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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(5.244秒)
ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
2024/05/16 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 16 日 会社名エレコム株式会社 代表者名取締役共同社長柴田幸生 (コード番号 :6750 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員田中昌樹 電話番号 06- 6229- 2707 ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要 領により当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、ストックオプショ ン...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/16 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：候補 (8 名 ) 記 氏名現役職新任・重任 葉田順治代表取締役会長重任 石見浩一共同社長執行役員 ※ 新任 田中昌樹取締役専務執行役員重任 町一浩取締役執行役員重任 池田博之社外取締役重任 渡辺美紀社外取締役重任 長岡孝社外取締役重任 䕃 山秀一社外取締役重任 【 新任取締役候補の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) いわみこういち 石見浩一 1967 年 1 月 10 日生 略歴 1993 年 4 月味の素株式会社入社 2001 年 3 月トランスコスモス株式会社入社 2002 年 6 月同社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/21 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。 ■ 補充原則 4-13 取締役候補指名及び最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング) 決定に関しては、 社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点より総合的に検討を実施しております。 また、2023 年 7 月に設置した指名報酬委員会 ( 委員 5 名で構成し、その過半数は独立社外取締役 )において、 特に指名に関する事項については、1 取締役および執行役員の選任および解任に関する事項、 2 代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項等を審議しております。 これまでの審議...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/16 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の 第 39 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、以下のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対して、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを強化し、株主の皆様とのより一層の価値共有を促 進すること、及び当社の業績と取締役の報酬も連動性を高めることを目的として導入される制度 です。 (2) 導入の条件 本制度...
代表取締役および社長の異動等に関するお知らせ
2024/02/21 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
代表取締役および社長の異動等に関するお知らせ
引用：社長 ( 現任 ) 2,400 3.2024 年 3 月 1 日付新体制 氏名 葉田順治 柴田幸生 石見浩一 田中昌樹 町一浩 井上寛 加藤千典 松本仁吾 太田光治 小池祐輔 高橋裕和 池田博之 渡辺美紀 長岡孝 䕃 山秀一 堀江弘一郎 田端晃 岡庄吾 役職名 代表取締役会長 (CEO) 取締役共同社長 共同社長執行役員 (COO) 取締役専務執行役員 (CFO) 取締役執行役員 執行役員 (CTO) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。 ■ 補充原則 4-13 取締役候補指名及び最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング) 決定に関しては、 社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点より総合的に検討を実施しております。 また、2023/8には指名委員会を設置予定であり、客観的な視点を持つ本諮問機関を通じて、 指名決定プロセスの透明性を高め、より実効性の高い指名制度を構築してまいります。 ■ 補充原則 4-81 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の独立社外取締役選任しており...
2023年7月1日付 役員人事および新体制に関するお知らせ
2023/06/19 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
2023年7月1日付 役員人事および新体制に関するお知らせ
引用： 執行役員 執行役員 執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 なお、上記 2および3につきましては、2023 年 6 月 23 日開催予定の第 38 回定時株主総会および同株 主総会終了後の取締役会にて正式に決定される予定です。 4.その他 2023 年 6 月 23 日をもって任期満了に伴い退任予定の当社取締役 2 名について 氏名 役職名 長代輝彦 吉田学介 DXアンテナ㈱ 代表取締役社長 ハギワラソリューションズ㈱ 代表取締役社長 ロジテックINA...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/18 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 1. 取締役候補 (8 名 ) 記 氏名現役職新任・重任 葉田順治代表取締役会長重任 柴田幸生代表取締役社長執行役員重任 田中昌樹取締役常務執行役員重任 町一浩取締役執行役員重任 池田博之社外取締役重任 渡辺美紀社外取締役重任 長岡孝社外取締役重任 䕃 山秀一社外取締役重任 ※ 新任取締役候補者はおりません。 2. 補欠監査役候補 候補者 【 略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 宮本敏之 みやもととしゆき 宮本敏之 (1971 年 3 月 18 日生 ) 略歴 1991 年 8 月公認会計士細川...
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6750】エレコム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：できる組織体制を構築してまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役・取締役会 当社は、取締役会を、グループ経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に係る事項の決定、並びに 業務執行の監督を行う機関と位置付けております。定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じ て臨時取締役会を開催しております。当事業年度の員数は10 名で、うち4 名が社外取締役です。なお、提出 日現在の取締役の氏名は、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長が務め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/20 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 16,816,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 (※) 8,000 株 当社の執行役員 5 名 1,000 株 当社子会社の取締役 7 名 2,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/07/20 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (2) 当社の代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 (3)その他取締役会が必要と認めた事項 2 本役員の報酬に関する事項 (1) 本役員の報酬の決定方針に関する事項 (2) 本役員の報酬の水準・構成に関する事項 (3) 本役員の個人別の報酬の妥当性に関する事項 (4)その他取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 本委員会は、委員 5 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役 ( 株式会社東京証券取引所に対 して独立役員として届け出ている取締役をいいます。)といたし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 現時点ではいわゆる指名委員会は設置しておりませんが、 今後引き続き、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを優先し、 委員会の設置是非を検討してまいります。 ■ 補充原則 4-81 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の独立社外取締役選任しております。 この社外の意見を経営に生かすには、独立社外者のみの会合よりも、 取締役会以外で代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、 この場...
ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
2022/05/19 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 19 日 会社名エレコム株式会社 代表者名取締役社長柴田幸生 (コード番号 : 6750 東証プライム) 問合せ先常務取締役田中昌樹 電話番号 06- 6229- 2707 ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要 領により当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く。) 及び従業員に対し、ストックオプション として発行...
有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6750】エレコム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は社外取締役 4 名を含む取締役 10 名で構成されており、定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに 業務執行の監督を行っております。 b. 監査役・監査役会 監査役会は常勤監査役 1 名を含む社外監査役 3 名で構成されており、定時監査役会を原則毎月 1 回開催す るほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を 述べ、取締役及び内部統制部門等から適宜...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/19 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,660 円 (4) 処分総額 17,596,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 9,800 株 当社子会社の取締役 4 名 800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 20 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確保するため、一定数の独立社外取締役選任しております。 この社外の意見を経営に生かすには、独立社外者のみの会合よりも、 取締役会以外で代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、 この場で社外役員からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、相互の連携を図っております。 ■ 補充原則 4-82 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に生かすため、 取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催し、 この場...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/09/20 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 9 月 20 日 会社名エレコム株式会社 代表者名取締役社長柴田幸生 (コード番号 : 6 7 5 0 東証プライム ) 問合せ先常務取締役田中昌樹 電話番号 06- 6229- 2707 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2022 年 6 月 24 日開催の当社取締役会 ( 同年 7 月 19 日における訂正含む。)において、当社及び当 社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く。) 及び従業員に対する新株予約権の募集事項を決定...
訂正臨時報告書
2022/09/27 【6750】エレコム株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (06)6229-2707 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役田中昌樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く) 及び従業員に対して、ストックオプションとしての新株予 約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする旨の取締役会決議...
訂正臨時報告書
2022/07/20 【6750】エレコム株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (06)6229-2707 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役田中昌樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く) 及び従業員に対して、ストックオプションとしての新株予 約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする旨の取締役会決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画 (プランニング) 決定に関しては、社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点よ り総合的に検討を実施しています。 現時点ではいわゆる指名委員会は設置しておりませんが、今後引き続き、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説 明責任を強化することを優先し、委員会の設置是非を検討してまいります。 ≪ 補充原則 4-8(1)≫ 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の独立社外取締役選任しております。 この社外の意見を経営に生かす...
臨時報告書
2022/06/27 【6750】エレコム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 第 2 号議案定款一部変更の件 保有不動産の有効活用を目指した事業展開に対応するため、現行定款第 2 条を変更する。 また、「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改 正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、 現行定款第 15 条を変更する。 第 3 号議案取締役の報酬等及びストックオプションとしての新株予約権発行の件 当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/19 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： )ロイヤルホテル代表取締役社長 ( 現任 ) 2021 年 3 月一般社団法人日本ホテル協会副会長 ( 現任 ) ( 注 ) 1. 長岡孝氏および 䕃 山秀一氏は、社外取締役候補者であります。 2. 本件は2022 年 6 月 24 日開催予定の第 37 回定時株主総会において、取締役の選任議案が 承認されることを条件といたします。2. 補欠監査役候補 候補者 【 略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 宮本敏之 みやもととしゆき 宮本敏之 (1971 年 3 月 18 日生 ) 略歴 1991 年 8 月公認会計...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【6750】エレコム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 新株予約権と引換に金銭の払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 300,200 円 (1 株当たり 3,002 円 ) 2020 年 12 月 20 日から2023 年 12 月 19 日まで 事 業 報 告 行使の条件 ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - 500 個 50,000 株 5 名 計 算 書 類 ( 注 )1. 権利を付与された者 ( 以下、「 新株予約権者...
独立役員届出書
2021/06/07 【6750】エレコム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210607 【エレコム】 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 勝川恒平社外取締役 ○ △ 有 2 池田裕史社外取締役 ○ △ 有 3 西澤豊社外取締役 ○ △ 有 4 池田博之社外取締役 ○ △ 新任有 5 渡辺美紀社外取締役 ○ ○ 新任有 6 堀江弘一郎社外監査役...
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項決定に関するお知らせ
2022/06/24 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項決定に関するお知らせ
引用：において、 新株予約権の募集事項の決定をし、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主様を重視した経営を一層推進す ることを目的として、当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く。) 及び従業員に対し、 金銭の払込みを要することなく無償で新株予約権を発行するものであります。 当社取締役に対し新株予約権を付与...
臨時報告書
2022/06/27 【6750】エレコム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：場所 】 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (06)6229-2707 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役田中昌樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 37 回定時株主総会の決議に基づき、2022 年 6 月 24 日開催の取締役会において当社 及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く) 及び従業員に対して、ストック...
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6750】エレコム株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ております。 a. 取締役・取締役会 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 12 名で構成されており、定時取締役会を原則毎月 1 回開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに 業務執行の監督を行っております。 b. 監査役・監査役会 監査役会は常勤監査役 1 名を含む社外監査役 3 名で構成されており、定時監査役会を原則毎月 1 回開催す るほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席し、必要に応じ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/16 【6750】エレコム株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,052 円 (4) 処分総額 22,982,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 6 名 (※) 10,400 株 当社子会社の取締役 4 名 800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/14 【6750】エレコム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後比率が高まった場合は英語での情報の開示・提供を進めてまいりま す。なお、招集通知の英訳は実施しております。 ≪ 補充原則 4-1(3)≫ 取締役候補指名及び最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング) 決定に関しては、社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点よ り総合的に検討を実施しています。 ≪ 補充原則 4-8(1)≫ 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の社外取締役を選任しており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/16 【6750】エレコム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 12 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - 500 個 50,000 株 5 名 ( 注 )1. 権利を付与された者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、当該新株予約権の発行にかかる取 締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。 2. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 3. 新株予約権者...
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