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2024/04/25 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立...

2023/11/10 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立...

2024/02/14 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第71期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行...

2023/06/26 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立...

2023/06/26 【6859】エスペック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：」という)を導入することを決議しておりますが、2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役等 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額および内容を改めて設定いたしました。詳細は、「第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」に記載のとおりであります。 1 本制度の概要本制度は、当社が拠出...

2023/04/27 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役...

2023/11/13 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第71期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度」という)を導入しております。また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会...

2023/08/10 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度」という)を導入しております。また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除...

2022/11/11 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】基本方針「第 19 条指名報酬委員会」当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「指名報酬委員会」を設置しております。経営の透明性および客観性の確保の観点から、構成員の過半数を社外取締役としており、委員長...

2022/09/26 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】基本方針「第 19 条指名報酬委員会」当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「指名報酬委員会」を設置しております。経営の透明性および客観性の確保の観点から、構成員の過半数を社外取締役としており、委員長...

2022/07/29 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 14 条取締役会および監査等委員会の構成」基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-112 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任】基本方針「第 18 条社外取締役...

2023/05/12 【6859】エスペック株式会社、決算発表

2023年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：における株式給付債務の見込み額に基づき計上しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度」という)を導入しております。また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65...

2022/06/24 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 14 条取締役会および監査等委員会の構成」基本方針「第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-112 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任】基本方針「第 18 条社外取締役...

2023/03/07 【6859】エスペック株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：が取得するため、本信託に対する金銭の追加拠出 ( 以下「追加信託」という)を行うこと、ならびに本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため株式会社日本カストディ銀行 ( 本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に対し、本自己株式処分を決定いたしました。処分数量については、「役員株式給付規定」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および執行役員に給付すると見込ま...

2023/02/14 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度」という)を導入しております。また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主総会の決議による本制度の報酬枠を廃止し、取締役 ( 社外取締役及び監査...

2022/05/17 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、エスペックアイデアチャレンジ制度による表彰、発明・考案取扱規定に基づくインセンティブの提供などを行うことによって、従業員のモチベーションを高め技術力向上を促進しています。研究開発の具体的な取り組み内容につきましては、有価証券報告書「研究開発活動」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...

2022/06/24 【6859】エスペック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： )「株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 178,400 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2022/06/24 【6859】エスペック株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、石井邦和、田中崇公、吉田恭子の3 氏を選任する。第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、堤昌彦氏を選任する。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 千 5 百万円以内 )とする。第 7 号議案監査等委員である取締役の金銭報酬の額決定の件監査等委員である取締役の金銭報酬の額を年額 8 千万...

2022/05/13 【6859】エスペック株式会社、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用：の利益は、株主総会の決議によってこれを定める。第 32 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与および退職慰労金その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下「報酬等」という)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の決議によってこれを定める。第 32 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結...

2022/01/13 【6859】エスペック株式会社、その他のIR

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用： ( 現在 ) - 1 -2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2022 年 6 月開催予定の第 69 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名石田雅昭代表取締役会長代表取締役社長荒田知代表取締役執行役員社長取締役上席執行役員末久和広取締役常務執行役員取締役上席執行役員大島敬二取締役執行役員上席執行役員西谷淳子取締役執行役員執行役員柳谷彰彦社外取締役同左平田一雄社外取締役 - ( 注 ) 平田一雄氏は新任の社外...

2021/12/10 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、エスペックアイデアチャレンジ制度による表彰、発明・考案取扱規定に基づくインセンティブの提供などを行うことによって、従業員のモチベーションを高め技術力向上を促進しています。研究開発の具体的な取り組み内容につきましては、有価証券報告書「研究開発活動」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...

2022/11/14 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：す。 18/29EDINET 提出書類エスペック株式会社 (E02307) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大の影響 ) 当第 2 四半期連結累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した追加情報についての重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等...

2023/03/07 【6859】エスペック株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：」という)を締結しています。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )は、本信託契約に基づいて設定された信託口です。 (1) 概要株式給付信託 (BBT)は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規定に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および執行役員 ( 以下「取締役等」という)に対し、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という)を給付する制度 ( 以下「本制度...

2022/08/10 【6859】エスペック株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：書に記載した追加情報についての重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 8 月より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下「本制度」という)を導入しております。また、当社は2022 年 6 月 23 日開催の第 69 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、第 65 回定時株主...

2021/07/05 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会招集ご通知の事業報告および有価証券報告書にてにて開示しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 13 条取締役会の構成」基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針...

2021/06/30 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会招集ご通知の事業報告および有価証券報告書にてにて開示しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 13 条取締役会の構成」基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針...

2021/06/24 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会招集ご通知の事業報告および有価証券報告書にてにて開示しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 13 条取締役会の構成」基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針...

2021/06/01 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会招集ご通知の事業報告にて開示しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本方針「第 13 条取締役会の構成」基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4...

2021/04/27 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：候補者の指名の理由等につきましては、株主総会招集ご通知の参考書類にて開示しております。 https://www.espec.co.jp/ir/event/shareholder.html 【補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲】基本方針「第 12 条取締役会の役割」【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】基本方針「第 14 条取締役候補者の指名方針および手続き」【補充原則 4-111 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模】基本...

2021/05/25 【6859】エスペック株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： KOREA CORP. 代表理事兵庫県立大学産学連携・研究推進機構教授日本高周波鋼業株式会社社外取締役 合同会社 THS 経営組織研究所代表社員慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授株式会社ふくおかフィナンシャルグループ/ 株式会社福岡銀行社外取締役 常勤監査役石井邦和監査役山本哲男監査役堤昌彦監査役田中崇公弁護士山本法律事務所所長公認会計士堤公認会計士事務所所長弁護士中之島中央法律事務所パートナー大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授神鋼鋼線工業株式会社社外取締役...

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