開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.813秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な 意見を述べていただける方を基本的な要件とし、多様性にも配慮しております。現在、取締役の員数は8 名であり、そのうち独立社外取締役は4 名 となっております。女性、外国人の取締役は選任しておりませんが、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や独立的な立場から取締役会 の適切な意思決定に対する助言、経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選 任しており、当社の経営に必要な資質と多様性を備え...
独立役員届出書
2024/03/22 【6411】中野冷機株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/22 独立役員届出書 中野冷機株式会社コード 6411 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 第 78 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 豆成勝博社外取締役 ○ ○ 有 2 髙木伸行社外...
有価証券報告書－第78期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【6411】中野冷機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 年 2 月 8 日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上への取締役の貢 献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度の導入は2019 年 3 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会におい て承認されました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役に付与するポイントの数...
代表取締役の異動（退任・選定）及び役員人事に関するお知らせ
2024/02/13 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（退任・選定）及び役員人事に関するお知らせ
引用： ( 退任・選定 )、新任社外取締役候 補者 1 名の選任、新任社外監査役候補者 1 名の選任及び取締役の異動を決議しましたのでお知らせ いたします。 なお、本異動については、2024 年 3 月 27 日開催予定の当社第 78 回定時株主総会とその終了後に開 催される取締役会、監査役会において正式決定される予定であります。 記 1. 代表取締役の異動 ( 退任・選定 ) (1) 異動の理由 当社代表取締役会長森田英治の退任に伴い、新たに渡辺克徳を代表取締役専務として選 定するものであります。 (2...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2023/12/22 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：として連結配当性向 100%を維持 ● ⻑ 期的な成 ⻑に必要な投資と最適な株主還元策の模索 Ⅵ ◎ 企業価値向上への取り組み 環境への 取り組み ⼈ 材育成 ガバナンス ● 使 ⽤ 冷媒のノンフロン化、低 GWP 化、省エネ性の高い製品・ サービスを開発し、市場に投 ⼊ ● 活動報告として、CSR 報告書を毎年発 ⾏(2019 年 〜) ● 階層別教育の実施 /コンプライアンス研修の充実 ● 1/3 以上の社外取締役選任 / 業績連動株式報酬制度 任意の指名報酬委員会設置 / 取締役会の実効性評価の導...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な 意見を述べていただける方を基本的な要件とし、多様性にも配慮しております。現在、取締役の員数は8 名であり、そのうち独立社外取締役は3 名 となっております。女性、外国人の取締役は選任しておりませんが、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や独立的な立場から取締役会 の適切な意思決定に対する助言、経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選 任しており、当社の経営に必要な資質と多様性を備え...
有価証券報告書－第77期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【6411】中野冷機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： 本制度の概要 当社は、2019 年 2 月 8 日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上への取締役の貢 献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度の導入は2019 年 3 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会におい て承認されました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当 社...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/08 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 2019 年 2 月寺本法律会計事務所入所 (パートナー) ( 現任 ) 2019 年 6 月池上通信機株式会社社外取締役 ( 現任 ) (2) 候補者の社外監査役就任予定日 2023 年 3 月 29 日 (3)その他 上記の候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。 2.その他の役員の異動について (1) 退任予定の監査役 社外監査役山田攝子 (2) 異動理由 任期満了 (3) 異動予定日 2023 年 3 月 29 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会終結時 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な 意見を述べていただける方を基本的な要件とし、多様性にも配慮しております。現在、取締役の員数は8 名であり、そのうち独立社外取締役は3 名 となっております。女性、外国人の取締役は選任しておりませんが、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や独立的な立場から取締役会 の適切な意思決定に対する助言、経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選 任しており、当社の経営に必要な資質と多様性を備え...
有価証券報告書－第76期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【6411】中野冷機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：及び企業価値の向上への取締役の貢 献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度の導入は2019 年 3 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会におい て承認されました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数は8 名であり、そのうち独立社外取締役は3 名となっております。女性、外国人の取締役は選任しておりませんが、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や独立的な立場から取締役 会の適切な意思決定に対する助言、経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選 任しており、当社の経営に必要な資質と多様性を備えているものと考えております。 監査役には監査役として適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しており、特に財務・会計...
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/12 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 8 月 12 日 本店所在地東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号 会社名中野冷機株式会社 (コード:6411 東証スタンダード市場 ) 代表者代表取締役社長山木功 問い合せ先執行役員管理部門長小野浩一 電話番号 (03)3455-1311 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除き、執行役員を含みます。 以下も同様です。)に対して導入している業績連動型株式報酬制度 ( 以下...
業績連動型株式報酬制度の信託期間延長のお知らせ
2022/04/22 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の信託期間延長のお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 22 日 本店所在地東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号 会社名中野冷機株式会社 (コード:6411 東証スタンダード市場 ) 代表者代表取締役社長山木功 問い合せ先執行役員管理部門長小野浩一 電話番号 (03)3455-1311 業績連動型株式報酬制度の信託期間延長のお知らせ 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、執行役 員を含みます。以下も同様です。)に対して導入している業績連動型株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社...
有価証券報告書－第75期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【6411】中野冷機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：01671) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 本制度の概要 当社は、2019 年 2 月 8 日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上への取締役の貢 献意欲を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度の導入は2019 年 3 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会におい て承認されました。 本制度は、当社が金銭を拠出...
第75回定時株主総会招集ご通知
2021/03/04 【6411】中野冷機株式会社、株主総会招集通知
第75回定時株主総会招集ご通知
引用： やま 常務取締役山 き 木 けん 健 じ 二 いさお 功 まめなりかつひろ 取締役豆成勝博 たかぎのぶゆき 取締役髙木伸行 みず 取締役水 ぎ 取締役儀 かみ 上 どう 同 ひろし 洋 こう 康 すとうもりよし 常勤監査役須藤森義 製造部門担当 メンテナンス部門長 営業部門長 株式会社中野冷機神奈川取締役 大分冷機株式会社取締役 株式会社ビバホーム名誉顧問 株式会社ロッテ非常勤顧問 株式会社 C&Fロジホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社エラン社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【6411】中野冷機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社...
独立役員届出書
2020/03/12 【6411】中野冷機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：中野冷機 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/12 独立役員届出書 中野冷機株式会社コード 6411 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 第 74 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 豆成...
役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ
2020/02/06 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 2 月 6 日 本店所在地東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号 会社名中野冷機株式会社 (JASDAQ・コード:6411) 代表者代表取締役社長森田英治 問い合せ先取締役経理部長渡辺基二 電話番号 (03)3455-1311 役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ 当社は、2020 年 2 月 6 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 2 名の選 任及び新任社外監査役候補者 1 名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。 なお、本異動...
第74回定時株主総会招集ご通知
2020/03/04 【6411】中野冷機株式会社、株主総会招集通知
第74回定時株主総会招集ご通知
引用： 山田法律事務所代表 もり 監査役森 ひで 秀 ふみ 文 森秀文税理士事務所代表 ( 注 ) 1. 取締役大河通夫氏、豆成勝博氏、髙木伸行氏は、社外取締役であります。 2. 上記監査役 3 名のうち、山田攝子氏、森秀文氏は社外監査役であります。 3. 監査役のうち、山田攝子氏は弁護士の資格を有しており、専門的見地から適切な助言及び監査を遂 行しております。 4. 監査役のうち、森秀文氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 するものであります。 5. 当社は、取締役大河...
有価証券報告書－第74期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【6411】中野冷機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：に対する の合計 ( 株 ) 所有株式数 の割合 (%) 200 - 200 0.004 計 - 200 - 200 0.004 EDINET 提出書類 中野冷機株式会社 (E01671) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 本制度の概要 当社は、2019 年 2 月 8 日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上への取締役の貢 献意欲を高めることを目的として、取締役 (なお、社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
定款 2020/03/26
2020/03/26 【6411】中野冷機株式会社、定款
定款 2020/03/26
引用：会において定める取締役会 規則による。 第 28 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、退職慰労金、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 第 29 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度額まで限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 第 30 条...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2019/08/09 【6411】中野冷機株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 8 月 9 日 本店所在地東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号 会社名中野冷機株式会社 (JASDAQ・コード:6411) 代表者代表取締役社長森田英治 問い合せ先取締役経理部長渡辺基二 電話番号 (03)3455-1311 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2019 年 2 月 8 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同 様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入...
2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019/11/08 【6411】中野冷機株式会社、決算発表
2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株 価の変動による利益・リスクを共有することで、各取締役において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上に 貢献する意識を高めることを目的とし、2019 年 3 月 28 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役を対 象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)として、取締役向け株式交付信託を導入しておりま す。 当該信託...
四半期報告書－第74期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/08 【6411】中野冷機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第3四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： ) 「『 税効果会計に係る会計基準 』の一部改正 」( 企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日 ) 等を第 1 四半期連結会 計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区 分に表示しております。 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株 価の変動による利益・リスクを共有することで、各取締役において、中長期的な当社の業績...
四半期報告書－第74期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6411】中野冷機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第2四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：に帰属する 四半期純利益金額 ( 千円 ) 803,879 775,542 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 5,067,968 5,067,825 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 16/20EDINET 提出書類 中野冷機株式会社 (E01671) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 株式報酬制度における株式取得 当社は、2019 年 8 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除き...
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/02/06 【6411】中野冷機株式会社、決算発表
2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：基準一部改正第 3 項及び第 4 項に定める「 税効果会計に係る会 計基準 」 注解 ( 注 8)( 評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。 ( 会計上の見積りの変更 ) 該当事項はありません。 -16-中野冷機株式会社 (6411) 2019 年 12 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株 価の変動による利益・リスクを共有...
  
開示情報 > 全文検索