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2024/05/01 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 対象コード) 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 ( 補充原則 1-24) 当社は現在、議決権電子行使...

2024/02/09 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 対象コード) 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 ( 補充原則 1-24) 当社は現在、議決権電子行使...

2024/05/24 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：される譲渡制限付株式に適用されるものであり、既に付与済の譲渡制限付株式に関して譲渡制限期間を変更するものではございません。また、譲渡制限付株式の付与のための報酬額については、2023 年 6 月 23 日開催の第 67 回定時株主 1 総会にてご承認いただいたとおり、年額 120 百万円以内 (このうち、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は年額 100 百万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対する報酬は年額 20 百万円以内...

2024/05/14 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

2024年３月期決算説明資料

引用： Reserved サステナビリティ経営の取り組みに関する進捗状況「中期経営計画 2027」で定めたサステナビリティ経営に関する取り組みを積極的に進め、各取り組み方針についてそれぞれ達成した。取り組み方針独立社外取締役 1/3 以上監査等委員会設置会社への移行指名報酬委員会の設置女性管理職比率を10% 以上にアップ進捗状況取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役となる体制を構築し、コーポレート・ガバナンスを強化経営の公正性、透明性および効率性を高めるため、2023 年 6 月に監査等...

2023/07/21 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ( 以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概況 (1) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 163,000 株 (3) 処分価額 1 株につき554 円 (4) 処分総額 90,302,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社及び当社の子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。) 21...

2023/06/30 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。また、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 対象コード) 2021 年 6 月の改定後のコードに基づき記載しています。 ( 補充原則 1-24) 当社は現在、議決権電子行使...

2023/06/23 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：ましたので、下記の通りお知らせいたします。記 1. 本委員会設置の目的取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割取締役会の諮問に応じて、以下の事項等について審議し答申を行います。 (1) 取締役の選任及び解任に関する事項 (2) 取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針に関する事項 (3) 取締役の個人別の報酬等に関する事項 (4) 後継者計画...

2023/08/18 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：、社外取締役を含む。) 21 名 152,000 株当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役を含む。) 2 名 11,000 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 18 日以上 1...

2023/05/26 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬限度額、並びに取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件当社の取締役の報酬額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 63 回定時株主総会において年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )として決議いただき、現在に至っております。今般、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )とすることについて、本株...

2023/07/21 【6862】ミナトホールディングス株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：です。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬支給制度 ( 以下「本制度」といいます) 導入の決議いただきました。当社は、本制度に基づき、2022 年 6 月 24 日の第 66 回定時株主総会において支給の範囲を見直し、当社の取締役 ( 社外取締役を含む...

2023/06/26 【6862】ミナトホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。なお、社外取締役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しております。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。加えて、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬...

2023/06/28 【6862】ミナトホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、門井豊氏、中根敏勝氏、川和まり氏の3 名を選任するものであります。第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、大久保昭平氏を選任するものであります。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内 )と設定...

2022/09/22 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：損なう恐れを生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。 ( 原則 4-8 社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役の人数は、会社規模及び取締役会の構成などを総合的に勘案し、検討してまいります。 ( 補充原則 4-101) 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化...

2022/07/28 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を進めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社の取締役会は、具体的な解任基準は定めておりませんが、CEO( 代表取締役社長 )が法令や定款に違反した場合や、企業価値を著しく損なう恐れを生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。 ( 原則 4-8 社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役の人数は、会社規模及び取締役会...

2022/06/27 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を進めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社の取締役会は、具体的な解任基準は定めておりませんが、CEO( 代表取締役社長 )が法令や定款に違反した場合や、企業価値を著しく損なう恐れを生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。 ( 原則 4-8 社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役の人数は、会社規模及び取締役会...

2022/07/19 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概況 (1) 処分期日 2022 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 171,400 株 (3) 処分価額 1 株につき421 円 (4) 処分総額 72,159,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社及び当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 17 名 157,300 株当社の監査役 ( 社外監査役を含む。) 3 名 14,100 株 2. 処分の目的...

2022/05/30 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：ております。本議案における今般の改定は、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的としており、現制度の内容を以下のとおり一部改定する( 以下、「新制度」といいます。)ことにつき、株主のみなさまにご承認をお願いする予定です。 2. 新制度の概要現制度は、譲渡制限付株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)」と設定しておりましたが、本議案における新制度では「当社及び当社...

2022/06/27 【6862】ミナトホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役 ( 社外監査役を含む。)」に改定することといたします。・譲渡制限付株式の付与のための報酬額につきまして、年額 100 百万円以内 (このうち、当社の取締役に対する報酬は年額 80 百万円以内 (うち社外取締役は年額 20 百万円以内 )、当社の監査役に対する報酬は年額 20 百万円以内 )として支給することに改定するとともに、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を、年 250 千株以内...

2021/12/24 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を進めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社の取締役会は、具体的な解任基準は定めておりませんが、CEO( 代表取締役社長 )が法令や定款に違反した場合や、企業価値を著しく損なう恐れを生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。 ( 原則 4-8 社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役の人数は、会社規模及び取締役会...

2022/06/27 【6862】ミナトホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 企業統治の体制の概要当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しております。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により個別経営課題についての協議や相互監視等を行っており...

2022/08/18 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記 1. 自己株式の処分の概況 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 169,100 株 (2) 処分価額 1 株につき421 円 (3) 処分総額 71,191,100 円 (4) 処分先及びその人数当社及び当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 並びに処分株式の数...

2021/06/30 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 児玉純一氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c...

2023/01/26 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

中期経営計画2027策定のお知らせ

引用：者の比率アップ: 3.9%(2022/3 期 )→8.0% 働く環境についての従業員アンケートの実施とフォローアップ持続的な成長を可能にする経営基盤 • 将来の継続的な事業成長を支える、コーポレート・ガバナンス体制の強化独立社外取締役 1/3 以上監査等委員会設置会社への移行指名報酬委員会の設置 45Appendix 会社概要 / 役員紹介 / 株式基礎情報 46会社概要 (2022 年 3 月 31 日現在 ) 会社名ミナトホールディングス株式会社 (MINATO HOLDINGS...

2021/06/15 【6862】ミナトホールディングス株式会社、株主総会招集通知

招集通知記載事項の一部訂正について

引用：株式の取得を行いました。 ( 訂正後 ) 22021 年 2 月 19 日開催の取締役会決議により、以下の自己株式の取得を行いました。 1<36 ページ (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 4 取締役及び監査役の報酬等の総額等 > ( 訂正前 ) 4 取締役及び監査役の報酬等の総額等役員区分報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 非金銭報酬等ストックオプション譲渡制限付株式対象となる役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役...

2021/07/21 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 74,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 447 円 (4) 処分総額 33,078,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 74,000 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社...

2021/06/10 【6862】ミナトホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書【ミナトホールディングス】独立役員届出書 1. 基本情報会社名ミナトホールディングス株式会社コード 6862 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 児玉純一社外取締役 ○ ○ 有 2 中根敏勝社外...

2021/06/28 【6862】ミナトホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の識見及び経験を有している者を選任しております。また、執行役員制度を採用し、取締役会の企業統治体制の補助をしているほか、下記に示す各機関により個別経営課題についての協議や相互監視等を行っております。 < 取締役会 > 取締役会は提出日現在、代表取締役会長兼社長若山健彦を議長...

2021/08/20 【6862】ミナトホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：株式の処分に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2021 年 7 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 74,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 447 円 (3) 処分総額 33,078,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)6 名...

2020/06/29 【6862】ミナトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数...

2020/06/05 【6862】ミナトホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用：により、以下のとおり自己株式の処分を行いました。・処分した株式の総数普通株式 62,715 株・処分総額 20,256,945 円・処分期日 2019 年 8 月 22 日・処分先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 62,715 株 ( 譲渡制限付き株式として) 事業報告連結計算書類計算書類監査報告書 18事業報告 3. 新株予約権等の状況 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2020 年 3 月 31 日現在...

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