリフラテクチュア東海 75 百万円 65.00% 耐火物の製造黒崎播磨セラコーポ株式会社 50 百万円 100.00% 耐火物製造等に係る業務請負、耐火物製造設備等のメンテナンス、各種サービス業...

2021/06/30 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日なお、本議案が原案どおり承認可決された場合には、中間配当金を含めた1 株当たりの当期の年間配当金は150 円となります。 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。社外取締役を3 名にするべく、取締役 9 名の選任をお願いするものです。なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役 9 名のうち3 名が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所...

2021/05/24 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知

有価証券報告書－第130期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/24 独立役員届出書黒崎播磨株式会社コード 5352 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宇佐見昇社外取締役...

2021/06/29 【5352】黒崎播磨株式会社、有価証券報告書

引用：グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。監査役会は、原則月 1 回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議をしています。当有価証券報告書提出日 (2021 年 6 月 29 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役社長江川和宏 ( 取締役会の議長 )、取締役副島匡和、取締役本田雅也、取締役髙須俊和、取締役吉田猛、取締役小西淳平、社外 取締役宇佐見昇、社外取締役西村松次、社外取締役道永幸典の9 名で構成されています。非常勤の取締役...

2021/05/24 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：耐火物海外事業部門管掌、研究開発部門管掌、本社部門 ( 技術管理、品質保証 ) 管掌、技術管理部長、経営企画部業務に関し経営企画部長に協力取締役宇佐見昇社外取締役 取締役西村松次社外取締役 取締役道永幸典社外取締役 常勤監査役松下謹二監査役介川康弘監査役部谷由二社外監査役監査役松永守央社外監査役 ※ 宇佐見昇氏、部谷由二氏及び松永守央氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。また、西村松次氏及び道永幸典氏を株式会社東京証券取引所...

2021/02/26 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：です。 1. 役員の異動について (1) 新任取締役候補者地位氏名現職よし取締役吉だ田たけし猛執行役員経営企画部長こ取締役小にし西じゅんぺい淳平執行役員経営企画部業務に関し経営企画部長に協力にし取締役西むら村まつ松じ次株式会社九電工取締役会長みち取締役道なが永ゆき幸のり典西部瓦斯株式会社代表取締役社長社長執行役員 ※ 西村松次氏及び道永幸典氏は、社外取締役候補者です。 ※ 西村松次氏及び道永幸典氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人...

2020/09/16 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知

引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名黒崎播磨株式会社コード 5352 提出日 2020/9/16 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/5 独立役員届出書の提出理由独立役員である田中優次氏が2020 年 9 月 5 日に逝去し、同日をもって当社社外取締役を退任したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2020/06/29 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役副島匡和、取締役本田雅也、取締役髙須俊和、取締役加藤久詞、社外取締役藤永憲一、社外取締役田中優次、社外取締役宇佐見昇の9 名で構成されています。非常勤の取締役である加藤久詞、藤永憲一、田中優次及び宇佐見昇は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思...

2020/06/02 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：,842,200 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 29 日なお、本議案が原案どおり承認可決された場合には、中間配当金を含めた1 株当たりの当期の年間配当金は220 円となります。 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役全員 (10 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。コーポレートガバナンス強化の観点から、社外取締役を増員 (2 名から3 名 )するとともに、取締役を減員 (10 名から9 名 )するべく、社外取締役 3 名を含む取締役...

2020/05/22 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知

有価証券報告書－第129期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：黒崎播磨 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/22 独立役員届出書黒崎播磨株式会社コード 5352 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 訂正・変 1 藤永憲一...

2020/09/10 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ（訃報）

引用：各位 2020 年 9 月 10 日会社名黒崎播磨株式会社代表者名取締役社長江川和宏 (コード番号 :5352 東証 1、福証 ) 問合せ先取締役常務執行役員総務人事部長本田雅也 (TEL. 093-622-7224) 役員の異動に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の社外取締役田中優次氏は、2020 年 9 月 5 日に逝去し、同日をもって当社取締役を退任いたしましたので、謹んでお知らせいたします。 1. 退任取締役 (1) 氏名田中優次 (たなかゆうじ) 氏 (2) 役職西部ガス...

2020/06/26 【5352】黒崎播磨株式会社、有価証券報告書

引用：年 6 月 26 日 ) 現在、当社の取締役会は、代表取締役江川和宏 ( 取締役会の議長 )、取締役奥村裕彦、取締役副島匡和、取締役本田雅也、取締役髙須俊和、取締役加藤久詞、社外 取締役藤永憲一、社外取締役田中優次、社外取締役宇佐見昇の9 名で構成されています。非常勤の取締役である加藤久詞、藤永憲一、田中優次及び宇佐見昇は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役...

2020/05/22 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：、品質保証 ) 管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、コークス炉事業全般に関し管掌、黒播築炉株式会社代表取締役社長取締役副島匡和常務執行役員本社部門 ( 購買、財務、経営企画 ) 管掌取締役本田雅也取締役髙須俊和常務執行役員本社部門 (ICT、総務、リスクマネジメント) 管掌、総務人事部長常務執行役員耐火物製造事業部門管掌、耐火物海外事業部門管掌、耐火物製造事業本部長取締役加藤久詞取締役藤永憲一社外取締役 取締役田中優次社外取締役 取締役宇佐見昇社外取締役 常勤監査役松下謹二監査役...

2020/03/16 【5352】黒崎播磨株式会社、その他のIR

引用：する予定です。 1. 役員の異動について (1) 新任取締役候補者地位氏名現職う取締役宇さ佐み見のぼる昇株式会社安川電機顧問 ※ 宇佐見昇氏は、社外取締役候補者です。 ※ 宇佐見昇氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役氏名現職い伊くら倉のぶひこ信彦取締役相談役くろだ黒田こうたろう浩太郎専務執行役員耐火物国内営業部門管掌、耐火物製造事業部門管掌、研究開発部門管掌、営業本部...

2019/06/28 【5352】黒崎播磨株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役黒田浩太郎、取締役奥村裕彦、取締役副島匡和、取締役本田雅也、取締役髙須俊和、取締役小西淳平、社外取締役藤永憲一、社外取締役 田中優次の10 名で構成されています。非常勤の取締役である小西淳平、藤永憲一及び田中優次は、取締役会に出席して、当社グループの重要な意思決定に関して客観的な視点から意見・指摘を行っています。取締役会は、原則月 1 回開催し、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会...

2019/05/22 【5352】黒崎播磨株式会社、株主総会招集通知