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2024/03/29 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設置する。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ決定する。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役...

2024/03/13 【6143】株式会社ソディック、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：株式会社ソディック_ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ソディックコード 6143 提出日 2024/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 工藤和直社外取締役...

2024/03/28 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役の体制 (2024 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当古川健一代表取締役代表取締役社長圷祐次取締役 ― 塚本英樹前島裕史取締役取締役専務取締役 ( 工作機械事業及び生産統括担当 ) 常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 工藤和直社外取締役同左野波健蔵社外取締役同左後藤芳一社外取締役同左郷原玄哉社外取締役社外監査役佐野綾子社外取締役 ― 注 ) 下線部が変更部分。以下同様。 2. 執行役員の体制 (2024 年 3 月...

2024/02/22 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

（開示事項の変更）役員の異動に関するお知らせ

引用：について ( 変更後 ) ( 変更部分に____を付しております) 役職名氏名担当代表取締役古川健一取締役圷祐次取締役塚本英樹工作機械事業及び生産統括担当取締役前島裕史コーポレート部門統括担当社外取締役 工藤和直社外取締役 野波健蔵社外取締役 後藤芳一社外取締役 郷原玄哉社外取締役 佐野綾子常勤監査役河本朋英常勤監査役河原哲郎社外監査役大滝真理社外監査役大村由紀子 ( 変更前 ) 役職名氏名担当代表取締役古川健一取締役圷祐次取締役塚本英樹工作機械事業及び生産統括担当...

2024/03/28 【6143】株式会社ソディック、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：務執行の監視を行っております。当社の役員構成は、2024 年 3 月 28 日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 ) 及び監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )となっております。取締役会は、毎月 1 回定例開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。独立性の高い5 名の社外取締役を招聘することにより、経営の透明性の確保と公正な意思決定の強化を図っております。なお、関係会社の経営については「関係会社運営管理規程」に基づき関係会社管理の所轄...

2024/04/19 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 72,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 730 円 (4) 処分総額 52,998,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 20,600 株当社の執行役員 9 名 9,900 株当社の従業員 54 名 36,400 株子会社の取締役 2 名 2,000 株子会社の執行役員 7 名 3,700 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的...

2024/02/13 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：変更について、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。記 1. 役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付予定 ) (1) 取締役候補者氏名区分現役職名古川健一 (ふるかわけんいち) 再任代表取締役社長圷祐次 (あくつゆうじ) 新任 COO( 最高執行責任者 ) 塚本英樹 (つかもとひでき) 再任専務取締役 ( 工作機械事業及び生産統括担当 ) 前島裕史 (まえじまひろふみ) 再任常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 工藤和直 (くどうかずなお) 再任社外取締役 野波健蔵...

2023/12/26 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役...

2024/02/14 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

中期経営計画

引用：ボード型とすることで構造改革および新計画を着実に遂行する ▶ 取締役会における社外取締役を過半数化 ( 独立社外取締役比率 :55%) ▶ 人事諮問委員会および報酬委員会における委員長 ( 議長 )を、代表取締役社長から社外取締役に変更 • 役員報酬の見直し役員報酬をより新中期経営計画に関連付けるべく、新体制のもとで見直しを検討 ▶ 固定部分と変動部分の比率 ▶ 業績連動報酬の見直し ▶ 中長期インセンティブ • 監査等委員会設置会社へ移行を検討より強固なガバナンス体制に向けて、2025 年度...

2023/08/24 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役...

2023/03/30 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役...

2023/03/10 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役選解任議案...

2023/08/09 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

第２四半期連結業績予想数値と実績数値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：される報酬委員会への諮問を経ております。 (1) 役員報酬減額の内容代表取締役社長専務・常務取締役その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬額の 25%を減額月額報酬額の 15%を減額月額報酬額の 10%を減額 (2) 減額対象期間 2023 年 8 月から 2024 年 3 月まで ※ 本資料に記載されている業績等の予想数値につきましては現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は、さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。以上...

2023/03/30 【6143】株式会社ソディック、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：ことが最も重要な要素と考えています。経営資源の効率的な運用を行うとともに、リスクマネジメントやコンプライアンス面の強化を図り、株主・投資家の皆様に対する「企業価値」が最大化するように努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由当社は監査役会設置会社であり、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行い、監査役会により業務執行の監視を行っています。当社の役員構成は、2023 年 3 月 30 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査役 5...

2023/02/14 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

監査役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：地区営業統括担当社外取締役 稲﨑一郎社外取締役 工藤和直社外取締役 野波健蔵社外取締役 後藤芳一常勤監査役保坂昭夫常勤監査役河本朋英社外監査役下條正浩社外監査役大滝真理社外監査役郷原玄哉...

2023/04/19 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2023 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 102,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 748 円 (4) 処分総額 76,296,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 33,500 株当社の執行役員 18 名 23,200 株当社の従業員 50 名 33,400 株子会社の取締役 5 名 7,100 株子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由...

2023/05/17 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：名 33,400 株子会社の取締役 5 名 7,100 株子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以上...

2022/08/19 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役選解任議案...

2022/08/19 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査役については監査役会の同意を得て、株主総会に付議する取締役・監査役選解任議案...

2023/05/11 【6143】株式会社ソディック、決算発表

2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： (※) 4 名 33,500 株当社の執行役員 18 名 23,200 株 (5) 処分予定先当社の従業員 50 名 33,400 株子会社の取締役 5 名 7,100 株子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...

2022/03/30 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定しています。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問...

2022/02/14 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：. 取締役候補者氏名区分現役職名金子雄二 (かねこゆうじ) 再任代表取締役会長古川健一 (ふるかわけんいち) 再任代表取締役社長髙木圭介 (たかぎけいすけ) 再任代表取締役副社長塚本英樹 (つかもとひでき) 再任専務取締役 ( 工作機械事業および生産統括担当 ) 前島裕史 (まえじまひろふみ) 再任常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 黄錦華 (ファンジンファ) 再任取締役 ( 中国華南地区営業統括担当 ) 稲﨑一郎 (いなさきいちろう) 再任社外取締役 工藤和直 (くどうか...

2023/05/11 【6143】株式会社ソディック、四半期報告書

四半期報告書－第48期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)

引用：,500 株当社の執行役員 18 名 23,200 株 (5) 処分予定先当社の従業員 50 名 33,400 株子会社の取締役 5 名 7,100 株子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上...

2022/03/30 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

引用： (2022 年 3 月 30 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当古川健一代表取締役社長同左塚本英樹前島裕史専務取締役 ( 工作機械事業及び生産統括担当 ) 常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 同左同左金子雄二取締役エグゼクティブ・フェロー代表取締役会長髙木圭介黄錦華取締役エグゼクティブ・フェロー取締役 ( 中国華南地区営業統括担当 ) 代表取締役副社長 ( 営業統括担当 ) 同左稲﨑一郎社外取締役同左工藤和直社外取締役同左野波健蔵社外取締役同左後藤芳一社外...

2022/03/30 【6143】株式会社ソディック、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：な運用を行うとともに、リスクマネジメントやコンプライアンス面の強化を図り、株主・投資家の皆様に対する「企業価値」が最大化するように努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由当社は監査役制度を採用しており、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行い、監査役会により業務執行の監視を行っています。当社の役員構成は、2022 年 3 月 30 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )となっており...

2022/05/06 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ

引用：役員 10 名 6,600 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役 を除く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役 を除く。 2. 変更の理由処分先及びその人数並びに処分株式の数の予定と実績の差は、自己株式の処分を決定した時点において処分予定であった当社の従業員のうち計 2 名が割当を辞退したことにより、失権が生じたためです。以上...

2021/12/17 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申...

2022/04/15 【6143】株式会社ソディック、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2022 年 5 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 96,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 721 円 (4) 処分総額 69,216,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 31,600 株当社の執行役員 18 名 18,900 株当社の従業員 58 名 28,500 株子会社の取締役 6 名 10,400 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 (6) その他本自己株式処分...

2022/04/15 【6143】株式会社ソディック、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)、執行役員、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 3 月 28 日開催の当社第 43 回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2022 年 4 月 15 日開催の当社...

2021/07/12 【6143】株式会社ソディック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。4. 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選解任を行うに当たっての方針と手続き (1) 代表取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 (2) 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。 (3) 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定する。 (4) 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応...

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