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引用：) にのゆさとし取締役〈重任〉二之湯智 ( 社外取締役 ) のだともひろ取締役〈重任〉野田智裕 ( 社外取締役 ) らいかいとう取締役〈重任〉雷海涛 ( 社外取締役 ) ※ 戸籍上氏名 : 林哲洋たかはしりさ取締役〈重任〉髙橋里沙 ( 社外取締役 ) ※ 戸籍上氏名 : 鈴木里沙 ※ 二之湯智氏、野田智裕氏、雷海涛氏及び髙橋里沙氏は、会社法に定める社外取締役 候補者であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定...

2024/03/28 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」に基づき、自社株購入権が生じる中期的なインセンティブの導入を検討して参ります。【補充原則 4-2-1)】「株式会社イクヨ取締役報酬等に関する体系と基本方針」に基づき、定時株主総会後の取締役会において、各取締役の報酬を決定しております。なお、適切な自社株報酬制度の設計は、持続的な成長に資するものとして導入を行うべく準備を進めて参ります。【補充原則 4-10-1】独立社外取締役が複数名選任されましたので、指名委員会・報酬委員会の設置などを検討して参ります。【原則 5-2. 経営戦略...

2024/03/27 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ

引用： ( 取締役会長 ) ちんとくひょう取締役〈現任〉陳德彪 ( 取締役 ) くにしまゆうへい取締役〈現任〉國島祐平 ( 取締役 ) かわだのりお取締役〈現任〉河田則夫 ( 社外取締役 ) にのゆさとし取締役〈現任〉二之湯智 ( 社外取締役 ) のだともひろ取締役〈新任〉野田智裕 ( 社外取締役 ) らいかいとい取締役〈新任〉雷海涛 ( 社外取締役 ) ( 戸籍上氏名 : 林哲洋 ) たかはしりさ取締役〈新任〉高橋里沙 ( 社外取締役...

2024/02/28 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

引用： 13 番 1 号レンブラントホテル厚木 3 階相模西 2. 臨時株主総会の付議議案 < 会社提案 > 第 1 号議案監査役 1 名選任の件監査役候補者金子善彦 < 株主提案 > 第 2 号議案取締役 4 名選任の件取締役候補者孫峰社外取締役候補者野田智裕社外取締役候補者雷海涛社外取締役候補者高橋里沙以上 - 1 -...

2024/01/30 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

臨時株主総会開催概要及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ

引用：. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案 (1) 開催日時 2024 年 3 月 27 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 (2) 開催場所神奈川県厚木市中町二丁目 13 番 1 号レンブラントホテル厚木 3 階相模西 2. 本臨時株主総会の付議議案 < 会社提案 > 第 1 号議案監査役 1 名選任の件監査役候補者金子善彦 < 株主提案 > 第 2 号議案取締役 4 名選任の件取締役候補者孫峰社外取締役候補者野田智裕社外取締役候補者雷海涛社外取締役候補者高橋里沙 3. 株主...

2024/03/29 【7273】株式会社イクヨ、臨時報告書

引用：取締役 4 名選任の件本議案は、請求株主からのご提案によるものであります。なお、野田智裕氏、雷海涛氏 ( 戸籍上氏名 : 林哲洋 )、高橋里沙氏 ( 戸籍上氏名 : 鈴木里沙 )は、社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) < 会社提案 > 第 1 号議案 ( 注 )1 監査...

2023/06/29 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/28 【7273】株式会社イクヨ、有価証券報告書

引用：を具備するため下記の体制を構築しております。 a. 取締役会当社の取締役会は2023 年 6 月 28 日現在 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されており、代表取締役社長を議長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役社長酒井宏修構成員 : 取締役國島祐平、取締役陳德彪、取締役河田則夫 ( 社外取締役 )、取締役...

2023/04/26 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：および同株主総会終了後開催の取締役会の決議を経て正式決定される予定です。記 1. 代表取締役の異動 (1) 退任予定代表取締役黄聖博 ( 現代表取締役 ) (2) 異動の理由任期満了により取締役を退任するため。 2. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者國島祐平 ( 現株式会社エム・アイ・ピー実践委員 ) 陳德彪 ( 現当社経営企画室副室長 ) 二之湯智 ( 元参議院議員 ) ※ 二之湯智氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同...

2023/06/30 【7273】株式会社イクヨ、臨時報告書

引用：年 6 月 29 日第 2 号議案取締役 5 名選任の件取締役 6 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、グローバル化における経営体制の強化・迅速な意思決定を図るため、取締役 5 名の選任をするものであります。なお、河田則夫氏、二之湯智氏は、社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...

2022/08/23 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/07/01 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレートガバナンスに関する報告書に記載しています。 (3) 取締役の報酬は、その総額を株主総会において定め、各取締役の報酬は取締役会において決定することとしております。 (4) 取締役・監査役候補の指名および経営陣幹部の選解任は、個々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案し、役員規定などの関連規定に基づき取締役会にて決定しております。なお、取締役候補の指名にあたっては、取締役会の多様性確保の観点から、事前に独立社外取締役に意見を聞い...

2022/06/28 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

引用：〈新任〉酒井宏修 ( 代表取締役社長 ) こうせいはく取締役〈新任〉黄聖博 ( 代表取締役 ) わたなべひろし取締役〈重任〉渡辺浩 ( 取締役 ) とよだみさこ取締役〈新任〉豊田美佐子 ( 社外取締役 ) かわだのりお取締役〈新任〉河田則夫 ( 社外取締役 ) ※ 豊田美佐子氏、河田則夫氏は、会社法に定める社外取締役であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。 ※ 内野実氏、森公利氏は、任期満了...

2022/04/27 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：です。記 1. 取締役候補者【( ) 内は 2022 年 4 月 27 日現在の役職】とよだみさこ取締役〈新任〉豊田美佐子 ( 豊田三共株式会社代表取締役 ) かみおゆうじ取締役〈重任〉神尾裕司 ( 代表取締役社長 ) うちのみのる取締役〈重任〉内野実 ( 取締役副社長 ) わたなべひろし取締役〈重任〉渡辺浩 ( 取締役 ) もりきみとし取締役〈重任〉森公利 ( 社外取締役 ) かわだのりお取締役〈新任〉河田則夫 ( 株式会社ピースコー...

2022/06/28 【7273】株式会社イクヨ、有価証券報告書

引用：の概要及び当該体制を採用する理由当社グループは、コーポレート・ガバナンスを最重要課題のひとつとして認識しており、公正で透明性の高い充実した監査・監督機能を具備するため下記の体制を構築しております。 a. 取締役会当社の取締役会は2022 年 6 月 28 日現在 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されており、代表取締役社長を議長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っ...

2021/10/28 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社イクヨ取締役報酬等に関する体系と基本方針」に基づき、定時株主総会後の取締役会において、各取締役の報酬を決定しております。なお、適切な自社株報酬制度の設計は、持続的な成長に資するものとして導入を行うべく準備を進めて参ります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言を頂き、監督機能の一層の充実を図るうえで、独立社外取締役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行わ...

2021/06/25 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針」に基づき、定時株主総会後の取締役会において、各取締役の報酬を決定しております。なお、適切な自社株報酬制度の設計は、持続的な成長に資するものとして導入を行うべく準備を進めて参ります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言を頂き、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外取締役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保...

2022/06/30 【7273】株式会社イクヨ、臨時報告書

有価証券報告書－第82期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：氏を選任するものであります。なお、森公利氏、河田則夫氏は、社外取締役であります。第 3 号議案に対する修正動議株主より、上記原案に対し、内野実から酒井宏修及び森公利から黄聖博に取締役として選任するよう修正動議が出されたものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社イクヨ(E02226) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権...

2022/04/27 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：年 10 月 NPO 法人オレンジハートリボン協会理事 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社 JOeB 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 12 月豊田 TRIKE 株式会社社外監査役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 4. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日以上...

2021/06/25 【7273】株式会社イクヨ、有価証券報告書

引用：取締役 1 名 )で構成されており、代表取締役社長を議長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役社長神尾裕司構成員 : 取締役会長 ( 非常勤 ) 李秀鵬、取締役副社長内野実、取締役渡辺浩、取締役森公利 ( 社外取締役 ) b. 監査役・監査役会当社の監査役会は2021 年 6 月 25 日現在監査役 3 名 (うち、社外...

2021/04/28 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

引用：. 取締役候補者【( ) 内は 2021 年 4 月 28 日現在の役職】りしゅうほう取締役〈重任〉李秀鵬 ( 代表取締役会長 ) かみおゆうじ取締役〈重任〉神尾裕司 ( 代表取締役社長 ) うちのみのる取締役〈重任〉内野実 ( 取締役副社長 ) わたなべひろし取締役〈重任〉渡辺浩 ( 取締役 ) もりきみとし取締役〈重任〉森公利 ( 社外取締役 ) ※ 森公利氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。なお、森公利氏は東京証券取引所...

2020/06/25 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：制度や適切な自社株報酬制度の設計は、持続的な成長に資するものとして導入を行うべく準備を進めて参ります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言を頂き、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外取締役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、高い専門的知見を有する方を積極的に社外取締役として選任...

2021/06/30 【7273】株式会社イクヨ、臨時報告書

有価証券報告書－第81期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： 2 号議案取締役 5 名選任の件任期満了にともない取締役として、李秀鵬、神尾裕司、内野実、渡辺浩及び森公利の5 氏を選任するものであります。なお、森公利氏は、社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金の処分の件 9,122 18 0 可決...

2020/06/05 【7273】株式会社イクヨ、株主総会招集通知

第81回定時株主総会招集通知

引用：代表取締役社長神尾裕司取締役副社長内野実営業購買統括部長取締役渡辺浩製造事業部長取締役森公利株式会社指月電機製作所社外取締役 常勤監査役半澤祐治監査役小峰雄一株式会社医学生物学研究所社外監査役オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役 税理士法人綜合税務会計代表社員株式会社サン・ライフホールディング社外取締役 監査役飯嶌宣男 ( 注 )1. 取締役森公利氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小峰雄一氏及び監査役飯嶌宣男氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小峰雄一氏は、公認...

2020/06/25 【7273】株式会社イクヨ、有価証券報告書

引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社グループは、コーポレート・ガバナンスを最重要課題のひとつとして認識しており、公正で透明性の高い充実した監査・監督機能を具備するため下記の体制を構築しております。 a. 取締役会当社の取締役会は2020 年 6 月 25 日現在 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されており、代表取締役社長を議長とし、原則毎月開催し、必要に応じて臨時に開催することとしております。また、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行う...

2020/06/05 【7273】株式会社イクヨ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社イクヨ_ 独立役員届出書 20200605.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書株式会社イクヨコード 7273 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 25 日開銡催予定の定時株主総会において、役員の選任議案が付議され、変更が生じるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 森公利社外取締役 ○ ○ 有 2 小峰雄一社外...

2020/04/28 【7273】株式会社イクヨ、その他のIR

引用：. 取締役候補者【( ) 内は 2020 年 4 月 28 日現在の役職】りしゅうほう取締役〈重任〉李秀鵬 ( 代表取締役会長 ) かみおゆうじ取締役〈重任〉神尾裕司 ( 代表取締役社長 ) うちのみのる取締役〈重任〉内野実 ( 取締役副社長 ) わたなべひろし取締役〈重任〉渡辺浩 ( 取締役 ) もりきみとし取締役〈重任〉森公利 ( 社外取締役 ) ※ 森公利氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立...

2019/06/26 【7273】株式会社イクヨ、コーポレート・ガバナンス報告書

2019/06/07 【7273】株式会社イクヨ、株主総会招集通知

第80回定時株主総会招集ご通知

引用：会社代表取締役会長日東塑料 ( 香港 ) 貿易有限公司董事長代表取締役社長神尾裕司取締役副社長内野実営業購買統括部長開発・技術統括部長取締役渡辺浩製造事業部長取締役森公利株式会社指月電機製作所社外取締役 常勤監査役半澤祐治監査役小峰雄一株式会社医学生物学研究所社外監査役オンコセラピー・サイエンス株式会社社外取締役 税理士法人綜合税務会計代表社員株式会社サン・ライフホールディング社外取締役 監査役飯嶌宣男 ( 注 )1. 取締役森公利氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小峰...

2020/06/30 【7273】株式会社イクヨ、臨時報告書