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社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(6.087秒)
代表取締役の異動（追加選任）及び役員人事に関するお知らせ
2024/05/07 【5445】東京鐵鋼株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び役員人事に関するお知らせ
引用： (2024 年 6 月 26 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 園部洋士再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 藤原哲再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 4. 新任執行役員 (2024 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 田中能成常務執行役員 - 横田知明執行役員営業本部長付 理事常務執行役員補佐、東 京鐵鋼土木 ㈱ 代表取締役社長 5. 退任執行役員 (2024 年 7 月 1 日付...
有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【5445】東京鐵鋼株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である取締役会は11 名の取締役で構成されており、うち5 名が監査等委員である取締役で す(2023 年 6 月 29 日現在 )。取締役会は原則毎月 1 回開催され、法令・定款に規定された事項及び経営上の重 要事項の報告、審議、決議がなされております。 ・監査等委員会は原則毎月 1 回開催され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行います。なお、監査等委員である取締役 5 名の うち4 名が社外取締役です(2023 年 6...
機構改革および役員人事異動に関するお知らせ
2023/05/08 【5445】東京鐵鋼株式会社、その他のIR
機構改革および役員人事異動に関するお知らせ
引用： (CRO) 常務取締役田中能成社長補佐 取締役武笠達也 取締役 取締役 監査等委員 柿沼忠司 吉原栄孝 中嶌知義 監査等委員園部洋士社外取締役 監査等委員藤原哲社外取締役 監査等委員片岡宏介社外取締役 監査等委員増江亜佐緒社外取締役 常務執行役員飯塚一夫 社長補佐、購買担当兼 東北デーバー・スチール㈱ 代表取締役社長、 東京デーバー販売 ㈱ 代表取締役社長 上席執行役員武笠達也生産担当、八戸総括担当兼生産本部長 上席執行役員柿沼忠司総務・人事担当兼総務・人事部長 上席執行役員吉原栄孝 経営企画・情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のための前提条件 〉 社外取締役は、弁護士 2 名、公認会計士 2 名で構成され、取締役会全体の知識・経験・能力はバランス・多様性・規模について適正であると考え ております。 ジェンダー、国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成とすることについては、今後の検討課題としております。 〈 補充原則 4-11-1〉 取締役会は、20 名以下の適切な人数とし、その内 5 名以内を監査等委員とすることとしており、現在取締役 11 名、内監査等委員 5 名で、監査等 委員の内、4 名が独立社外...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/10 【5445】東京鐵鋼株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：) 専務取締役社長補佐 田中能成常務取締役社長補佐、生産管掌 常務取締役社長補佐、最高リスク 管理責任者 (CRO)、生産担当 12. 監査等委員の取締役候補者 (2022 年 6 月 28 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 園部洋士再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 藤原哲再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 片岡宏介再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 増江亜佐緒新任監査等委員 ( 社外取締役 ) ※ 新任監査等委員の取締役候補者 氏 名 ( 生年月日 ) ますえ 増江 あさ...
有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5445】東京鐵鋼株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：等の決定を行います。なお、監査等委員である取締役 5 名の うち4 名が社外取締役です(2022 年 6 月 29 日現在 )。 ・指名報酬諮問委員会は取締役会の決議によって選任された委員 7 名で構成されており、うち4 名が独立社外取 締役です。取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項、取締役及び執行役員の個人別の報酬に関する事項 等について審議し、取締役会に対して答申・助言を行うこととしております。 ・経営会議は、取締役、執行役員、各部門長で構成され、取締役会への付議事項、経営執行に係る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ポートフォリオ戦略実行の 実効的な監督などを図ってまいります。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 〉 社外取締役は、弁護士 2 名、公認会計士 2 名で構成され、取締役会全体の知識・経験・能力はバランス・多様性・規模について適正であると考え ております。 ジェンダー、国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成とすることについては、今後の検討課題としております。 〈 補充原則 4-11-1〉 取締役会は、20 名以下の適切な人数とし、その内 5 名以内を監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する報酬体系をどのように構築するかは、今後の検討課題と考えています。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 〉 社外取締役は、弁護士 2 名、公認会計士 2 名で構成され、取締役会全体の知識・経験・能力はバランス・多様性・規模について適正であると考え ております。 ジェンダー、国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成とすることについては、今後の検討課題としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 〈 原則 1-7 関連当事者間の取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されるという業界に所属する企業として、企業価値の拡大に寄与するCEOの機能発揮の状況の評価基準 並びにその解任基準について、客観性・適時性・透明性のある形で構築可能であるのかは、今後の検討課題と考えています。 〈 補充原則 4-10-1〉 重要事項の検討に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める、監査等委員会より適切な関与・助言を得ており、現時点では、独立した諮問 委員会は不要と考えております。将来的に設置するかどうかは、今後の検討課題と考えております。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【5445】東京鐵鋼株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 園部洋士取締役 ( 監査等委員 ) 馬場・澤田法律事務所弁護士 株式会社アルフレックスジャパン社外監査役 株式会社プロパスト社外監査役 株式会社 PALTEK 社外取締役 林・園部法律事務所代表弁護士 日本管理センター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社レッグス社外取締役 株式会社ケアサービス社外監査役 株式会社 P A L T E K 監査役 藤原哲取締役 ( 監査等委員 ) 藤原公認会計士事務所所長 片岡公認会計士事務所所長 CPAパートナーズ株式会社パートナー 片岡宏介取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/06 【5445】東京鐵鋼株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 篠原雅之 ( 現トーテツメンテナンス㈱ 取締役副社長 ) 以上 3【ご参考 】 新体制 区分役職氏名担当 代表取締役社長吉原毎文 監査等委員専務取締役柴田隆夫社長補佐 以外の 社長補佐、最高リスク管理責任者 (CRO)、 常務取締役田中能成 取締役 生産担当 取締役武笠達也 取締役柿沼忠司 監査等委員中嶌知義 監査等委員監査等委員澤田和也社外取締役 の取締役監査等委員園部洋士社外取締役 監査等委員藤原哲社外取締役 監査等委員片岡宏介社外取締役 常務執行役員飯塚一夫 営業・購買担当 兼東北デーバー...
有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【5445】東京鐵鋼株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・定款に規定された事項及び経営上の重 要事項の報告、審議、決議がなされております。 ・監査等委員会は原則毎月 1 回開催され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行います。なお、監査等委員である取締役 5 名の うち4 名が社外取締役です(2021 年 6 月 28 日現在 )。 ・指名報酬諮問委員会は取締役会の決議によって選任された委員 7 名で構成されており、うち4 名が独立社外取 締役です。取締役及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されるという業界に所属する企業として、企業価値の拡大に寄与するCEOの機能発揮の状況の評価基準 並びにその解任基準について、客観性・適時性・透明性のある形で構築可能であるのかは、今後の検討課題と考えています。 〈 補充原則 4-10-1〉 重要事項の検討に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める、監査等委員会より適切な関与・助言を得ており、現時点では、独立した諮問 委員会は不要と考えております。将来的に設置するかどうかは、今後の検討課題と考えております。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【5445】東京鐵鋼株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ㈱プロパスト社外監査役就任 ( 現 ) 重要な兼職の状況 ㈱アルフレックスジャパン社外監査役 ㈱プロパスト社外監査役 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 長年にわたる弁護士としての豊富な経験と高い見識を、当社の経営に生かすことを期待し、引き続 き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に会社経営に直接関与された経験はあり ませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断してお ります。 所有する当社の株式の数 0 株 9候補者 番号 3 園その部...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/07 【5445】東京鐵鋼株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：委員の取締役候補者 (2020 年 6 月 25 日付 ) 氏名再任 / 新任役職 中嶌知義再任監査等委員 澤田和也再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 園部洋士再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 藤原哲再任監査等委員 ( 社外取締役 ) 片岡宏介新任監査等委員 ( 社外取締役 ) ※ 新任監査等委員の取締役候補者 氏 名 ( 生年月日 ) かたおか 片岡 こうすけ 宏介 (1977 年 7 月 23 日生 ) 2000 年 10 月 2004 年 4 月 2007 年 1 月 2008 年 11...
独立役員届出書
2020/06/02 【5445】東京鐵鋼株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京鐵鋼 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 澤田和也社外取締役 ○ ○ 有 2 園部洋士社外取締役 ○ ○ 有 3 藤原哲社外取締役 ○ ○ 有 4 片岡宏介社外取締役 ○ ○ 新任有 5 会社名 提出日 2020/6/2 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 東京鐵鋼株式会社コード...
有価証券報告書－第92期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【5445】東京鐵鋼株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：れております。 ・監査等委員会は原則毎月 1 回開催され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行います。なお、監査等委員である取締役 5 名の うち4 名が社外取締役です(2020 年 6 月 30 日現在 )。 ・経営会議は、取締役、執行役員、各部門長で構成され、取締役会への付議事項、経営執行に係る重要事項につ いて報告、審議、決定する機関として、月に2 回開催されております。 ・これらの企業統治の体制を採用する理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【5445】東京鐵鋼株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されるという業界に所属する企業として、企業価値の拡大に寄与するCEOの機能発揮の状況の評価基準 並びにその解任基準について、客観性・適時性・透明性のある形で構築可能であるのかは、今後の検討課題と考えています。 〈 補充原則 4-10-1〉 重要事項の検討に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める、監査等委員会より適切な関与・助言を得ており、現時点では、独立した諮問 委員会は不要と考えております。将来的に設置するかどうかは、今後の検討課題と考えております。 〈 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【5445】東京鐵鋼株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：等委員 ) 園部洋士取締役 ( 監査等委員 ) 髙原正彦取締役 ( 監査等委員 ) 馬場・澤田法律事務所弁護士 株式会社アルフレックスジャパン社外監査役 株式会社プロパスト社外監査役 林・園部法律事務所代表弁護士 日本管理センター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社レッグス社外取締役 株式会社 P A L T E K 監査役 株式会社ケアサービス社外監査役 藤原哲取締役 ( 監査等委員 ) 藤原公認会計士事務所所長 ( 注 )1.2018 年 6 月 28 日開催の第 90 回定時...
有価証券報告書－第91期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【5445】東京鐵鋼株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：された事項及び経営上の重 要事項の報告、審議、決議がなされております。 ・監査等委員会は原則毎月 1 回開催され、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する 会計監査人の選解任・不再任に関する議案の内容等の決定を行います。なお、監査等委員である取締役 5 名の うち4 名が社外取締役です(2019 年 6 月 28 日現在 )。 ・経営会議は、取締役、執行役員、各部門長で構成され、取締役会への付議事項、経営執行に係る重要事項につ いて報告、審議、決定する機関として、月に2 回開催...
  
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