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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(6.441秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると考え、次の基本的な考え方に 沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークスホルダーの利益を考慮し、それらステークスホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額...
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6678】株式会社テクノメディカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 1 回定期開催するほか、必要に応じて機動的に臨時開催しており ます。議長は代表取締役である實吉政知氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する取締役の全員です。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されており、うち1 名を常 勤監査等委員としております。議長は常勤監査等委員である松尾晋一氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記 載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取り組みます。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークスホルダーの利益を考慮し、それらステークスホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額は、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績...
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6678】株式会社テクノメディカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：決定等をはじめとする、定款及び取締役会規程の定める経営上の重 要事項を決議しております。取締役会は毎月 1 回定期開催するほか、必要に応じて機動的に臨時開催しており ます。議長は代表取締役である實吉政知氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する取締役の全員です。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されており、うち1 名を常 勤監査等委員としております。議長は常勤監査等委員である松尾晋一氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記 載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に 沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークスホルダーの利益を考慮し、それらステークスホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分 有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に 沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2. 株主を含むステークスホルダーの利益を考慮し、それらステークスホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額は、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成 果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としており、報酬等の決定に関しては、報酬・指名諮問委員会...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6678】株式会社テクノメディカ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：執行の対価として交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式数 交付を受けた者の人数 4,650 株 4 名 社外取締役 ― ― - 12 -⑵ 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権 の状況 該当事項はありません。 3 その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 ⑶ 会社役員の状況 1...
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6678】株式会社テクノメディカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されており、うち1 名を常 勤監査等委員としております。議長は常勤監査等委員である松尾晋一氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記 載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持し続けていくため、取締役の 職務執行全般について監督しております。 < 内部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額は、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成 果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としており、報酬等の決定に関しては、報酬・指名諮問委員会による審議を経...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【6678】株式会社テクノメディカ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：社長實吉政知 - 取締役武田真人営業本部長兼本社営業部長 取締役津川和人経営管理本部長 取締役中野靖 研究開発本部長兼研究開発本部 医療ソリューション開発部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 松尾晋一 - 取締役 ( 監査等委員 ) 安酸庸祐 取締役 ( 監査等委員 ) 尾関純 ときわパートナーズ法律事務所弁護士 公益財団法人佐 々 木研究所監事 公認会計士尾関会計事務所代表 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純...
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6678】株式会社テクノメディカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：は(2) 役員の状況に記載する取締役の全員です。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されており、うち1 名を常 勤監査等委員としております。議長は常勤監査等委員である松尾晋一氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記 載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【6678】株式会社テクノメディカ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 独立社外取締役が中心的な役割を担って、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話をおこなう。 (3) 当社の経営陣幹部と取締役の報酬等の額は、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また会社業績や各取締役の成 果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としており、報酬等の決定に関しては、報酬・指名諮問委員会による審議を経...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【6678】株式会社テクノメディカ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：から2019 年 3 月 31 日まで) 事業 報告および計算書類の内容報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰 労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員 )に対する退職慰労金制度廃止に伴う打 ち切り支給の件 第 6 号議案 社外取締役 ( 監査等委員...
独立役員届出書
2019/06/14 【6678】株式会社テクノメディカ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社テクノメディカ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/14 独立役員届出書 株式会社テクノメディカコード 6678 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役の倉島君夫氏が任期満了により退任予定のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松尾晋一社外取締役 ○ ○ 有 2 安酸庸祐社外取締役 ○ ○ 有 3 尾関純社外取締役 ○ ○ 有 4...
臨時報告書
2019/07/01 【6678】株式会社テクノメディカ、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 ( 監査等委員 )に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 監査等委員である社外取締役 1 名に対し、就任時から第 31 期定時株主総会の終結の時までの在任期間 を対象とし、支給の時期を退任後 1ヶ月以内として、当社の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労 金の打ち切り支給を実施することとし、支給方法は監査等委員である取締役の協議に一任する。 第 7 号議案退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了により取締役を退任する退任取締役 ( 監査等...
有価証券報告書－第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6678】株式会社テクノメディカ、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：事項を決議しております。取締役会は毎月 1 回定期開催するほか、必要に応じて機動的に臨時開催しており ます。議長は代表取締役である實吉政知氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する取締役の全員です。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されており、うち1 名を常 勤監査等委員としております。議長は常勤監査等委員である松尾晋一氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記 載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1...
  
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