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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.365秒)
取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/23 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 75 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」) 及び終了後の取締 役会において、正式に決定される予定です。 ■ 役員の異動 1) 新任取締役候補 3 名 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山崎浩太郎 高木俊幸 中島淑雄 2) 退任予定取締役 3 名 取締役会長 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 坂本俊弘 加藤晃章 山崎浩太郎 監査等委員である取締役山崎浩太郎氏は本株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしま すので、新たに監査等委員である取締役の選任を行います。中島淑雄...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/12 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1: 中核人材の登用等 における多様性の確保 】を、ご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、法令に規定する事項及び取締役会規程に規 定する決議事項を決議し、その他の業務執行 (その主なものは取締役会規程に定める報告事項 )については取締役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
中期経営計画（2022～2024年度）の見直しに関するお知らせ
2023/08/10 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
中期経営計画（2022～2024年度）の見直しに関するお知らせ
引用：の電 ⼒のCO2フリー電源化、EVシフトなど ピーク⽐ 78% 減 排出 ネットゼロ 0t 2013 年度 2021 年度 2022 年度 2024 年度 2030 年度 Scope1( 燃料 ) Scope2( 電 ⼒) 7コーポレートガバナンスの強化 ◆ ガバナンス体制の強化、資本コストを意識した経営により、経営の健全性、透明性、効率性を⾼める 1) 取締役会のガバナンス拡充 ・社外取締役 1/3(2023 年 7⽉〜: 取締役 11 名中、社外取締役 4 名 ) ・⼥ 性取締役の任...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)7 名と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の検討状況報告に 対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見に基づいて経営に対する助言を行い、経営 戦略の高度化および経営の効率性の向上に貢献いたします。経営陣や特定...
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
2023/07/12 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
引用：) 異動前の所有株式数 200 株 ( 議決権の数 :200 個、議決権所有割合 :20.0%) (2) 譲渡株式数 200 株 ( 議決権の数 :200 個、議決権所有割合 :20.0%) (3) 譲渡価額株式譲渡の相手先との守秘義務により開示を控えさせていただきます。 (4) 異動後の所有株式数 0 株 ( 議決権の数 :0 個、議決権所有割合 :0.0%) ※7 月 4 日を効力発生日として、1 株を200 株とする株式分割を実施しております。 5. 独立社外取締役からの意見について 本譲渡...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 2023 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 (2023 年 6 月 28 日予定 ) 1. 新任取締役候補 2 名 1) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大坪和敏 ( 略歴ご参照 ) 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 坂本弘子 ( 略歴ご参照 ) ※2023 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における選任を条件とします。 2. 退任予定取締役 2 名 1) 社外取締役御園生眞 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 飛田博 < 新任取締役候補者略歴 > 1) 大坪和敏...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 6,020 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,711 円 (3) 処分総額 10,300,220 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 2,800 株 武藤工業株式会社の取締役 5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )については取締役会で定めた管掌業務に基づ き各業務執行取締役にその決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定においては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、任意の指名委員会で審議検討するこ ととしており、この方法が最も適切であると考えております。 今後、株主をはじめとしたステークホルダーとの対話を通じて、必要に応じ当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。 【 原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)8 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要 課題の検討状況報告に対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見に基づいて経営に対 する助言を行い、経営戦略の高度化および経営の効率性の向上に貢献いたします。経営陣や特定のステークホル ダー( 大株主・取引先・関係会社等 )から独立した一般株主の視点に立ち、特に株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定、経営資源の配分や事業ポートフォリ オ戦略の実行の監督 】 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、持続的な成長のためのサステナビリティ等への取組みは非常に重要であるとの認識のもと、今後 それぞれの目標値を設定し、具体的な取組みを進めていく予定としております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主 】 当社は、親会社等として一定の支配株主を有しております。 現状、独立社外取締役は、全取締役 10 名中 2 名であり、3 分の1 以上に満た...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 名 1) 社外取締役御園生眞 ( 略歴ご参照 ) 2) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山崎浩太郎 ( 略歴ご参照 ) ※2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会における選任を条件とします。 2. 退任予定取締役 1 名 取締役 ( 監査等委員 ) 遠藤孝一 < 新任取締役候補者略歴 > 1) 御園生眞 【 生年月日 】 1949 年 9 月 28 日生 【 略歴 】 1981 年 4 月北海道大学経済学部助手 1984 年 4 月北海学園大学経済学部非常勤講師 北星学園大学経済...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,112 円 (3) 処分総額 11,616,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 3,200 株 武藤工業株式会社の取締役 3 名...
中期経営計画（2022～2024年度）の策定に関するお知らせ
2022/08/10 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
中期経営計画（2022～2024年度）の策定に関するお知らせ
引用：の強化、資本コストを意識した経営により、経営の健全性、透明性、効率性を⾼める 1)ガバナンス体制の強化 1 取締役会のガバナンス拡充 ・社外取締役 1/3(2022 年度 〜) ・指名・報酬委員会 (2020 年度設置、2022 年 2⽉から委員 ⻑は社外取締役 ) 【 現状の体制 】 【2022 年 7⽉〜】 取締役会 (10 名 ) 監査等委員を除く 取締役 7 名 監査等委員である 取締役 3 名 ( 内、社外 2 名 ) 取締役会 (11 名 ) 監査等委員を除く 取締役 8 名 ( 内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/27 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名に当たっては、各部門で作成した「サクセッションプラン」をベースに指名委員会での審議・答申を踏まえて取締役会で決定してお りますが、プロセスの客観性・透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社は任意の機関として報酬委員会及び指名委員会を設置しており、そのメンバー構成につき、独立社外取締役 (1 名 )をメンバーとしたこと、こ れに非常勤取締役 1 名を加え非常勤者を全体の過半数としたこと、代表取締役を含め...
独立役員届出書
2021/07/05 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210705_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/5 独立役員届出書 MUTOHホールディングス株式会社コード 7999 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井上孝司社外取締役 ○ ○ 新任有 2 飛田博社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格...
独立役員届出書
2021/06/28 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届 20150513-4.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/28 独立役員届出書 MUTOHホールディングス株式会社コード 7999 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 井上孝司社外取締役 ○ ○ 新任有 2 飛田博社外取締役 ○ △ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：者は、次のとおりであります。 (*) 当社は、経営の客観性および透明性の確保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役 を含む取締役候補者の選任および解任に関する議案を取締役会に答申するため、指名委員会を設置し ております。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 さか 坂 氏 も と 本 名 と し 俊 ひ ろ 弘 (1946 年 10 月 27 日生 ) 【 再任 】 【 常勤 】 ● 取締役会の出席状況 9/9 回 (100%) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の検討状況報告に 対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見に基づいて経営に対する助言を行い、経営 戦略の高度化および経営の効率性の向上に貢献いたし...
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/14 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 該当事項はありません。 - 17 -5.その他 役員の異動 (2021 年 6 月 25 日予定 ) 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上孝司 ( 略歴ご参照 ) ※2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会における選任を条件とします。 MUTOHホールディングス㈱(7999) 2021 年 3 月期決算短信 2. 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓑口弘典 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 【 氏名 】 井上孝司...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,400 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,585 円 (3) 処分総額 8,559,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 3,200 株 武藤工業株式会社の取締役 2 名 1,000 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名に当たっては、各部門で策定した「サクセッションプラン」をベースに指名委員会での審議・答申を踏まえて取締役会で決定してお りますが、プロセスの客観性・透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 当社は任意の機関として報酬委員会および指名委員会を設置しており、そのメンバー構成につき、独立社外取締役 (1 名 )をメンバーとしたこと、 これに非常勤取締役 1 名を加え非常勤者を全体の過半数としたこと、代表取締役を含め...
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/31 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、信頼される企業として企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の検討状況報告に 対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の確保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役を 含む取締役候補者の選任及び解任に関する議案を取締役会に答申するため、指名委員会を設置してお ります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 さか 坂 氏 も と 本 名 と し 俊 ひ ろ 弘 (1946 年 10 月 27 日生 ) 【 再任 】 【 常勤 】 ● 取締役会の出席状況 12/12 回 (100%) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1970 年 4 月松下電器産業株式会社 ( 現 :パナソニック...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/23 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としてまいります。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬には、現時点で業績連動報酬・株式報酬による報酬制度は現在実施しておりませんが、2019 年 6 月の取締役 会および監査等委員会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしました。今後においては、新たな報酬制度の導入に向けて、2020 年の 株主総会を目途に株式報酬制度の導入等、内容を精査・検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬の諮問委員会 】 独立社外取締役は、取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,700 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,540 円 (3) 処分総額 8,778,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 3,200 株 武藤工業株式会社の取締役 2 名 1,000 株...
2021年定時株主総会（WEB開示）
2021/06/08 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会（WEB開示）
引用：および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令・定款および「 取締役会規程 」その他 の社内規程等に従い重要事項を決定するものとし、取締役の職務の執行を監督する。 2 監査等委員取締役は、監査等委員会が定めた監査方針、監査等委員会規程その他の方針に基 づき、取締役会の議決権行使、取締役の業務執行状況の監査および必要な調査を行う。 3 取締役社長は、当社および子会社 ( 以下 「MUTOHグループ」という)が共有すべきルー...
独立役員届出書
2019/06/17 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：MUTOHホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 MUTOHホールディングス株式会社コード 7999 提出日 2019/6/17 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 蓑口弘典社外取締役 ○ ○ 新任有 2 飛田博社外取締役 ○ △ 有 3 4 5...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：を得ています。 取締役候補者は、次のとおりであります。 (*) 当社は、取締役に関する審議・確認等を通じて、経営の客観性及び透明性の確保に資することを目的 とし、株主総会に提出する社外取締役を含む取締役候補者の選任及び解任に関する議案を取締役会に 答申するため、指名委員会を設置しております。 候補者 番号 1 さか 坂 氏 も と 本 名 と し 俊 ひ ろ 弘 (1946 年 10 月 27 日生 ) 【 再任 】 【 常勤 】 ● 取締役会の出席状況 12/12 回 (100%) 略歴、当社...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/24 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員 ) 氏名 現在の地位等 立沢肇常勤取締役 ( 監査等委員 ) 山田一寛独立・社外取締役 ( 監査等委員 ) (ご参考 ) 新経営体制 会社における地位 氏名 取締役会長坂本俊弘 代表取締役社長早川信正 常務取締役礒邊泰彦 取締役鴨居和之 取締役加藤晃章 取締役世羅政則 取締役小林裕輔 取締役髙山芳之 監査等委員取締役 ( 常勤 ) 監査等委員取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員取締役 ( 社外取締役 ) 遠藤孝一 簔口弘典 飛田博 以 上...
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7999】ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成されております。社外取締役は、取締役会の中で、経営陣からの提案・重要課題の検討状況報告に 対して、一般株主の視点に立ち発言することに加え、豊富な経験・知見に基づいて経営に対する助言を行い、経営 戦略の高度化及び経営の効率性の向上に貢献いたします。経営陣や特定のステークホルダー( 大株主・取引先・関 係会社等 )から独立した一般株主の視点に立ち、特に株主と経営陣との間で利益相反を生じるケースでは、一般株 主の保護並びに株主共同の利益...
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