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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(6.975秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/14 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41...
有価証券報告書－第61期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6272】レオン自動機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：取締役を除く) 5 152 ( 注 )1 普通株式 15,200 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 119 ( 注 )1 普通株式 11,900 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) ※ 2016 年 7 月 9 日 ~ 2046 年 7 月 8 日 発行価格 480 ( 注 )2 資本組入額 240 ( 注 )3 2017 年 7 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/11 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,882 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,400 円 (4) 処分総額 16,634,800 円 (5) 割当予定先取締役 (※)4 名 9,611 株 執行役員 9 名 2,271 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5...
臨時報告書
2023/06/28 【6272】レオン自動機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：が効力を生じる日 2023 年 6 月 28 日 2 剰余金の処分に関する事項 イ増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 1,400,000,000 円 ロ減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 1,400,000,000 円 配当総額 509,343,089 円 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、小林幹央、金子保、大貫和茂、細谷昌樹、平原興、赤塚孝江の6 名 を選任する。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/08 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 払込期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,882 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,400 円 (4) 処分総額 16,634,800 円 (5) 割当先 取締役 (※)4 名 9,611 株 執行役員 9 名 2,271 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/22 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：開催予定の第 61 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)に付議することといたしました ので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という)に当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/10 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： ) ・田代康憲 ( 取締役会長 ) ・横山薫 ( 社外取締役 ) 13. 新任取締役候補者について (1) 取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) ほそ 細 や 谷 まさ 昌 き 樹 (1963 年 9 月 19 日 ) 略歴 1988 年 4 月レオン自動機株式会社入社 2021 年 4 月執行役員開発設計部長 ( 現任 ) (2) 社外取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 2000 年 10 月プライスウォーターハウスクーパース税務事務所 ( 現、PwC 税理士法人 ) 2004 年 4 月公認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2022/06/28 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：各位 E 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 6 月 28 日 レオン自動機株式会社 代表取締役社長小林幹央 (コード番号 :6272 東証プライム市場 ) 常務執行役員管理本部長 福田忠男 (TEL. 028-665-1111) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く...
有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6272】レオン自動機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：01670) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 152 ( 注 )1 普通株式 15,200 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 119 ( 注 )1 普通株式 11,900 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んで参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2022/07/13 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用： )に関し、 未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたし ます。 記 1. 新株予約権の総数 82 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く) 3 名 82 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 120,800 円 (1 株当たり 1,208 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出し た公正価格であり、割当てを受ける者...
臨時報告書
2022/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 制度の導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く)3 名に対し、取締役賞与 総額 2,500,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され るための要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号...
不適切経理に係る社内調査委員会の設置のお知らせ
2021/12/17 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
不適切経理に係る社内調査委員会の設置のお知らせ
引用：は以下の4 名 ( 他にオブザーバー5 名 )により構成します。 委員長 : 小林幹央 ( 当社代表取締役 ) 委員 : 金子保 ( 当社取締役常務執行役員 ) 委員 : 福田忠男 ( 当社常務執行役員管理統括部長 ) 委員 : 設楽正樹 ( 当社内部監査室長 ) オブザーバー: 宮岡正 ( 当社常勤監査役 ) オブザーバー: 平林亮子 ( 当社社外監査役 ) オブザーバー: 横山不二夫 ( 当社社外監査役 ) オブザーバー: 平原興 ( 当社社外取締役 ) オブザーバー: 横山薫 ( 当社社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んで参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6272】レオン自動機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：・ガバナンス改革の一環として、取締役会の構成の見 直しを行い、社内出身の取締役の2 名減員と、取締役兼任以外の執行役員の増員を行い、業 務執行に対する監督の強化と執行のスピードアップを果たしたいと考えております。つきま しては、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名現役職 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 2 再任 3 再任 4 新任 5 再任 たしろやすのり 田代康憲 取締役会長 こばやしみき...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2021/07/13 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 2021 年 7 月 13 日 レオン自動機株式会社 代表取締役社長小林幹央 (コード:6272 東証第 1 部 ) 常務執行役員管理統括部長 福田忠男 (TEL. 028-665-1111) 問合せ先 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2021 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )に関し、未定となっており...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2021/06/28 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：2021 年 6 月 28 日 各 位 会社名 代表者名 レオン自動機株式会社 代表取締役社長小林幹央 (コード:6272 東証第 1 部 ) 常務執行役員管理統括部長 福田忠男 (TEL. 028-665-1111) 問合せ先 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック...
臨時報告書
2021/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、取締役賞与総額 11,600,000 円を 支給する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件 2016 年 6 月 23 日開催の第 54 期定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締 役を対象に年額 5,000 万円以内の範囲で承認されている株式報酬型ストックオプ ションとしての新株予約権を割り当てる理由およびその新株予約権の内容につい て、2021 年 3 月 1 日に施行...
有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6272】レオン自動機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 152 ( 注 )1 普通株式 15,200 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 143 ( 注 )1 普通株式 14,300 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) ※ 2016 年 7 月 9 日 ~ 2046...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6272】レオン自動機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んで参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則...
監査役の選任及び退任に関するお知らせ
2021/06/28 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
監査役の選任及び退任に関するお知らせ
引用：をもって任期満了 により退任し、新たに社外取締役として選任されました。 以上...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2021/06/04 【6272】レオン自動機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：された業務の執行状況は、担当する取締役が取締役会において3ヶ月に1 回以上報 告し、取締役会が取締役の業務執行を監督します。監査役及び内部監査室は、これらを定 期的に監査し、社外取締役も客観的立場から監督いたします。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制および子会社 の損失の危機管理に関する規程その他の体制 当社は、関係会社管理規程に基づき重要事項に関する事前承認及び報告を義務づけて おり...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2020/07/10 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：各位 E 2020 年 7 月 10 日 会社名 代表者名 問合せ先 レオン自動機株式会社 代表取締役社長田代康憲 (コード:6272 東証第 1 部 ) 取締役専務執行役員管理本部長 小林幹央 (TEL. 028-665-1111) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2020 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役を除く) に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )に関し、未定となっており...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2020/06/25 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：各位 E 会社名 2020 年 6 月 25 日 レオン自動機株式会社 代表者名 代表取締役社長田代康憲 (コード:6272 東証第 1 部 ) 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 小林幹央 (TEL. 028-665-1111) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/15 【6272】レオン自動機株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： おお E ぬき E かず E しげ AE 茂 E 常務執行役員 営業本部長兼海外営業統括部長 新任 ひら E はら E こう A E 興 E 取締役 ( 社外 ) 重任 よこ E やま E かおる E 監査役 ( 社外 ) 新任 ※2/12 にお知らせいたしました通り、4/1 より田代康憲氏は取締役会長に就任、 小林幹央氏は代表取締役社長に就任予定であります。 2. 退任予定取締役 (2021 年 6 月 28 日付 ) ・小野口和良 ( 取締役常務執行役員 ) ・根津正人 ( 社外取締役...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/30 【6272】レオン自動機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：であります。同氏の再任 が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員として届出る予定であります。 3. 監査役候補者の宮岡正氏の所有する当社株式の数には、従業員持株会における本人の持分数を含めて おります。 7第 3 号議案 取締役賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与 総額 21,700,000 円を支給いたしたいと存じます。 なお、当社は監査役に対する賞与金の支給は行っておりません。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事...
有価証券報告書－第58期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6272】レオン自動機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2016 年 6 月 23 日 2017 年 6 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 152 ( 注 )1 普通株式 15,200 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 143 ( 注 )1 普通株式 14,300 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 1 新株予約...
四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【6272】レオン自動機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：取引業協会名 内容 普通株式 28,392,000 28,392,000 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数は100 株であります。 計 28,392,000 28,392,000 - - (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2022 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 82 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株...
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