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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(6.998秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/07 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 中核人材登用等における多様性確保についての考え方 当社...
有価証券報告書－第31期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/25 【7725】株式会社インターアクション、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：を確保する。 2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会 運営 )。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役設置会社形態を採用している理由としましては、社外監査役が監査役会...
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/12 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：た再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に対し、第三者割当に より自己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2024 年 5 月末日で終了する事業年度分 )で あり、2023 年 5 月 31 日現在の発行済株式総数 11,510,200 株に対し 0.70%(2023 年 5 月 31 日現在の 総議決権個数 109...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 中核人材登用等における多様性確保についての考え方 当社...
有価証券届出書（参照方式）
2023/07/12 【7725】株式会社インターアクション、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：に基づいて設定された信託口です。 (1) 概要 株式給付信託 (BBT)は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 取締役 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算し た金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) です。 当社は、取締役の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的...
有価証券報告書－第30期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/25 【7725】株式会社インターアクション、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会 運営 )。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 現状の体制として監査役設置会社形態を採用している理由としましては、社外監査役が監査役会の半数以上を占め ており、独立性のある社外取締役と連携することで、経営に対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当 該...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 対象コード)2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等...
独立役員届出書
2021/08/24 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社インターアクション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/24 独立役員届出書 株式会社インターアクションコード 7725 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/25 独立役員届出書の 提出理由 ・第 29 期定時株主総会にて取締役選任議案が決議される予定のため( 重任 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/31 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社及び当社の子会社は、政策保有株式について、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価...
（訂正）「第29期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2021/08/06 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
（訂正）「第29期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：のとおり訂正をお知らせいたします。 訂正箇所は下線を付して表示しております。 記 1「 第 29 期定時株主総会招集ご通知 」19 ページ~20 ページ 1. 取締役及び監査役 (2021 年 5 月 31 日現在 ) 【 訂正前 】 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 ) 織田友理子 特定非営利活動団体 P A D M 代表理事 一般社団法人 W h e e L o g 代表理事 国土交通省観光地バリアフリー情報 提供手法に関する検討会委員 総務省地域情報化...
第29期定時株主総会招集ご通知
2021/08/03 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
第29期定時株主総会招集ご通知
引用：/ J A S D E C S E C U R I T I E S / U C I T S A S S E T S 192,800 1.71 ─ 16 ─( 注 ) 当社は自己株式 249,985 株 ( 信託が保有する当社株式 264,528 株を除く。)を保有 しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を 控除して計算しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 38...
有価証券報告書－第29期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/26 【7725】株式会社インターアクション、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：の要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んで まいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役 会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの改定について
2020/09/11 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの改定について
引用：ている「クライアントファースト」の明確化や、当社第 28 期 定時株主総会において新しい社外取締役が選任されたこと及び 2020 年 8 月 25 日開催の取 締役会において新たに指名・報酬諮問委員会を設置したことに伴い、本ガイドラインを改 定いたしました。 2. 改定の内容 ・経営理念 :クライアントファーストの説明に関する記述 ・( 取締役会の構成 ) 第 14 条 2 項 : 独立社外取締役に関する記述 ・( 取締役会の資格及び指名手続き) 第 15 条 3 項 : 取締役の選任に関する記述...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/04 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社及び当社の子会社は、政策保有株式について、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価...
独立役員届出書
2020/08/11 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：【 株式会社インターアクション】 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/8/11 独立役員届出書 株式会社インターアクションコード 7725 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/25 独立役員届出書の 提出理由 ・第 28 期定時株主総会にて社外取締役の選任議案が決議される予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 織田友理子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 宍戸英樹社外取締役 ○ ○ 新任有 3...
第28期定時株主総会招集ご通知
2020/08/05 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
第28期定時株主総会招集ご通知
引用： 該当事項はありません。 3.その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ─ 17 ─Ⅳ 当社の会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役 (2020 年 5 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会長兼社長 代表取締役 副社長 木地英雄 木地伸雄 西安朝陽光伏科技有限公司董事長 株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役 明立精機株式会社代表取締役社長 株式会社東京テクニカル 代表取締役社長 取締役山本和宏 明立精機株式会社 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 金木...
有価証券報告書－第28期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/26 【7725】株式会社インターアクション、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：・公正性を確保すると ともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレー トガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまい ります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システム...
（訂正）「第28期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/08/08 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
（訂正）「第28期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：のとおり修正をお知らせいたします。 記 1. 修正箇所 「 第 28 期定時株主総会招集ご通知 」20 ページ Ⅳ 当社の会社役員に関する事項 3. 社外役員に関する事項 (2) 社外役員の主な活動状況 2. 修正内容 ( 修正内容は下線を付して表示しております。) 【 修正前 】 区分氏名主な活動状況 当事業年度に開催された取締役会 13 回の全て 社外取締役金木宏之 に出席いたしました。金融機関での豊富な業 務経験を活かし、議案の審議等に有用な発言 を適宜行っております。 当事業年度に開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/05 【7725】株式会社インターアクション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふまえた取締役会運営 )。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では2019 年 8 月まで、2 名の独立社外取締役を選任しており...
独立役員届出書
2019/09/02 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社インターアクション_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社インターアクションコード 7725 提出日 2019/9/2 異動 ( 予定 ) 日 2019/8/22 独立役員届出書の 提出理由 ・社外取締役として届け出ていた北政巳が2019 年 8 月 22 日に逝去し、退任した ため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金木宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 田代芳英社外監査役 ○ ○ 有 3...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/08/25 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針 (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 取締役会の決議によって選任された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独 立社外取締役とします。また、委員長は、その委員の中から指名・報酬諮問委員会の決議に よって選定します。 4. 設置日 2020 年 8 月 25 日以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/01 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ます。 ─ 15 ─Ⅳ 当社の会社役員に関する事項 1. 取締役及び監査役 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 会長兼社長 木地英雄 代表取締役副社長木地伸雄 西安朝陽光伏科技有限公司董事長 株式会社エア・ガシズ・テクノス監査役 明立精機株式会社代表取締役社長 株式会社東京テクニカル 代表取締役社長 取締役山本和宏営業第 1 部部長 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 北政巳創価大学名誉教授 金木宏之 常勤監査役戸原素 監査役 ( 社外監査役 ) 田代芳英税理士 田代芳英税理士...
（訂正）社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ
2019/08/22 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
（訂正）社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 8 月 22 日 会社名株式会社インターアクション 代表者名代表取締役会長兼社長木地英雄 (コード番号 7725 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長木地伸雄 電話番号 045-263-9220 ( 訂正 ) 社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ 本日公表致しました「 社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ」に関し、記載の内容に一部誤りがあ りましたので、お詫びの上、下記の通り訂正させていただきます。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 < 訂正...
社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ
2019/08/22 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 8 月 22 日 会社名株式会社インターアクション 代表者名代表取締役会長兼社長木地英雄 (コード番号 7725 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長木地伸雄 電話番号 045-263-9220 社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ 当社社外取締役北政巳が、2019 年 8 月 22 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 氏名北政巳 (きたまさみ) 2. 逝去日 ( 退任...
株式給付信託（BBT）の継続及び一部改定に関するお知らせ
2019/07/12 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
株式給付信託（BBT）の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：ます「 株式給付 信託 (BBT)の継続及び一部改定に関するお知らせ」、及び 2018 年 7 月 13 日に発表しており ます「 株式給付信託 (BBT)の継続及び一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。) (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、「 本信託 」といいま す。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、当社取締役会が定め る役員株式給付規程に従って、役位及び業績に応じて付与されるポイントに基づき、当社株 式及び当社...
有価証券報告書－第27期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/27 【7725】株式会社インターアクション、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：を実現することが重要であると考え ております。意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果 断な意思決定により経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えており ます。 また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、社外監査役 (2 名 ) 及び独立 社外取締役 (1 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今 後もコーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高める取組み...
第28期定時株主総会招集ご通知に係るインターネット開示書類
2020/08/05 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
第28期定時株主総会招集ご通知に係るインターネット開示書類
引用：させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えて おります。 また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、社外監 査役 (2 名 ) 及び独立社外取締役 (1 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の 健全性・透明性の確保に努めております。今後もコーポレート・ガバナンスの実効性 をより一層高める取組みを推進してまいります。 3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ れることを防止するための取組みの概要 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）の継続について
2019/07/12 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）の継続について
引用：を活かし、それぞれの分野において いまだ解決されていない課題を克服することを目標としております。 上記のように、当社の光技術によって既存事業における競争優位性の確保や、新 規事業において今までにない技術の開発を推進することにより、当社の企業価値向 上に努めております。 (2)コーポレートガバナンスと経営管理体制について 当社は、持続的な企業価値の向上と、最良のコーポレートガバナンスを実現する ために、独立社外取締役の2 名の導入やコーポレートガバナンス・ガイドラインの 策定、投資家の視点を深く組み込ん...
株式給付信託（ＢＢＴ）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/01/10 【7725】株式会社インターアクション、その他のIR
株式給付信託（ＢＢＴ）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：こと、および本制度の運営に当 たって当社株式の保有および処分を行うため資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 本信託の受託者たるみ ずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定されている信託 E 口に対し、第三者割当 により自己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定いたしました。処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2020 年 5 月末日で終了する事業年度から 2021...
第29期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示書類
2021/08/03 【7725】株式会社インターアクション、株主総会招集通知
第29期定時株主総会招集ご通知 インターネット開示書類
引用：などにあたって、当社取締役会の恣意的判断 を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独 立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしてお ります。独立委員会は、独立委員会規程に従い、当社独立社外取締役、当社社外監査 役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若し ─ 2 ─くは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行う経営陣から独立し た者のみから構成されるものとしております。 本プラン継続の件...
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