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社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(5.42秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に掲載しております。 (https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/integrated.html) 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/28 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がグローバル感覚を 持つことで、それそれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。 < 多様性の確保の目標ならびにその状況 > 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2021 年 2 月に発表したサステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2022 年実績は15.8%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 2 名の社外取締役を登用しております。 グローバル感覚を有する...
有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【6592】マブチモーター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ
2024/02/09 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：について内定しま したので、お知らせいたします。 なお、取締役会の構成につきまして、経営と執行のバランスおよび意思決定の迅速化を図るため、社 内取締役を 2 名減員しました。これにより社外取締役が取締役会の過半を占める構成となり、監督機能 の実効性・独立性がより高い体制となります。 また、本件につきましては、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会及び同総会終了 後開催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。 記 1. 代表取締役の異動 ( 社長交代を含む) (1...
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2024/02/26 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：2024 年 2 月 26 日 各 位 会社名マブチモーター株式会社 代表者名代表取締役社長 COO 谷口真一 (コード番号 6592 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画本部長渡辺広昭 (TEL.047-710-1127) 当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年度より導入している当社取締役 ( 監査等委員である取 締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。) 及び執行役員...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/05 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,520 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,656 円 (4) 処分価額の総額 57,157,120 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 13,840 株 執行役員 6 名 7,680 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま...
臨時報告書
2024/03/29 【6592】マブチモーター株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) として、大越博雄、高橋徹、片山寛太郎、伊豫田忠人、御 手洗尚樹、岡田晃及び坂田誠二を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の一部改 定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)を対象とした業績連 動型株式報酬制度 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の詳細につきましては、当社ホームページ及び統合報告書に掲載しております。 (https://www.mabuchi-motor.co.jp/investor/library/integrated.html) 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性...
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
2023/07/06 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ
引用： 取締役宮嶋和明 取締役高橋徹 社外取締役 御手洗尚樹 社外取締役堤和彦 社外取締役岡田晃 2. 監査等委員である取締役 取締役常勤監査等委員 小林克己 社外取締役監査等委員浅井隆 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 3. 執行役員及び担当 社長執行役員 COO 副社長執行役員関係会社統括 東葭葉子 福山靖子 ライフ・インダストリー事業部長 スマートトランスフォーメーショ ン本部長マブチグループマネジ メント室長 常務執行役員管理統括内部統制担当 常務執行役員営業担当 経営戦略担当事業開発担当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がグローバル感覚を 持つことで、それそれの特徴を生かし、新しい価値を生み出すことを目指してまいります。 < 多様性の確保の目標ならびにその状況 > 女性の管理職の更なる登用拡大を目指し、女性のキャリア開発支援を積極的に行っております。2021 年 2 月に発表したサステナビリティ 中期目標の中で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2022 年実績は15.8%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 2 名の社外取締役を登用しております。 グローバル感覚を有する...
役員等の異動に関するお知らせ
2023/02/14 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： 3 月 30 日開催予定の第 82 回定時株主総会及び同日開 催予定の取締役会において正式に審議決定される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 大越博雄代表取締役会長 CEO 同左 谷口真一代表取締役社長 COO 同左 片山寛太郎取締役同左 伊豫田忠人取締役同左 宮嶋和明取締役同左 高橋徹取締役同左 御手洗尚樹社外取締役同左 堤和彦社外取締役同左 岡田晃社外取締役 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名...
有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【6592】マブチモーター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2022 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 108 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容および数 ( 株 )※ 普通株式 2,160( 注 )5 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 自 2013 年 5 月 21...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/05 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/06 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役及び執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 3 月 28 日開催の第 78 回定時株主 総会...
株式付与ＥＳＯＰ信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/27 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
株式付与ＥＳＯＰ信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：まで)の東京証券取引所における当社株式の終値平均である 3,845 円 ( 円未満切捨て) に 104.94%(プレミアム率 4.94%)を乗じた額となっております。 なお、上記処分価額につきまして、当社の監査等委員会 (うち、3 名が社外取締役である監査等 委員 )は、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法であ る旨の意見を表明しています。4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の 定める有価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業の拡大に伴い、即戦力人材として中途採用を積極的に行っており...
代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ
2022/02/07 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代を含む）及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 CEO 谷口真一代表取締役社長 COO 取締役 片山寛太郎取締役同左 伊豫田忠人取締役同左 宮嶋和明取締役 ( 新任 ) 高橋徹取締役 ( 新任 ) 御手洗尚樹社外取締役同左 堤和彦社外取締役同左 小野ジョディー社外取締役同左 3. 退任予定取締役 氏名 現役職名 糸川真人 代表取締役 COO 河村隆取締役4. 執行役員の異動 (1) 担当変更 氏名新役職名現役職名 谷口真一 片山寛太郎 伊豫田忠人 社長執行役員 COO 内部統制担当 専務執行役員関係会社...
有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【6592】マブチモーター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： (2013 年 3 月 28 日取締役会決議 ) 付与対象者の区分及び人数 : 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)6 名 事業年度末現在 (2021 年 12 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 199 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容および数 ( 株 )※ 普通株式 3,980( 注 )5 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 自 2013 年 5 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、グループ全体での女性管理職比率を2023 年 15% 以上と掲げています(2020 年実績は13.3%) 。また、女性役員の選任も 進めており、現在 3 名の社外取締役、1 名の執行役員を登用しております。 グローバル感覚を有する人材を積極的に採用しており、2020 年 12 月時点で日本の本社において20 名の外国籍社員を採用しております。 今後、外国人の活用推進に取り組んでまいります。また、外国籍役員の選任も進めており、現在 1 名の社外取締役、3 名の執行役員を登用 しております。当社は、事業...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/11/14 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：会 (4 名、うち3 名は社外取締役 である監査等委員 )が、本自己株式の処分が本プランの導入を目的としていること、及び上記 処分価額が取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額には 該当しない旨及び当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の 意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続き 本第三者割当は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではな いこと( 新株予約権又は取得請求権すべてが権利行使...
指名委員会及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ
2021/12/21 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
指名委員会及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ
引用：. 委員構成の変更の目的 指名委員会及び報酬委員会の委員の過半数を社外取締役とすることにより、コーポレート ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 2. 委員構成の変更の内容 (1) 指名委員会 変更後 変更前 委員長社外取締役 委員代表取締役社長 CEO 委員代表取締役 COO 委員社外取締役 委員社外取締役 御手洗尚樹 大越博雄 糸川真人 堤 和彦 小野ジョディー 委員長社外取締役 委員代表取締役社長 CEO 委員代表取締役 COO 委員社外取締役 御手洗尚樹 大越博雄 糸川真人...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/07 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 20,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,770 円 (4) 処分価額の総額 75,663,900 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 13,550 株 執行役員 7 名 6,520 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
訂正有価証券報告書－第78期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
2022/05/18 【6592】マブチモーター株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第78期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
引用： 平成 22 年 4 月同社常務執行役開発本部長 平成 26 年 4 月同社顧問 平成 26 年 4 月金沢大学客員教授 ( 現在 ) 平成 30 年 4 月三菱電機株式会社特任技術顧問 ( 現在 ) 平成 31 年 1 月 IEC(International Electrotechnical Commission/ 平成 31 年 3 月 28 日開催 の定時株主 総会から1 年間 - 国際電気標準会議 ) 副会長 ( 現 在 ) 平成 31 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略...
訂正有価証券報告書－第79期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2022/05/18 【6592】マブチモーター株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第79期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 取締役堤和彦 1952 年 10 月 24 日生 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 2014 年 4 月同社顧問 2014 年 4 月金沢工業大学客員教授 ( 現在 ) 2018...
訂正有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2022/05/18 【6592】マブチモーター株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 取締役堤和彦 1952 年 10 月 24 日生 2014 年 4 月同社顧問 2014 年 4 月金沢工業大学客員教授 ( 現在 ) 2018...
訂正有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/05/18 【6592】マブチモーター株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： ( 現在 ) 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現在 ) 2021 年 6 月一般財団法人日本規格協会理事 ( 現 在 ) 省略 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 省略 1982 年 4 月三菱電機株式会社入社 2006 年 10 月同社先端技術総合研究所副所長 2008 年 4 月同社先端技術総合研究所所長 2010 年 4 月同社常務執行役開発本部長 2014 年 4 月同社顧問 取締役堤和彦 1952 年 10 月 24 日生...
有価証券届出書（参照方式）
2023/04/27 【6592】マブチモーター株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：%)を乗じた額であり、同直前 6か月間 (2022 年 10 月 27 日から2023 年 4 月 26 日まで)の東京証券取引所における当社株式の終値平均である3,845 円 ( 円未満切捨 て)に104.94%(プレミアム率 4.94%)を乗じた額となっております。 なお、上記払込金額につきましては、監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )が、特に有利 な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 6/9EDINET 提出書類 マブチモーター株式会社 (E01944...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 ・取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任...
監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長変更に関するお知らせ
2021/06/01 【6592】マブチモーター株式会社、その他のIR
監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長変更に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員長変更の目的 委員長を社外取締役とすることにより、監査等委員会による取締役会の監査・監督の活動、 また、指名委員会・報酬委員会による取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの透明 性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としておりま す。 2. 委員長変更の内容 監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長は、原則として、社外取締役が務めるも のといたします。 新 旧 監査等委員会委員長 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【6592】マブチモーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 ・取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任...
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