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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.89秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役 の役位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。 (ⅳ) 当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役 の役位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。 (ⅳ) 当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害...
有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6647】森尾電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、2023 年 6 月 29 日現在、議長を務める代表取締役社長菊地裕之、常務取締役北澤公夫、 常務取締役大橋貢、取締役相談役小泉泰一、取締役平野了士、取締役清水毅、社外取締役鎌田伸一郎の取 締役 7 名の構成となっており、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を 確保しております。当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しております。 また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役 の役位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。 (ⅳ) 当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害...
有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6647】森尾電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高め る体制をとっております。 各機関における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、2022 年 6 月 29 日現在、議長を務める代表取締役社長菊地裕之、代表取締役会長小泉泰 一、常務取締役北澤公夫、常務取締役大橋貢、取締役平野了士、取締役清水毅、社外取締役鎌田伸一郎の 取締役 7 名の構成となっており、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性 を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害関係がないことで、独立性を有しているものと考え ております。なお、社外役員の選任理由については株主総会招集ご通知及び、有価証券報告書に記載しております。 (1) 取締役候補の選任について・・・当社の企業理念・経営理念に基づき、当社の更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、社外取締役に対する報酬は、その職務の性格から業績を考慮せず、基本報酬のみとしておりま す。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役に対する基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役の役位の大きさ等に応じて取締役会により決定しております。当事業年度に おける個人別の報酬等の内容は基本報酬と業績連動報酬等であり、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。 (3) 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 当社は業績連動報酬...
第89回定時株主総会招集ご通知
2021/06/11 【6647】森尾電機株式会社、株主総会招集通知
第89回定時株主総会招集ご通知
引用：. 鎌田伸一郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は鎌田伸一郎氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 堀勝彦氏及び柘植幹雄氏は、社外監査役であります。なお、当社は柘植幹雄氏を東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 (1) 就任 2020 年 6 月 26 日開催の第 88 回定時株主総会において、柘植幹雄氏は監査役に新たに選任され、 就任...
有価証券報告書－第89期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6647】森尾電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：が図れるよう、その実効性を高め る体制をとっております。 各機関における運営、機能及び活動状況は、次のとおりです。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、2021 年 6 月 29 日現在、議長を務める代表取締役社長菊地裕之、代表取締役会長小泉泰 一、常務取締役北澤公夫、常務取締役大橋貢、取締役木下寛、取締役平野了士、社外取締役鎌田伸一郎の 取締役 7 名の構成となっており、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性 を確保しております。 また、取締役の経営責任をより明確...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
2021/05/13 【6647】森尾電機株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
引用：ことによっ て株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 7 名の構成となっております。運営面 では、構成員である各取締役が各 々の判断で意見を述べられる独立性を確保し、その 効果を得ております。 また、当社の監査役会は社外監査役 2 名を含む3 名の構成となっており、取締役会に 出席して取締役の職務執行を監督し、代表取締役社長と監査役との定期的な意見交換 の場を持つ等、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に考慮し、取締役の役 位の大きさ等に応じて決定しております。また、手続きの開示については、委員会の活用も踏え、取締役会にて検討してまいります。 (ⅳ) 当社の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係...
第88回定時株主総会招集ご通知
2020/06/10 【6647】森尾電機株式会社、株主総会招集通知
第88回定時株主総会招集ご通知
引用：は、社外取締役であります。なお、当社は鎌田伸一郎氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 中島正隆氏及び堀勝彦氏は、社外監査役であります。なお、当社は中島正隆氏及び堀勝彦氏を東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。 (1) 就任 2019 年 6 月 27 日開催の第 87 回定時株主総会において、鎌田伸一郎氏は取締役に、小山博史氏は 監査役...
独立役員届出書
2020/06/15 【6647】森尾電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：森尾電機株式会社 _ 独立役員届出書 (2020 年 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 森尾電機株式会社コード 6647 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鎌田伸一郎社外取締役 ○ △ 有 2 柘植幹雄社外監査役 ○ ○ 新任有 3 堀勝彦社外監査役 4...
有価証券報告書－第88期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6647】森尾電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：北澤公夫、常務取締役大橋貢、取締役木下寛、取締役平野了士、社外取締役鎌田伸一郎の 取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )の構成となっており、運営面では、構成員である各取締役が各 々の判断で 意見を述べられる独立性を確保しております。 また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を1 年にし ております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、2020 年 6 月 26 日現在、議長を務める常勤監査役小山博史、社外監査役堀勝彦、社外監 査役柘植幹雄の監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【6647】森尾電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役及び監査役候補の選解任を行うに当たっての方針・手続きについては、下記 (1) ~ (4) を総合的に判断し、手続きを行っており ます。また外部役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に加え、当社の定める 「 社外取締役又は社外監査役を選任す るための独立性に関する基準 」 に従い、当社との間に特別な人的関係・資本関係・その他利害関係がないことで、独立性を有しているものと考え ております。なお、社外役員の選任理由については株主総会招集ご通知及び、有価証券報告書に記載しており...
独立役員届出書
2019/06/13 【6647】森尾電機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：森尾電機株式会社 _ 独立役員届出書 (2019 年 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/13 独立役員届出書 森尾電機株式会社コード 6647 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鎌田伸一郎社外取締役 ○ △ 新任有 2 中島正隆社外監査役 ○ ○ 有 3 堀勝彦社外監査役 4...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【6647】森尾電機株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役北澤公夫竜ヶ崎工場長 常務取締役大橋貢営業部門統括兼東部営業部長 取締役木下寛経営管理部門統括 取締役平野了士海外支援室長 取締役久須美康博セントラル警備保障株式会社非常勤顧問 常勤監査役中尾一行 監査役中島正隆 監査役堀勝彦 ( 注 )1. 久須美康博氏は、社外取締役であります。なお、当社は久須美康博氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 中島正隆氏及び堀勝彦氏は、社外監査役であります。なお、当社は中島正隆氏を東京証券取引所 の定めに基づく...
有価証券報告書－第87期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【6647】森尾電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第87期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：配慮設計への取り組みを強化してま いります。引き続き社会から信頼される企業として、新たなマネジメントシステムに基づき、品質管理と環境 保全への万全な取り組みを推進してまいります。 さらに取締役会が適正かつ効率的に業務執行機能を発揮できるよう、取締役の責任を明確化し権限を強化す ることで事業運営上重要な事項について常勤役員による迅速な意思決定ができる体制を採用しており、取締役 会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的にチェックする体制が図られ ている等、コーポレート...
四半期報告書－第88期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/12 【6647】森尾電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第88期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的にチェックする体制が図られ ている等、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取り組んでおります。 2 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ とを防止するための取り組み 当社は、2009 年 5 月 8 日付取締役会決議及び同年 6 月 26 日付定時株主総会決議に基づき、「 当社株券等の大 規模買付行為への対応方針 」( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入し、2018 年 5 月 11...
四半期報告書－第88期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【6647】森尾電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第88期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用： 取り組みの一つとして、品質保証レベルの向上並びに環境配慮設計への取り組みを強化してまいります。引き続 き社会から信頼される企業として、新たなマネジメントシステムに基づき、品質管理と環境保全への万全な取り 組みを推進してまいります。 さらに取締役会が適正かつ効率的に業務執行機能を発揮できるよう、取締役の責任を明確化し権限を強化する ことで事業運営上重要な事項について常勤役員による迅速な意思決定ができる体制を採用しており、取締役会で はこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的...
訂正四半期報告書－第88期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/10/16 【6647】森尾電機株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第88期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ます。 さらに取締役会が適正かつ効率的に業務執行機能を発揮できるよう、取締役の責任を明確化し権限を強化する ことで事業運営上重要な事項について常勤役員による迅速な意思決定ができる体制を採用しており、取締役会で はこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的にチェックする体制が図られている 等、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取り組んでおります。 2 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ とを防止するための取り組み 当社...
四半期報告書－第88期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/12 【6647】森尾電機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第88期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：上重要な事項について常勤役員による迅速な意思決定ができる体制を採用しており、取締役 会ではこのような業務執行について、社外取締役及び社外監査役を中心に多面的にチェックする体制が図られ ている等、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取り組んでおります。 2 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ とを防止するための取り組み 当社は、2009 年 5 月 8 日付取締役会決議及び同年 6 月 26 日付定時株主総会決議に基づき、「 当社株券...
  
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