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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.491秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/06 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、今後サステナビ リティ委員会と連携し、取締役会において基本方針の策定に向けて検討して参ります。また、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行について、取締役会等で監督して参ります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、取締役 8 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており、指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役会 において十分な審議のうえ決定しており、経営陣幹部...
有価証券報告書－第92期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/30 【7983】株式会社ミロク、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：な経営体 質を機動的に構築するためであります。また、監査役の任期は4 年としております。 EDINET 提出書類 株式会社ミロク(E02376) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長弥勒美彦が務 めており、その他の構成員は、取締役宮地雅久、取締役井戸隆雄、取締役稲田勝裕、社外取締役井上孝志、社外 取締役ジャンルイ・ダム、社外取締役トラビス・ホール、社外取締役堀見和道...
2023年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/15 【7983】株式会社ミロク、決算発表
2023年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役 ) 取締役トラビス・ホール ( 現ブローニングInc. 最高経営責任者 (CEO)) ( 非常勤社外取締役 ) 取締役堀見和道 ( 現高知大学理事特別補佐 ) ( 非常勤社外取締役 ) 2. 退任予定取締役 古味俊雄 ( 現取締役管理本部本部長 ) チャールズ・グブラモント ( 現非常勤社外取締役 ) 受田浩之 ( 現非常勤社外取締役 ) 3. 新任監査役候補 監査役古味俊雄 ( 現取締役管理本部本部長 ) ( 常勤監査役 ) 4. 退任予定監査役 宮地雅久 ( 現常勤監査役 ) - 13 -...
臨時報告書
2024/01/31 【7983】株式会社ミロク、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了により退任する取締役古味俊雄、チャールズ・グブラモント、受田浩之の3 氏に対し、退職慰 労金を贈呈する。 第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 辞任により退任する監査役宮地雅久氏に対し、退職慰労金を贈呈する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 16,722 千円 ( 取締役分 13,522 千円、監査役分 3,200 千 円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/03 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値向上のため、自社のサステナビリティを巡る取組みについては重要な課題であると認識しておりますが、基本的な 方針の策定には至っておりません。 また、取締役会は、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、審議を行い監督 しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、取締役 8 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており、指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役...
有価証券報告書－第91期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/30 【7983】株式会社ミロク、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：役の任期は4 年としております。 EDINET 提出書類 株式会社ミロク(E02376) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長弥勒美彦が務 めており、その他の構成員は、取締役古味俊雄、取締役井戸隆雄、取締役稲田勝裕、社外取締役チャールズ・グ ブラモント、社外取締役受田浩之、社外取締役井上孝志、社外取締役ジャンルイ・ダムであり、定時取締役会を 月 1 回、必要に応じ...
臨時報告書
2023/01/31 【7983】株式会社ミロク、臨時報告書
臨時報告書
引用：,989 千円 ( 取締役分 13,789 千円、監査役分 3,200 千 円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給額は2,800 千円とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) EDINET 提出書類 株式会社ミロク(E02376) 臨時報告書 第 1 号議案 定款一部変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/08 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な方針の策定 】 当社は、中長期的な企業価値向上のため、自社のサステナビリティを巡る取組みについては重要な課題であると認識しておりますが、基本的な 方針の策定には至っておりません。 また、取締役会は、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、審議を行い監督 しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、取締役 8 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており、指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：基本的な方針の策定 】 当社は、中長期的な企業価値向上のため、自社のサステナビリティを巡る取組みについては重要な課題であると認識しておりますが、基本的な 方針の策定には至っておりません。 また、取締役会は、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、審議を行い監督 しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、取締役 8 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており...
2022年定時株主総会招集通知
2021/12/28 【7983】株式会社ミロク、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3 氏は、長年にわたり金融機関に在 籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は取締役受田浩之、井上孝志の両氏を独立役員として東京証券取引所に 届け出ております。 - 12 -2 役員等賠償責任保険契約に関する事項 当社は、保険会社との間で、当社及び国内子会社 5 社の取締役及 び監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約...
有価証券報告書－第90期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【7983】株式会社ミロク、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：の経営責任を明確にし経営環境の変化に対応して最適な経営体 質を機動的に構築するためであります。また、監査役の任期は4 年としております。 EDINET 提出書類 株式会社ミロク(E02376) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長弥勒美彦が 務めており、その他の構成員は、取締役古味俊雄、取締役井戸隆雄、取締役稲田勝裕、社外取締役チャールズ・ グブラモント、社外取締役受田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/12 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、中長期的に検討して参りま す。 補充原則 4-2-1 当社の経営陣の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内での基本報酬と、賞与、退職慰労金を基本としております。自社株報酬な どの中長期的な業績と連動する役員報酬制度については、今後必要に応じて検討して参ります。 補充原則 4-10-1 当社は、取締役 8 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており、独立した諮問委員会は設置しておりません。 【コーポレート...
臨時報告書
2022/02/02 【7983】株式会社ミロク、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 任期満了により退任する取締役クリスチャン・クルーブン氏に対し、退職慰労金を贈呈する。 第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 辞任により退任する監査役福原和彦氏に対し、退職慰労金を贈呈する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 13,070 千円 ( 取締役分 10,570 千円、監査役分 2,500 千円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給額は2,200 千円...
2021年定時株主総会招集通知
2021/01/06 【7983】株式会社ミロク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：最高経 営責任者 (CEO) 取締役受田浩之高知大学理事・副学長 取締役井上孝志 井上石灰工業 ㈱ 代表取締役社長 井上ワイナリー㈱ 代表取締役社長 常勤監査役宮地雅久 監査役福原和彦 監査役高橋重一 ( 注 )1. 取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、 井上孝志の4 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役宮地雅久、福原和彦、高橋重一の3 氏は、長年にわたり金融機関に在 籍し、財務及び会計...
2021年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/12/14 【7983】株式会社ミロク、決算発表
2021年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 非常勤社外取締役 ) 2. 退任予定取締役 クリスチャン・クルーブン ( 現非常勤社外取締役 ) 3. 新任監査役候補 監査役和田広男 ( 非常勤社外監査役 ) 4. 退任予定監査役 福原和彦 ( 現非常勤社外監査役 ) 12...
有価証券報告書－第89期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/28 【7983】株式会社ミロク、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：から、株 式会社東京証券取引所での適正・迅速な情報開示や会社説明会及び当社ホームページでの開示をするなどIR 活 動に努めております。 なお、当社は企業統治に関して任意の委員会は設置しておりませんが、社外取締役には他企業で実務経験を積 んだ人材を選任し、幅広い視点から議論を交わしており経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整ってい ると考えております。また、社外監査役は取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監視するとともに、外部 的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/18 【7983】株式会社ミロク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、中長期的に検討して参りま す。 補充原則 4-2-1 当社の経営陣の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で基本報酬、賞与、退職慰労金を基本としております。自社株報酬などの 中長期的な業績と連動する役員報酬制度については、今後必要に応じて検討して参ります。 補充原則 4-10-1 当社は、取締役 7 名のうち、社外取締役は4 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )となっており、独立した諮問委員会は設置しておりません。 【コーポレート...
2020年定時株主総会招集通知
2020/01/07 【7983】株式会社ミロク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：プレジデント ブローニングS.A.プレジデント ヘルスタルS.A. 技術・工業プロジェクト 及び民生用火器製造担当副社長 ブローニングビアナS.A. 会長兼最高経営責任者 (CEO) 取締役受田浩之高知大学理事・副学長 取締役井上孝志 井上石灰工業 ㈱ 代表取締役社長 井上ワイナリー㈱ 代表取締役社長 常勤監査役宮地雅久 監査役福原和彦 監査役高橋重一 ( 注 )1. 取締役チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、 井上孝志の4 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役福原和彦...
臨時報告書
2021/01/29 【7983】株式会社ミロク、臨時報告書
臨時報告書
引用：憲祐氏の在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相 当額の範囲内において弔慰金を贈呈する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 7 名及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 15,133 千円 ( 取締役分 12,133 千円、監査役分 3,000 千円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給額は2,600 千円とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成...
有価証券報告書－第88期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/29 【7983】株式会社ミロク、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：ます。また、経営の透 明性の観点から、株式会社東京証券取引所での適正・迅速な情報開示や会社説明会及び当社ホームページでの開 示をするなどIR 活動に努めております。 なお、当社は企業統治に関して任意の委員会は設置しておりませんが、社外取締役には他企業で実務経験を積 んだ人材を選任し、幅広い視点から議論を交わしており経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整ってい ると考えております。また、社外監査役は取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監視するとともに、外部 的視点から企業価値を高めるための助言を適宜...
臨時報告書
2020/01/31 【7983】株式会社ミロク、臨時報告書
臨時報告書
引用：賞与総額 22,600 千円 ( 取締役分 18,100 千円、監査役分 4,500 千円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給額は4,000 千円とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 弥勒美彦 古味俊雄 安岡憲祐 井戸隆雄...
  
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