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2024/05/17 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、本報告書の「Ⅱ1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示案内」及び以下の書類に開示しておりますので、ご参照ください。・有価証券報告書 :https://www.zuiko.co.jp/ir/library/ (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役...

2024/05/17 【6279】株式会社瑞光、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(2023/02/21－2024/02/20)

引用：

2024/04/19 【6279】株式会社瑞光、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第61回定時株主総会招集ご通知

引用：営業日 )を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとします。その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとします。当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された当社の新株予約権等取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 1 名 44 個取締役...

2024/05/17 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,089 円 (4) 処分価額の総額 10,563,300 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6)その他取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 9,700 株本自己株式処分については、金融商品取引法にもとづき有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/05/18 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役である「役員人事・報酬諮問委員会」への諮問を踏まえて取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会において決定しており...

2023/05/18 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 18 日上場会社名株式会社瑞光代表者代表取締役社長梅林豊志 (コード:6279 東証プライム市場 ) 問合せ先責任者経営戦略部長二宮基 (TEL. 072-648-2215) 役員人事のお知らせ株式会社瑞光は、2023 年 5 月 18 日付で、役員体制を次のとおりとします。記代表取締役社長梅林豊志最高経営責任者 (CEO) 瑞光 ( 上海 ) 電気設備有限公司董事取締役徐毅瑞光 ( 上海 ) 電気設備有限公司董事長総経理取締役社外取締役 監査等...

2023/05/18 【6279】株式会社瑞光、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(2022/02/21－2023/02/20)

引用：・ガバナンスに関する基本的な考え方当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理・遵法精神に基づき、経営の透明性と公正性を向上させることにより企業の信頼を高めることを基本方針としております。 EDINET 提出書類株式会社瑞光 (E01677) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由当社は2023 年 5 月 18 日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。これは、委員の過半数が独立性を有する社外取締役で構成...

2023/05/22 【6279】株式会社瑞光、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件日置政克、竹内隆夫及び石原美保を監査等委員である取締役に選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )とするものであります。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定件監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とするものであります。第 7...

2023/04/05 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用： ) 氏名新役職名現役職名日置政克 (ひおきまさかつ) 監査等委員社外取締役 竹内隆夫 (たけうちたかお) 監査等委員社外監査役石原美保 (いしはらみほ) 監査等委員 ― ※ 日置正克氏、竹内隆夫氏、石原美保氏の各氏は、社外取締役の候補者であります。また、当社は、各氏が取締役に選任された場合には、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。3. 退任予定役員 (2023 年 5 月 18 日付 ) (1) 取締役氏名和田昇 (わだのぼる) 佐々木道夫 (ささきみちお...

2023/04/05 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 監査役会の招集通知 ) 第 32 条監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会...

2023/05/18 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,197 円 (4) 処分価額の総額 10,533,600 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6)その他取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 8,800 株本自己株式処分については、金融商品取引法にもとづき有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/06/16 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,197 円 (4) 処分価額の総額 10,533,600 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 8,800 株以上...

2024/04/19 【6279】株式会社瑞光、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第61回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項

引用：の社内規程を整備し、業務執行取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底する。 2 取締役会等を通じて業務執行取締役に積極的に発言を行わせることにより監督機能を整備し、また、社外取締役を複数名選任することにより、強固な監督機能を具備する。 3 監査等委員会により、業務執行取締役の職務執行に対する監査等を実施する。 4 監査等委員は、監査等委員会事務局と定期的に意見交換会を開催し、重要事案に関する情報共有を行う。 5 知財法務部が事務局となり、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス...

2023/03/23 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用：の取締役とを区別して定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 非業務執行取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任...

2023/03/23 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期...

2022/07/22 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のステークホルダーのために当社の企業価値を最大化すること、及び経営の透明性・効率性を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。そのため以下の要素を備えた取締役会及び監査役、監査役会で構成される監査役制度を基礎とした、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。【取締役会】・社外での豊富なキャリアと高い見識力を、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行に対する監督にとって有益な意見が期待できる社外 取締役を2 名以上選任し、透明性の高い経営を行っており...

2022/05/17 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のステークホルダーのために当社の企業価値を最大化すること、及び経営の透明性・効率性を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。そのため以下の要素を備えた取締役会及び監査役、監査役会で構成される監査役制度を基礎とした、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。【取締役会】・社外での豊富なキャリアと高い見識力を、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行に対する監督にとって有益な意見が期待できる社外 取締役を2 名以上選任し、透明性の高い経営を行っており...

2022/05/17 【6279】株式会社瑞光、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)

引用：・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理・遵法精神に基づき、経営の透明性と公正性を向上させることにより企業の信頼を高めることを基本方針としております。 EDINET 提出書類株式会社瑞光 (E01677) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、当社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産...

2022/05/17 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用：取締役浅田哲弘経営戦略部部長社外取締役日置政克瑞光 ( 上海 ) 電気設備有限公司董事社外取締役 佐々木道夫常勤監査役岩室直監査役竹内隆夫監査役木村惠子退任取締役牧村員利 2022 年 5 月 21 日より加工技術部部長に就任予定以上...

2021/12/24 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のステークホルダーのために当社の企業価値を最大化すること、及び経営の透明性・効率性を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。そのため以下の要素を備えた取締役会及び監査役、監査役会で構成される監査役制度を基礎とした、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。【取締役会】・社外での豊富なキャリアと高い見識力を、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行に対する監督にとって有益な意見が期待できる社外 取締役を2 名以上選任し、透明性の高い経営を行っており...

2022/05/17 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：しましたのでお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 759 円 (4) 処分価額の総額 12,903,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6)その他取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株本自己株式処分については、金融商品取引法にもとづき有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2022/06/17 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 759 円 (4) 処分価額の総額 12,903,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株以上...

2021/06/25 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のステークホルダーのために当社の企業価値を最大化すること、及び経営の透明性・効率性を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。そのため以下の要素を備えた取締役会及び監査役、監査役会で構成される監査役制度を基礎とした、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。【取締役会】・社外での豊富なキャリアと高い見識力を、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行に対する監督にとって有益な意見が期待できる社外 取締役を2 名以上選任し、透明性の高い経営を行っており...

2021/04/20 【6279】株式会社瑞光、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案 1. 第 58 期 (2020 年 2 月 21 日から2021 年 2 月 20 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 58 期 (2020 年 2 月 21 日から2021 年 2 月 20 日まで) 計算書類の内容報告の件剰余金の処分の件定款一部変更の件取締役 6 名選任の件取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬...

2021/05/18 【6279】株式会社瑞光、有価証券報告書

有価証券報告書－第58期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)

引用：)【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理・遵法精神に基づき、経営の透明性と公正性を向上させることにより企業の信頼を高めることを基本方針としております。 EDINET 提出書類株式会社瑞光 (E01677) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており...

2021/04/05 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度を導入する理由当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 取締役の報酬額と交付株式数本制度は、対象取締役...

2021/05/18 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用：瑞光 ( 上海 ) 電気設備有限公司董事長総経理取締役和田昇社外取締役日置政克社外取締役 佐々木道夫常勤監査役岩室直監査役竹内隆夫監査役木村惠子 (2021 年 5 月 21 日付 ( 変更分のみ)) 取締役牧村員利生産・業務・プロセス改革プロジェクト管掌取締役徐毅瑞光 ( 上海 ) 電気設備有限公司董事長総経理以上...

2021/05/18 【6279】株式会社瑞光、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,076 円 (4) 処分価額の総額 13,557,600 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 (6)その他取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 12,600 株本自己株式処分については、金融商品取引法にもとづき有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2021/05/20 【6279】株式会社瑞光、定款

定款 2021/05/18

引用：取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 28 条当会社の監査役は、3 名以上 5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使...

2020/06/26 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のステークホルダーのために当社の企業価値を最大化すること、及び経営の透明性・効率性を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えています。そのため以下の要素を備えた取締役会及び監査役、監査役会で構成される監査役制度を基礎とした、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。【取締役会】・社外での豊富なキャリアと高い見識力を、業務執行に関する意思決定や取締役の職務執行に対する監督にとって有益な意見が期待できる社外 取締役を2 名以上選任し、透明性の高い経営を行っており...

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