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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(6.987秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、取締役会の決議によって各取 締役の地位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき決定します。各役員の報酬額については、事前に報酬諮問委員会において各役員の評価結 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保し た上で、譲渡制限付株式報酬および事後交付型業績連動型株式報酬 (いずれも社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締役を対 象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/14 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において各役員の評価結 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保し た上で、譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定し ます。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 < 経営陣幹部の選解任...
有価証券報告書－第74期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【5943】株式会社ノーリツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 新株予約権の数 ( 個 )※ 35( 注 )1 89( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 3,500 普通株式 8,900 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2024 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 24,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,750 円 (4) 処分価額の総額 42,000,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 22,000 株 当社の執行役員 2 名 2,000 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役...
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ
2024/02/14 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ
引用： )( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決 議し、本制度に関連する議案を、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総 会 」という。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下 「 対象取締役 」と いう。)に、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価 値...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
2024/03/28 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
引用： 回定時株主総会にて選任された取締役を中心とする新体制の下で、同総 会終結後に開催された最初の取締役会において、社外取締役を含む取締役の全員一致により、 本対応方針の継続を決議しました。 なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料 ( 当社ホームページ)をご参照ください。 2022 年 2 月 14 日付プレスリリース 「 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 )の継続について」 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/12/12 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：策定にあたり、価値創造ストーリーに沿って、経営戦略 ( 事業、財 務、ESG)、経営目標および経営ビジョンを提示する。 ・価値創造ストーリーに沿った経営計画を達成するために重視する、財務的・未財務的 な経営目標について議論を行いました。 ・次期中期経営計画における経営ビジョンおよび当社のバリューについて、価値創造ス トーリーに沿った議論を行いました。 (3) 取締役会のモニタリング機能をこれまで以上に強化し、モニタリングすべき対象を明 確にする。 ・株主との対話における社外取締役の出席、および社外...
臨時報告書
2024/03/29 【5943】株式会社ノーリツ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志、池田 英礼および尾上広和の6 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、平野直樹氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報 に係る報酬決定の件 2/3 (3) 当該...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、事前に報酬諮問委員会において各役員の評価結 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保し た上で、譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定し ます。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に記載しており...
有価証券報告書－第73期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： ) (2023 年 3 月 30 日 ) 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 内容 普通株式 50,797,651 50,797,651 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 50,797,651 50,797,651 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 3 月 30 日 2017 年 3 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 当社取締役...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
2023/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
引用： 回定時株主総会にて選任された取締役による新体制の下で、同総会終結 後に開催された最初の取締役会において、社外取締役を含む取締役の全員一致により、本対応 方針の継続を決議しました。 なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料 ( 当社ホームページ)をご参照ください。 2022 年 2 月 14 日付プレスリリース 「 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 )の継続について」 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70667...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 21,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,725 円 (4) 処分総額 36,397,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 20,400 株 当社の執行役員 1 名 700 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会の権限・役割等 】 < 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成 > 当社は、代表取締役および取締役の指名・報酬にかかる客観性・説明責任を強化するため、独立した任意の委員会として「 指名諮問委員会 」お よび「 報酬諮問委員会 」を設置しております。本報告書提出時点における各委員会の構成は、委員総数 6 名中、独立社外取締役が3 名、社内取締 役が1 名、社外有識者が2 名であり、独立社外取締役を過半数としておりません。 ( 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員 ) 委員長髙橋秀明 ( 社外...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/12/13 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：を得ました。アンケートおよびインタビューの主な項目は次のとおりです。 ・取締役会の構成 ・取締役会の運営 ・取締役会の議論 ・取締役会のモニタリング機能 ・社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み ・諮問委員会の運営 ・総括 (2) 取締役会において、アンケートおよびインタビューの回答内容をもとに意見交換を行 い、課題を抽出し今後の取り組みを審議しました。 3. 取締役会の実効性に関する評価結果の概要 上記による評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 < 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成 > 当社は、代表取締役および取締役の指名・報酬にかかる客観性・説明責任を強化するため、独立した任意の委員会として「 指名諮問委員会 」 「 報酬諮問委員会 」を設置しております。本報告書提出時点における各委員会の構成は、委員総数 4 名中、独立社外取締役が1 名、社内取締役 が1 名、社外有識者が2 名であり、独立社外取締役を主要な構成員としており...
有価証券報告書－第72期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 新株予約権の数 ( 個 )※ 110( 注 )1 156( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 11,000 普通株式 15,600 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新株 予約...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
2022/02/14 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について
引用：学院大学大学院司法研究科教授 2008 年 1 月 ㈱ハイレックスコーポレーション社外取締役 ( 現任 ) 2008 年 4 月兵庫県弁護士会会長 2011 年 4 月日本司法支援センター( 法テラス) 兵庫地方事務所所長 2013 年 4 月近畿弁護士会連合会理事長 2014 年 6 月生活協同組合コープこうべ員外監事 ( 現任 ) 2018 年 3 月当社社外監査役 2018 年 4 月日本弁護士連合会副会長 2019 年 3 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2020 年 7 月下山・正木法律...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 尾上広和 正木靖子 谷保廣 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/10 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 尾上広和 正木靖子 谷保廣 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
2022/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ
引用：において、その継続等について再 度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。 本日開催された第 72 回定時株主総会にて選任された取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)を含む新体制の下で、同総会終結後に開催された最初の取締役会において、社外取締役 を含む取締役の全員一致により、本対応方針の継続を決議しました。 なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料 ( 当社ホームページ)をご参照ください。 2022 年 2 月 14 日付プレスリリース 「 当社株式の大規模買付行為...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続および特別委員会委員の異動に関するお知らせ
2021/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続および特別委員会委員の異動に関するお知らせ
引用：において、その継続等につ いて再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。 本日開催された第 71 回定時株主総会にて選任された取締役における新体制の下で、同総会終 結後に開催された最初の取締役会において、社外取締役を含む取締役の全員一致により本対応 方針の継続を決議しました。 なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料 ( 当社ホームページ)をご参照ください。 2019 年 2 月 13 日付プレスリリース 「 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 )の一部改定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 尾上広和 正木靖子 谷保廣 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
第71回定時株主総会招集ご通知
2021/03/03 【5943】株式会社ノーリツ、株主総会招集通知
第71回定時株主総会招集ご通知
引用： 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 郵送またはインターネットによる 議決権行使期限 2021 年 3 月 29 日 ( 月曜日 ) 午後 5...
独立役員届出書
2021/03/03 【5943】株式会社ノーリツ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ノーリツ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/3 独立役員届出書 株式会社ノーリツコード 5943 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 尾上広和社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 23,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,484 円 (4) 処分総額 34,577,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 23,300 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/12/14 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：した ESG に関する課題について議論し、企業価値向上に努めま した。 2.2021 年度評価方法 (1) 中立的・客観的に検証するために第三者評価機関関与のもと、在任するすべての取締 役 9 名に対し、アンケートを実施し回答を得ました。 アンケートの主な項目は次のとおりです。 ・取締役会の構成 ・取締役会の運営 ・取締役会の議論 ・取締役会のモニタリング機能 ・社外取締役のパフォーマンス・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み ・諮問委員会の運営 ・総括...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/12 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。)を 2021 年 3 月 30 日開催予定の当社第 71 回定時株主総会 ( 以 下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇お よび企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、対象取締役に対し、現行の株式報酬 型ストック...
有価証券報告書－第71期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：,651 50,797,651 東京証券取引所 市場第一部 単元株式数 100 株 計 50,797,651 50,797,651 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 3 月 30 日 2017 年 3 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 当社取締役 ( 社外取締役 を除く)7 新株予約権の数 ( 個 )※ 145( 注 )1 187( 注 )1 新株予約権の目的となる株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/30 【5943】株式会社ノーリツ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 22,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,874 円 (4) 処分総額 41,415,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 22,100 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の当社第 71 回定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【5943】株式会社ノーリツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 髙橋秀明他の会社の出身者 △ 小川泰彦 正木靖子 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k...
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