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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(6.069秒)
取締役の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用： ) 取締役インスペクションソリューション事業推進担当 上席執行役員 ※ 永井研二 ( 再任 ) ※ 薄田賢二 ( 再任 ) ※ 安田明代 ( 再任 ) ※ 秋津勝彦 ( 再任 ) ※ 永井研二氏、薄田賢二氏、安田明代氏、秋津勝彦氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 の候補者です。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：% 程度に高まった時点で検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社では現在、取締役 10 名中 4 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達していませんが、取締役の指名・報酬などの特に重要な事 項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているため、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は、定期的な社外役員ミーティング等のコミュニケーションの機会を設けることで十分に確保され ていると認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：% 程度に高まった時点で検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社では現在、取締役 10 名中 4 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達していませんが、取締役の指名・報酬などの特に重要な事 項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているため、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 独立社外取締役の適切な関与・助言を得る機会は、定期的な社外役員ミーティング等のコミュニケーションの機会を設けることで十分に確保され ていると認識...
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 887,300 - 887,300 12.18 計 ― 887,300 - 887,300 12.18 27/110EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1) 譲渡制限付株式付与制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 4,126,500 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/26 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 655 円 (3) 処分総額 4,126,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 以 上...
臨時報告書
2023/07/03 【6771】池上通信機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、田村公広、篠田広司、北田初夫、永井研二、薄田賢二、安 田明代、秋津勝彦を選任するものです。 なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役です。 第 2 号議案大規模買付ルールの継続の件 大規模買付ルール( 買収防衛策 )を継続するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 10 名選任...
取締役の選任に関するお知らせ
2023/05/11 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：センター担当 ※ 永井研二 ( 再任 ) ※ 薄田賢二 ( 再任 ) ※ 安田明代 ( 再任 ) ※ 秋津勝彦 ( 再任 ) ※ 永井研二氏、薄田賢二氏、安田明代氏、秋津勝彦氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 の候補者です。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では現在、取締役 10 名中 4 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達していませんが、取締役の指名・報酬などの特に重要な事 項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。また、独立社外役員による意見交換を経てまとめた意見を取 締役会に対して表明していることから、取締役会の機能の独立性・客観性は確立されていると考えていますが、今後、更なるガバナンス強化策を 検討していく中で、独立した指名委員会・報酬委員会の設置についても検討していきます。 【 補充原則 4-11...
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1) 譲渡制限付株式付与制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式の付与を行う制度を導入しています。 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社の普通株式について発行または処分を受ける...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/29 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 608 円 (4) 処分総額 3,830,400 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では現在、取締役 10 名中 4 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達していませんが、取締役の指名・報酬などの特に重要な事 項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。また、独立社外役員による意見交換を経てまとめた意見を取 締役会に対して表明していることから、取締役会の機能の独立性・客観性は確立されていると考えていますが、今後、更なるガバナンス強化策を 検討していく中で、独立した指名委員会・報酬委員会の設置についても検討していきます。 【 補充原則 4-11...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/26 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 608 円 (3) 処分総額 3,830,400 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 以 上...
臨時報告書
2022/07/01 【6771】池上通信機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案定款一部変更の件 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみな し提供の規定 ( 現行定款第 15 条 )を電子提供措置等の規定に変更するものです。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、田村公広、篠田広司、北田初夫、永井研二、薄田賢二、安 田明代、秋津勝彦を選任するものです。 なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数...
取締役の選任に関するお知らせ
2022/05/12 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用： ) ※ 永井研二氏、薄田賢二氏、安田明代氏、秋津勝彦氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 の候補者です。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られている事項の他、その重要性 ( 内容、金額 ) 等に鑑み取締役会決議事項とする ことが適当であると認められる事項に関しては取締役会規程において取締役会決議事項と定めており、その基準は「 決裁権限基準一覧表 」によっ 1て明確にしています。また、業務執行に係る数多くの意思決定は、業務執行レベルの意思決定機関である経営会議決議 ( 業務執行取締役ならび に執行役員で構成 )および執行役員稟議決裁を通じた意思決定に委任されており、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をベンチマークとして、報酬水準の妥当性を勘案のうえ取締役会で決定します。 ( 業績連動報酬 ) 業績連動報酬は単年度業績に基づき変動する賞与として、取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除く全ての取締役に対して 支給するものです。 賞与算定に係る指標につきましては、全社業績指標と、取締役ごとの個人業績指標を設定し、役位ごとに全社業績、個人業績のウエイト配分を設 定しています。なお、賞与算定に係る指標およびウエイトの決定につきましては、社外取締役、社外監査役が協議のうえ、取締役会に上程し決議...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 明働き方改革、DX 推進担当常務執行役員 経営管理本部長 むつみ 常務取締役社長補佐技術、生産、調達、 睦関係会社担当常務執行役員システムセンター長 ひろ 広 し 司 お 夫 じ 二 じ 二 よ 代 ひこ 彦 取締役経営戦略、広報・IR、秘書担当上席執行役員 社長室長兼経営管理本部長補佐 取締役営業、CS 推進担当上席執行役員 営業本部長 執行役員プロダクトセンター長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 注 )1. 当社は、社外取締役・社外監査役が、その期待される役割を十分に発揮...
独立役員届出書
2021/06/14 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：池上通信機 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 池上通信機株式会社コード 6771 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 永井研二社外...
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式の付与を行う制度を導入しています。 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払 込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとします。 2) 役員に取得させる予定の株式の総数または総額 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知 らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 851 円 (4) 処分総額 5,361,300 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：としてRC 委員会事務局がその任に当たる他、当社が定める社外取締役または社外 監査役を受付窓口とする社外窓口を設置し、匿名での通報も認めること、通報をした者が通報したこと を理由に不利益な取扱いを受けることがないことを、その内容に含むものとする。 5 金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、代表取締役社長を最 高責任者とする「 金商法内部統制プロジェクト」を設置し、当社および当社連結グループ各社の財務報 告に係る内部統制を構築する。 6 コンプライアンス・ルール...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 851 円 (3) 処分総額 5,361,300 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,300 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【6771】池上通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をベンチマークとして、報酬水準の妥当性を勘案のうえ取締役会で決定します。 ( 業績連動報酬 ) 業績連動報酬は単年度業績に基づき変動する賞与として、取締役の士気、意欲向上を促進する目的で、社外取締役を除く全ての取締役に対して 支給するものです。 賞与算定に係る指標につきましては、全社業績指標と、取締役ごとの個人業績指標を設定し、役位ごとに全社業績、個人業績のウエイト配分を設 定しています。なお、賞与算定に係る指標およびウエイトの決定につきましては、社外取締役、社外監査役が協議のうえ、取締役会に上程し決議...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：、社長室、営業担当、上席 執行役員経営管理本部長 経理・財務、情報システム担当、上席執行役員経理統括 本部長 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 小島睦取締役 製品開発、生産、調達担当、上席執行役員システムセン ター長 永井研二社外取締役 薄田賢二社外取締役 ( 株 ) 不二越特別顧問 計 算 書 類 安田明代社外取締役寺本法律会計事務所弁護士 (パートナー)、民事調停官 千葉悦雄常勤監査役 永島建二社外監査役 監 査 報 告 書 渡辺敏治社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役永井研二、薄田賢二...
独立役員届出書
2020/06/08 【6771】池上通信機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：池上通信機 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 池上通信機株式会社 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/6/24 6771 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 永井...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/05/13 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：、薄田賢二氏、安田明代氏ならびに秋津勝彦氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外 取締役の候補者です。 2. 退任予定取締役 ( 退任予定 2021 年 6 月 25 日 ) 取締役大木孝志 ( 常任顧問就任予定 )3. 新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) きただはつお 北田初夫 (1964 年 1 月 22 日生 ) 略歴 1987 年 4 月当社入社 2010 年 4 月生産統括本部宇都宮事業所機構技術部長 2012 年 4 月生産統括本部宇都宮プロダクトセンター宇都宮管理部長...
臨時報告書
2021/06/28 【6771】池上通信機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、田村公広、篠田広司、北田初夫、永井研二、薄田賢二、安田 明代、秋津勝彦を選任するものです。なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役 です。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として中西義明を選任するもの です。 第 3 号議案大規模買付ルールの継続の件 大規模買付ルール( 買収防衛策 )を継続するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
2020/05/14 【6771】池上通信機株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 14 日 会社名池上通信機株式会社 代表者名代表取締役社長清森洋祐 (コード番号 6771 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役上席執行役員 経理統括本部長小原信恒 (TEL. 03 - 5700 - 1121) 新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者を内 定しましたのでお知らせします。 なお、新任社外取締役の就任については、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社...
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【6771】池上通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：会社 (E01819) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1) 譲渡制限付株式付与制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式の付与を行う制度を導入しています。 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払...
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