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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.623秒)
有価証券報告書－第175期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/07/31 【5803】株式会社フジクラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第175期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：した株式交付信託に係る信託口が所有する株式 494,988 株は、上記自 己名義所有株式数に含まれておりません。 40/150EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締役 の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクを も負担し、株価...
定款の一部変更に関するお知らせ
2023/06/05 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：」に踏み出した当社の業務執行取締役が、委縮することな くその期待される役割を十分に発揮して、迅速かつ積極果敢に事業運営を行えるよう、 変更案第 31 条第 1 項の規定を新設するものです。 (*) 会社法では、代表取締役については概ね報酬年額の6 年分、その他の業務執行 取締役は同 4 年分と定められています。 3 当社では、有用かつ多様な人財を確保することを可能としつつ、期待される役割を十分 に発揮できる環境を整備することを目的として、社外取締役との間で会社法第 427 条に 基づく責任限定契約を締結...
臨時報告書
2023/06/30 【5803】株式会社フジクラ、臨時報告書
臨時報告書
引用：られています。 新たに「 持続的成長フェーズ」に踏み出した当社の業務執行取締役が、委縮することなくその期 待される役割を十分に発揮して、迅速かつ積極果敢に事業運営を行えるよう、変更案第 31 条第 1 項の規定を新設するものです。 3 当社では、有用かつ多様な人財を確保することを可能としつつ、期待される役割を十分に発揮で きる環境を整備することを目的として、社外取締役との間で会社法第 427 条に基づく責任限定契 約を締結することができることとしています。定款第 31 条にかかる変更は、この責任限定契約の 締結...
経営体制の変更並びに代表取締役および最高財務責任者の異動に関するお知らせ
2023/06/05 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
経営体制の変更並びに代表取締役および最高財務責任者の異動に関するお知らせ
引用： )は、以下の通り となります。 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 取締役会長伊藤雅彦取締役監査等委員 ( 常勤 ) 成毛幸二 代表取締役取締役社長 CEO 岡田直樹取締役監査等委員花 﨑 浜子 (*) 代表取締役取締役 CTO 坂野達也取締役監査等委員吉川恵治 (*) 取締役 CFO 飯島和人取締役監査等委員山口洋二 (*) * ) 当社経営から独立した社外取締役です。 3. 異動代表取締役について 取締役監査等委員目黒高三 (*)(1) 氏名および役職 氏名新役職現役職 竹本浩一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2022 年 6 月 29 日開催の定時株主総会後における取締役総数は11 名、うち社外取締役 5 名 ( 全て監査等委員 )、社内取締役 6 名の体制である。取 締役会の半数近くを構成する社外取締役は、当社経営から独立した者であり、それぞれ経営経験、財務・会計、法務などの専門的知見を備えて いる。取締役会での経営に関わる重要事項 ( 中長期戦略の立案、事業ポートフォリオの見直し等 )は、これら多様な知見や専門知識を備えた社外 取締役と社内取締役による十分な討議をもって決定される。なお、取締役会の運営...
有価証券報告書－第174期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5803】株式会社フジクラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第174期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ません。 32/135EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締役 の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクを も負担し、株価の変動によるメリット及びリスクを株主の皆様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意識 を高めることを目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方は以下のとおりとしています 。 【 経営体制 】 (1) 取締役会 当社は2017 年に監督と執行の分離を目指し、監査等委員会設置会社へ移行した。2021 年 3 月末日をもって半数以上の社内取締役は辞任し、取 締役総数 10 名、うち社外取締役 5 名 ( 全て監査等委員 )、社内取締役 5 名の体制となる。取締役会における社外取締役の比率を50%に引き上げて、 取締役会による業務執行側に対する監督機能を強化する。取締役会の半数を構成する社外取締役は、当社経営から独立した者...
経営体制の変更及び第174期定時株主総会取締役選任候補者内定に関するお知らせ
2022/02/24 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
経営体制の変更及び第174期定時株主総会取締役選任候補者内定に関するお知らせ
引用： Telecommunications LLC 社長 ) 稲葉雅人取締役取締役執行役員 関川茂夫取締役監査等委員同左 白井芳夫取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左 花 﨑 浜子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左 吉川恵治取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左 山口洋二取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左 目黒高三取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 同左 新堂桂子 森祐起 川西紀行 福原純二 那須秀一 萬玉哲也 執行役員 コーポレートガバナンス統括部門長 兼法務室長 執行役員 コーポレートスタッフ部門長 兼...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方は以下のとおりとしています。 【 経営体制 】 (1) 取締役会 当社は2017 年に監督と執行の分離を目指し、監査等委員会設置会社へ移行した。2021 年 3 月末日をもって半数以上の社内取締役は辞任し、取 締役総数 10 名、うち社外取締役 5 名 ( 全て監査等委員 )、社内取締役 5 名の体制となる。取締役会における社外取締役の比率を50%に引き上げて、 取締役会による業務執行側に対する監督機能を強化する。取締役会の半数を構成する社外取締役は、当社経営から独立した者であり、経営経 験...
臨時報告書
2022/07/01 【5803】株式会社フジクラ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を年額 150 百万円以内 (うち、社外取締役分を100 百万円以内 )とす る。 2/3EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 2,299,185 2,686 0 ( 注 )1 可決 99.56% 第 2 号議案 2...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【5803】株式会社フジクラ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：でない取締役の員数の見直し 本体制変更により監査等委員でない取締役を半減したことを踏まえ、員数を変更するものです。なお、当社では、コーポレート ガバナンス強化の一環として、取締役会の構成を、当社経営から独立した社外取締役を半数として経営の透明性及び監督機能の強 化を図ることとしています。 (2) 役付取締役の見直し 本体制変更に伴って使用しなくなる、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の名称を削除するものです。 (3) 相談役の削除 当社では、2020 年度中に相談役制度を廃止していることから、定款上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/14 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は以下のとおりとしています。 【 経営体制 】 (1) 取締役会 当社は2017 年に監督と執行の分離を目指し、監査等委員会設置会社へ移行した。2021 年 3 月末日をもって半数以上の社内取締役は辞任し、取 締役総数 10 名、うち社外取締役 5 名 ( 全て監査等委員 )、社内取締役 5 名の体制となる。取締役会における社外取締役の比率を50%に引き上げて、 取締役会による業務執行側に対する監督機能を強化する。取締役会の半数を構成する社外取締役は、当社経営から独立した者であり、経営経 験や財務...
有価証券報告書－第173期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【5803】株式会社フジクラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第173期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ません。 29/132EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締 役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスク をも負担し、株価の変動によるメリット及びリスクを株主の皆様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意 識を高めることを目的...
代表取締役の異動及びその他取締役人事に関するお知らせ
2021/03/22 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
代表取締役の異動及びその他取締役人事に関するお知らせ
引用：)2021 年 6 月定時株主総会日付役員人事 ( ) 内は現職 1 新任監査等委員でない取締役候補 岡田直樹 ( 常務執行役員コーポレートスタッフ部門コーポレート企画室長 ) ※2021 年 4 月 1 日より執行役員 COOに就任、 本年 6 月定時株主総会にて選任された場合、その後の取締役会に て、代表取締役に選定予定。 2 新任監査等委員である取締役候補 関川茂夫 ( 常務取締役コーポレートスタッフ部門担務 ) 吉川恵治 ※ ( 関西ペイント株式会社社外取締役 ) 山口洋二 ※ ( 元株式...
第173期定時株主総会招集ご通知の添付書類の一部修正について
2021/06/10 【5803】株式会社フジクラ、株主総会招集通知
第173期定時株主総会招集ご通知の添付書類の一部修正について
引用：である 取締役会の諮問機関である報 定に関する方針 報酬諮問委員会 ( 人事担当取 酬諮問委員会 ( 取締役社長及 41 2 行目 締役及び3 名の社外取締役 で構成し、委員長は社外取締 び人事担当取締役及び3 名の 社外取締役で構成し、委員長 役としています。) は社外取締役としています。) 【 業務執行取締役 業務執行取締役はその所管 業務執行取締役はその所管 による内部統制シ するカンパニー及びコーポ するカンパニー及びコーポ ステムの構築及び レート部門等並びにグルー レート部門等並びにグルー 44...
事業再生フェーズから持続的成長フェーズへの転換と新たな事業体制について
2022/02/09 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
事業再生フェーズから持続的成長フェーズへの転換と新たな事業体制について
引用： ) の岡田が中核事業の推進を担っておりました。1.に記載した通り、事業再生フェーズにおける構造改革等に 一定の目途がついたことから、2022 年 4 月より岡田が代表取締役社長 CEO として当社グループを率い、伊藤は 業務執行を行わない取締役会長として新体制による事業運営の監督と支援を行う体制といたします。なお、こ れは社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の答申を得て、取締役会において決定したものです。 この内容は、本日開示の「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 3. 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/25 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した立場にある複数名の社外取締役を置くことにより、 取締役会において十分かつ充実した審議をもって重要な事項を決定することができると考えています。 当社の社外取締役は、企業の経営経験者 3 名 ( 金融業、製造業、法務部門 )、弁護士及び公認会計士の5 名です。 2 業務執行取締役への権限委譲 当社は、全社の主要な事業をエネルギー・情報通信カンパニー及び電子電装・コネクタカンパニーの2つのカンパニーとして組織し、各カンパ ニーを統轄する業務執行取締役を定め、カンパニーに専属する事項や全社業績への影響...
定款 2021/06/30
2021/06/30 【5803】株式会社フジクラ、定款
定款 2021/06/30
引用：でない取締役の中から、取締役会長、取締役社長 各 1 名を定めることができる。 第 29 条 ( 報酬等 )取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議によって監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別 して定める。 第 30 条 ( 報酬諮問委員会 ) 当会社は、取締役会の諮問により取締役の報酬等を検討する報酬諮問委員会を置く。 第 31 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427...
有価証券報告書－第172期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/17 【5803】株式会社フジクラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第172期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ません。 29/124EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締 役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスク をも負担し、株価の変動によるメリット及びリスクを株主の皆様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意 識を高めることを目的...
経営体制の変更に関するお知らせ
2021/03/22 【5803】株式会社フジクラ、その他のIR
経営体制の変更に関するお知らせ
引用：の推進を担うCOOをサポートする。 - 新たに就任する岡田直樹は、COOとして当社グループの中核的事業の推進に注力する。 ・カンパニー制の廃止 - 当社の主要な事業の運営を機動的かつスピーディに推進できるよう、各カンパニーがそれ ぞれ有していた機能を再編して事業部門制とする。 注 : 別紙参考図をご参照ください。 (2)コーポレートガバナンスの強化 ・全取締役の半数を当社経営から独立した社外取締役とする。 ・コーポレートガバナンス統括部門を新設し、内部監査、コーポレート機能の一部を集約して 全社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【5803】株式会社フジクラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：名の社外取締役を置くことにより、 取締役会において十分かつ充実した審議をもって重要な事項を決定することができると考えています。 当社の社外取締役は、企業の経営経験者 3 名 ( 金融業、製造業、法務・リスク管理 )、弁護士及び公認会計士の5 名です。 2 業務執行取締役への権限委譲 当社は、全社の主要な事業をエネルギー・情報通信カンパニー及び電子電装・コネクタカンパニーの2つのカンパニーとして組織し、各カンパ ニーを統轄する業務執行取締役を定め、カンパニーに専属する事項や全社業績への影響が少ない...
独立役員届出書
2019/06/07 【5803】株式会社フジクラ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジクラコード 5803 提出日 2019/6/7 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 2019 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役として、下志万 正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花 﨑 浜子氏を選任したい 旨の議案を決定した。各氏が選任された場合、各氏を独立役員として届出るた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/24 【5803】株式会社フジクラ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：委員である社外取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第 20 条 第 2 項に定める監査等委員である取締役の員数を変更するものです。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 ( 下線は変更箇所 ) 現行定款 第 4 章取締役および取締役会 第 20 条 ( 員数 ) 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 以下、 監査等委員でない取締役という。)は、12 名以内と する。 2 当会社の監査等委員である取締役は5 名以内とする。 変更案 第...
フジクラグループ統合報告書2019
2019/12/26 【5803】株式会社フジクラ、その他
フジクラグループ統合報告書2019
引用：の品質管理に関わる不適切事案への対応について 06 編集方針 / 外部評価 07 フジクラグループの全体像 07 グループ経営理念 MVCV 09 現代に受け継ぐ創業者のDNA 11 社会福祉法人 「 藤倉学園 」の支援 13 社会課題解決型製品の提供 17 私たちの生活を支える“つなぐ”テクノロジー 19 グループハイライト 20 パフォーマンスデータ 55 コーポレート・ガバナンス 55 コーポレート・ガバナンス 59 企業価値向上に向けた 社外取締役メッセージ 61 コンプライアンス 62...
有価証券報告書－第171期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5803】株式会社フジクラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第171期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：による調査 報告を2019 年 4 月 19 日に受けました。 当社では、本件調査を行った外部法律事務所の提言を受け、業務執行取締役を中心とするリスク管理委員会、経 営執行会議での討議及び社外取締役を含む取締役会での議論により、以下の再発防止策を策定しました。 1) ガバナンス改革 品質コンプライアンスの確保をグループ全体で徹底するため、各カンパニーに帰属する品質保証部門の統括組 織を全社統括組織であるコーポレート品質保証部門に移管し、これを社長直轄組織として独立性を確保すること といたし...
定款 2019/06/27
2019/06/27 【5803】株式会社フジクラ、定款
定款 2019/06/27
引用：により取締役の報酬等を検討する報酬諮問委員会を置く。 第 32 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 33 条 ( 常勤の監査等委員 ) 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。 第 34 条 ( 監査等委員会...
2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/14 【5803】株式会社フジクラ、決算発表
2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 現当社取締役 ) 取締役監査等委員吉川恵治 ( 現関西ペイント株式会社社外取締役 ) 取締役監査等委員山口洋二 ( 元株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 ) 取締役監査等委員目黒高三 ( 現目黒会計事務所公認会計士 ) 2 退任予定取締役 (2021 年 6 月 30 日付 ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 小田康之 取締役監査等委員 下志万正明 取締役監査等委員 阿部謙一郎 取締役監査等委員 村田恒子 - 34 -...
  
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