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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(7.746秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役 2 名、社外監査役 1 名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は、 取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標及び合計額 )、ベンチマーク企業の報酬額等外 部環境調査等 )に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。 なお、役員の指名に関しては、3 名の外国籍取締役を含む7 名の社内取締役、2 名の女性取締役を含む5 名の社外取締役、2 名の社外監査役 を含む3 名の監査役から構成される取締役会...
独立役員届出書
2024/03/13 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/13 独立役員届出書 DMG 森精機株式会社コード 6141 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 御立尚資社外取締役 ○ △ 有 2 中嶋誠社外取締役...
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：した実習を開始しました。さらに、工学に対する学 生の興味を拡大していくため、全国の女子中高生が奈良商品開発センタに集まり、工学を体験するWE Program 12/165 有価証券報告書 (Women Engineers Program)の実施や、奈良女子大学付属中等教育学校での授業等、様 々な支援を提供してお ります。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2024 年 3 月 28 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/13 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役一名、社外監査役一名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会 は、取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標及び合計額 )、ベンチマーク企業の報酬額 等外部環境調査等 )に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。 なお、役員の指名に関しては、2 名の外国籍取締役を含む6 名の社内取締役、2 名の女性取締役を含む5 名の社外取締役、2 名の社外監査役 を含む3 名の監査役から構成される取締役会において執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/17 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役一名、社外監査役一名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会 は、取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標及び合計額 )、ベンチマーク企業の報酬額 等外部環境調査等 )に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。 なお、役員の指名に関しては、3 名の外国籍取締役を含む7 名の社内取締役、2 名の女性取締役を含む5 名の社外取締役、2 名の社外監査役 を含む3 名の監査役から構成される取締役会において執行役員...
有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：てまい ります。 コーポレート・ガバナンスにおいては、取締役の多様性を強化しております。2023 年 3 月 28 日開催の株主総 会での承認により、取締役会の構成は、社外取締役数が5 名 ( 構成比 :42%)、女性取締役数が3 名 ( 同 : 11/154EDINET 提出書類 DMG 森精機株式会社 (E01502) 有価証券報告書 25%)、外国人取締役数が3 名 ( 同 :25%)となっております。取締役会において、より多様な意見を反映さ せ、企業価値向上につながることを期待しております。 以上のように、顧客価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/08 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役一名、社外監査役一名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は 、取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標及び合計額 )、ベンチマーク企業の報酬額等 外部環境調査等 )に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。 なお、役員の指名に関しては、2 名の外国籍取締役を含む6 名の社内取締役、1 名の女性取締役を含む4 名の社外取締役、2 名の社外監査役 を含む3 名の監査役から構成される取締役会において執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/18 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役一名、社外監査役一名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は 、取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標及び合計額 )、ベンチマーク企業の報酬額等 外部環境調査等 )に対して答申を実施しており、独自の決定権限は持ちません。 なお、役員の指名に関しては、2 名の外国籍取締役を含む6 名の社内取締役、1 名の女性取締役を含む4 名の社外取締役、2 名の社外監査役 を含む3 名の監査役から構成される取締役会において執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、当社では、2 名の外国籍取締役を含む6 名の社内取締役、1 名の女性取締役を含む4 名の社外取締役、2 名の社外監査役を含む 3 名の監査役から構成される取締役会において執行役員以上の任命について議論しており、一部の役員のみが参加する諮問委員会といった機 構に頼らずとも、透明性の高く、闊達な議論が実施する体制が担保されていると考えております。 また、報酬に関しても、一般の従業員の平均給与の50 倍以上にならないようにする独自基準...
有価証券報告書－第74期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/22 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を予定しております。 ほかにも、従業員の生活の質的向上を強化しており、「よく遊び、よく学び、よく働く」を経営理念に掲 げ、「 健康経営 ※」に取り組む企業として「DMG 森精機健康経営宣言 」を行っております。コーポレー ト・ガバナンスにおいては、取締役会の多様性を重視しており、社外取締役、外国籍取締役、ジェンダーの構 成などに注目しております。2022 年 3 月 22 日の株主総会の承認により、社外取締役の構成比は40%、外国籍取 締役の構成比は20%、女性の取締役構成比は10%となっており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/13 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の英訳は、2016 年度より実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 現在、当社は任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、役員構成として取締役 10 名中 4 名を社外取締役とし、社外監査役も含めますと社外役員の構成比率が46%となる取締役会 において十分に審議できる体制としております。 なお、当社の連結売上高のおよそ6 割を占めるドイツDMG MORI AG 社においては、当社の森雅彦代表取締役社長...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：/10 回再任 N u d o ヌド 専務取締役 10/10 回再任 じ 詞 ろう 郎 社外取締役 10/10 回再任社外独立 まこと 誠 社外取締役 10/10 回再任社外独立 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 9 10 み 御 わ た 渡 たち 立 な べ 邊 たか 尚 ひ ろ 弘 し 資 社外取締役 10/10 回再任社外独立 こ 子 ‐ ‐ 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 6生年月日...
2021年度決算リリース
2022/02/10 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、その他のIR
2021年度決算リリース
引用： 名の社内取締役、1 名の 女性取締役を含む 4 名の社外取締役 ( 社外取締役比率 :40%)から成っています。経営全般、ギルヺノラな知見、技 術、法務、会計の専門的な知識をベプヺシに多様な意見が十分反映されています。2023 年度からは、女性 2 名の社 外取締役を含む体制で、よりジェンヱダヺの多様性が反映される取締役会になるものと期待しています。現在、女性 取締役は社外が中心となっていますが、社内からの登用も目指し育成しています。2030 年にまでに女性取締役比 率 30% 以上...
有価証券報告書－第73期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：においては、取締役会の多様性を 重視しており、社外取締役、外国籍取締役、ジェンダーの構成等に注目しています。2021 年 3 月 29 日の株主総 会の承認により、社外取締役の構成比は40%、外国籍取締役の構成比は20%、女性の取締役構成比は10%と なっております。 以上のように、顧客価値創造と社会との共生を実現し、事業規模、収益性、財務基盤において、継続的な企 業価値向上に努めてまいります。 12/139(3) 目標とする経営指標 需要変化の激しい工作機械業界の事業環境や市場動向に迅速に対応し、工作機械業界...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/14 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )の英訳は、2016 年度より実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 現在、当社は任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、役員構成として取締役 10 名中 4 名を社外取締役とし、社外監査役も含めますと社外役員の構成比率が46%となる取締役会 において十分に審議できる体制としております。 なお、当社の連結売上高のおよそ6 割を占めるドイツDMG MORI AG 社においては、当社の森雅彦代表取締役社長...
独立役員届出書
2020/03/06 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：DMG 森精機 ( 株 )_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/6 独立役員届出書 DMG 森精機株式会社コード 6141 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 青山藤詞郎社外...
2020年度決算リリース
2021/02/12 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、その他のIR
2020年度決算リリース
引用：に取り 組む企業として「DMG 森精機健康経営宣言 」を行いました。有給休暇の取得日斌数政は 2020 年度に一人当たり 平均 25.9 日斌と前年度から 4 日斌増加しました。また、一人当たり年間総労働時旓間の管理も徹底しており、2020 年 度の一人当たり総労働時旓間は 1,806 時旓間へと前年度から 204 時旓間減少しました。 オノトンヱシにおいては、多様性を重視しており、社外取締役、外国籍取締役、ジェンヱゾーの構成などに注目 しています。3 月 29 日斌の株主総会の承認を経て、社外...
有価証券報告書－第72期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/24 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：として取組んでおります。 今後とも長期安定的な企業価値の向上を図り、より高い企業倫理観に根ざした事業活動の推進に努めてまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しております。 取締役会は2020 年 3 月 24 日現在、10 名の取締役、うち4 名が社外取締役、また、監査役会は3 名の監査役、うち 2 名が社外監査役で構成されております。これにより取締役中の社外取締役の構成比率は40%、社外監査役も含め た当社役員中の社外役員の構成比率は46...
2021年度第１四半期決算リリース
2021/05/12 【6141】ＤＭＧ森精機株式会社、その他のIR
2021年度第１四半期決算リリース
引用：化し、個別指導も実施敲しています。また、10 時旓間在社、12 時旓間アンヱタヺバラの個別労働時旓間管 理も定着して参りました。昨施年度は、需要の急減により、一人当たり有給休暇取得日斌数政が 25.9 日斌、年間総労働 時旓間が 1,806 時旓間となりましたが、今年度は需要の回復に伴い、有給休暇取得日斌数政、総労働時旓間とも標準並み に戻りそれぞれ 20 日斌、1,998 時旓間となる見込みです。 取締役会の多様性については、2021 年 3 月 29 日斌の株主総会で承認され、社外取締役...
  
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