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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(7.657秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c...
独立役員届出書
2024/03/26 【6269】三井海洋開発株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/26 独立役員届出書 三井海洋開発株式会社コード 6269 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 前回提出した後に役員の属性について修正が必要であることが判明したため、 再度提出するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役人事に関するお知らせ
2024/02/14 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役人事に関するお知らせ
引用： : 2024 年 3 月 27 日 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役及び監査等委員である取締役候補者 13 名 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新現 かなもり 金森 たけし 健 取締役会長 代表取締役社長 みやた 宮田 ひろひこ 裕彦 代表取締役社長 取締役副社長 たかの 高野 やすひろ 育浩 取締役 取締役 わたなべ 渡邊 こういち 耕一 社外取締役 社外取締役 わかな 若菜 こういち 康一 社外取締役 社外取締役 のま 野間 やすちか 康史 社外取締役 社外取締役...
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【6269】三井海洋開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：しております。 主要な会議体の体制は以下のa.~d.のとおりであります。 a. 取締役会 2024 年 3 月 27 日現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 13 名で構成されております。原則として毎月 1 回の 定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に 対する監督機能を発揮することにより経営の公正性・透明性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 渡邊耕一他の会社の出身者...
支配株主等に関する事項について
2024/03/18 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：開発の分野で事業を展開してお りますが、FPSO をはじめとする浮体式海洋石油・ガス生産設備に関する事業を主として行 っているのは当社グループのみであります。 また、2024 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会にて承認された後の当社の役員 13 名 ( 取 締役 9 名、監査等委員である取締役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S の執行役員 が兼務いたしますが、取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S グループ外か らも社外取締役を招聘...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 渡邊耕一他の会社の出身者 ○ ○ 若菜...
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【6269】三井海洋開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の 員数は社外監査役 3 名を含む4 名であります。 また、取締役会は社外取締役 7 名を含む9 名 ( 定款に規定する定員は15 名以内 )の取締役で構成されており、代表 取締役社長が議長であります。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて19 回開催されており、法定の 事項はもとより当社の経営に関する重要事項を決定しております。 当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化...
有価証券届出書（参照方式）
2023/04/28 【6269】三井海洋開発株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：における利益相反を回避する観点か ら、当社のその他の関係会社である株式会社三井 E&Sの執行役員を兼務する当社取締役 1 名及び三井物産の執行役員 を兼務する当社社外取締役 1 名は、本第三者割当増資に関する当社取締役会の審議及び決議に参加しておりませ ん。また、商船三井に籍を置く社外取締役は現在おりません。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 該当事項はありません。 なお、本第三者割当増資は、その希薄化率が25% 未満であること、及び支配株主の異動を伴うものではないことか ら、東京証券取引所...
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023/05/18 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：です。 取締役 みやたひろひこ 宮田裕彦 ( 現三井物産株式会社顧問 ) 社外取締役 のまやすちか 野間康史 ( 現株式会社商船三井執行役員 ) ※ 宮田裕彦氏は、 6 月 1 日付で副社長執行役員に就任の予定です。 以上...
第三者割当による新株式の発行、株式会社商船三井との業務提携、三井物産株式会社との業務提携契約の変更及び主要株主の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【6269】三井海洋開発株式会社、株主異動
第三者割当による新株式の発行、株式会社商船三井との業務提携、三井物産株式会社との業務提携契約の変更及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用：の賛成により決議しています。なお、当社取締役会における利益相反を回避する観点から、当社のその他 の関係会社である株式会社三井 E&S の執行役員を兼務する当社取締役 1 名及び三井物産の執行役員を兼務する当社社 外取締役 1 名は、本第三者割当増資に関する当社取締役会の審議及び決議に参加しておりません。また、商船三井に籍を 置く社外取締役は現在おりません。 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 (1) 名称三井物産株式会社 (2) 割当予定株数 1,775,000 株 (3) 払込...
支配株主等に関する事項について
2023/03/16 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を展開しておりますが、FPSO をはじめとする浮体式海 洋石油・ガス生産設備に関する事業を主として行っているのは当社グループのみであります。 また、2023 年 3 月 28 日定時株主総会承認後の当社の役員 13 名 ( 取締役 9 名、監査役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S ホールディングスの従業員が兼務いたしますが、 取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S ホールディングスグループ外からも 社外取締役を招聘していることなどから、事業運営上独立性は十分に確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡良一他の会社の出身者 ○ ○ 若菜康一他の会社の出身者 ○ 相亰重信他の会社の出身者 △ 野田弘子 白石和子 西海和久 小林雅人 公認会計士 その他 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
四半期報告書－第38期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【6269】三井海洋開発株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第38期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 ) 1 取締役野間康史は、社外取締役であります。 2 取締役の任期は、就任の時から2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 四半期報告書 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 13 名女性 2 名 ( 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 当社は株式会社三井 E&Sホールディングスを中心とする企業グループの一員でありますが、同社との合意に基づき、上場会社として自主独立的 に経営を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
支配株主等に関する事項について
2022/03/09 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の分野で事業を展開しておりますが、FPSO をはじめとする 浮体式海洋石油・ガス生産設備に関する事業を主として行っているのは当社グループのみで あります。 また、2022 年 3 月 29 日定時株主総会承認後の当社の役員 14 名 ( 取締役 10 名、監査役 4 名 )のうち取締役 1 名は株式会社三井 E&S ホールディングスの取締役が兼務いたしますが、 取締役の半数に至るような状況にはないこと、三井 E&S ホールディングスグループ外からも 社外取締役を招聘していることなどから、事業運営...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/10 【6269】三井海洋開発株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用： たかの 高野 やすひろ育浩 ( 現常務執行役員 ) 取締役 いまいずみ 今泉 かつゆき勝行 ( 現常務執行役員 ) 取締役 おか 岡 りょういち 良一 ( 現株式会社三井 E&S ホールディングス代表取締役社長 CEO) 社外取締役 わかな 若菜 こういち 康一 ( 現三井物産株式会社プロジェクト本部本部長補佐 ) (2) 退任予定取締役 取締役 さわだ 澤田 みのる 実 取締役 たかはし 髙橋 たけゆき 岳之 社外取締役 なかい 中井 かずまさ 一雅 (3) 新任監査役候補 監査役 たかむら 高村...
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【6269】三井海洋開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を含む4 名であります。 また、取締役会は社外取締役 7 名を含む10 名 ( 定款に規定する定員は15 名以内 )の取締役で構成されており、代表 取締役社長が議長であります。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて19 回開催されており、法定の 事項はもとより当社の経営に関する重要事項を決定しております。 当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員 制を導入しております。執行役員の中から社長が指名し、取締役会が承認した者によって構成...
四半期報告書－第38期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【6269】三井海洋開発株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第38期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：( 海洋事業 ) 担 当 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 )2 - 2023 年 6 月 30 日 ( 注 ) 1 取締役野間康史は、社外取締役であります。 2 取締役の任期は、就任の時から2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 四半期報告書 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/05 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 中井一雅他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 相亰重信他の会社の出身者 △ 野田弘子 白石和子 西海和久 小林雅人 公認会計士 その他 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中井一雅他の会社の出身者 ○ 相亰重信他の会社の出身者 △ 野田弘子 公認会計士 白石和子 その他 西海和久 他の会社の出身者 小林雅人 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
独立役員届出書
2021/03/04 【6269】三井海洋開発株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三井海洋開発株式会社コード 6269 提出日 2021/3/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が提出されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中井一雅社外取締役 ○ 該当 なし 異動...
2021年第35回定時株主総会招集通知
2021/02/26 【6269】三井海洋開発株式会社、株主総会招集通知
2021年第35回定時株主総会招集通知
引用：に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 21 円 25 銭 総額 1,198,649,409 円 なお、中間配当金として1 株につき23 円 75 銭をお支払しておりますので、当期の年間配当金は、1 株に つき45 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 24 日 ( 4 )第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役 10 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 6 名を含む、取締役 10 名の選任をお願いいたし...
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/23 【6269】三井海洋開発株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ます。 また、経営の透明性確保の見地から、情報開示への積極的な取り組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロー ジャーに努めております。 EDINET 提出書類 三井海洋開発株式会社 (E01725) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の 員数は社外監査役 3 名を含む4 名であります。 また、取締役会は社外取締役 6 名を含む10 名 ( 定款...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/09 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： たかはし 髙橋 たけゆき 岳之 ( 現株式会社三井 E&Sマシナリー代表取締役社長 CEO) 取締役 ( 社外取締役 ) こばやし 小林 まさと 雅人 ( 現シティユーワ法律事務所パートナー弁護士 ) (2) 退任予定取締役 取締役 たぐち 田口 しょういち 昭一 取締役 ( 社外取締役 ) なとり 名取 かつや 勝也 (3) 新任監査役候補 監査役 ( 社外監査役 ) ふじた 藤田 としひこ 利彦 ( 現辻・本郷税理士法人理事 ) 監査役 ( 社外監査役 ) あんま 安間 まさあき匡明 ( 元株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/25 【6269】三井海洋開発株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 中井一雅他の会社の出身者 ○ 名取勝也 弁護士 属性 会社...
2020年 第34回定時株主総会招集通知
2020/02/26 【6269】三井海洋開発株式会社、株主総会招集通知
2020年 第34回定時株主総会招集通知
引用：となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 3 月 23 日 招 集 ご 通 知 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ( 3 )第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役 11 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 6 名を含む、取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位及び担当 2019 年度...
独立役員届出書
2020/03/02 【6269】三井海洋開発株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/2 独立役員届出書 三井海洋開発株式会社コード 6269 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が提出されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井一雅社外取締役 ○ 2 名取勝也社外取締役 ○ ○ 有 3 相...
2020年 第34回定時株主総会招集通知 記載事項の一部修正について
2020/03/12 【6269】三井海洋開発株式会社、株主総会招集通知
2020年 第34回定時株主総会招集通知 記載事項の一部修正について
引用： ) 再任 2012 年 4⽉ オリンパス株式会社社外監査役 社外取締役 2015 年 3⽉ 当社社外取締役 ( 現任 ) 独立役員 2016 年 4⽉ グローバル・ワン不動産投資法 ⼈ 監督役員 ( 現任 ) 2019 年 6⽉ オリンパス株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 会社経営者として、及び弁護 ⼠として国内外での豊富な経験と幅広い⾒ 識に基づき、当社経 営全般について、今後もご助 ⾔いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といた しました。また、同...
社長人事に関するお知らせ
2021/04/02 【6269】三井海洋開発株式会社、その他のIR
社長人事に関するお知らせ
引用：物産株式会社入社 2005 年 10 月同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長 2007 年 8 月同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長 2009 年 10 月同社プロジェクト本部長補佐 2010 年 3 月三井物産 ( 上海 ) 貿易有限公司董事長・総経理 2011 年 4 月三井物産株式会社執行役員駐中国副総代表兼三井物産 ( 上海 ) 貿易有限公司董 事長・総経理 2012 年 4 月同社執行役員プロジェクト本部長 2013 年 3 月当社社外取締役 2013 年 4 月三井...
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