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社外取締役 の検索結果　56件中 1-30件目(7.186秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、中期経営計画、経営戦略を当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しています。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページ及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 https://www.irisoele.com/jp/company/sustainability/governance/policy/ (3) 取締役の報酬等につきましては、有価証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。な お、2018 年 6 月に社外取締役...
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/02 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：を含む連結会計年度の税引前当期純利益 に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本 制度 」)を導入いたしました。信託...
有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6908】イリソ電子工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：する理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 a. 会社の機関の基本説明 i 取締役会 ・2023 年 6 月 28 日現在取締役は10 名、うち社外取締役が4 名で構成されています。取締役会は毎月定例に開 催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、業務の執行状況の監督を行っております。 提出日現在の取締役は以下...
四半期報告書－第58期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/06 【6908】イリソ電子工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に 対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び 執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制 度 」)を導入いたしました。信託...
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/02 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：て計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本 制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付 する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。なお 、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及び 透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知、有価証券報告 書にて開示しております。また、取締役候補者の選解任等は、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会によって、会社業績等の評 価を踏まえ、審議してまいります。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者の選任...
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/02 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 税金費用の計算 ) 一部の連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益 に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/20 【6908】イリソ電子工業株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ( 就任予定日 :2022 年 6 月 21 日付 ) 氏名現役職名 取締役 ( 監査等委員 ) 新任宮内敏彦社長付 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任江幡誠監査等委員・取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任山本嶋子監査等委員・取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任藤田浩司監査等委員・取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任佐藤登社外取締役 3. 退任予定取締役 ( 退任予定日 :2022 年 6 月 21 日開催予定の第 56 回定時株主総会終結時 ) 氏名 現役職名 由木幾夫...
四半期報告書－第58期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/07 【6908】イリソ電子工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：、連結対象から除外しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の連結子会社の税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に 対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内...
有価証券報告書－第56期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【6908】イリソ電子工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を契機とするリスクマネジメント、BCPの強化 ) 3ESGロードマップ 12/974 電力に由来するCO2 削減ロードマップ EDINET 提出書類 イリソ電子工業株式会社 (E02009) 有価証券報告書 52022 年 3 月期の主な取り組み実績 ・社外取締役の増員 (3 名 →4 名 ) ・生産拠点における太陽光パネルの設置 ( 茨城工場、上海工場、南通工場 ) 6TCFD 提言に沿った情報開示 TCFD 提言はすべての企業に対し、「ガバナンス」「 戦略 」「リスク管理 」「 指標と目標...
四半期報告書－第58期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/04 【6908】イリソ電子工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第58期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：て計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本 制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付 する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/19 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等につきましては、有価証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。なお 、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及び 透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知、有価証券報告 書にて開示しております。また、取締役候補者の選解任等は、独立社外取締役が過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 https://www.iriso.co.jp/jp/company/csr/governance/ (3) 取締役の報酬等につきましては、有価証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。なお 、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及び 透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り...
取締役の選任に関するお知らせ
2022/06/21 【6908】イリソ電子工業株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用： (2022 年 6 月 21 日付 ) 氏名重任または新任 佐藤定雄重任 鈴木仁重任 武田佳司重任 豊嶋光由重任 子安正志重任 2. 監査等委員である取締役の選任 (2022 年 6 月 21 日付 ) 氏名重任または新任 宮内敏彦新任 江幡誠重任 山本嶋子重任 藤田浩司重任 佐藤登新任 ( 注 ) 江幡誠氏、山本嶋子氏、藤田浩司氏及び佐藤登氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取 引所有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員として届け出ております。 以上...
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/03 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式 を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。な お、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及 び透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知、有価証券報告 書にて開示しております。 また、取締役候補者の選解任等は、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会...
独立役員届出書
2021/05/24 【6908】イリソ電子工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書 イリソ電子工業株式会社コード 6908 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 江幡誠社外取締役 ○ ○ 有 2 山本嶋子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤田浩司社外取締役 ○ ○ 有 4 佐藤登社外取締役...
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/09 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 百万円は、「ソフトウエア仮勘定 」7 億 7 百万円、「その他 」0 百万円として組替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【6908】イリソ電子工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：である取締役を除く。) 全員 (5 名 )は、本株主総会終結の時をもって任 期満了となります。 つきましては、経営監督機能の強化を図るため取締役 2 名 (うち1 名は社外取締役 )を増員 し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、会社法の規定に基づき 株主総会で陳述すべき特段の意見はございませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者...
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/04 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の連結子会社の税金費用については、当第 2 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益 に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非...
四半期報告書－第57期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/07 【6908】イリソ電子工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第57期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式 を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社...
有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【6908】イリソ電子工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の向上を図ります。 EDINET 提出書類 イリソ電子工業株式会社 (E02009) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 イ. 会社の機関の基本説明 a 取締役会 ・2021 年 6 月 23 日現在取締役は11 名、うち社外取締役が4 名で構成...
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/02 【6908】イリソ電子工業株式会社、決算発表
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及 び執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本 制度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付 する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じており...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/21 【6908】イリソ電子工業株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：,INC. Managing Director 専務執行役員管理本部長 兼管理本部資材部長 常務執行役員営業統括本部長 兼営業統括本部国内営業本部長 兼営業統括本部国内営業本部オートモー ティブ営業部長 取締役再任由木幾夫取締役相談役 取締役 ( 社外 ) 新任佐藤登 ― 12. 新任の社外取締役候補者について (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名佐藤登 (さとうのぼる) 生年月日 1953 年 10 月 13 日生 略歴 1978 年 4 月本田技研工業株式会社入社 1992 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/21 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-info/corporate-governance/ (3) 取締役の報酬等につきましては、有価証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。な お、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及 び透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知、有価証券報告 書にて開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【6908】イリソ電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-info/corporate-governance/ (3) 取締役の報酬等につきましては、有価証券報告書等及び株主総会招集通知に記載するとともに、取締役会にて公正に決定しております。な お、2018 年 6 月に社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会を設置しており、引き続き取締役の報酬について公正な審議に基づく妥当性及 び透明性を確保してまいります。 (4) 社外取締役の選任は、法規及び東京証券取引所の定める基準にも則り、コーポレートガバナンス報告書、株主総会招集通知、有価証券報告 書にて開示...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/06/22 【6908】イリソ電子工業株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用： (2021 年 6 月 22 日付 ) 氏名重任または新任 佐藤定雄重任 鈴木仁重任 武田佳司重任 豊嶋光由新任 子安正志新任 由木幾夫重任 佐藤登新任 ( 注 ) 佐藤登氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の2に定 める独立役員として届け出ております。 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【6908】イリソ電子工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ましては、監査等委員である取締役 4 名の選任をお願いするものであります。本議案に関 しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位・担当 取締役会への 出席状況 監査等委員会への 出席状況 オオ 1 再任 大 エ 江 ケン 憲 イチ 一 取締役 ( 監査等委員 ) 100%(13 回 / 13 回 ) 100%(17 回 / 17 回 ) エ 2 再任 江 バタ 幡 マコト 誠 社外 独立 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/06/01 【6908】イリソ電子工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：に応じて、内部監査体制を見直しま した。当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成されており、取締役会 ― 3 ―を開催し、取締役の職務執行を監督しました。また、執行役員を選任し、各執行役員は、 代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲内で職務を執行しました。子会 社については、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適切な業務運営およ び実効性のある管理の実現に努めました。 監査部は、法令・社内規程等の遵守状況について、グループ内部を対象とする監査を実 施し...
四半期報告書－第57期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/08 【6908】イリソ電子工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第57期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して おります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、2019 年 3 月期より当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び 執行役員 ( 国内非居住者を除く)を対象に、業績連動型の株式報酬制度として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制 度 」)を導入いたしました。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する 取引に関する実務上の取扱い...
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