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有価証券報告書－第85期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：ます。 2. 主要株主であるキヤノン株式会社とは、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、交渉のうえ決定するなど、当社の利益が損なわれることの無いよう適切・公正に取引を実施しています。加えて、少数株主の利益保護の観点から審議・検討が必要と判断した取引については、取締役会で選任する独立社外取締役により構成される「特別委員会」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実施してまいります。「特別委員会」(2024 年 3 月...

2024/03/28 【7739】キヤノン電子株式会社、有価証券報告書

引用：により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日 (2024 年 3 月 28 日 ) 現在における役員構成は、取締役 13 名 (うち5 名が社外取締役 )、監査役 3 名 (うち2 名が社外監査役 )となっております。各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役 13 名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につきましては、取締役及び事業部長が参加...

2024/03/27 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,488 円 (4) 処分総額 32,095,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 12,900 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 1 月 29 日開催の取締役会...

2024/04/19 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

引用：ましては、2024 年 3 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,488 円 (3) 処分総額 32,095,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 12,900 株 (5) 払込期日 2024 年 4 月 19 日以上...

2024/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の決定等が支配株主との間で恣意的に行われることはなく、これによって少数株主を害することを防止しております。加えて、少数株主の利益保護の観点から検討が必要と判断する取引については、独立社外取締役により構成される「特別委員会」で審議し、取締役会に対して答申することになっております。以上...

2024/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、臨時報告書

引用：,226,536,890 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 3 月 28 日第 2 号議案取締役 13 名選任の件取締役として、酒巻久、橋元健、周耀民、内山毅、大北浩之、勝山陽、賀村拓、酒匂信匡、戸苅利和、前川篤、杉本和行、近藤智洋、山上圭子の各氏を選任する。第 3 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 8 名に対し、取締役賞与総額 80,300,000 円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類キヤノン電子株式会社 (E02301) 臨時報告書...

2023/03/31 【7739】キヤノン電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第84期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。・議決権の電子行使について( 原則 1-2-4)は、現在、機関投資家や海外投資家の持株比率が約 9% 程度と低いため、また、コスト等を勘案し、電子行使は行っておりません。今後の検討課題といたします。なお、招集通知の英訳については、平成 29 年 3 月に開催した株主総会の招集通知より実施しております。・【補足原則 4-8-3 支配株主からの独立性】現状、当社は取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3 分の1...

2023/03/30 【7739】キヤノン電子株式会社、有価証券報告書

引用：により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日 (2023 年 3 月 30 日 ) 現在における役員構成は、取締役 12 名 (うち4 名が社外取締役 )、監査役 4 名 (うち2 名が社外監査役 )となっております。各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役 12 名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につきましては、取締役及び事業部長が参加...

2023/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：期日 2023 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,879 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,801 円 (4) 処分総額 23,195,079 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 12,879 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 1 月 29 日開催の取締役会...

2024/01/29 【7739】キヤノン電子株式会社、決算発表

2023年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) ― ― 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 6,920 6,566 株式の期中平均株式数 ( 株 ) 40,868,536 40,880,732 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 16 ―キヤノン電子㈱(7739)2023 年 12 月期決算短信 4.その他役員の異動 (2024 年 3 月 27 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 (* 社外取締役 ) 取締役山上圭子 *( 東京靖和綜合法律事務所客員...

2023/04/21 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 3 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,879 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,801 円 (3) 処分総額 23,195,079 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名 12,879 株 (5) 払込期日 2023 年 4 月 21 日以上...

2023/03/30 【7739】キヤノン電子株式会社、臨時報告書

引用：,226,156,580 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2023 年 3 月 30 日第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役として、酒巻久、橋元健、周耀民、内山毅、大北浩之、勝山陽、賀村拓、酒匂信匡、戸苅利和、前川篤、杉本和行、近藤智洋の各氏を選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、岩村修二、中田清穂の両氏を選任する。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 7 名に対し、取締役賞与総額 84,700,000 円を支給する。 2...

2022/03/31 【7739】キヤノン電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。・議決権の電子行使について( 原則 1-2-4)は、現在、機関投資家や海外投資家の持株比率が約 10% 程度と低いため、また、コスト等を勘案し、電子行使は行っておりません。今後の検討課題といたします。なお、招集通知の英訳については、平成 29 年 3 月に開催した株主総会の招集通知より実施しております。・【補足原則 4-8-3 支配株主からの独立性】現状、当社は取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3 分...

2021/12/22 【7739】キヤノン電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第83期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。・議決権の電子行使について( 原則 1-2-4)は、現在、機関投資家や海外投資家の持株比率が約 11% 程度と低いため、また、コスト等を勘案し、電子行使は行っておりません。今後の検討課題といたします。なお、招集通知の英訳については、平成 29 年 3 月に開催した株主総会の招集通知より実施しております。・【補足原則 4-8-3 支配株主からの独立性】現状、当社は取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3 分...

2022/03/30 【7739】キヤノン電子株式会社、有価証券報告書

引用： )による内部監査制度等により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日 (2022 年 3 月 30 日 ) 現在における役員構成は、取締役 11 名 (うち4 名が社外取締役 )、監査役 4 名 (うち2 名が社外監査役 )となっております。各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役 11 名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につき...

2022/02/09 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： (1) 新任取締役候補 (* 社外取締役 ) 取締役杉本和行 * ( 現 TMI 総合法律事務所顧問弁護士 ) 取締役近藤智洋 * ( 現株式会社第一生命経済研究所顧問 ) (2) 退任予定取締役 (* 社外取締役 ) 取締役豊田正和 * 以上...

2022/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,363 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,601 円 (4) 処分総額 18,192,163 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 11,363 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 1 月 29 日開催の取締役会において、当社の企業...

2022/04/21 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 3 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,363 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,601 円 (3) 処分総額 18,192,163 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)7 名 11,363 株 (5) 払込期日 2022 年 4 月 21 日以上...

2021/03/31 【7739】キヤノン電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：つつ、キヤノン電子グループ全体またはいくつかの事業領域にまたがる重要な意思決定を全社視点で行い、他方、意思決定および執行の適正を確保するには、下記のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。取締役会全社的事業戦略または執行を統括する代表取締役と、代表取締役の指揮・監督の下、各事業領域または本社機能を分担して執行している業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上且つ十分な数の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況...

2022/03/30 【7739】キヤノン電子株式会社、臨時報告書

有価証券報告書－第82期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：、杉本和行、近藤智洋の各氏を選任する。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、林潤一郎氏を選任する。第 5 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名に対し、取締役賞与総額 63,900,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類キヤノン電子株式会社 (E02301) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数...

2021/02/26 【7739】キヤノン電子株式会社、株主総会招集通知

第82期　定時株主総会招集ご通知

引用：生年月日 1940 年 3 月 6 日所有する当社株式の数 37,166 株【重要な兼職の状況】株式会社富士通ゼネラル社外取締役 株式会社ヤオコー社外取締役 【取締役候補者とした理由】長年にわたりキヤノン株式会社の開発・設計・生産・環境保証部門を牽引し、当社では代表取締役社長として環境経営を推進し、利益率 10% 超の高収益企業へと成長させました。経営者としての豊富な経験や識見を活かし、引き続き当社の取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割を果たす...

2021/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、有価証券報告書

引用：、取締役会、監査役会に加えリスクマネジメント委員会の設置、監理室 (1 名 )による内部監査制度等により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日 (2021 年 3 月 29 日 ) 現在における役員構成は、取締役 9 名 (うち3 名が社外取締役 )、監査役 4 名 (うち2 名が社外監査役 )となっております。各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2) 役員の状況 1 役員一覧をご参照ください。当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役 9 名で構成され、実効...

2021/03/26 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2021 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,656 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,741 円 (4) 処分総額 20,293,096 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 11,656 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 1 月 29 日開催の取締役会において、当社の企業...

2020/03/31 【7739】キヤノン電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：つつ、キヤノン電子グループ全体またはいくつかの事業領域にまたがる重要な意思決定を全社視点で行い、他方、意思決定および執行の適正を確保するには、下記のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。取締役会全社的事業戦略または執行を統括する代表取締役社長と、代表取締役社長の指揮・監督の下、各事業領域または本社機能を分担して執行している業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2 名以上且つ十分な数の独立社外取締役を加えた体制とします。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定...

2021/04/20 【7739】キヤノン電子株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 3 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,656 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,741 円 (3) 処分総額 20,293,096 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 11,656 株 (5) 払込期日 2021 年 4 月 20 日以上...

2020/02/28 【7739】キヤノン電子株式会社、株主総会招集通知

第81期　定時株主総会招集ご通知

引用：キヤノン( 株 ) 入社 1989 年 3 月同社取締役 1991 年 2 月同社総合企画担当 1992 年 5 月同社生産本部長兼環境保証担当 1996 年 3 月同社常務取締役当社監査役 1999 年 3 月当社代表取締役社長 ( 現在 ) 【重要な兼職の状況】株式会社富士通ゼネラル社外取締役 株式会社ヤオコー社外取締役 【取締役候補者とした理由】長年にわたりキヤノン株式会社の開発・設計・生産・環境保証部門を牽引し、当社では代表取締役社長として環境経営を推進し、利益率 10% 超...

2021/03/29 【7739】キヤノン電子株式会社、臨時報告書