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2024/03/27 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.nabtesco.com/about/ir/stock/shareholders-meeting...

2024/03/27 【6268】ナブテスコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：

2023/11/30 【6268】ナブテスコ株式会社、その他のIR

取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 同左 ) 新任取締役安藤清執行役員パワーコントロールカンパニー社長再任社外取締役飯塚まり ( 同左 ) 再任社外取締役水越尚子 ( 同左 ) 再任社外取締役日髙直輝 ( 同左 ) 再任社外取締役髙畑俊哉 ( 同左 ) 再任社外取締役白幡清一郎 ( 同左 ) 監査役会新役職氏名現役職監査役 ( 常勤 ) 中野宏司 ( 同左 ) 新任監査役 ( 常勤 ) 中川康仁執行役員ものづくり革新推進室長社外監査役 ( 非常勤 ) 平井鉄郎 ( 同左 ) 新任社外監査役 ( 非常勤 ) 人見昌利...

2024/03/27 【6268】ナブテスコ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件取締役として、木村和正、波部敦、藤原利也、高橋誠司、安藤清、飯塚まり、水越尚子、日髙直輝、髙畑俊哉及び白幡清一郎を選任する。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、中川康仁、人見昌利及び田辺泰弘を選任する。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額「年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )」を、「年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分年額 70 百万円以内 )」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...

2023/03/24 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.nabtesco.com/ir/stock/shareholders_meeting...

2023/03/24 【6268】ナブテスコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2022/01/01－2022/12/31)

引用： - 756,800 - 756,800 0.63 ( 注 ) 上記の所有株式数には、「株式給付信託 (BBT)」制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 316,700 株は含まれていません。 34/153EDINET 提出書類ナブテスコ株式会社 (E01726) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 役員・従業員株式所有制度の概要当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「取締役等...

2022/11/30 【6268】ナブテスコ株式会社、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：執行役員 ( 現任 ) 2021 年 1 月当社企画、経理、情報システム、業務改革推進、コーポレート・コミュニケーション管掌 ( 現任 ) 2021 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) ( 現在に至る) 所有株式数 8,907 株 (2022 年 6 月 30 日現在 ) 2 / 4Ⅱ. 取締役の異動 1. 新任取締役候補者取締役常務執行役員新役職氏名現役職高橋誠司執行役員社外取締役白幡清一郎元日本ペイントホールディングス㈱常務執行役 2. 退任予定取締役氏名現役職北村明義...

2022/03/25 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.nabtesco.com/ir/stock/shareholders_meeting...

2022/02/22 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用： )はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類等計算書類等監査報告書 10株主総会参考書類第 3 号議案取締役 10 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 ) 全員の任期が満了となります。つきましては、取締役 10 名 (うち、社外...

2021/12/14 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の指名を行うに当たっての方針と手続基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.nabtesco.com/ir...

2021/11/30 【6268】ナブテスコ株式会社、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：者新役職氏名現役職取締役藤原利也執行役員社外取締役髙畑俊哉 ( 非常勤 ) 元セイコーエプソン㈱取締役執行役員 2. 退任予定取締役氏名現役職箱田大典代表取締役直樹茂取締役 Ⅲ. 取締役会および監査役会メンバー取締役会新役職氏名現役職再任代表取締役寺本克弘 ( 同左 ) 昇任代表取締役木村和正取締役再任取締役北村明義 ( 同左 ) 再任取締役波部敦 ( 同左 ) 新任取締役藤原利也執行役員再任社外取締役内田憲男 ( 同左 ) 再任社外取締役飯塚まり ( 同左 ) 再任...

2022/03/25 【6268】ナブテスコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度として「株式給付信託 (BBT)」( 以下、「本制度」という。)を導入しています。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して当社が定める役員株式給付規程に基づき、毎年、役位や業績等に応じたポイント( 以下、「株式交付ポイント」という。)が付与され、所定の時期に当該株式交付...

2021/03/24 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続基本方針第 24 条 ( 経営陣の報酬等 )をご参照ください。【原則 3-1(iv)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会...

2021/02/22 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名ナブテスコ株式会社コード 6268 提出日 2021/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される為独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 内田憲男社外取締役 ○ ○ 有 2...

2021/02/20 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：につき合計 75 円 ( 連結配当性向 45.4%)となります。 ■(ご参考 )1 株当たり年間配当金 / 配当性向 ( 円 ) (%) ■ 1 株当たり年間配当金 ● 配当性向 50.5 100 45.4 50 43.0 35.1 50 50 72 35.3 73 73 75 25 0 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 ( 当期 ) 0 7第 2 号議案取締役 10 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名...

2020/11/30 【6268】ナブテスコ株式会社、その他のIR

代表取締役の異動（退任)および役員の異動に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 3 月下旬に開催予定の第 18 回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。記 Ⅰ. 代表取締役の異動 1. 異動の理由任期満了による退任 2. 退任予定代表取締役新役職氏名現役職退任十万真司代表取締役 3. 異動予定日 2021 年 3 月下旬 Ⅱ. 取締役の異動 1. 新任取締役候補者新役職氏名現役職取締役北村明義常務執行役員取締役波部敦常務執行役員社外取締役日髙直輝 ( 非常勤 ) 元住友商事㈱代表取締役副社長執行役員 1 / 22...

2020/07/31 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続基本方針第 24 条 ( 経営陣の報酬等 )をご参照ください。【原則 3-1(iv)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会...

2021/03/24 【6268】ナブテスコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用： ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 216,200 株は含まれていません。 35/146EDINET 提出書類ナブテスコ株式会社 (E01726) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 役員・従業員株式所有制度の概要当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬制度として「株式給付信託 (BBT)」( 以下、「本制度」という。)を導入しています。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社...

2020/03/27 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続基本方針第 24 条 ( 経営陣の報酬等 )をご参照ください。【原則 3-1(iv)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会...

2020/03/09 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ナブテスコ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ナブテスコ株式会社コード 6268 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議される為独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2022/02/22 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知(インターネット開示情報)

引用：月 21 日から 2041 年 5 月 20 日まで取締役 3 名 72 個 ( 注 ) 1. 上記の新株予約権は、長期業績連動株式報酬型ストックオプション報酬枠 (2009 年 6 月 24 日開催の第 6 回定時株主総会決議 )に基づき発行された新株予約権 ( 以下「長期業績連動株式報酬型ストックオプション」といいます。)です。 2. 社外取締役および監査役には新株予約権を交付していません。 ― 1 ―4 新株予約権の行使の条件 1) 長期業績連動株式報酬型ストックオプション...

2020/02/21 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：の時をもって、取締役 10 名 (うち、社外取締役 3 名 ) 全員の任期が満了となります。つきましては、取締役 10 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものです。各取締役候補者は、取締役会の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。当社取締役の選任方針、手続きおよび社外取締役の独立性に関する基準は、23ページをご参照ください。取締役候補者は次のとおりです。候補者番号氏名てらもとかつひろ 1 寺本克弘 2 じゅうまんしんじ十万真司はこ...

2019/11/29 【6268】ナブテスコ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： 17 回定時株主総会およびその後の取締役会・監査役会の決議を経て正式に決定する予定です。なお、新任監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。 Ⅰ. 取締役および監査役の異動 1. 新任取締役候補者記新役職氏名現役職社外取締役飯塚まり ( 非常勤 ) 同志社大学大学院ビジネス研究科教授社外取締役水越尚子 ( 非常勤 ) レフトライト国際法律事務所弁護士 2. 退任予定取締役氏名現役職橋本悟郎取締役山崎直子社外取締役 3. 新任監査役候補者新役職氏名現役職...

2019/09/06 【6268】ナブテスコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続基本方針第 24 条 ( 経営陣の報酬等 )をご参照ください。【原則 3-1(iv)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。【原則 3-1(v)】取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会...

2020/03/25 【6268】ナブテスコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：,000 0.64 ( 注 ) 上記の所有株式数には、「株式給付信託 (BBT)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 229,800 株は含まれていません。 37/143EDINET 提出書類ナブテスコ株式会社 (E01726) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 役員・従業員株式所有制度の概要当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「取締役等」という。)に対する株式報酬...

2021/02/20 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会WEB開示事項

引用： 21 日から 2041 年 5 月 20 日まで取締役 5 名 119 個 ( 注 )1.※は、長期業績連動株式報酬型ストックオプション報酬枠 (2009 年 6 月 24 日開催の第 6 回定時株主総会決議 )に基づき発行された新株予約権 ( 以下「長期業績連動株式報酬型ストックオプション」といいます。)です。 2. 社外取締役および監査役には新株予約権を交付していません。 ― 1 ―4 新株予約権の行使の条件 1) 長期業績連動株式報酬型ストックオプションにおける新株予約権者は、当社...

2020/02/21 【6268】ナブテスコ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会WEB開示事項

引用：」といいます。)です。 ※2は、中期業績連動株式報酬型ストックオプション報酬枠 (2014 年 6 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会決議 )に基づき発行された新株予約権 ( 以下「中期業績連動株式報酬型ストックオプション」といいます。)です。 2. 社外取締役および監査役には新株予約権を交付していません。 ― 1 ―4 新株予約権の行使の条件 1) 長期業績連動株式報酬型ストックオプションにおける新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10 日以内 (10 日目...

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