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有価証券報告書－第69期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：から、当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 69 期定時株主総会招集ご通知 6ページから10ページをご参照ください。第 69 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/224904/00.pdf) 【補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等】当社は積極的な情報開示と透明性の向上に努めており...

2024/03/22 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券報告書

引用：。当社グループでは、2011 年 2 月 1 日より持株会社体制に移行しております。当社とグループ各社が一体となってコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断...

2024/03/08 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。なお、現時点では当該親会社等の役員が当社役員を兼務するような人的関係はございません。 (イ) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等当社と株式会社サンクプランニングとの間で事業活動上の関連性はないため、事業上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所の定めに基づく独立...

2024/03/21 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用： (1) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,515 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,140 円 (4) 処分総額 54,997,100 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 17,515 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2...

2024/04/19 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2024 年 3 月 21 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,515 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,140 円 (3) 処分総額 54,997,100 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 4 月 19 日記取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2...

2023/11/29 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や、業務執行に対する適切な監督及びガバナンス体制の強化に貢献していただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 68 期定時株主総会招集ご通知 7ページから11ページをご参照ください。第 68 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net...

2024/03/29 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：,464 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 22 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)3 名選任の件取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、岩切隆吉氏、横張亮輔氏及び村瀨和絵氏を選任するものであります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額改定の件取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百万円以内 )に改定するものであります。第 4 号議案...

2024/03/21 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)( 以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を2021 年 2 月 24 日開催の取締役会及び2021 年 3 月 26...

2023/06/13 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/06/09 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 68 期定時株主総会招集ご通知 7ページから11ページをご参照ください。第 68 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/201542/00.pdf) 【補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等】当社は積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。当社のサステナビリティの考え方や方針、取り組みについては、当社...

2023/04/05 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第68期(2022/01/01－2022/12/31)

2024/02/13 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

中期経営計画の更新に関するお知らせ

引用： • 将来の希薄化防止のため、2020 年 3 月に新株予約権を取得、消却。取得対価に子会社株式を活用し手元資金の流出を抑制 • JMDC 株式の一部を2020 年 6 月、及び、2022 年 2 月に売却、手元流動性を向上 • 経営環境への変化対応のため、経営体制を見直し。取締役会は監督機能を重視し社外取締役を過半とする一方、執行役員体制を刷新。また、指名・報酬委員会も新設。ガバナンスの強化とともに、迅速な意思決定と実行力が発揮できる体制へ • 当社グループの成長可能性や目指す姿をご理解いただく...

2023/03/24 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券報告書

引用：する理由当社は経営環境の変化に迅速に対応するために、スピーディーな意思決定が行える経営体制を構築しております。当社グループでは、2011 年 2 月 1 日より持株会社体制に移行しております。当社とグループ各社が一体となってコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、複数の独立社外取締役で構成...

2023/03/08 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：しております。なお、現時点では当該親会社等の役員が当社役員を兼務するような人的関係はございません。 (イ) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等当社と株式会社サンクプランニングとの間で事業活動上の関連性はないため、事業上の制約を受けることはございません。 (ウ) 親会社等との取引に関する事項当社と株式会社サンクプランニングとの間で重要な営業上の取引や人的関係はなく、当社の意思決定ならびに経営の監視に関しては、独立性・中立性をもった社外取締役 4 名 ( 内、東京証券取引所...

2023/03/23 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 25,676 株及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,142 円 (4) 処分総額 54,997,992 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,676 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/04/21 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 3 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,676 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,142 円 (3) 処分総額 54,997,992 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 4 月 21 日記取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2022/04/04 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 67 期定時株主総会招集ご通知 9ページから14ページをご参照ください。第 67 期定時株主総会招集ご通知 :(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7744/ir_material3/178047/00.pdf) 【補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み等】当社のサステナビリティの取組み等の開示は、当社...

2021/12/15 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第67期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：関与された経験はありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。横張亮輔氏当社入社後、財務・会計に関する経験・知見を活かし、事業ポートフォリオ再編や大型買収プロジェクトをはじめ、グループ経営の遂行に貢献して参りました。また、当社執行役員 CFOとして、経営全般を補佐し、中期経営計画の推進とリスクマネジメントにおける、重要な職責を担っております。これらの実績を考慮し、当社...

2022/03/18 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

2022/03/25 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券報告書

引用：開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定するとともに、傘下の事業会社の業務執行状況を監督しております。また、当社の取締役会は社外取締役...

2022/04/04 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 23,625 株及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 54,999,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 23,625 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社...

2022/04/28 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 4 月 4 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,625 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (3) 処分総額 54,999,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 4 月 28 日記取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2021/04/02 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対し、幅広い視点からの助言や、業務執行に対する適切な監督及びガバナンス体制の強化に貢献していただいております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。横張亮輔氏当社入社後、財務・会計に関する経験・知見を活かし、事業ポートフォリオ再編や大型買収プロジェクトをはじめ、グループ経営の遂行に貢献して参り...

2021/03/03 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、株主総会招集通知

第66期定時株主総会招集ご通知

引用：である取締役及び社外 取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件【株主のみなさまへ】本株主総会につきましては、株主様の安全・安心を最優先に新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を予定しておりますが、株主の皆様におかれましては健康状態にかかわらず、ご来場はできるだけお控えいただき、書面又はインターネットにより事前に議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。株主総会における当社の対応及び、インターネット配信に関する情報は当社ウェブサイト(https://www...

2022/04/04 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下「対象取締役」)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」)を2021 年 2 月 24 日開催の取締役会及び2021 年 3 月 26 日開催の第 66 期定時株主総会...

2021/04/02 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 EDINET 提出書類ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...

2021/03/26 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR

引用： (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,384 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,698 円 (4) 処分総額 54,996,032 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 2 名 20,384 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 2 月 24...

2020/07/01 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)

引用：ました。引き続き、当社における経営全般に関する重要事項の決定及び業務執行の監督においての役割を期待し、取締役候補者といたしました。大塚あかり氏弁護士として企業法務に関する幅広い知識を有しており、その知識をもって当社の経営に対し、幅広い視点からの助言や、業務執行に対する適切な監督及びガバナンス体制の強化に貢献していただいております。上記の理由により、引き続き当社の経営を監督していただくことが企業価値の向上、及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。詳しくは第 65 期...

2021/03/29 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、有価証券報告書

引用：の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両立を実現すべく、2015 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。 3 企業統治に関するその他の事項 ( 取締役会 ) 当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定...

2021/04/23 【7744】ノーリツ鋼機株式会社、その他のIR